Бывший питерский вице-губернатор Владимир Лавленцев арестован за хищение у миллиардера 2,3 млрд руб

by topbloger 20. июля 2023 15:04
Геннадий Тимченко конвертировал займ в дело о мошенничестве.

Геннадий Тимченко конвертировал займ в дело о мошенничестве. В Москве на два месяца отправлен под домашний арест бывший вице-губернатор Петербурга и строитель «СКА-Арены» Владимир Лавленцев. Судя по всему, дело не в госслужбе и не в инвестициях, а в личном и миллиардном. Со знаковыми фамилиями.

О задержании Владимира Лавленцева «Фонтанка» рассказала 19 июля. Информации немного: особо крупное мошенничество, дело не «по факту», а в отношении. Сумма в материалах внушительная — говорили о 3 млрд рублей, потом прозвучало 2,3 млрд. На уточняющие вопросы собеседники, которые эти материалы видели, отвечают так, будто им зуб сверлят. «Но это не бизнес, это «физики», — говорят они и просят не настаивать на фамилиях.

"Коммерсант", 19.07.2023, "Мошенничество в особо строительном размере": Бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Лавленцева, который с 2019 года занимается бизнесом, сотрудники правоохранительных органов задержали в среду в Москве. Произошло это в рамках возбужденного накануне следственным департаментом МВД России уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Из материалов дела следует, что предприниматель Геннадий Тимченко, бывший в свое время деловым партнером Владимира Лавленцева, предоставил ему заем на один из проектов в размере 2,3 млрд руб., но он так и не был возвращен. [...]

Далее...

Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева предпочла Армии России и "ЕдРу" Монако и Испанию

by topbloger 20. июля 2023 12:44
Лицо, но не член.

Лицо, но не член. Многократная чемпионка мира, майор Российской армии Елена Исинбаева внезапно отказалась от звания, российских корней и уехала на испанские Канары. Лайф нашёл у неё на Западе бизнес, и, судя по всему, возвращаться в Россию она уже не собирается.

Как Исинбаева стала предателем

Испанские журналисты утверждают, что на Тенерифе у семьи Исинбаевой якобы есть элитная недвижимость. На курорт звезда мировой лёгкой атлетики перебралась из княжества Монако, где с перерывами на общественную жизнь в России жила в течение многих лет.

Как пишут испанские СМИ, в эксклюзивном ЖК в Эль-Пальмаре Исинбаевой принадлежит роскошный дом площадью около 200 квадратов, звезда мирового спорта также владеет недвижимостью в Кальяо Сальвахе (муниципалитет Адехе) — именно она, по мнению местных журналистов, позволяет приобрести на острове статус резидента. А её муж — спортсмен Никита Петинов — владеет дорогим автомобилем.

@tuluptut, 19.07.2023 20:55: Елена Исинбаева для покупки шикарной недвижимости в Испании вместе с молодым мужем Никитой Петиновым взяла ипотеку на 615 тысяч евро. Расплачиваться им придется аж до 2047 года. Меж тем, по слухам, это не единственная недвижимость Исинбаевой. Первую покупку в Испании прыгунья осуществила в октябре 2018 года. Тогда она приобрела на берегу Атлантического океана двухуровневый пентхаус с бассейном. Эксклюзивный жилой комплекс расположен в Эль-Пальм-Мар (муниципалитет Арона). Его стоимость оценивается примерно в миллион евро. А в феврале 2022 года спортсменка купила две виллы в Кальяо Сальвахе (муниципалитет Адехе), получив вид на жительство в Испании. — Врезка К.ру

Далее...

Бывшая председатель Ростовского облсуда и ее зам Юрова арестованы на 2 месяца за систематические взятки

by topbloger 19. июля 2023 21:04
Елену Золотареву выписали в СИЗО.

Елену Золотареву выписали в СИЗО. Бывшего председателя Ростовского областного суда Елену Золотареву и ее бывшего заместителя Татьяну Юрову арестовали на два месяца по статье о взятке, сообщает ТАСС. Они обе будут под стражей до 17 сентября.

Ведомости.Ру, 18.07.2023, "Экс-главу Ростовского облсуда арестовали по делу о получении взяток": В суде уточнили, что обвиняемые и их защита ходатайствовали о домашнем аресте или иной мере пресечения, не связанной с ограничением свободы, однако им было отказано. Новость об аресте была удалена из Telegram-канала суда примерно через час после публикации, однако позже факт ареста подтвердил ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы. [...]

