Баклан по имени Марат Оганесян

by topbloger 9. ноября 2017 03:00
Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян сознался в хищениях при строительстве стадиона «Зенит-Арена» и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. «Фигурант вину признал. Сумма похищенных денежных средств, по версии следствия, составляет 50 млн 480 тыс рублей», — следует из сообщения в Telegram-канале Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга. К сменившему его на посту в 2015 году Игорю Албину, с которым и принято связывать основные хищения на стадионе, претензий у правоохранительных органов пока нет.Также о том, что Оганесян признал свою вину, заявили в главном следственном управлении СКР по Петербургу. «Он полностью признал свою вину в инкриминируемом ему деянии, дал исчерпывающие показания об иных преступлениях, предпринял меры для погашения причиненного им ущерба», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.Оганесян был задержан по подозрению в махинациях при строительстве «Зенит Арены» в ноябре 2016 года в Москве. По версии следствия, курировавший строительство стадиона Оганесян участвовал в мошеннической схеме по хищению в 2014 году денежных средств на общую сумму более 50 млн рублей при заключении генподрядчиком ЗАО «ИК «Трансстрой» с акционерным обществом «ТДМ» договора по поставке видеотабло футбольного стадиона.Следователи считают, что Оганесян обеспечил незаконное привлечение акционерного общества «ТДМ» в качестве субподрядчика, а позже организовал перечисление в его пользу аванса в сумме более 50 млн 480 тыс рублей, которые в последующем были похищены через фирмы-«однодневки».Далее...

Гиблое дело Алексея Евстигнеева

by topbloger 9. ноября 2017 03:00
Арбитражный суд Москвы отклонил исковое заявление столичной компании «ИФК "Эдельвей"», требующей взыскать с Минфина более 565 млн рублей. В эту сумму входят стоимость здания на Крестьянской площади, которое было незаконно отчуждено у предпринимателей десять лет назад, а также упущенная выгода. Пять лет назад суд признал сделку по продаже офисного помещения незаконной и обязал управление Росреестра по Москве (глава - Игорь Майданов) вернуть здание собственнику, однако регистрация так и не была проведена. Истец будет решение суда обжаловать. Уголовное же дело о мошенничестве со зданием было прекращено в связи с истечением сроков давности.Как сообщает "Ъ", иск подан в Арбитражный суд Москвы от имени гендиректора ООО «ИФК "Эдельвей"» Алексея Евстигнеева. Представитель бизнесмена адвокат Сергей Князькин пояснил, что речь идет о многолетнем споре о праве собственности на трехэтажное офисное здание, расположенное по адресу Крестьянская площадь, 11, стр. 1. Его владельцем была ИФК «Эдельвей», которая сдавала помещения в аренду. В 2010 году владельцы здания неожиданно узнали, что больше таковыми не являются.Оказалось, что в 2007 году якобы собрание акционеров под руководством бывшего гендиректора ООО «ИФК "Эдельвей"» Олега Хаханова одобрило сделку купли-продажи помещения с компанией ООО «Туристическое бюро "Седьмое небо"» (собственник - сам Хаханов) на сумму 7 млн рублей (при рыночной цене 150 млн рублей). Бывшие хозяева, отрицая факт сделки и указывая, что протокол собрания акционеров отсутствует, написали заявления в арбитражный суд и МВД. В 2010 году арбитражный суд признал протокол общего собрания об одобрении сделки недействительным, а следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размереДалее...

