Прощальный привет Рахата Алиева советскому разведчику Юрию Сагайдаку

by topbloger 9. августа 2018 03:00
Правоохранители России и Германии расследуют дело о мошенничестве, в котором фигурирует группа эмигрантов из бывшего СССР. Все они подозреваются в хищении у партнеров московской фирмы «СП-Консалтинг» более €400 тыс: эта сумма полагалась российским юристам за участие в уголовном преследовании бывшего зятя Нурсултана Назарбаева Рахата Алиева. Один из подозреваемых, немецкий бизнесмен Игорь Побережский, сохранивший также и российское гражданство, объявлен в розыск. Гражданский процесс по этому вопросу проходит сейчас и в Германии. При этом, интересы одного из его фигурантов представляет в Берлине немецкий адвокат Станислав Рогожин, приговоренный заочно в 2015 году Таганским райсудом Москвы к восьми годам лишения свободы за хищение активов ОАО «ВО "Станкоимпорт"».

Основанием для возбуждения отделом МВД России по району Арбат города Москвы уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении «неустановленных лиц», стало заявление одного из партнеров ООО «СП-Консалтинг». Из него следовало, что в 2012 году группа московских юристов была нанята германским адвокатом Леонидом Розенталем для сбора доказательств противоправной деятельности сбежавшего в Австрию бывшего зятя президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Рахата Алиева (в феврале 2015 года обнаружен повешенным в одиночной камере венской тюрьмы). Якобы благодаря собранной именно московскими юристами в Лихтенштейне, Австрии, Швейцарии, России, Ливане и Бельгии и переданной казахстанским властям информации осужденный на родине еще в 2008 году на 20 лет господин Алиев и оказался в австрийской тюрьме. Однако оговоренный сторонами гонорар партнеры «СП-Консалтинг» так и не получили.
Далее...

Шотландский замок вышел боком копирасту Федотову

by topbloger 9. августа 2018 03:00

Пресненский суд Москвы взыскал более 247 млн рублей по иску Российского авторского общества (РАО) с бывшего гендиректора организации Сергея Федотова, осужденного на полтора года за особо крупное мошенничество и условно-досрочно вышедшего на свободу в конце прошлого года.

"Судом были частично удовлетворены исковые требование Российского авторского общества о возмещении вреда, причиненного преступлением - с Федотова взыскана сумма в размере около 247,5 млн рублей", - сообщил Newsru.com пресс-секретарь суда Алексей Черников. По его словам, общая сумма требований РАО составляла около 294 млн рублей. Решение суда было обжаловано Федотовым.

Сергей Федотов 19 июня 2017 года был приговорен Мещанским судом Москвы к 1,5 годам колонии общего режима за особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Свою вину он полностью признал и заключил сделку со следствием. В декабре прошлого года он освободился условно-досрочно.

Следствие и суд установили, что Федотов ввел в заблуждение членов совета РАО, которые приняли решение передать на баланс ЗАО "Сервисно-эксплуатационной компании" (СЭК) одно здание и три нежилых помещения, впоследствии проданные третьим лицам. Причиненный ущерб в результате преступления составил около 300 млн рублей. В ходе следствия Федотов возместил 160 млн рублей.

В собственности Сергея Федотова находится шотландский замок Грант XV века стоимостью £8 млн.

Далее...

Суд оценил "Новацию" Виталия Мирошниченко в 7 лет колонии

by topbloger 9. августа 2018 03:00
Виталий Мирошниченко, экс-председатель правления банка «Новация», признан виновным в злоупотреблении полномочиями и преднамеренном банкротстве. Майкопский городской суд назначил ему наказание в виде семи лет колонии общего режима, гражданский иск АСВ и потерпевших на 1,5 млрд рублей переадресован гражданскому суду. В январе 2017 года ЦБ РФ отозвал у банка «Новация» лицензию, как следует из приговора, банкротство банка вызвано незаконными действиями топ-менеджера по выдаче необеспеченных кредитов. Защита Виталия Мирошниченко намерена обжаловать приговор.

