Елена Платон не покинет СИЗО несмотря ни на что

by topbloger 9. июля 2019 12:45

Арестованная в Москве бывшая топ-менеджер Moldindconbank Елена Платон — сестра скандально известного молдавского бизнесмена Вячеслава Платона, полностью признала свою вину в соучастии в выводе из России более $1 млрд. Несмотря на это, а также показания, изобличающие других участников организованного преступного сообщества, защитникам госпожи Платон не удалось добиться перевода своей подзащитной ни под домашний арест, ни освободить ее под залог. Такое решение принял Мосгорсуд, оставив без удовлетворения апелляционную жалобу адвокатов бывшего главы казначейства Moldindconbank на решение Тверского райсуда Москвы, который 25 мая 2019 года отправил ее в СИЗО на два месяца.

Как следует из материалов уголовного дела, госпожу Платон, скрывавшуюся от уголовного преследования молдавских правоохранительных органов в российской столице, задержали накануне. По данным “Ъ”, фигурантом российского уголовного дела, которое следственный департамент МВД расследует уже более четырех лет, экс-банкирша стала в январе нынешнего года. Тогда ей заочно были предъявлены обвинения в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов и участие в преступном сообществе (ст. 193.1 и ст. 210 УК).

Первый фигурант в этом деле появился лишь в феврале нынешнего года, когда в Москве был задержан, а на следующий день арестован тем же Тверским райсудом Александр Коркин — акционер Victoriabank, владельцем которого считается молдавский олигарх Владимир ПлахотнюкДалее...

Tags:

На Михаила Музраева повлияют через сына

by topbloger 9. июля 2019 10:25
Бывшего подчиненного Дрыманова судят за матерные выражения в адрес ФСБ

Вчера в Дзержинском районном суде Волгограда началось рассмотрение дела о неповиновении сотрудникам ФСБ, возбужденного в отношении Михаила Музраева - сына арестованного по подозрению в покушении на губернатора Волгоградской области бывшего главы регионального СК Михаила Музраева-старшего. Как сообщает V1.RU, работники спецслужбы обвиняют сына генерала в том, что он им мешал проводить обыски.


Административное дело в отношении Михаила Музраева-младшего поступило в Дзержинский районный суд Волгограда 18 июня. В понедельник, 8 июля, в 11:30 должно было пройти заседание, однако ответчик на него не явился. Причиной тому стало недомогание подсудимого, сообщает его адвокат Сергей Наумович.

— Заседание перенесли на 25 июля, — сообщил защитник Михаила Музраева. — По состоянию здоровья Михаил Михайлович не мог сегодня присутствовать на процессе. Он планирует явиться на следующее заседание и отстаивать свои интересы.

Рассматривает административное дело в отношении сына генерала Музраева в Дзержинском районном суде судья Елена Гринченко.

— Согласно протоколу от 10 июня 2019 года, Михаил Музраев совершил неповиновение законному распоряжению и требованию сотрудника ФСБ РФ, — передает «Интерфакс-Юг», ссылаясь на судью Гринченко. — В период проведения следственных действий по месту проживания экс-руководителя регионального следственного управления СКР Музраева его сын на требования сотрудников ФСБ России оставаться на месте и не противодействовать проведению следственных действий проявил агрессию и стал нецензурно выражаться.
Далее...

Как Александр Масляков стал соседом Ротенбергов и Хлопониных

by topbloger 9. июля 2019 09:25
Семья КВН-щика купила элитный особняк в ЖуковкеТелеведущий и руководитель Международного союза КВН Александр Масляков вместе с супругой Светланой в марте этого года приобрели 36 соток и двухэтажный особняк в элитном посёлке ParkVille Жуковка. Информацию о приобретении недвижимости подтверждают данные из Росреестра.

002-d568ba3586460da73fc8eafa4b6c325e 900x
Дом Масляковых в Жуковке

Новый коттедж Масляковых просторный — 654 кв. м. На первом этаже несколько комнат, в том числе гостиная-каминная, а также бассейн (56 кв. м), сауна и три санузла. Здесь же встроенный гараж на два автомобиля. На втором — спальня, две детских комнаты, постирочная, кухня, три гардеробных, ещё четыре санузла.

