by topbloger
14. августа 2018 03:00
Юрию Андропову приписывают фразу после ноябрьского пленума ЦК КПСС, где он стал генсеком партии: «У нас есть проблемы с обеспечением населения с/х продукцией. Чтобы решить их надо больше сажать. Всех и не дожидаясь весны». Братьев Магомедовых
посадили, дождавшись весны. Причина проста – после мартовских выборов президента страны предстояло заново сформировать правительство. У
Сечина появился шанс и арест владельцев «Суммы» должен был повлиять на процесс создания нового кабинета. Фигуранты уголовного дела в многочисленных комментариях сразу и прямо были связаны с вице-премьерами Аркадием Дворковичем, Игорем Шуваловым, а затем и
Дмитрием Медведевым.
По данным, растиражированным СМИ, один из братьев Магомедовых является однокашником Дворковича, который ввел дагестанского бизнесмена в ближний круг премьера Медведева и открыл «Сумме» доступ к господрядам на большие стройки. При этом намекали, что это партнерство оказалось и максимально взаимовыгодным.
С Шуваловым комбинация была сложнее. Для этого понадобилось
расследование русского Forbes, утверждавшего о лоббировании «ненастоящим Игорем Ивановичем» (вице-премьером Шуваловым) сделки по продаже пакета
Новороссийского порта на условиях уже арестованных братьев. Сообщают, что размещение этого материала оплачивали в редакцию, а не в дирекции издания, как это обычно практикуется.
Далее...
Tags: ЛУКОЙЛ, НМТП (Новороссийский Морской Торговый Порт), РОСНЕФТЬ, ТНК-BP, ЮКОС, Дворкович Аркадий Владимирович, Магомедов Зиявудин Гаджиевич, Магомедов Магомед Гаджиевич, Медведев Дмитрий Анатольевич, Сечин Игорь Иванович, Шматко Сергей Иванович, Шувалов Игорь Иванович
by topbloger
14. августа 2018 03:00
Бывшая воспитатель и учитель младших классов Лидия Барабанова, которую в СМИ называют матерью спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, зарегистрировала новый холдинг. Внимание на это обратил сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Георгий Албуров. В своем «Твиттере» он опубликовал соответствующий скриншот страницы из базы данных СПАРК, однако твит был удален.
Как сообщает «Знак», в СПАРКе действительно есть карточка новой компании, бенефициаром которой является Барабанова. Указано, что АО «Холдинг Днепрово» было зарегистрировано 3 августа текущего года по адресу: деревня Городня Новодугинского района Смоленской области. Уставный капитал компании — 10 млн рублей.
Также указано, что Барабанова является совладельцем еще девяти фирм. О бизнесе Барабановой еще два года назад писал журнал «Собеседник». Отмечалось, что на имя пожилой женщины оформлены компании по производству муки и крупы, по выращиванию многолетних и зерновых, есть два охотничьих хозяйства. Указывалось, что в 2015-м году строительный «Инвест Холдинг», также оформленный на Барабанову, получил без конкурса сразу три госконтракта на аренду помещений для общественных приемных депутатов Госдумы в Саратове. Правда, контракты почти сразу расторгли «по соглашению сторон». Зато компания Барабановой фактически получила на пару месяцев небольшой, но беспроцентный кредит.
Далее...
by topbloger
14. августа 2018 03:00
Внук экс-премьера и
основателя "Газпрома" Виктора Черномырдина лишился участка площадью 4,98 тысячи кв м.
Участок в Оренбургской области ему подарил
отец, Виталий Черномырдин, признанный банкротом по долгу в 304 млн перед банком ВТБ.
На днях внук Черномырдина подал жалобу на определение Арбитража Москвы о недействительности договора дарения ему земельного участка площадью 4,98 тысячи кв м, говорится в материалах суда.
Андрей Витальевич Черномырдин (не путать с
Андреем Викторовичем - его дядей) обжаловал в Девятом арбитражном апелляционном суде определение первой инстанции от 15 июня. Тогда суд удовлетворил заявление финансового управляющего имуществом должника Руслана Губайдулина.
В заявлении содержалось требование о признании недействительной сделки по договору дарения земельного участка, заключенной между Виталием и Андреем Черномырдиными. Спорный участок расположен в Саракташском районе Оренбургской области.