Бывший председатель правления банка «Новация» Виталий Мирошниченко признан виновным по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации) и по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство), сообщил защитник подсудимого Алексей Аванесян. Майкопский городской суд назначил подсудимому наказание в виде семи лет колонии общего режима, из этого срока два года и два месяца банкир уже пробыл под стражей. В ходе прений обвинение просило приговорить господина Мирошниченко к двенадцати с половиной годам колонии, защита настаивала на его невиновности. Приговор будет обжалован в Верховном суде Адыгеи, пояснил адвокат Аванесян. Иск к подсудимому от Агентства по страхованию вкладов на 1,5 млрд рублей суд отклонил, направив его на разрешение в порядке гражданского судопроизводства.

0KIS123b8a22c432ff14f9638531abc6b139302493298748325986435475675675675645654Далее...

Следователь Максименко брал дважды за одно и то же

by topbloger 9. августа 2018 03:00

Тринадцатилетний тюремный срок, который уже получил бывший глава управления собственной безопасности Следственного комитета России Михаил Максименко, не спас его от новых обвинений. Ранее ФСБ удалось доказать суду, что Максименко, которого СМИ называли "личным охранником" главы СКР Александра Бастрыкина, взял около $400 тыс (25 млн рублей) за освобождение из следственного изолятора криминального авторитета Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец. По информации Би-би-си, высокопоставленный сотрудник СКР получил за освобождение Итальянца еще одну крупную взятку от другого человека, и этот эпизод сейчас расследуется следователями ФСБ. Расследование проходит на фоне беспрецендентного ослабления аппаратных возможностей самого Бастрыкина, уже не способного защищать людей из своего ближайшего круга.


Перестрелка у ресторана


По данным СМИ, вор в законе Захарий Калашов по прозвищу Шакро Молодой попытался освободить Итальянца, дав взятку руководству СКР. Кочуйкова арестовали после перестрелки у московского ресторана Elements в 2015 году, в которой он участвовал.


Деньги передавали связанные с ним бизнесмены, причем, по последней версии, взятку за освобождение одного и того же человека Максименко получил от двух разных людей. В итоге Кочуйков на свободу так и не вышел, а под арест попали сразу несколько высокопоставленных руководителей СКР.

Далее...

Отель с видом на Матрону Московскую

by topbloger 8. августа 2018 03:00

Пятизвездочный отель «Покровская» в центре Москвы действует под видом приюта для паломников женского монастыря, для ухода от налогов плата за номера оформляется, как пожертвования. На строительство церковного отеля администрация Сергея Собянина выделяла бюджетные средства. Директором другой православной гостиницы «Даниловская» числится уволенный со всех должностей в РПЦ Евгений Пархаев, сообщает Newsru.


В 2012 году московские власти объявили о планах создания сети хостелов и недорогих гостиниц для верующих, желающих посетить православные храмы и монастыри. Сообщалось, что паломнические отели будут иметь храм во дворе или молитвенную комнату, иконы и религиозную литературу в номерах, а также постное меню.

С тех пор в рамках проекта была построена только одна гостиница на базе Покровского женского монастыря в центре Москвы, и паломникам она не по карману. СМИ писали о ней в прошлом году: по сути это пятизвездочный отель, заселение в который дает право прохода к мощам святой Матроны Московской без очереди.

Номера стоят от 6 до 180 тыс рублей за ночь. При этом в чеке за проживание оплата называется пожертвованием. Такие взносы налогом не облагаются. Из-за этого оценить доходы и расходы гостиниц РПЦ сложно, к тому же, по данным «ОМ», они практически не отчитываются о своей деятельности.

О том, что гостиница «Покровская» монастырская, напоминают сотрудницы в длинных юбках и платках и магазин с церковными товарами на первом этаже. В остальном это вполне светский отель с швейцаром, пунктом досмотра, золотой лепниной и купидонами в декоре, бассейном и оздоровительным комплексом. В номер можно пригласить визажиста, а в меню даже в пост предлагаются мясные блюда.
Далее...

