Партнером друга президента России, криминального бизнесмена Ильи Трабера («Антиквар») по торговой сети «Мосхозторг» стал 29-летний азербайджанец Илгар Сафаров. Как сообщают «ОМ», 17 июня владелицей 50,5% «Мосхозторга» стала болгарская компания «Фалькон Хоум Дистрибьюшн», ранее такая же доля принадлежала Веронике Кирьяновой. 39,5% сети остались в собственности у Ильи Полячкова, еще 10% принадлежат владельцу Петербургского нефтеналивного терминала Илье Траберу.

Как следует из данных торгового реестра Болгарии, 20 сентября единственным владельцем «Фалькон Хоум Дистрибьюшн» является гражданин Азербайджана Илгар Сафаров. Судя по регистрационным документам компании, Сафарову 29 лет, сведений о принадлежащих ему долях в других болгарских компаниях в реестре нет.

Учредительный акт «Фалькон Хоум Дистрибьюшн»

«Фалькон Хоум Дистрибьюшн» была зарегистрирована в 2018 году в столице Болгарии Софии, и ранее ее владельцем значился 50-летний Заур Мишиев, также гражданин Азербайджана. В России тезка Мишиева был учредителем и гендиректором московской торговой компании «Зингал рич». По данным базы «Контур.Фокус», фирма была ликвидирована в марте этого года. «Фалькон Хоум Дистрибьюшн», по регистрационным данным, занимается продажей мебели, тканей, аксессуаров, обуви и прочих товаров. Уставной капитал компании — 10 левов (это около 365 рублей по текущему курсу). «Мосхозторг» — сеть магазинов хозяйственных товаров для дома. В июле 2015 года она начала один за другим открывать магазины в Москве, почти всегда в пределах Садового кольца. Консультанты и конкуренты недоумевали, зачем компания выбирает для хозмагов помещения на самых дорогих торговых улицах города. Ее представители объясняли: жителям центра негде купить гвозди и лампочки, поэтому все они будут ходить в «Мосхозторг».
Далее...

Компания «Лучано СПА», на 99% принадлежащая Гульсине Миннихановой, супруге президента Татарстана Рустама Минниханова, стала владельцем 1,18 га в центре Казани. Как обнаружили «ОМ», вместе с помощником своего мужа она будет строить гостиницу на месте знаменитых казанских бань, в которых любили отдыхать высокопоставленные партийцы и лидеры организованной преступности

Бессменный лидер рейтинга самых богатых жен российских чиновников, составляемого Forbes, купила участок в марте 2019 года у ООО «Здоровье», принадлежащего экс-мэру Казани, а ныне помощнику президента Камилю Исхакову, следует из данных Росреестра. Кадастровая стоимость участка — 165 млн рублей. Новое приобретение Миннихановой примыкает к ее известным бизнес-активам — отелю и СПА-комплексу Luciano.

На выкупленном участке на улице Право-Булачная до 2018 года стоял знаменитый в республике банно-оздоровительный комплекс-комбинат «Здоровье», также принадлежавший Исхакову. В 2017 году он снес старое строение ина его месте начал возводить 8-этажный многофункциональный комплекс с гостиницей. Проект оценивался в 1,2 млрд рублей.

Казанские издания в августе 2019 года писали, что стройка практически приостановлена. Сам экс-мэр Казани объяснял, что ищет соинвестора для проекта. Сейчас Исхаков подтвердил, что продал землю соинвестору, но заявил, что не знал, кому принадлежит компания, выкупившая земельный участок.

По данным interfax-russia.ru, 9 октября получил УДО совсем недавно осужденный бывший градоначальник дагестанской столицы Муса Мусаев. Махачкала. Об этом заявилив Верховном суде Дагестана. Стоит отметить, что в колонии Мусаев провел меньше года.

"Кировский районный суд постановлением от 22 августа 2019 года частично удовлетворил ходатайство защитника бывшего мэра города Махачкалы Муса Мусаева о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания, заменив его штрафом в размере 280 тыс. рублей. Данное решение было обжаловано в Верховном суде, который оставил решение райсуда без изменений", - сказал представитель Верховного суда Дагестана.

