Сергей Волкодав растворил деньги в подрядах. В отношении экс-главы компании «Цветлит» Сергея Волкодава возбуждено уголовное дело из-за хищения более чем 1 млрд руб. при выполнении госконтрактов, заключенных с Минпромторгом и структурой федерального агентства Спецстрой России, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела.

Против бизнесмена заведено дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), по ней грозит до десяти лет лишения свободы. «Ъ» указывает, что Волкодав — брат экс-руководителя Главного военно-строительного управления № 6 («Дальспецстрой») Юрия Волкодава. Оба ранее проходили по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК) при строительстве космодрома Восточный.

О его аресте по данной статье стало известно в конце августа. Детали нового дела не разглашались.

Теперь Сергея Волкодава подозревают в хищении средств двух федеральных ведомств. По версии следствия, в 2013-м Волкодав заключил два контракта с Минпромторгом на сумму 786 млн руб.: они были связаны с разработкой технологий и организацией производства рентгеновского излучателя для компьютерного томографа и ангиографа. Средства поступили на счет фирмы «ЭрЭсКью», ее гендиректора Сергея Тюрина Волкодав привлек к реализации схемы хищения. При этом работы по контрактам не были выполнены в срок, исполнители представили излучатели для томографа и ангиографа, которые не соответствовали техническому заданию и не могли быть использованы в медицинских целях. Полученные за «выполнение» контракта средства оказались на счетах подконтрольных Волкодаву компаний.

Эдуард Апсит откупился донатами. Фигурант расследования БРЦ бизнесмен-клинер Эдуард Апсит, который выстроил свой бизнес в том числе на сомнительных господрядах, получил для семьи виды на жительство в Литве. Как нам стало известно от литовской правозащитной организации, в прошении о ВНЖ говорилось, что Апситам может угрожать опасность в Беларуси. В качестве подтверждения указывалось, что бизнесмен жертвовал фонду BYSOL. При этом, как выяснили расследователи БРЦ, на момент подачи прошения Эдуард Апсит имел вид на жительство в Объединенных Арабских Эмиратах, также они с супругой являются гражданами Кипра.

Этой публикацией БРЦ начинает дискуссию о том, где лежат границы сотрудничества гражданского общества с бизнесом, к деятельности которого есть вопросы в том числе у европейских правоохранителей.

Спасение благотворителя или коммерческие отношения

В конце мая БРЦ опубликовал расследование о бизнесе клининг-услуг Эдуарда и Елены Апсит. Мы выяснили, что в Беларуси дело супругов развивалось среди прочего за счёт взяток чиновникам и манипуляций на торгах. В России связанные с брендами Апсита компании уличили в сговоре со структурами Евгения Пригожина, а в Украине расследовали возможные махинации на тендерах. Предполагается, что заработанные деньги Эдуард Апсит выводил в ЕС через ABLV Bank, из-за чего попал в поле зрения латвийских следователей. Они считают, что связанные с бизнесменом компании отмыли €73 млн. Разбирательство по этому делу не закончено.

Алмазы, лоббизм и инвестиции в чудо-машину. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков несколько лет вместе с женой владел долей в российской нефтегазодобывающей компании, которую в прошлом году продал одной из компаний-участниц Восточного экономического форума. «Вёрстка» и «Арктида» установили как минимум два случая возникновения конфликта интересов в бизнес-деятельности министра, а также обнаружили его связи с компаниями в Африке и со швейцарским банком. Последний был заподозрен в помощи российским бизнесменам по обходу санкций. Как уроженец Беларуси, сын дипломата и зять одного из крупных бизнесменов будучи чиновником лоббирует интересы связанных с ним фирм, получает и распродаёт активы и ездит на фронт — в материале «Вёрстки» и «Арктиды».

Текст подготовлен совместно с директором проекта «Арктида» Ильёй Шумановым. А также — при участии «Беларусского расследовательского центра» и проекта «Киберпартизаны».

"Успешный инвестор"

Публично Алексея Чекункова представляют как успешного инвестора, реализовавшего «значимые проекты». На пост министра он и правда перешёл после опыта работы в нескольких инвестиционных фондах.

В начале нулевых он был директором проектов в инвестиционной группе «АЛРОСА» — дочке крупнейшей российской алмазодобывающей компании. Позже занимал пост вице-президента в подразделении инвестиционного фонда The US Russia Investment Fund, созданного правительством США для частных вложений в российскую экономику.