Московский арбитраж сообщил, что на момент заключения оспариваемого договора дарения земельного участка у должника имелись неисполненные обязательства перед банком ВТБ. Речь идет о прошлогоднем сентябрьском решении московского арбитражного суда. Им признано обоснованным заявление банка ВТБ о банкротстве
Виталия Черномырдина .
По мнению суда, указанные действия гражданина-должника имели целью причинить вред имущественным правам банка ВТБ, и в результате совершения сделки такой вред был причинен кредитору, поскольку из состава имущества Виталия Черномырдина безвозмездно выбыло недвижимое имущество, за счет которого могли быть удовлетворены требования кредитора.
Далее...
by topbloger
13. августа 2018 03:00
Находящемуся под арестом бывшему главе Серпуховского района Александру Шестуну вменяют многочисленные махинации с землей – под строительство коттеджей земля выводилась из лесхозов, федеральной и даже оборонной собственности. Однако это только малая часть того, что смогли вменить руководителю самого маленького района Подмосковья – еще множество нарушений так и обречены остаться недоказанными из-за хитрых схем, использованных местными дельцами.
На протяжении многих лет жилищно-коммунальным хозяйством в Серпуховском районе занимались компании с подозрительно схожей судьбой – все они вскоре после своего возникновения становились банкротами. Районные УК исправно собирали деньги с местных жителей за воду, канализацию, вывоз мусора и прочие блага цивилизации, но подрядчики этих денег не видели.
Работала простая схема – квитанции населению высылала одна компания, а договор на поставку, например, воды с серпуховским городским «Водоканалом» заключала другая. По идее, вторая организация должна была получать средства от первой, но этого не происходило, и рано или поздно участники этой схемы подавали заявление о банкротстве.
Конечно, поставщики услуг не могли бесконечно снабжать район-неплательщик, и деньги рано или поздно надо было откуда-то брать. В этом нехитром деле на помощь Шестуну приходил областной бюджет. Неоднократно глава Серпуховского района писал запросы на имя Бориса ГромоваДалее...
by topbloger
13. августа 2018 03:00
По данным "Ъ", канадская фирма Crystallex требует у венесуэльской PdVSA компенсации $1,4 млрд убытков за национализацию золотодобычи. Судом США арестован актив венесуэльцев — американская Citgo, 49,9% акций которой находятся в залоге у "Роснефти". После потери залога
Игорь Сечин спишет $1,5 млрд кредита Венесуэле.
С 2014 по 2016 год Игорь Сечин потратил 6 млрд госкомпании "Роснефть" на убыточные закупки нефти у той же венесуэльской PdVSA. К тому же в 2016 году "Роснефть" предоставила неназванным банкам поручительства на €9 млрд сроком до 2022 года - "с целью гибких расчетов для трейдинга углеводородами".
Канадская Crystallex в
суде штата Делавэр добилась ареста американских активов венесуэльской госкомпании PdVSA — нефтеперерабатывающей Citgo. Ответчиком по иску выступала структура PdVSA — PDV Holding, которой принадлежит 100% акций Citgo (крупнейший ее актив — НПЗ с переработкой около 750 тыс. баррелей в сутки). PdVSA подала апелляцию, отмечало AFP, о принятии ее к производству пока не сообщалось. Crystallex требует с венесуэльской нефтекомпании $1,4 млрд в качестве компенсации убытков за национализацию ее золотодобывающих активов в стране в 2011 году. С 2017 года Crystallex
настаивала на аресте активов PdVSA в качестве обеспечительных мер.
Поводом для иска канадской компании стали опасения, что 49,9% акций Citgo перейдут к «Роснефти»: ее структура Rosneft Trading получила в 2016 году эту долю в залог по кредиту Венесуэле на $1,5 млрд. Crystallex называла сделку «мошеннической передачей активов». Опрошенные юристы затруднились предположить, что будет с залоговыми правами «Роснефти» при том или ином развитии процесса (не ясно, что именно арестовал суд — акции или активы Citgo).
Далее...
by topbloger
13. августа 2018 03:00
В пятницу, 10 августа, Подольский городской суд приговорил председателя правления
Промсбербанка Бориса Фомина к шести годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу 800 тыс рублей, рассказал адвокат Шамсудин Цакаев.