Главный мусорщик Европы уголовно утилизирован

by topbloger 9. ноября 2017 03:00
Директор самого крупного в России и в Европе мусорного полигона «Тимохово» обвиняется в незаконном предпринимательстве. Уголовное дело возбуждено после проверки ОБЭП и выемки на предприятии документовПротив директора расположенного в Ногинском районе Московской области ОАО «Полигон «Тимохово» Константина Манегина возбуждено уголовное дело, рассказал источник в управлении МВД по Подмосковью.Уголовное дело возбуждено по ст. 171, ч. 2, п. «б» УК РФ (незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере) на основании результатов проверки, проведенной региональным ОБЭП. Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы.По словам собеседника, расследование ведет следственная часть главного следственного управления МВД России по Московской области. По ходатайству следствия Тверской суд Москвы избрал Манегину меру пресечения в виде домашнего ареста, соответствующая информация есть на сайте суда.«Решение Тверского суда было обжаловано в Мосгорсуде, апелляция адвокатов Манегина рассмотрена сегодня, 8 ноября, она оставлена без удовлетворения», — рассказали в пресс-службе Мосгорсуда.Главный инженер ОАО «Полигон «Тимохово» Юрий Шальнов (сейчас исполняет обязанности директора) факт возбуждения уголовного дела против Манегина и содержания его под домашним арестом подтвердил, однако комментировать ситуацию отказался. При этом он отметил, что на работе предприятия расследование не отразилось, полигон принимает отходы в штатном режиме.Далее...

"Чунга-чанга" детей Мугабе

by topbloger 9. ноября 2017 03:00
Один из сыновей президента Зимбабве Чатунга Беллармин Мугабе показал во время трансляции в Snapchat, как он празднует день рождения, выливая две бутылки шампанского по $350 на роскошные инкрустированные бриллиантами часы стоимостью $60 тыс. И всё потому, что "папа владеет страной".Съёмка со дня рождения была сделана в одном из местных клубов, на видео видны "девочки", полный алкоголя стол в обстановке приглушённого света и громкой музыки.На 15-й секунде съёмки виновник торжества — Беллармин Мугабе — выливает две бутылки шампанского на часы. По данным Daily Mail, цена каждой бутылки составляет $350, а часы с бриллиантами стоят не менее $60 тыс. Чатунга и его брат Роберт Мугабе младший — два сына Роберта и Грейс Мугабе, хорошо известные первые представители золотой молодёжи Зимбабве. Видимо, любовь к широким и роскошным празднествам у сыновей от отца. Президент Зимбабве потратил на празднование 93-летия около $2 млн.[life.ru, 26.02.2017, "Президент Зимбабве потратил на празднование 93-летия €2 млн": Во время праздничной речи президент заявил, что не намерен отдавать власть. Напомним, что Роберт Мугабе правит более 37 лет. Выборы главы государства состоятся в 2018 году — врезка К.ру]Далее...

Сын динамовца Стржалковского познает в Шотландии шарм XVIII века

by topbloger 9. ноября 2017 03:00

Предприниматель Евгений Стржалковский приобрел за £4 млн особняк на западном побережье Шотландии и 250 акров земли вокруг него. Отец Евгения, Владимир Стржалковский, ранее занимал пост заместителя министра экономического развития и торговли, а также был главой Ростуризма. На протяжении нескольких лет он работал генеральным директором ОАО «ГМК «Норильский никель», со скандалом покинул этот пост, после чего стал заместителем председателя совета директоров Банка Кипра, именно при нем в конце 2013 года были заморожены счета большого количества состоятельных россиян. Есть упоминания о сюжете финской телекомпании MON, которая обвинила этого бизнесмена в сутенерстве и отправке русских проституток в Финляндию под видом туристических групп. Под бордель через местного адвоката был арендован так называемый «Красный дом» в городе Котка, контингент которого менялся еженедельно.  08 11 17 zamok 02 Земля, на которой находится дом Евгения Стржалковского, принадлежала в течение 600 лет шотландским аристократам из рода Ламонтов. Предыдущие собственники модернизировали дом, используя его и как место для проведения свадебных вечеринок, и как пятизвёздочный отель. Недвижимость включает в себя конюшню, здание для обслуживающего персонала, ряд пристроек. В главном здании располагается пять изолированных люксов. Продавец Фатима Кэмерон сказала, что произведённые улучшения не испортили шарма постройки XVIII века. Далее...