Владиславу Гукову диагностировали взятку. Бывший начальник отдела департамента гособоронзаказа Минобороны Владислав Гуков осужден на девять лет колонии строгого режима за коррупцию, пишет «Коммерсантъ».

Следствие выяснило, что Гуков получил взятки на общую сумму 15,3 млн руб. в начале 2020 года от гендиректора воронежского Научно-производственного объединения (НПО) «Полюс» Виктора Савватеева. Это предприятие тогда поставило Минобороны очередные десять рентгенодиагностических комплексов на базе автомобилей «КАМАЗ», устройства срочно понадобились ведомству во время распространения COVID-19. Стоимость каждого из комплексов в зависимости от комплектации колеблется от 10 млн до 15 млн руб.

Уголовное дело против Савватеева, давшего взятки, прекратили после его явки с повинной. Гуков вину не признал, защита настаивает, что бизнесмен, с которым они много лет знакомы, оговорил его. Предприниматель не объяснил изданию, зачем дал взятки, добавив, что вся информация содержится в материалах суда.

Владимиру Семину насчитали 7 лет. Бывший первый заместитель председателя правления Газбанка Владимир Семин осужден на семь лет колонии за мошенничество в особо крупном размере. Такой приговор вынес Ленинский районный суд г. Самары, сообщила прокуратура Самарской области.

«Судом установлено, что в 2017 году первый заместитель правления АО АКБ «Газбанк» заключил фиктивные кредитные договоры для развития бизнеса организаций, которые не вели фактическую хозяйственную деятельность, на общую сумму около 900 млн рублей. Денежные средства похитил совместно с неустановленными следствием лицами», — говорится в сообщении.

Семин был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, – «мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана с использованием своего служебного положения, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере». Суд назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Цюрихские финансисты ворочали украденными миллионами. Леонид Рейман
Бывший российский министр
Леонид Рейман — бывший российский министр информационных технологий, ставший советником Владимира Путина. Судя по документам за 2017-2019 годы, несмотря на прошлое Реймана, в Finaport его не отнесли к "политически значимым лицам" (высокорисковым клиентам). В 2006 году международный арбитраж в Швейцарии установил, что Рейман участвовал в "отмывании денег" в связи с телекоммуникационной схемой в России, о чем писали СМИ, в том числе Wall Street Journal (Рейман отвергает обвинения). Finaport начала сотрудничать с россиянином двумя года позже — он значится в документах компании до 2021 года. Согласно утечке, на подконтрольные Finaport счета Реймана поступали десятки миллионов долларов, которые позже выводили в фонд Alternativa Capital на Каймановых Островах. В 2010 году, через несколько недель после того как Рейман оставил должность министра, он и руководители Finaport решили создать банк. Проект так и не реализовали. Рейман не ответил на запросы о комментарии.

Насосали на госзакупках. Семья главы «Мосводоканала» Александра Пономаренко управляет в Германии компанией Evanka Invest GmbH, которая занимается недвижимостью в Берлине. Об этом говорится в совместном расследовании der Spiegel, OCCRP, швейцарского RTS, а также французской Le Monde и австрийской Standard.

В июне «Важные истории» выяснили, что «Мосводоканал» (в числе других московских бюджетных организаций) занимается вербовкой контрактников в Минобороны в рамках скрытой мобилизации. Рекрутам предлагают фиктивное трудоустройство с подписанием контракта на службу в войсках и дополнительными выплатами от компании.

Также «Мосводоканал» выпустил видеоролик, в котором рассказывается, как якобы мобилизованные сотрудники компании воюют в Украине, а сама компания закупает для военных оборудование, включая оптику для оружия.

По данным расследователей, сын, дочь, пасынок главы «Мосводоканала», а также его партнерка Любовь Комиссаренко (Spiegel не называет ее фамилию, но она ранее фигурировала в российских СМИ) управляют элитной недвижимостью в столице Германии. В частности, им принадлежит жилой комплекс класса Upscale («высококлассный») Riverside Square недалеко от Центрального вокзала Берлина. Только земля под этим комплексом оценивается в 22 млн евро.

Далее...