Ранее сообщалось, что, по версии следствия, они могут быть причастны к получению взяток. В 2022 г. Юрова якобы предложила экс-главе облсуда за 10 млн руб. обеспечить принятие нужного решения по уголовному делу. Вместе с этим они могли получить еще две взятки в 2 млн руб. и еще две в 1 млн руб. за принятие нужных актов в апелляции. — Врезка К.ру

Обе судьи — фигуранты уголовного дела, которое коснулось десятков ростовских судей и чиновников. Золотареву и Юрову подозревают в участии в коррупционной схеме по вынесению «нужных» приговоров, пишет 161.ru. В начале апреля их отправили под домашний арест, после чего обыски прошли во многих судах города и области.

Далее...

Экс-главе Минкульта Крыма дали 10 лет за взятку в 25 млн руб. за покровительство при строительстве детского центра в Симферополе

by topbloger 19. июля 2023 13:09
Арина Новосельская села культурно.

Арина Новосельская села культурно. 10 лет общего режима и штраф в 129 млн рублей — такой оказалась цена взятки в 25 млн, которую получила экс-министр культуры Крыма Арина Новосельская при строительстве нового кукольного театра в Симферополе. Мзду чиновнице вручил владелец компании «Меандр» Евгений Ярмош — фигурант другого громкого дела об отмывании 191 млн рублей на реконструкции Санкт-Петербургской государственной консерватории. При этом широкую известность Арина Новосельская получила еще до ареста — весной 2021 года она выругалась матом во время прямой трансляции заседания правительства Крыма, а затем возмутила жителей Керчи, назвав орлольвами символ города — грифонов на Митридатской лестнице.

Первый министр

Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор первому министру культуры российского Крыма Арине Новосельской. Ее признали виновной в особо крупной взятке, приговорили к 10 годам колонии общего режима, штрафу в 129 млн рублей, лишили звания «Заслуженный работник культуры РФ» и запретили в течение 15 лет занимать должности в госорганах.

"Коммерсант", 19.07.2023, "Бывшему крымскому министру приговор вынесли культурно": Уголовное дело в отношении экс-министра культуры Республики Крым 47-летней Арины Новосельской (по паспорту Вера Новосельская) райсуд рассматривал примерно год. [...] Отметим, что сама экс-министр вину ни во время следствия, ни в ходе процесса не признавала, а ее защита настаивала на той версии, что самого факта взятки не было, а деньги клиентка взяла в долг, поскольку они понадобились другу семьи на покупку квартиры. Однако суд счел утверждения адвокатов не подтвержденными доказательствами. [...]

Далее...

Экс-глава Ростовского облсуда и ее зам Юрова арестованы на 2 месяца за систематические взятки

by topbloger 19. июля 2023 12:49
Елену Золотареву выписали в СИЗО.

Елену Золотареву выписали в СИЗО. Бывшего председателя Ростовского областного суда Елену Золотареву и ее бывшего заместителя Татьяну Юрову арестовали на два месяца по статье о взятке, сообщает ТАСС. Они обе будут под стражей до 17 сентября.

Ведомости.Ру, 18.07.2023, "Экс-главу Ростовского облсуда арестовали по делу о получении взяток": В суде уточнили, что обвиняемые и их защита ходатайствовали о домашнем аресте или иной мере пресечения, не связанной с ограничением свободы, однако им было отказано. Новость об аресте была удалена из Telegram-канала суда примерно через час после публикации, однако позже факт ареста подтвердил ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы. [...]

Ранее сообщалось, что, по версии следствия, они могут быть причастны к получению взяток. В 2022 г. Юрова якобы предложила экс-главе облсуда за 10 млн руб. обеспечить принятие нужного решения по уголовному делу. Вместе с этим они могли получить еще две взятки в 2 млн руб. и еще две в 1 млн руб. за принятие нужных актов в апелляции. — Врезка К.ру

Обе судьи — фигуранты уголовного дела, которое коснулось десятков ростовских судей и чиновников. Золотареву и Юрову подозревают в участии в коррупционной схеме по вынесению «нужных» приговоров, пишет 161.ru. В начале апреля их отправили под домашний арест, после чего обыски прошли во многих судах города и области.

Далее...

Как конфисковали 47% акций предприятия у семейного офшора председателя совета директоров "Совфрахта"

by topbloger 18. июля 2023 16:16
Дмитрия Пурима выписали из Калининградского порта.

Дмитрия Пурима выписали из Калининградского порта. За пару месяцев Калининградский морской торговый порт перешел из частной собственности в государственную, акции двух основных владельцев были изъяты по иску Генпрокуратуры. Интересны основания, на которых это было сделано.