В свою очередь информированный источник сообщил агентству, что Мусаев должен окончательно выйти на свободу сегодня, в четверг.

Как информировало ИА "Руспрес", бывший мэр Махачкалы Мусаев был задержан в январе 2018 года по делу о превышении должностных полномочий, повлекших, по данным следствия, ущерб на сумму свыше 48 млн рублей в 2016-2017 годах.

Муса Мусаев Советским районным горсудом приговорен к четырем годам заключения по делу о превышении полномочий при выделении земельных участников. в марте 2016 года Мусаев, зная, что участок площадью около 17,5 гектаров является собственностью республики, незаконно подписал постановление о предоставлении его в собственность ОАО «АСПК» за 1,1 млн рублей. Согласно заключению специалиста, рыночная стоимость указанного земельного участка составляет более 81 млн рублей. В середине января против мэра Махачкалы Мусы Мусаева завели уголовное дело. 21 января он был арестован.
Далее...

Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, осужденный на 13 лет колонии строгого режима по делу о получении взятки и воспрепятствовании расследованию, в одном из свеих интервью заявил : "в 99 процентах всех «громких» дел есть заказчик, в Лефортово обычно сажают, чтобы никто никогда не узнал правды." Действительно, всю ли правду мы знаем о деле самого Захарченко, в котором вскрываются все новые и новые детали? О загадочных вояжах силовика за границу рассказывает корреспондент «Новой газеты» Ирек Муртазин.

Имя полковника МВД Дмитрия Захарченко прогремело на всю страну в сентябре 2016 года, когда офицер был арестован, а в квартире его сестры Ирины Разгоновой на Ломоносовском проспекте было обнаружено 342,3 млн рублей, 1,6 млн евро, 124 млн долларов и полукилограммовый слиток золота. В этот же день, 9 сентября, еще в одной квартире, оформленной на маму Захарченко, — 3 на Мичуринском проспекте — было изъято 600 тыс. евро, 20 тыс. долларов и 19,5 млн рублей.

10 сентября 2016 года более 8 миллиардов рублей в рублевом эквиваленте были приобщены в качестве вещдоков к материалам «дела Захарченко». Но через год, 1 сентября 2017 года, исполняющий обязанности заместителя руководителя Главного управления по расследованию особо важный дел СКР генерал-майор Сергей Голкин отменил постановление о приобщении залежей денег к уголовному делу. Позже эти 8 миллиардов были обращены Далее...

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении основного бенефициара алкогольной группы «Кристалл-Лефортово» Павла Сметаны и неустановленной группы лиц по статье ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), говорится в постановлении о возбуждении дела. Информацию подтвердил «Ведомостям» сотрудник правоохранительных органов, представитель СК от комментариев отказался. «Кристалл-Лефортово» выпускала водку под брендами «Праздничная», «Старая Москва», «Путинка» и т.д., и несколько лет назад была одним из лидеров российского водочного рынка.

Что нашло следствие

О преступлении следствию сообщил акционер «ОФК банка» — Николай Егоров (у него 25%), партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» и однокурсник президента России Владимира Путина. Представитель Егорова информацию подтвердил.

По версии следствия, Сметана и неустановленные лица из менеджмента банка, номинальных собственников и руководителей подконтрольных ему компаний организовали хищение денег у банка. 31 октября 2017 г. они организовали выдачу кредитов пяти подконтрольным Сметане компаниям на общую сумму 2,65 млрд рублей. В тот же день эти компании перечислили деньги по договорам поставки алкоголя на счет другого подконтрольного Сметане предприятия — алкогольного завода «СК Родник», а тот по распоряжению Сметаны — трем другим компаниям по договорам уступки права требования, оплаты по договорам купли-продажи недвижимости и товарных знаков. Далее компании перевели деньги еще одной фирме Сметаны — «Глобал эко» по договору купли-продажи ценных бумаг, а она — перечислила деньги строительной компании «Стройгазмонтаж» Аркадия РотенбергаДалее...