Алексей Билюченко отделался малым сроком. Обвиняемый в хищении нескольких миллиардов рублей сооснователь криптобиржи Wex попытался просить снисхождения у президента РФ — и гособвинение попросило не самое строгое наказание, которое судья дополнительно смягчила.

Об этом стало известно в среду, 20 сентября, на слушаниях в Мещанском райсуде города Москвы, благодаря присутствовавшему на месте журналисту Иреку Муртазину.

Wex рухнула в 2018 году, являясь наследницей крупнейшей торговой площадки BTC-e, потери клиентов оценивались по-разному, самой внушительной была оценка в 16 млрд рублей. Единственный подсудимый, арестованный полтора года назад Алексей Билюченко (сменивший накануне задержания фамилию на «Иванов»), задолго до начала суда признал вину.

На первом заседании 6 сентября гособвинение зачитало показания Билюченко, из которых следовало, что обвиняемый числился системным администратором Wex. Но при этом каким-то образом контролировал огромные финансовые средства, раздавая силовикам и другим лицам, обещавшим покровительство. Потери собственников Wex в документах суда оценены на 3,17 млрд рублей. Собственники аффилированы с российским миллиардером Константином Малофеевым.

На втором и последнем заседании суда 20 сентября стало известно, что подсудимый обратился к президенту Владимиру Путину и министру обороны Сергею ШойгуДалее...

Дмитрия Васильева перезагрузили в строгом режиме. Главу информационного управления ФТС, арестованного в январе, приговорили к 9,5 годам тюрьмы за взятку в 5 млн руб. Источник РБК ранее говорил, что в госконтрактах управления на IТ-услуги могли участвовать родственники сотрудников

Дорогомиловский суд Москвы приговорил к девяти с половиной годам колонии строгого режима главу Центрального информационно-технического таможенного управления ФТС России Дмитрия Васильева по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Также Васильеву назначили штраф в размере 10 млн руб. В суде отметили, что сумма назначена «в размере двукратной суммы взятки».

Кроме того, Васильева лишили права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на десять лет.

Главу информационно-технического управления ФТС арестовали в январе этого года. В день задержания в здании ФТС прошли обыски, связанные с его делом. Близкий к СК источник рассказал РБК, что следствие интересовали документы по заключенным ранее контрактам на IТ-услуги, в том числе на разработку и лицензирование новых программных продуктов. Следствие считает, что в госконтрактах участвовали компании, имеющие отношение к родственникам действующих сотрудников ФТС, и компании, зарегистрированные на бывших сотрудников.

Дмитрия Васильева отлучили от кассы таможни. Басманный суд арестовал начальника Центрального информационно-технического таможенного управления Федеральной таможенной службы (ФТС) Дмитрия Васильева до 26 марта, сообщили РБК в суде.

Главу управления ФТС обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК, до 15 лет лишения свободы). Суд отказался удовлетворить ходатайство защиты, которая просила избрать для Васильева меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий. Об аресте ходатайствовал СК.

Васильева задержали накануне. Утром в здании ФТС прошли обыски, связанные с его делом. Близкий к СК источник рассказал РБК, что следствие интересовали документы по заключенным ранее контрактам на ИТ-услуги, в том числе на разработку и лицензирование новых программных продуктов. Следствие считает, что в госконтрактах участвовали компании, имеющие отношение к родственникам действующих сотрудников ФТС, и компании, зарегистрированные на бывших сотрудников.

Строителей криптопирамиды ждет 40500 лет тюрьмы. Руководители турецкой криптобиржи Thodex рискуют провести в тюрьме более 40,5 тыс. лет каждый за обман пользователей. Биржа внезапно закрылась в апреле 2021 г., ее пользователи лишились нескольких десятков миллионов долларов. Основатель Thodex растворился в воздухе, выдан международный ордер на его арест.

В тюрьму на 405 с половиной веков

Власти Турции хотят посадить владельцев криптобиржи Thodex более чем на 40,5 тыс. лет за серию махинаций с криптовалютой, в результате которых пострадали пользователи этой биржи, пишет Bloomberg. Это глобальный прецедент.

Государственное обвинение добивается, чтобы всех, кто так или иначе причастен к работе Thodex, посадили на 40,564 тыс. лет. Это не опечатка в документации, к тому же такой срок «светит» каждому человеку, проходящему по этому делу. По информации Bloomberg, список обвиняемых на начало апреля состоял из 21 человека.

Все два десятка предполагаемых криптомошенников, как считают власти Турции, являлись руководителями биржи Thodex. Однако пока нет данных, какие именно функции они выполняли.

Криминальная история Thodex началась в последних числах апреля 2021 г. CNews писал, что основатель биржи, 27-летний на тот момент Фарук Фатих Озер (Faruk Fatih Ozer) внезапно исчез. Вместе с ним без вести пропали и $2 млрд, принадлежащие пользователям Thodex. Биржа за пару недель до исчезновения своего создателя перестала работать якобы по причине многочисленных хакерских атак. До этого она вполне успешно функционировала в течение четырех лет, со дня своего основания в 2017 г.

Дмитрий Васильев арестован в аэропорту Варшавы. Бывший руководитель криптобиржи Wex Дмитрий Васильев арестован в Польшу по уголовному делу, заведенному в Казахстане. Против него также возбуждены дела в Белоруссии, России, Китае и ряде других стран. Васильев подозревается в краже в общей сложности около $450 млн.

Васильев пойман

Бывший глава криптобиржи Wex Дмитрий Васильев арестован в аэропорту Варшавы (Польша).

По данным профильного портала Forklog, его обвиняют в краже нескольких сотен миллионов долларов.

Эти деньги, как сообщает Forklog, принадлежали клиентам биржи, которой управлял Васильев. Против него возбуждено уголовное дело, он готовится к экстрадиции в Казахстан.