52% акций Центральный районный суд Калининграда забрал 11 июля у депутата Госдумы от «Единой России» Андрея Колесника — суд согласился с тем, что он, будучи депутатом, приобрел акции незаконно, владел ими скрытно, управлял портом нелегально и обогатился неправомерно.

47% акций Арбитражный суд Калининградской области 12 мая отобрал у семьи бизнесмена Дмитрия Пурима, потому что большая часть этого пакета, опять же скрытно от уполномоченных органов, была оформлена на компанию из «недружественной» Великобритании, а значит, враги могли получать информацию о российском стратегическом предприятии.

Калининградский морской торговый порт — небольшой. Грузооборот в кризисном (из-за санкций) 2022 году — чуть больше миллиона тонн. Выручка — чуть больше миллиарда рублей. Но на наших глазах рождается новая формула отъема частной собственности в России: борьба с коррупцией, то есть с внутренними врагами государства, плюс охрана государственных секретов от внешних врагов — равняется национализация. [...]

История Пурима

За пару месяцев до Колесника своего пакета Калининградского порта лишился второй крупный акционер — семья Пуримов, и тоже по иску Генпрокуратуры.

Далее...

Жена миллиардера Стрешинского Наталья засветилась в краденом колье Graff за $2 млн

by topbloger 18. июля 2023 12:16
Тетя Мотя и 204 бриллианта.

Тетя Мотя и 204 бриллианта. Пресненский суд Москвы вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве с уникальным бриллиантовым ожерельем Graff начальной ценой в $2 млн, которое было похищено у состоятельной москвички. В результате аферы колье сменило владельца. По словам потерпевшей, эксклюзивное украшение оказалось у популярного фитнес-блогера Натальи Давыдовой (Тетя Мотя), супруги российского миллиардера из списка Forbes Ивана Стрешинского. Legal.Report выяснил подробности.

Сделка на миллион долларов

Эта история началась в 2019 году, когда москвичка Светлана Трубникова (фамилия изменена) решила продать свое бриллиантовое ожерелье, чтобы поправить финансовое положение. Задача была непростой. Эксклюзивное украшение знаменитой британской ювелирной марки Graff из платины, усыпанное 204 бриллиантами, имело начальную стоимость в $2 млн. На помощь хозяйке ожерелья пришла ее близкая подруга Ирина Алферова. Она как раз профессионально занималась скупкой-продажей ювелирных изделий и взялась за поиски покупателя. Дамы предварительно согласовали между собой продажную цену — $920 тыс. наличными.

В июне 2020 года в деле наметился успех. Интерес к эксклюзивному ожерелью проявила давняя знакомая Алферовой — столичная предпринимательница Татевик Нерсисян, чья фирма «АТ Даймонд» специализировалась на розничной торговле ювелиркой. Бизнесвумен сообщила, что у нее есть покупатель, который хочет проверить ожерелье на подлинность в ювелирном доме Graff. Трубникова отдала через Алферову украшение и необходимые документы в обмен на предоплату в $250 тыс. После проверки Нерсисян передала Алферовой еще $250 тыс., пояснив, что ее клиенту необходимо время, чтобы обналичить оставшуюся сумму. Предпринимательница также написала расписку с обязательством полной оплаты через пару недель и вдобавок вручила Алферовой в качестве залога золотое колье якобы стоимостью $114 тыс. (в ходе следствия экспертиза оценила это украшение из золотого сплава с искусственными бриллиантами в 3,19 млн рублей).

Далее...

Владельцу МФК "Домашние деньги", кинувшей кредиторов на 10 млрд руб., дали 5 лет заочно и объявили в розыск

by topbloger 18. июля 2023 10:56
Евгений Бернштам предпочел камере палату.

Евгений Бернштам предпочел камере палату. В понедельник Хорошевский районный суд Москвы приговорил основателя «Домашних денег» 65-летнего Евгения Бернштама к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, признав его виновным в 76 эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Оглашение приговора председательствующая в процессе судья Сабина Рагимова начала с опозданием в два часа. Как выяснилось, подсудимый выслушать ее не явился. Его защита утверждает, что Бернштам находится на плановом лечении.

В связи с этим Рагимова объявила предпринимателя в розыск. Теперь его наказание будет исчисляться с момента задержания.

Бернштам был задержан 3 июля 2019 г. в ходе очередного допроса в УВД по Юго-Восточному округу Москвы. Изначально предпринимателя поместили в СИЗО, потом смягчили меру пресечения на домашний арест, а впоследствии на подписку о невыезде. Процесс по существу в Хорошевском суде длился почти 2,5 года.