Акцизный тамбовский волк Андрей Метальников

by topbloger 8. ноября 2017 03:00
Тамбовское управление СКР возбудило уголовное дело об уклонении от уплаты более чем 1,5 млрд рублей НДС и акцизов в отношении владельца крупной Моршанской табачной фабрики Андрея Метальникова. По версии СКР, с подачи бизнесмена на предприятии делали липовую налоговую отчетность, согласно которой фабрика произвела 3 млн пачек сигарет, в то время как в реальности завод выпустил 44 млн. На самом предприятии разночтения объясняли тем, что большую часть сигарет уничтожали, а не продавали. Предприятие имеет на рынке крайне специфическую репутацию — ранее его контролировал авторитетный бизнесмен Юрий Петров, в 2010 году арестованный за похищение должника фабрики и вскоре повесившийся в СИЗО. Прошлое преследует завод до сих пор — он может обанкротиться из-за более чем миллиардного долга, якобы оставленного господином Петровым.По словам официального представителя тамбовского управления СКР Елены Кярсны, Андрею Метальникову вменяется уклонение от уплаты налогов на сумму 1,5 млрд рублей (ч. 2 ст. 199 УК РФ). По версии следствия, господин Метальников, будучи гендиректором и единственным владельцем ОАО «Моршанская табачная фабрика», организовал фальсификацию налоговой отчетности компании. Речь идет о документации об акцизах и НДС, согласно которой в 2015–2016 годах фабрика произвела более 3 млн пачек сигарет вместо реальных 44 млн. Ущербом следствие считает разницу между фактически уплаченными налогами и акцизами и тем, что завод должен был заплатить, если бы не занимался бутлегерствомДалее...

Реактивный траст Леонида Михельсона

by topbloger 8. ноября 2017 03:00
Американский Bank of Utah "выступил в качестве дублера, чтобы [Леонид] Михельсон мог тайно зарегистрировать в США частный реактивный самолет (для такой регистрации нужно иметь американское гражданство или проживать в Америке)", пишет журналист The New York Times Майк Макинтайр. Он называет Михельсона "богатейшим российским олигархом, союзником президента Путина"."Работа в интересах Михельсона, газовая компания которого находится под санкциями США, — часть неафишируемого нишевого бизнеса для Bank of Utah", — говорится в статье. Автор поясняет: состоятельные иностранцы могут законно регистрировать свои самолеты в США, не открывая имен. Банк делает это с помощью трастовых счетов на собственное имя, которое указывается вместо имен владельцев в документах о регистрации самолетов."Корпус документов офшорной юридической фирмы Appleby, которые просочились в прессу, демонстрирует, что услуги, которые предлагают Bank of Utah, Wells Fargo и другие американские компании, были востребованы состоятельными владельцами самолетов из России, Африки и с Ближнего Востока", — говорится далее. "Помимо всего прочего, документы обнажают, что Appleby часто предлагала трастовые соглашения в "одном пакете" со схемой уклонения от уплаты налогов на острове Мэн", — отмечает автор."Руководство Bank of Utah удивилось, узнав, что помогло российскому олигарху Михельсону. Когда Джону Кроусману, заведующему трастовым отделом Bank of Utah, сообщили название офшорной фирмы-прокладки, которую Михельсон использует для содержания самолета Gulfstream, он прервал интервью, чтобы справиться с банковскими документами, — пишет корреспондент. — Он подтвердил, что фирма-прокладка была клиентом банка с 2013 года, но информации, показывающей, что за фирмой стоит Михельсон, "в документах нигде не было, куда бы я ни заглянул". "Его имени там нет", — сказал Кроусман".Далее...

Слишком российский Росс

by topbloger 8. ноября 2017 03:00

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), опубликовавший позавчера документы предоставляющей услуги по регистрации офшоров компании Appleby, обратил внимание не только на связи российских бизнесменов с высокотехнологичными компаниями в США, но и на российские активы американских госслужащих. В расследовании упоминается американский министр торговли Уилбур Росс, который вступил в должность в начале 2017 года, но до сих пор владеет долей в судоходной компании Navigator Holdings Ltd, чьи суда зафрахтовал российский нефтехимический холдинг «Сибур». Танкеры Navigator возят в бельгийский Антверпен сжиженный газ, который закупается в России Как говорится в материале ICIJ, Уилбур Росс «владеет пакетом акций судоходной компании, получающей миллионы долларов в год прибыли от контрактов с российским нефтехимическим холдингом «Сибур», среди бенефициаров которого бизнесмены из ближнего круга президента Владимира Путина — миллиардер Геннадий Тимченко, находящийся под санкциями США, сын соучредителя кооператива «Озеро» Николая Шамалова Кирилл и самый богатый человек России по версии Forbes Леонид Михельсон». Против Геннадия Тимченко действуют ограничительные санкции США.Росс вышел из управления большей частью своих бизнес-активов, перед тем как занять кресло в кабинете министров президента США Дональда Трампа. О его назначении стало известно в ноябре 2016 года. Однако Росс сохранил долю в Navigator Holdings Ltd, базирующейся на Маршалловых островах в Тихом океане. Через офшорные партнерства на Каймановых островах, управляемые Appleby, он владеет долями в компаниях, которые в общей сложности контролируют Navigator, следует из последнего годового отчета компании, говорится в материале ICIJ. Как отмечает РБК, Росс сохраняет долю в этих партнерствах в размере от $2 млн до 10 млн, получая бóльшую долю прибыли как основной партнер.Далее...