Злостный обнальщик Костя Байкер попался на мнимых поставках из Китая

by topbloger 8. августа 2018 03:00
150 млн рублей украл обнальщик Константин Курамшин («Костя Байкер») при вывозе кэша в Китай, передает "Ъ". Ранее судимый за хранение израильского пистолета Jericho 941 мошенник обвинялся в рейдерстве вместе с убитым депутатом Госдумы Денисом Вороненковым и в хищении $3 млн.

В Москве арестован крупный теневой финансист Константин Курамшин, за свою любовь к езде на мотоциклах получивший прозвище Костя Байкер. Он обвиняется в мошенничестве более чем на 150 млн рублей: по версии следствия, он присвоил эти деньги при выполнении посреднических внешнеторговых операций. Ранее господин Курамшин фигурировал в ряде громких расследований, в частности, в истории с незаконным обналичиванием огромных денежных сумм через Мастер-банк, а также в расследовании рейдерского захвата здания в Москве, участником которого СКР считает бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, застреленного в прошлом году в Киеве.

DSCkkk-234973297409238095743975983498756946085809674395843085043860597309586043850974360984305809347509348605476575
Константин Курамшин (слева)
Основанием для возбуждения УВД по Юго-Восточному округу Москвы уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении Константина Курамшина стало заявление предпринимателя Евгения Шкуланова. По его утверждению, в период с июня 2013-го по май 2014 года он заключил ряд договоров с «группой лиц», получивших от бизнесмена 114 млн рублей. Эти деньги деловые партнеры предпринимателя должны были перевести в Китай за поставку промышленного оборудования. Однако, утверждает заявитель, своих обязательств они так и не выполнили, а деньги похитили. Пока полицейские разбирались с этим заявлением, к ним обратились еще несколько человек, пострадавших, по их словам, от действий некоего Константина. В итоге сыщики пришли к выводу, что речь идет о господине Курамшине.
Далее...

Карачинский получит миллиарды на мониторинг недовольных россиян

by topbloger 8. августа 2018 03:00

Блогеры на мушке


В администрации президента придумали программу отслеживания губернаторами жалоб россиян в социальных сетях. Чиновников обяжут реагировать на критику населения в течение суток, узнал РБК. Пока систему тестируют в нескольких регионах, к 2019 году ее планируется внедрить по всей стране.

Проект обусловлен поиском новых форм обратной связи властей с жителями, объяснил «Собеседнику» политконсультант Андрей Криворотько:

– Это раньше с жалобами звонили в приемную мэра или администрации области. Теперь альтернативой могут являться соцсети. У людей выработалась привычка при виде проблемы описывать ее в своих постах. И есть много случаев, когда вопросы решались таким образом. С другой стороны, власти мониторят блоги с целью узнать о проблеме до того, как она выйдет на улицы.

Помогать отслеживать протестные настроения будет система «Инцидент менеджмент», разработанная информационно-аналитической компанией «Медиалогия». Компания уже заработала на госконтрактах почти 2 млрд руб. К примеру, мониторинг СМИ для Ярославской области обходится региональному правительству в 240 тыс. руб. в год.

Компания входит в холдинг IBS и контролируется его основателями – Сергеем Мацоцким и Анатолием Карачинским, которому принадлежит основная доля. Состояние президента IBS Group Карачинского Forbes оценивает в 900 млн $.
Далее...

Дочь Потанина уплыла в другие руки

by topbloger 8. августа 2018 03:00
Эксперты называют сделку по продаже Anastasia одной из крупнейших в 2018 году на мировом рынке яхт. Дороже в этом году в апреле была продана лишь 73-метровая яхта Grace E's за €78,5 млн.

75-метровая яхта Anastasia, владельцем которой был российский миллиардер Владимир Потанин, продана за €75 млн. Об этом сообщает yachtharbour.com.

Теперь после продажи судно называется Wheels. По данным ресурса, судно было продано ещё в начале лета 2018 года. Построенная в 2008 году в Нидерландах яхта была первоначально выставлена на продажу в 2012 году за €125 млн.

На Anastasia могут разместиться 12 человек гостей в 6 суперномерах и 20 человек команды. На судне есть джакузи, тренажёрный зал, кинотеатр и ангар для водных мотоциклов и катера.