"Коммерсант", 17.07.2023, "Домашние деньги" не дождались приговора": 5 июля Кузьминский райсуд Москвы отправил обвиняемого в СИЗО, и эта мера пресечения затем неоднократно продлевалась. Выступая в суде, обвиняемый заверял, что не причастен к криминальной схеме, так как является лишь пенсионером, который живет на пенсию 22 тыс. руб. и дотацию 2 тыс. руб. Также господин Бернштам настаивал, что у него 138 раз за ночь останавливается дыхание, а против него развязана клеветническая компания с использованием сайта «Упечь упыря за решетку». Однако на суд эти аргументы впечатление не произвели. [...]

Далее...

81% акций энергохолдинга, спрятанные в подконтрольных офшорах беглого экс-сенатора от Чувашии, взысканы в пользу России

by topbloger 17. июля 2023 17:15
Леонида Лебедева отключили от ТГК-2.

Леонида Лебедева отключили от ТГК-2. Суд Ярославля удовлетворил иск Генпрокуратуры и постановил взыскать более 80% акций ТГК-2 в бюджет РФ. Это одна из крупнейших генерирующих энергокомпаний России.

Бенефициар компании — бывший сенатор Леонид Лебедев, который покинул Россию в середине 2010-х годов после заведения на него уголовного дела о краже 220 млн долларов.

Леонид Лебедев — участник списка Forbes. В 1990-х он основал одну из первых частных нефтяных компаний «Негуснефть», в 2001-м вместе с Вексельбергом и Блаватником владел акциями ТНК, с 2002-го по 2015 год представлял Чувашию в Совфеде. Из примечательного: у него также была продюсерская компания «Красная стрела», которая выпустила фильмы «Стиляги» и «Географ глобус пропил».

ТГК-2 Лебедев приобрел в 2008 году, акции обошлись ему примерно в 16 млрд рублей. ТГК-2 стала крупнейшей из теплоэнергетических компаний Северо-Западного и Центрального федеральных округов. Ей принадлежат 12 ТЭЦ, 30 котельных и четыре тепловые сети.

В 2016 году один из миноритариев компании подал иск, в котором обвинил экс-сенатора и топ-менеджеров ТГК-2 в краже из бюджета фирмы 220 млн долларов. Было заведено уголовное дело. Тогда же выяснилось, что Лебедев покинул Россию. С тех пор бизнесмен в СМИ особо не фигурировал.

Иск об изъятии акций ТГК-2 в пользу государства был зарегистрирован в июне текущего года. Разбирательство прошло за одно заседание. Представитель Генпрокуратуры заявил, что Лебедев приобрел бизнес на коррупционные доходы. Кроме того, в период покупки он был сенатором и по закону должен был отказаться от предпринимательской деятельности. Защита отметила, что миллиарды на покупку ТГК были взяты в кредит в Сбербанке, и попросила время на подготовку доказательств, но суд его не дал.

Далее...

Бывший шеф Красноярского ФСС получил 6 лет и штраф на 4,5 млн руб. за взятки на 1,6 млн руб. за госконтракты на санаторно-курортное лечение граждан

by topbloger 17. июля 2023 15:15
Сергею Москвину выписали путевку в колонию.

Сергею Москвину выписали путевку в колонию. В Красноярске вынесен приговор "обросшему" уголовными делами бывшему управляющему Красноярского регионального отделения фонда Социального страхования России Сергею Москвину, который промышлял получением взяток. ИА "Запад24" ранее сообщало, в период с декабря 2021 по январь 2023 года обвиняемый лично получил от трех директоров коммерческих организаций взятки в общей сумме 1 млн 658 тыс. рублей. Деньги предназначались за обеспечение гарантии заключения государственных контрактов между региональным отделением фонда и его организацией на оказание услуг на санаторно-курортное лечение граждан.

За деньги Сергей Москвин заключил госконтракты на 190 млн рублей с фирмам-санаториями и ускорял сроки оплаты по ним. Взяткодатели оказывали услуги по санаторно-курортному лечению детей инвалидов. Всего распределено более 6,5 тыс. путевок на срок от 18 до 21 дней. Отдых предоставлялся в санаториях «Озеро Учум» в Ужурском районе, «Бальзам» в Минусинске и «Родник» в Ачинске. Взятки передавались наличными, а также в пакетах с продуктами и коробках с помидорами под предлогами подарков и благодарностей.

Так, директор «Озеро Учум» в конце 2020 года обратился к экс-руководителю Отделения с просьбой «помочь с контрактами»: информировать об аукционах и «отсеивать» возможных конкурентов. Достигнув договоренности, стороны заключили 9 контрактов на 120 млн рублей. За оказанное содействие директор санатория передал своему покровителю 1,1 млн рублей.

Далее...


Реклама

Список Компроматов

Избранное