В ночь с 21 на 22 ноября силовики задержали главу Подмосковного городского округа Чехов Марину Кононову, рассказал РБК источник в СКР. Информацию подтвердил источник, знакомый с ходом расследования.

«Марина Кононова была задержана после допроса, ей были предъявлены обвинения в совершении преступления, попадающего под часть 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере)», — рассказал один из собеседников.

По версии следствия, чиновница причастна к незаконной сделке по продаже торгового помещения на улице Дружбы подмосковного Чехова. «Глава района сдала торговый павильон родственникам в аренду, которые потом выкупили здание по низкой цене», — отметил собеседник. Он добавил, что Кононова признала вину по этому эпизоду в ходе допроса.

Обыски также прошли в квартире у дочери Кононовой и по месту жительства других родственников главы, добавил источник.

При обыске в трехэтажном коттедже главы района силовики изъяли документы и электронные носители, рассказал источник, знакомый с ходом расследования. По его словам, сама Марина Кононова находилась в гостевом доме, так как в основном коттедже идет ремонт. Коттедж главы района располагается в деревне Большое Петровское, где проживают районные чиновники и бизнесмены. «Это местная Рублевка, некоторые жители которой за последние три года стали фигурантами громкого уголовного дела», — рассказал собеседник.
Далее...

Вчера сотрудники ФСБ доставили на допрос фаворитку сбежавшего в Израиль главы Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна, заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Ирину Голосную. Ее подозревают в создании ОПС вместе с арестованными топ-менеджерами ведомства Сергеем Пальцевым и Борисом Астаховым, сообщает РБК.

Накануне издание ПАСМИ сообщило о задержании пяти сотрудников управления Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу. Среди них был врио главы управления Сергей Пальцев и начальник отдела по контролю за соблюдением лицензионных условий и требований в сфере производства алкоголя Борис Астахов. Пальцеву предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ), Пресненский суд столицы отправил его под домашний арест до 20 января. С ходатайством об избрании меры пресечения в суд обратилось московское Главное следственное управление СКР, которое ведет масштабное расследование злоупотреблений, связанных с оборотом пива. В частности, речь может идти об уклонении компаний от уплаты акцизов, а также о нелегальном производстве и обороте пива вне системы ЕГАИС.

Так, в ходе обысков на складах одного из дистрибуторов был обнаружено пиво, произведенное ООО «Завод Трехсосенский», проходящее по документам как квас. Подобная замена наименования продукции легко объяснима — квас, в отличие от пива, является продуктом, акциз на который не предусмотрен. Также, по мнению источников, расследование может касаться и производства слабоалкогольных коктейлей под видом пивных напитков. С 2013 года по настоящий момент ставка акцизов на пивные напитки была заметно ниже, чем на слабоалкогольные коктейли, и потери бюджета от подобного дисбаланса оценивались в 16 млрд рублей.
Далее...

Арбитражный суд Ростовской области взыскал с основателя «Стелла-Банка» Константина Аверина 27 миллионов рублей. Требование к господину Аверину было заявлено еще в 2017 году, суды трех инстанций отказали в его удовлетворении, однако в апреле Верховный суд РФ отправил его на новое рассмотрение в ростовский арбитраж, пишет DonDay.

Заявление поступило от «Агентства по страхованию вкладов» (АСВ). Корпорация требовала признать недействительными несколько сделок Аверина с банком на 91,9 миллиона рублей. Сомнения АСВ в законности оспариваемых операций, в частности, связаны с тем, что они были проведены в преддверии банкротства кредитной организации. сообщало о продаже банкиром 8,12% акций агрохолдинга «Степь», которым он владел со своим деловым партнером Али Узденовым, после чего на имущество Аверина был наложен арест.

Требования АСВ удовлетворили частично. Суд признал недействительными две сделки «Стелла-Банка» и его основателя. Речь идет об операциях на 7 и 20 миллионов рублей. Общую сумму постановили взыскать с Аверина.

По данным «Ъ», Центробанк РФ отозвал лицензию у Стелла-банка 14 апреля 2016 года. Регулятор посчитал, что банк проводил рискованную кредитную политику, не создавал адекватных резервов и привлекал вклады населения по ставкам выше рыночных.

В июле того же года за особо крупное мошенничество к двум с половиной годам колонии был приговорен назначенный директором банка в день отзыва у него лицензии Олег Петров. 72-летний пенсионер успел поруководить Стелла-банком всего 11 дней.
Далее...

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя регионального филиала федерального казенного учреждения «Упрдор "Каспий"» Магомедрасула Омарова, сообщили "Ъ" в управлении генпрокуратуры РФ на Северном Кавказе. Он был задержан на своем рабочем месте в сентябре 2018 года.

Следствие обвиняет господина Омарова в вымогательстве взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Согласно материалам дела, обвиняемый в 2017 году через посредника «потребовал от руководителя общества с ограниченной ответственностью передачи ему взятки в размере 680 млн руб. за подписание документов, на основании которых должна производиться оплата по государственному контракту». В случае отказа он пообещал предпринимателю «создать проблемы при их подписании».

Для придания своим незаконным действиям «правомерного вида» чиновник потребовал от руководителя ООО заключить два фиктивных договора займа на общую сумму 60 млн руб. с подконтрольной ему фирмой. В целях легализации взятки господин Омаров «через подконтрольную ему организацию приобрел специальную технику на сумму 40 млн руб.». Получить оставшуюся часть взятки в сумме 620 млн руб. ему не удалось. Потерпевший обратился в правоохранительные органы, и Магомедрасул Омаров был задержан силовиками. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Советский районный суд МахачкалыДалее...