По словам адвоката, Фомин недоволен приговором, защита будет его обжаловать.
Фомин был задержан в сентябре прошлого года по делу о хищении 3,2 млрд рублей. Бывшего предправления в течение двух лет разыскивали сотрудники полиции, рассказал источник, знакомый с ходом расследования.
После ареста Фомин заключил сделку со следствием и дал показания на акционера Промсбербанка Ивана Мязина, который, по словам Фомина, был реальным владельцем банка и давал распоряжения об осуществлении банковских проводок, впоследствии заинтересовавших следствие.
[rosbalt.ru, 03.07.2018, "Мясо" вывело из России $21 млрд": Когда было возбуждено дело о хищении 3,3 млрд рублей, к Фомину обратился Мязин и предложил уехать за границу на недолгий период. За это время он обещал «решить проблему». Фомин поселился в квартире в Хорватии, которая принадлежала родственникам Мязина.Причем последний никак не помогал бывшему предправления банка финансово, а сроки возвращения всякий раз переносил. Позже Фомин узнал, что Мязин в качестве свидетеля дает показания на самого Фомина — как на якобы организатора хищений, и его даже объявили в розыск. В связи с этим у экс-предправления возникли подозрения, что преступление «повесят» на него, а затем ликвидируют как ненужного свидетеля. Он тайно выехал из хорватской квартиры и перебрался в другую страну. При этом Мязин настойчиво просил Фомина раскрыть его местонахождение, что вызвало еще большие подозрения. Опасаясь за свою жизнь, финансист вернулся в Россию, где был задержан сотрудниками правоохранительных органов.Далее...
by topbloger
13. августа 2018 03:00
США попросили комитет по санкциям Совбеза ООН внести в «черный список» российский банк «Агросоюз», замеченный в сотрудничестве с ружимом Ким Чен Ына. Номинальный владелец финансового учреждения Андрей Шляховой действует в интересах ранее судимого бухгалтера «тамбовской» ОПГ Ильи Клигмана, скрывающегося в Малайзии — стране, в которой активно действуют спецслужбы Северной Кореи.
Неделю назад Министерство финансов США уже внесло «Агросоюз» в свой санкционный список, обвинив его в нарушении режима нераспространения в отношениях с КНДР. По данным министерства, банк участвовал в финансирования деятельности, связанной с созданием оружия массового уничтожения в Северной Корее. Как сообщает «Интерфакс», включение в "черный список" (SDN List) предусматривает максимально жесткие ограничения. Речь идет о заморозке имеющихся или будущих активов «Агросоюза» в США, в том числе в случае их передачи другому лицу, следует из релиза Минфина страны.
Помимо российского банка, под санкции попали китайская компания Dandong Zhongsheng Industry&Trade Co. и северокорейская Korea Ungum Corporation. Единственным физическим лицом в списке Минфина стал 47-летний гражданин КНДР Йонг Вон, который является представителем Внешторгбанка Северной Кореи в Москве. Именно он, по данным Вашингтона, проводит операции через «
Агросоюз». По состоянию на середину 2016 года «Агросоюз» открыл новые счета для северокорейской подставной компании, а также провел по счетам более $8 млн и разместил более $3 млн в эквиваленте по поручению корейского банка KUDB. В начале 2018 года «Агросоюз» разрешил северокорейской компании положить эквивалент почти $2,5 млн в российских рублях на счет в банке.
Далее...
by topbloger
13. августа 2018 03:00
Три года назад ГСУ СК по Москве должно было возбудить уголовное дело о хищении двух крупнейших столичных казино — «Кристалл» и «Голден Пэлас», совершенном «вором в законе» Захарием Калашовым (Шакро Молодой) и «неустановленными сотрудниками правоохранительных органов». Однако материалы о нем попросту исчезли, найти их сегодня не может даже прокуратура. Недавний приговор криминальному авторитету и связанные с ним уголовные дела коррумпированных следователей вновь вернули интерес к происшедшему.
Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, еще в 2015 году следователь ГСУ СК РФ по Москве Евгений Евменов намеревался возбудить дело по статьям УК РФ 159 (хищение в особо крупном размере) и 210 УК РФ (создание преступного сообщества), главным фигурантом которого были бы Захарий Калашов (Шакро Молодой), авторитетные бизнесмены Леон Ланн, Константин Манукян, а также «неустановленные лица, в том числе — сотрудники правоохранительных органов». Однако материалы затребовал замглавы ГСУ СК по Москве Денис Никандров, а затем принял решение передать их для возбуждения дела в СО по ЦАО СКР, которым в тот момент руководил Алексей Крамаренко. С тех пор о них ничего не было известно почти год, пока Никандров не был арестован по обвинению в получении взятки от Калашова за освобождение «авторитета» Андрея Кочуйкова (Итальянец)Далее...
Tags: Азизбекян Карлен Нерсесович, Арутюнов Александр (Крейн Алекс), Духнов Владимир, Евменов Евгений, Калашов Захар Князевич Шакро-молодой, Кочуйков Андрей Итальянец, Крамаренко Алексей Игоревич, Ланн Леон (Каплан Леонид Семенович; Leon Lann), Манукян Константин Гургенович, Мусаелян Андрей Арамаисович, Никандров Денис Владимирович, Церетели Зураб Константинович
by topbloger
13. августа 2018 03:00
После аудита, проведенного Международным Комитетом Красного Креста в российской организаци общества, правление МККК решило приостановить сотрудничество с московским офисом организации, сосредоточившись на сотрудничестве с местными отделениями. Среди причин — исчезновение средств, собранных для помощи жертвам пожара в ТЦ «Зимняя вишня» и искусственное банкротство санатория «Дружба».
Как рассказал Znak.com источник в правлении РКК, аудит проводился компанией Deloitte. «По итогам аудита прямое взаимодействие между головными офисами РКК и МККК было прекращено, в том числе прекращено финансирование аппарата РКК. Насколько я знаю, аппарат РКК не смог предоставить отчет по движению средств на специальном банковском счете, откуда поступали деньги от Международного комитета Красного Креста. Аудитор просил выписку, на что, по соглашению между МККК и РКК, имел право. Но ее ему так и не предоставили», — говорит собеседник в правлении РКК. При этом работа международной организации напрямую с региональными отделениями РКК продолжается.
«Мы работаем с Российским Красным Крестом и его подразделениями с 1992 года. И все эти годы мы работали и напрямую с региональными отделениями Красного Креста по различным гуманитарным проектам, мы ценим это взаимодействие и намерены его продолжать», — сказала пресс-секретарь российского подразделения Международного комитета Красного Креста Галина Бальзамова.
Далее...
by topbloger
13. августа 2018 03:00
Министерство культуры планирует усилить свое влияние на Фонд кино. Министр Владимир Мединский предложил правительству поправки к уставу организации, которые позволят ведомству назначать главу фонда и распоряжаться бюджетом в четыре миллиарда рублей и уже получил согласие премьер-министра Дмитрия Медведева. По данным источников «Ведомостей», сейчас аппарат правительства работает над соответствующим постановлением.
Битва за кино
Сейчас Минкульт финансирует дебютное, авторское, детское и документальное кино, Фонд кино – фильмы для массовой аудитории. Подавляющее большинство отечественных фильмов в широком прокате частично профинансированы фондом. В этом году фонд распределит между продюсерами 3 млрд рублей бюджетных денег и больше 1 млрд рублей собственных средств, еще 850 млн рублей – между кинотеатрами.
Сейчас фонд управляется так: правительство, как учредитель, формирует и утверждает попечительский совет, а тот назначает исполнительного директора. Из 14 мест в совете лишь два занимают действующие и бывшие сотрудники Минкульта, возглавляет совет советник президента России Владимир Толстой, а директор фонда – Антон Малышев, бывший сотрудник администрации президента.
Мединский предлагает, чтобы совет фонда и директор назначались правительством по представлению министерства, рассказали собеседники «Ведомостей»: он надеется поменять Малышева на более подконтрольного человека и получить больше голосов в совете. Также Минкульт намерен контролировать, как фонд расходует не только бюджетные, но и собственные средства. Собеседники перечисляют следующие аргументы Мединского: устав фонда якобы больше не соответствует Гражданскому кодексу (ГК), министерство должно иметь полное право распоряжаться фондом как своим финансовым инструментом поддержки кино.
Далее...