Во имя ФСБ, СВР и ГРУ. Весной этого года приходы нескольких православных церквей в США получили предупреждение от ФБР о том, российские спецслужбы ведут агентурную работу среди священников и прихожан. Копию этого документа нам предоставили источники в православной общине Америки.

В предупреждении ФБР привлекает внимание фотография симпатичного бородатого мужчины, который оказался сотрудником отдела внешних церковных связей Московского патриархата Дмитрием Петровским. Отдел внешних церковных связей (ОВЦС) — дипслужба патриарха, отвечающая за зарубежные контакты РПЦ. (Этот отдел регулярно попадал в скандалы — от обвинений в торговле водкой и табаком до сотрудничества с ФСБ).

ФБР заподозрило Дмитрия Петровского в том, что он является сотрудником разведки под прикрытием РПЦ и его задача — вербовать агентов среди священников и прихожан РПЦ и других православных церквей в Америке.

Согласно официальной биографии, Дмитрий Петровский, которому сейчас чуть за пятьдесят, выпускник МАИ, начал свою карьеру в отделе внешних церковных связей в 2001 году. Наши источники утверждают, что Петровский хорошо известен в православных кругах Америки с 90-х годов, когда он начал ездить в США.

С тех пор по долгу службы он много ездил по миру и посещал не только США, но и Китай, где он сопровождал российскую сборную на Олимпийских играх в Пекине в 2008 и в 2022 годах. Петровский также много писал и выступал на тему православия в Китае, Индонезии и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

Тайна $100 млн в Швейцарии потянула на 86 месяцев тюрьмы. Экс-зампред правления "НОВАТЭКа", бывший финдиректор компании Марк Джетвей приговорен судом США к 86 месяцам (7 лет и 2 месяца) тюремного заключения за "сокрытие миллионов долларов дохода на нераскрытых счетах в швейцарских банках и подачу ложных документов в налоговую службу", сообщает американский Минюст.

Кроме того, Джетвею предстоит возместить США убытки в более $4 млн, выплатить штраф в $350 тыс. и еще три года находиться под наблюдением.

В марте федеральный судья признал Джетвея виновным в непредоставлении отчета об иностранных банковских и финансовых счетах, даче ложных сведений в налоговую и умышленном отказе от подачи налоговых деклараций.

Согласно документам и доказательствам, представленным на суде, сообщает Минюст, в период с 2005 по 2015 год Джетвей скрывал свое владение и контроль над значительными офшорными активами, не подавал налоговые декларации и не платил налоги с доходов в миллионы долларов.

"Поработав сертифицированным бухгалтером в США и России, Джетвей стал финансовым директором "НОВАТЭКа", крупной российской газовой компании. Начиная с 2005 года, Джетвей открыл два разных счета в банке в Швейцарии для хранения крупных сумм денег, совокупная стоимость которых в какой-то момент превышала $93 млн. В течение нескольких лет Джетвей предпринимал шаги, чтобы скрыть свое право собственности и контроль над этими средствами, в том числе удалил свое имя из счетов и сделал свою тогдашнюю жену, гражданку России, бенефициарным владельцем счетов. Кроме того, несмотря на то, что Джетвей был сертифицированным бухгалтером, он не подавал налоговые декларации за 2013 и 2014 годы", — утверждает Минюст.

Алексей Билюченко отделался малым сроком. Обвиняемый в хищении нескольких миллиардов рублей сооснователь криптобиржи Wex попытался просить снисхождения у президента РФ — и гособвинение попросило не самое строгое наказание, которое судья дополнительно смягчила.

Об этом стало известно в среду, 20 сентября, на слушаниях в Мещанском райсуде города Москвы, благодаря присутствовавшему на месте журналисту Иреку Муртазину.

Wex рухнула в 2018 году, являясь наследницей крупнейшей торговой площадки BTC-e, потери клиентов оценивались по-разному, самой внушительной была оценка в 16 млрд рублей. Единственный подсудимый, арестованный полтора года назад Алексей Билюченко (сменивший накануне задержания фамилию на «Иванов»), задолго до начала суда признал вину.

На первом заседании 6 сентября гособвинение зачитало показания Билюченко, из которых следовало, что обвиняемый числился системным администратором Wex. Но при этом каким-то образом контролировал огромные финансовые средства, раздавая силовикам и другим лицам, обещавшим покровительство. Потери собственников Wex в документах суда оценены на 3,17 млрд рублей. Собственники аффилированы с российским миллиардером Константином Малофеевым.

На втором и последнем заседании суда 20 сентября стало известно, что подсудимый обратился к президенту Владимиру Путину и министру обороны Сергею ШойгуДалее...

Дмитрия Васильева перезагрузили в строгом режиме. Главу информационного управления ФТС, арестованного в январе, приговорили к 9,5 годам тюрьмы за взятку в 5 млн руб. Источник РБК ранее говорил, что в госконтрактах управления на IТ-услуги могли участвовать родственники сотрудников

Дорогомиловский суд Москвы приговорил к девяти с половиной годам колонии строгого режима главу Центрального информационно-технического таможенного управления ФТС России Дмитрия Васильева по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Также Васильеву назначили штраф в размере 10 млн руб. В суде отметили, что сумма назначена «в размере двукратной суммы взятки».

Кроме того, Васильева лишили права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на десять лет.