Anastasia была доступна в аренду для морских прогулок за €600 тыс в неделю (сейчас цена аренды от €650 тыс плюс расходы).

Она стала первой из трёх яхт, которые её владелец российский миллиардер Владимир Потанин собирался построить на голландской судоверфи Oceanco.

В 2012 году Потанин получил с той же голландской верфи 88,5-метровую яхту Nirvana. В скором времени и она была выставлена на продажу за €230 млн. После почти двух лет цены были снижены и обе яхты "ушли с рынка".

Одновременно летом 2017 года Потанин получил модернизированную версию 88-метровой яхты Nirvana, которую назвали Barbara. По данным СМИ, стоимость всех трёх яхт Потанина оценивалась в $500 млн.
Далее...

Люди Трампа подставили Петра Порошенко

by topbloger 8. августа 2018 03:00
О работе главы предвыборного штаба Трампа, политтехнолога Пола Манафорта на украинского президента Петра Порошенко сообщил американскому суду партнер юриста Рик Гейтс, передает РБК. Порошенко обвиняли в связях с американскими политтехнологами из противоположного лагеря.

Бывший партнер экс-главы штаба Дональда Трампа Пола Манафорта Рик Гейтс дал в суде показания, свидетельствующие о работе Манафорта в интересах президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает NBC News.

По словам Гейтса, после ухода Януковича от власти в 2014 году доходы Манафорта, оказывавшего Киеву услуги по лоббированию интересов в США, значительно снизились. Последней политической кампанией на Украине, в которой принимал участие Манафорт и его партнеры, стали парламентские выборы в октябре 2014 года, на них Манафорт оказывал консультационную помощь «Оппозиционному блоку». Одновременно определенные услуги Davis Manafort Partners, Inc. (компания Манафорта, осуществлявшая политические консультации) предоставляла Петру Порошенко, заявил Гейтс. Характер оказанных услуг Гейтс не раскрыл, отметив при этом, что с Манафортом Порошенко так и не расплатился.

В администрации президента Украины опровергли какое-либо сотрудничество с экс-главой избирательного штаба Трампа, хотя подтвердили, что подобные предложения поступали.

«Команда Петра Порошенко никогда не сотрудничала ни с Полом Манафортом, ни с его людьми. Предложения о сотрудничестве поступали среди других, впрочем, даже не рассматривались», — ответили на запрос Би-би-си в администрации президента Украины.
Далее...

Временно размороженные братья Ананьевы

by topbloger 8. августа 2018 03:00

Высокий суд Лондона снял арест с активов братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых, в том числе с акций выставленного на продажу банка «Возрождение», говорится в пресс-релизе агентства Myddleton Communications. Оно представляет интересы держателей кредитных нот Peters International (Cayman) ltd. – эта компания в начале 2017 года размещала ноты среди VIP-клиентов Промсвязьбанка. Покупатели при этом вводились в заблуждение: им объяснялось, что они приобретают «бонд банка», хотя на самом деле им продавали облигации, которые находятся за балансом ПСБ и не обращаются на бирже. После того как в декабре ЦБ забрал Промсвязьбанк на санацию в Фонд консолидации банковского сектора, бумаги перестали обслуживаться и инвесторы пошли в суд, сообщают «Ведомости».


В июле девяти потерпевшим удалось убедить лондонский суд арестовать в качестве обеспечительной меры активы Ананьевых на $15,6 млн и €11 млн.

Это решение помешало ВТБ закрыть сделку по покупке «Возрождения». «Пока не будет прояснена ситуация, чистые активы или нет, сделки нет, естественно, и не будет. Если активы будут очищены и будет подтверждение, что все юридические вопросы решены, тогда будет сделка, наверное», – говорил предправления госбанка Андрей Костин спустя несколько дней, как стало известно о разбирательстве в Лондоне.

Так и произошло: ответчики перечислили суду $15,6 млн и €11 млн, и 30 июля он снял арест с активов. Сейчас ВТБ изучает документы и продолжает вести переговоры о покупке «Возрождения», заявил представитель госбанка.
Далее...



Список Компроматов

Избранное