Аслана Гагиева изолировали в особом режиме. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к пожизненному сроку главаря одной из крупнейших в России группировок киллеров Аслана Гагиева, известного под прозвищем Джако, сообщает Следственный комитет. Такого же наказания требовала прокуратура.

Его признали виновным по ч. 1 ст. 210 УК (организация преступного сообщества), ч. 1 ст. 209 УК (создание трех вооруженных групп-банд), ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, сопряженное с бандитизмом) и ч. 3 ст. 222 УК (незаконный оборот оружия и боеприпасов).

Отбывать наказание Гагиев будет в колонии особого режима. Ранее в ходе дачи показаний Джако заявил, что не считает себя виновным и не имеет отношения к заказным убийствам, а обвинению не удалось доказать его вину, передает ТАСС. Адвокат просил оправдать своего подзащитного.

Преступная организация, руководителем которой был Гагиев, действовала на территории Москвы, Московской области и Республики Северная Осетия — Алания с 2004 года. Как сообщал СК, ОПГ насчитывала более 50 участников.

В 2012 году Джако создал еще три вооруженные группы на территории Северной Осетии, члены которой убили шестерых человек, в том числе бывшего зампрокурора Промышленного района Владикавказа Олега Озиева. Всего, по версии следствия, на счету организованных Гагиевым группировок убийства 60 человек, в том числе политиков, бизнесменов, силовиков. В их числе, как пишет ростовское издание 161.ru, — владелец банка «Национальный капитал» Дмитрий Плытник, мэр Владикавказа Виталий Караев, начальника республиканского управления по борьбе с организованной преступностью Марк Мецаев, вице-премьер Северной Осетии Казбек Пагиев.

Репатриант Анатолий Борухович Сагал. На прошедшем Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин посмеялся над попытками бывшего главы "Роснано" Анатолия Чубайса скрыться в связи с расследованием по делу о "планшетах Чубайса". Как и почему он, убегая из России, путал следы?

Что сказал Путин о Чубайсе

— Мне показали какую-то фотографию из Интернета, где он уже не Анатолий Борисович Чубайс, а Моше Израилевич какой-то там живёт. Зачем-то прячется, удрал. В Израиле даже перешёл на нелегальное положение, на фига ему это нужно, я, честно говоря, не понимаю. Чушь какая-то, — так с улыбкой прокомментировал бегство из России бывшего главы "Роснано" Владимир Путин.

Глава государства допустил, что отъезд Чубайса из страны и возможное получение им гражданства Израиля могут быть связаны с пропажей в 2011–2014 годах более десяти миллиардов рублей, выделенных на производство и оснащение российских школ электронными планшетами-учебниками.

— Идут сложные процессы в структуре нанотехнологий, которую он (Чубайс. — Прим. Лайфа) возглавлял долгие годы, и там большая дыра, огромная финансовая. Большие цифры. Но там, слава богу, нет каких-то уголовных дел, преследований, — подчеркнул президент и добавил: — Такая деятельность во главе компании, во всяком случае с экономической точки зрения, с финансовой, она, похоже, ему явно не удалась.

Карта Григория Царегородцева бита. По версии следствия, бывший сотрудник ФСБ, покровительствовавший участникам группировки хакеров, получил от двоих фигурантов дела 100 млн рублей. Он обещал, что решит вопросы с передачей их уголовного дела из МВД в ФСБ, организует перевод обвиняемых в СИЗО Перми, откуда их и освободят в связи с прекращением уголовного преследования.

В материалах дела указывается, что он давал поручения своим доверенным лицам уничтожить доказательства своей причастности к преступной деятельности. Кроме того, Царегородцев через третьих лиц воздействовал на подозреваемых и обвиняемых по уголовному делу, находящемуся в производстве Следственного департамента МВД России, с целью добиться их отказа от дачи показаний, в том числе и о факте дачи ему взятки.

Из показаний свидетеля следует, что после задержания сотрудниками МВД России Царегородцев сообщил ей, что сам опасается привлечения к уголовной ответственности. При этом он с использованием своих служебных связей решает вопрос о переводе указанных лиц в следственный изолятор в Перми и последующем прекращении их уголовного преследования.

Известно, что в апреле при избрании меры пресечения адвокаты Царегородцева просили назначить ему запрет определенных действий. В сентябре они ходатайствовали о замене содержания в СИЗО на домашний арест.