Главу информационно-технического управления ФТС арестовали в январе этого года. В день задержания в здании ФТС прошли обыски, связанные с его делом. Близкий к СК источник рассказал РБК, что следствие интересовали документы по заключенным ранее контрактам на IТ-услуги, в том числе на разработку и лицензирование новых программных продуктов. Следствие считает, что в госконтрактах участвовали компании, имеющие отношение к родственникам действующих сотрудников ФТС, и компании, зарегистрированные на бывших сотрудников.

Гаджибабы Талыбханлы (Хаджи Бейлаганский) будет сидеть как вор. В Москве суд приговорил к 21 году лишения свободы криминального авторитета, признав его виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета России (СКР).

Речь идет о Талыбханлы Гаджибабе Тахир оглы, известном в криминальных кругах как вор в законе Хаджи Бейлаганский, уточнил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах.

Вадим Николаев поплатился свободой за займы. Верховный суд Чувашии изменил приговор бывшему директору ОАО "Чувашский бройлер" и экс-члену Совета Федерации от региона, ранее осужденному условно по обвинению в растрате, сообщает прокуратура республики во вторник.

"Верховный суд Чувашской Республики позицию прокуратуры поддержал, изменил приговор суда первой инстанции, назначив виновному наказание в виде 4 лет лишения свободы с реальным отбыванием в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении.

В июле Чебоксарский районного суда признан фигуранта виновным по двум эпизодам по ч.4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата) и приговорил к 4 годам условно. При этом по одному из эпизодов обвинения осужденный от наказания был освобожден в связи с истечением сроков привлечения к уголовной ответственности.

Прокуратура Чувашии не согласилась с вынесенным приговором суда в связи с чрезмерной мягкостью и обжаловала его в апелляционном порядке.

Осужденный взят под стражу в зале суда, добавили в надзорном ведомстве.

Кроме того, с него взыскана сумма причиненного материального ущерба в размере около 113 млн рублей.

Ранее сообщалось, что фигурант дела — бывший директор ОАО "Чувашский бройлер" Вадим Николаев. Он занимал должность гендиректора птицефабрики до июля 2015 года, в 2018 году ОАО было признано банкротом.

Инвесторов "Мани Фанни" кинули на 1 млрд руб. В деле о мошенничестве топ-менеджмента крупной микрофинансовой компании «Мани Фанни онлайн» поставлена «справедливая точка», полагают пострадавшие, потерявшие более 1 млрд рублей. 19 сентября суд приговорил директора компании Александра Шустова и ее учредителя Павла Лосева к 10 и 9 годам колонии соответственно. Их признали виновными в обмане инвесторов по более чем 100 эпизодам. Пострадавшие пытаются вернуть хотя бы часть денег, но это будет непросто — обвиняемые заранее избавились почти от всего имущества, объяснили эксперты.

Больше денег

Пресненский суд Москвы 19 сентября вынес приговор создателям микрофинансовой компании (МФК) «Мани Фанни онлайн» — гендиректору Александру Шустову и учредителю Павлу Лосеву. Шустова признали виновным в 143 эпизодах мошенничества, Лосева — в 112. Их приговорили к 10 и 9 годам колонии соответственно.

В переводе с английского «Мани Фанни» означает «смешные деньги», но история компании развивалась совсем не весело. Изначально инвесторам обещали большую прибыль — 21% годовых, а минимальный объем вложений составлял 1,5 млн рублей, рассказала «Известиям» пострадавшая Алина Подогова. Женщина вложила в компанию около 3 млн. Все эти деньги исчезли.

Превратил деньги в вино. Проваленная Роскосмосом лунная миссия обошлась бюджету не менее чем в 12 млрд рублей. Но это заметно дешевле, чем винодельческое хобби Владимира Путина, которое россияне тоже оплачивают из своего кармана. По данным ФНС, имущество двух виноделен при дворце в Геленджике оценивается в 17 млрд рублей. Для сравнения, соседние винодельни Романа Абрамовича, на оборудовании которых владелец явно не экономил, располагают имуществом менее чем на полмиллиарда рублей. И хотя путинские вина продвигают на протокольных мероприятиях, а их производство консультируют звезды мирового виноделия, убытки компаний, обслуживающих виноградники вокруг дворца, сопоставимы с годовым бюджетом соседнего Геленджика.

Придворные винодельни

Винодельня «Криница» запомнилась миллионам зрителей фильма «Дворец для Путина» благодаря итальянским туалетным ершикам за €700 и держателям для туалетной бумаги за €1038. В фильме ФБК предприятие фигурировало под затейливым названием «Винодельческое подворье „Старый Прованс“». Уже после публикации расследования оно сменило название в честь расположенной рядом деревни — «Криница».

Миллионы для "кошелька Лукашенко". Материал создан при содействии JournalismFund.

Александр Шакутин, попавший под санкции ЕС как кошелёк Лукашенко, продолжает вести прибыльный бизнес в Германии. Этой компанией он скрыто управляет через литовскую фирму, деятельность которой в Литве запрещена, а активы — заморожены.

Холдинг «Амкодор», который возглавляет Шакутин, несколько лет работает в убыток и функционирует в частности за счёт средств налогоплательщиков. Работу «Амкодора» поддерживает лично Лукашенко, в том числе давая холдингу займы.

Жена и сын Шакутина владеют бизнесом по реэкспорту цветов в Россию. На нём она зарабатывали десятки миллионов долларов, не уплачивая налоги в госбюджет.

По самым грубым подсчётам, содержание бизнеса семьи Шакутиных обошлось беларусским налогоплательщикам в $100 миллионов.

Европа-кормилица

В 2020 году бизнесмен Александр Шакутин попал под санкции ЕС за поддержку Александра Лукашенко.