Мы нашли объявления о продаже этого дома, которые до сих пор размещены на сайтах ряда агентств. Судя по ним, дом стоил от 374,6 млн до 388 млн рублей. Кадастровая стоимость, указанная в выписках Росреестра, меньше: участок — 35 млн рублей, дом — 22 млн рублей.

— Этот дом уже продан, мы просто не успели снять объявление с сайта, — заявили «Базе» в одном из агентств недвижимости.

Продавец — компания «Квинтурин», именно она застройщик коттеджного посёлка ParkVille Жуковка. Фирма принадлежит кипрской компании «Морентина инвестментс лимитед», а ей, в свою очередь, управляет офшор с Британских Виргинских островов Yomari management limited. Сообщалось, что «Квинтурин» аффилирован с основателями «Группы ПИК» Юрием Жуковым и Кириллом Писаревым.
Далее...

Семью Махлай и других топ-менеджеров ТОАЗа осужили за хищение 85 млрд

by topbloger 9. июля 2019 09:05
Владимиру и Сергею Махлаям, Евгению Королеву, Рупрехт-Ведемайеру и Андреасу Циви дали от 8 до 9 лет заочноВ Тольятти завершился суд по делу в отношении бывших руководителей ПАО ТОАЗ («Тольяттиазот»), обвиняемых в хищениях продукции предприятия на сумму 85 млрд рублей. Уголовное дело было возбуждено семь лет назад по заявлению миноритарного акционера завода АО «ОХК "Уралхим"». Процесс был заочным, поскольку все фигуранты в настоящее время проживают за границей, и длился полтора года. В итоге подсудимые получили от восьми c половиной до девяти лет лишения свободы. В ТОАЗе дело называют «безосновательным и абсурдным», защита намерена обжаловать приговор.

В конце минувшей недели Комсомольский райсуд Тольятти заочно признал виновными в хищениях продукции предприятия бывших руководителей ОАО «Тольяттиазот» Владимира и Сергея Махлаев, экс-гендиректора компании Евгения Королева, а также двух совладельцев швейцарской компании Nitrochem Distribution AG Беата Рупрехт-Ведемайера и Андреаса Циви. В итоге отец и сын Махлаи заочно получили по девять лет лишения свободы, Евгений Королев и Беат Рупрехт-Ведемайер — по восемь с половиной лет, а Андреас Циви — девять лет. Каждому из подсудимых судья Андрей Кириллов назначил в качестве дополнительного наказания штраф в размере 900 тыс. рублей.

Кроме того, был удовлетворен гражданский иск потерпевших к обвиняемым на общую сумму 87 млрд рублей, из которых 10 млрд рублей должно быть выплачено непосредственно «Уралхиму», остальная часть — ТОАЗу.
Далее...

Евгения Бернштама отправили в СИЗО без кислородной маски

by topbloger 8. июля 2019 22:04
Собиравшегося скрыться в Израиле собственника "Домашних денег" арестовалиВладелец микрофинансовой компании «Домашние деньги» Евгений Бернштам арестован на 16 суток. Его обвиняют в организации особо крупного мошенничества — финансовой пирамиды, которая не собиралась возвращать привлеченные от инвесторов средства. Общий объем претензий кредиторов составляет 10 млрд рублей, однако пока в деле фигурируют лишь около 150 млн руб.

Заседание суда, который должен был рассматривать ходатайство об аресте, началось с привычного многочасового опоздания — автозак не смог вовремя доставить обвиняемого из изолятора. Лишь около пяти вечера конвой завел в клетку одетого в мятую футболку и изрядно потертые джинсы Евгения Бернштама. Он попросил время для ознакомления с материалами ходатайства, а после этого он вместе со своим адвокатом Владимиром Богданом потребовал закрыть заседание от журналистов.

Причем сам задержанный, обосновывая свое ходатайство, тщательно описывал, какие он испытал страдания от публикаций о своей компании, и попросил оставить в зале Кузьминского суда лишь двух пришедших поддержать его знакомых.

По словам его защитника, закрытый процесс необходим для обеспечения безопасности клиента, у которого неизвестные якобы вымогают по телефону деньги и против которого была «развязана клеветническая кампания с использованием паблика "Упечь упыря за решетку"». Однако судья, выслушав эти яркие выступления, отказала в ходатайстве, чем заметно огорчила задержанного.
Далее...