Тайно арендовавший виллу Кеннеди Абрамович тайно прикупил дом посреди Нью-Йорка

by topbloger 8. ноября 2017 03:00

Мэр Нью-Йорка Билл де Базилио высказывает недовольство активной скупкой российским миллиардером Романом Абрамовичем недвижимости в центре города. По его мнению, Абрамович, как и другие русские нувориши, поселившиеся в городе, приобретают объекты недвижимости нечестными путями. «Российские олигархи разворовали богатство собственной страны с помощью своего правительства (кстати, их правительство пытается подорвать наши выборы) а затем проникли в город, чтобы создать здесь свою базу», - возмущался он. Всего через месяц после этого заявления New York Post сообщил, что Абрамович «тайно» приобрел здесь еще один особняк. «Стальной король, заработавший свое состояние на сфальсифицированных приватизационных аукционах» (так называет его издание), состояние которого оценивается в $9,2 млрд, купил особняк в доме 9 на Восточной 75-й улице. Источник The Post говорит, что в планах олигарха — объединение всех четырех зданий на 75-й улице (домов № 9, 11, 13 и 15) в один большой, по истине королевский особняк. Общая площадь дома должна составить 1672 кв. м. По мнению Блазио, это будет самый большой дом в Нью-Йорке. «Такой особняк будет выглядеть лучше и фасады зданий будут выглядеть симметрично», — сказал источник из бюро архитектора Стивена Ванга. Ванг будет работать над дизайном особняка совместно со швейцарской архитектурной фирмой Herzog & de Meuron (это они строили новое здание музея Tate Modern в Лондоне, получившее название Blavatnik BuildingДалее...

Работники кадастра Михеев и Храмов оттяпали кусок Всеволожского района

by topbloger 8. ноября 2017 03:00

Cотрудники правоохранительных органов провели обыски в рамках расследования уголовного дела о взяточничестве, возбужденного в отношении главы филиала Росреестра по Ленинградской области Олега Михеева и его заместителя Сергея Храмова. Из банковских ячеек, принадлежащих обвиняемым, изъято более 32 млн рублей, $220 тыс и €24 тыс.

Оба чиновника были задержаны еще в середине сентября и помещены под стражу на два месяца. По данным следствия, в 2016 году глава филиала и его заместитель «получили от одного из предпринимателей взятку в виде земельных участков в Ломоносовском районе Ленинградской области и квартиры в Санкт-Петербурге общей стоимостью не менее 56 млн рублей». Взамен подозреваемые, уточняли в СК, способствовали тому, чтобы принадлежавшие бизнесменам участки в Ленинградской области были поставлены на кадастровый учет. Как сообщает "ФедералПресс", в ходе проверки было установлено, что земельные участки оказались за пределами границ земель хозяйствующих субъектов, таким образом были нарушены права и законные интересы администрации Всеволожского муниципального района. Первоначально уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей). Теперь к нему прибавилось и обвинение в получении взятки.

В настоящее время прокуратурой также рассматривается вопрос о предъявлении в суд исковых заявлений об истребовании из чужого незаконного владения земельных участков, поставленных на кадастровый учет с нарушением требований действующего законодательства. Лицо, давшее взятку, следствием не раскрывается.

Далее...


Список Компроматов

Избранное