Алексей Мельников нагрел родной “Автоприбор” на 1,2 млрд рублей

by topbloger 8. июля 2019 20:44
Еще 1,4 млрд директор похитил у банка ВТБОсужден Алексей Мельников — бывший гендиректор ОАО «Завод "Автоприбор"», поставлявшего продукцию для всех российских автогигантов. Он признан виновным в нанесении ущерба своему предприятию в размере 1,2 млрд рублей и еще 1,4 млрд рублей банку ВТБ, выдавшему «Автоприбору» кредит на эту сумму, который так и не был возвращен.

Процесс над бывшим гендиректором ОАО «Завод "Автоприбор"» 60-летним Алексеем Мельниковым во Фрунзенском райсуде Владимира длился ровно год. Он обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ), мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и двух эпизодах растраты вверенного имущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Гособвинитель требовал приговорить господина Мельникова к семи годам лишения свободы и штрафу в полмиллиона рублей. В итоге судья Дмитрий Рукин назначил подсудимому наказание на два с половиной года меньше запрошенного прокурором, а штраф увеличил на 200 тыс. рублей.

Как следует из приговора, бывший руководитель «Автоприбора», который некогда являлся поставщиком комплектующих практически для всех российских автогигантов, включая ВАЗ, ГАЗ, КамАЗ, стал его единоличным хозяином в 2005 году, скупив 100% акций общества.

А с 2011 года господин Мельников начал «действовать против интересов своего предприятия и его трудового коллектива».
Далее...

Проклятие мэров Махачкалы

by topbloger 8. июля 2019 15:43
Осужден четвертый подряд градоначальник - Абусупьян ГасановИ.о. мэра Махачкалы Абусупьян Гасанов похитил 34 млн рублей на дорожных подрядах, вернул украденное и наказан штрафом, передает "Ъ". Ранее мэр Муса Мусаев был арестован за махинации с землей, его предшественник Магомед Сулейманов — за создание ОПС. До 2013 года Махачкалой руководил дагестанский политик Саид Амиров, осужденный пожизненно за терроризм.

В марте прошлого года господин Гасанов, исполняя обязанности главы дагестанской столицы, дал незаконное указание начальнику управления ЖКХ Махачкалы обеспечить победу научно-производственного объединения «Дормост» в электронном аукционе. Целью аукциона было заключить контракт на выполнение работ по ремонту автодорог и улиц по программе приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в Ленинском районе Махачкалы.

В результате контракт с «Дормостом» был заключен на сумму 177 млн рублей, которая более чем на 34 млн рублей превысила цену, предложенную другим участником аукциона.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 286 УК РФ (совершение главой органа местного самоуправления действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов организаций и охраняемых законом интересов государства).

Абусупьян Гасанов был задержан 7 ноября прошлого года и по ходатайству следственного отдела управления ФСБ по Дагестану, которое было поддержано гособвинителем, отпущен судом под домашний арест, поскольку сразу полностью признал вину, раскаялся в содеянном и обещал возместить нанесенный государству ущерб.
Далее...

Еврейский автономный Солнцев прощен за хищение 10 млн в гостинице

by topbloger 8. июля 2019 14:23
За мошенническую продажц государственной гостиницы биробиджанскому чиновнику дали условный срокУправляющий госимуществом Еврейской автономной области Виктор Солнцев украл 10,5 млн рублей на продаже гостиницы «Восток» по заниженной стоимости. Обладатель почетной грамоты ВЛКСМ наказан условным сроком, передает eaomedia.ru.

По версии следствия, Виктор Солнцев в бытность председателем КУГИ ЕАО злоупотребил своими должностными полномочиями и своими действиями способствовал проведению незаконной приватизации акций ОАО "Гостиница "Восток" в январе-марте 2016 года. ЕАО утратила право собственности на акции ОАО "Гостиница "Восток", при этом область недополучила в ходе их продажи более 10,5 млн рублей.

Суд в Биробиджане 8 июля вынес мягкий приговор по делу Солнцева - 2 года условно. При этом он не лишен возможности занимать определенные должности государственной и муниципальной службы. Обстоятельства, смягчающие наказание, — активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличение других соучастников преступления, полное признание вины, раскаяние в содеянном, пенсионный возраст. Отягчающих обстоятельств не установлено. При определении вида и размера наказания суд также учёл характер и степень общественной опасности совершённого преступления, его категорию, положительные характеристики, состояние здоровья, то, что Солнцев В.А. впервые привлекается к уголовной ответственности.
Далее...

Иван Мязин с интересом читает свое дело

by topbloger 8. июля 2019 12:23
Завершено расследование о краже денег ПромсбербанкаЗакончено расследование дела акционера Промсбербанка Ивана Мязина. Он украл вместе с руководством ЦБ 3,2 млрд рублей. Показания на Мязина дал в обмен на 6 лет тюрьмы предправления ПСБ Борис Фомин.

Иван Мязин сейчас знакомится с материалами расследования, пишет ПАСМИ. По словам адвоката Юрия Никонорова, своей вины в инкриминируемом деянии его клиент не признает. «Признательные показания, которые мой подзащитный давал в ходе следствия, сводятся лишь к подтверждению того факта, что он осуществлял недостаточный контроль за деятельностью управляющего Промсбербанком Бориса Фомина», — заявил «Коммерсанту» Никоноров.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 и ст. 160 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере и растрата) в отношении 55-летнего Ивана Мязина следственный департамент МВД расследовал ровно год. Показания о его причастности к хищениям из Промсбербанка в 2017 году дал бывший председатель правления этого кредитного учреждения Борис Фомин в рамках заключенного им с прокурором досудебного соглашения. Фомин утверждал, что лишь выполнял указания теневого хозяина Промсбербанка Ивана Мязина, в том числе о выдаче фиктивных кредитов. При этом бывший главный акционер банка Алексей Куликов в своих показаниях утверждал, что инициатива вывода средств принадлежала Борису Фомину. Впрочем, организатором хищений денег из Промсбербанка, который после отзыва в апреле 2015 года остался должен клиентам 5,7 млрд рублей, следствие все равно посчитало Алексея Куликова. В итоге ему и еще двоим бывшим топ-менеджерам кредитного учреждения в 2017 году Подольский суд Московской области назначил наказание в виде лишения свободы на срок от трех до девяти лет.
Далее...

Разыскиваемый по всему миру Аванасов обнаружен в Петербурге

by topbloger 8. июля 2019 11:23
Акционер Старбанка не вызывает подозрений у полиции ПетербургаОбъявленный в федеральный розыск акционер Старбанка Агаджан Аванесов поселился в отеле Four Seasons Lion на Вознесенском проспекте Петербурга. Укравший 9 млрд рублей и сбежавший в Швейцарию мошенник оставил лопнувший банк с дырой 15 млрд, купил 2 поместья и дворец в Женеве.

Издание «Фонтанка» со ссылкой на свои источники говорит о том, что именно этот человек снял номер в центре Санкт-Петербурга в одной из гостиниц. На Аванесова несколько дней назад обратил внимание персонал гостиницы Four Seasons Lion на Вознесенском проспекте. Банкир приобрел номер с видом на Исаакиевский собор по своему паспорту и оплатил его до 9 июля. При этом Аванесов продолжает числиться в федеральном розыске.

42-летний Агаджан Аванесов находится в федеральном розыске как скрывшийся от следствия. Уголовное дело по хищению денежных средств в особо крупном размере расследует полиция Калининского района. «Новая газета» писала, что оно связано с деятельностью не только Старбанка, но и с подконтрольной Аванесову компанией «Фиш фабрик» – некогда крупного рыбоперерабатывающего завода в Петербурге. Журналисты выяснили, что Старбанк выдавал заведомо невозвратные кредиты «карманным» юрлицам, а деньги выводились за рубеж.

В марте 2016 года ЦБ отозвал лицензию у Старбанка за сомнительные операции по выводу денежных средств за рубеж и сомнительные транзакции. Касса банка к приходу Агентства по страхованию вкладов недосчиталась более 15 млрд рублей. К Аванесову и другим акционерам в апреле 2019 года подан иск на эту сумму. Аванесов приобрел в Швейцарии дом по адресу Route de Frontenex 60.


Реклама

Список Компроматов

Избранное