С июня 2013 года по конец 2014 года из России незаконно вывели 428 млрд рублей. Эта цифра фигурирует в материалах уголовного дела, которое ведет Следственный комитет МВД. В феврале 2019-го МВД называло цифру ущерба на порядок меньше — 37 млрд рублей. Нынешние цифры ближе к оценке журналистов, расследовавших знаменитую схему «молдавского ландромата» ($20 млрд).

Источник, близкий к следственной бригаде, передал «ОМ» документ, датированный 9 декабря 2019 года за подписью следователя по особо важным делам Следственного департамента МВД майора Абраменкова. Это постановление о привлечении в качестве обвиняемого Александра Григорьева, ранее осуждённого за хищение денег по другому делу.

122 однодневки

В 46-страничном документе детально описана схема, получившая в СМИ название «молдавский ландромат». Транзитом денег занимались банки из Москвы, Кишинёва, Киева и Риги, были задействованы 122 фирмы-«однодневки». За полтора года через счета этих фирм прошло 428 млрд рублей, все они осели в заграничных банках.

Ключевую роль играл молдавский Moldindconbank, также в схеме участвовал латвийский Trasta Komercbanka и девять российских организаций: «МАСТ-БАНК», «Европейский Экспресс», «Рублевский», Русский земельный банк, «Западный», КРЕДИТБАНК, «Балтика», «Окский» и «Смартбанк» (у всех уже отозваны лицензии). Александр ГригорьевДалее...

Состав кабмина покинули трое чиновников, которые имели заграничную собственность. Бывшая вице-премьер Ольга Голодец владеет половиной дома в Швейцарии и 1/3 квартиры в Италии. Экс-министру спорта Павлу Колобкову принадлежит квартира в Испании, а на супругу экс-министра труда Максима Топилина записана недвижимость в Болгарии.

Однако места ушедших тут же заняли новые любители заграницы. Плюс к ним несколько «иноагентов»-старожилов сохранили свои посты.

Чешская колонна

В официальной биографии занявшего кресло министра просвещения Сергея Кравцова перечислены места учебы и работы, но не говорится о том, что он вообще-то не Кравцов, а Браун. Как выяснил «Собеседник», будущий член правительства сменил фамилию в 2010 году, об этом осталась информация в архиве загса.

Сергей Кравцов

Экс-Браун взял фамилию своей матери – Кравцовой Аллы Юрьевны. При этом брат министра Юрий оставил себе фамилию отца. Несмотря на разные фамилии, вся семья, за исключением самого чиновника, владеет бизнесом в Чехии.

На имя матери нового министра, отца и брата зарегистрирована компания Ultra computers s.r.o., следует из чешского коммерческого реестра. Через нее Sergey Braun, Alla Kravtsova и Yury Braun принадлежат две квартиры в Карловых Варах – курортном городе, пользующемся особой любовью у русскихДалее...

В российском футболе новый скандал. «Локомотив» будет судиться с бывшим президентом Ильей Геркусом. Иск на сумму 144 млн 663 тыс 963 рубля уже подан в арбитражный суд Москвы.

После ухода с поста президента и генерального директора «Локомотива» Ильи Геркуса был проведен аудит. Аудиторы сформировали перечень вопросов к предыдущим руководителям клуба, на которые нет ответа. Об этом РБК сообщил директор по связям с общественностью «Локомотива» Кирилл Брейдо.

Ранее стало известно, что «Локомотив» подал в суд на бывшего президента и генерального директора команды Илью Геркуса. Информация об этом появилась во вторник в базе данных Арбитражного суда Москвы. Сумма искового заявления составляет 144,6 млн рублей. В пресс-службе суда сообщили, что не могут прокомментировать содержание иска до вынесения определения.

«В соответствии со стандартными процедурами, следующими за сменой руководства, был проведен аудит. По его результатам аудиторы сформировали перечень вопросов к предыдущим руководителям клуба. В связи с отсутствием ответов на заявленный в переписке перечень вопросов клуб был вынужден обратиться в суд для разрешения сложившихся разногласий», — пояснил Брейдо.

Илья Геркус ранее заявил РБК, что не знает о подаче иска. «Узнал только что от вас. Сейчас буду разбираться», — сказал он.
Далее...

В Москве во вторник был задержан Демьян Москвин, которого СКР считает финансистом преступной группы, созданной бывшим главой Коми Вячеславом Гайзером. Дело господина Москвина рассматривалось отдельно от других фигурантов, поскольку он признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. В августе 2019 года Замоскворецкий суд приговорил его к шести с половиной годам лишения свободы. Однако подсудимый, находившийся под домашним арестом, в суд не явился и с тех пор находился в розыске. Тем временем его приговор был отменен апелляционной инстанцией, сообщает "Ъ".

Оперативники МВД, которым Замоскворецкий суд Москвы поручил розыск скрывшегося Демьяна Москвина, устанавливали местонахождение беглеца более шести месяцев. По словам его адвоката Сергея Сафронова, «Москвин был задержан рядом со своим домом на юго-западе столицы». При этом адвокат не исключил, что его подзащитного полиция может в итоге отпустить, поскольку в конце декабря Мосгорсуд отменил приговор, вынесенный господину Москвину Замоскворецким судом 12 августа прошлого года. «Нет повода держать его под стражей, так как такая мера пресечения судом не избиралась»,— пояснил адвокат Сафронов. При этом он добавил, что новое рассмотрение дела его подзащитного в Замоскворецком суде, которое должно было начаться 27 января, было отложено из-за неявки господина Москвина. Следующее заседание, по словам адвоката, намечено на 13 февраля.
Далее...

Верховный суд Нидерландов постановил, что права на бренд водки Stolichnaya на территории этой страны, а также Бельгии и Люксембурга принадлежат России. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на решение суда. Инстанция отклонила апелляцию владельца SPI Group Юрия Шефлера на решение суда от 2018 года. В соответствии с ним компания вынуждена была прекратить продажу своей продукции в странах Бенилюкса и выплатить России прибыль от брендов Stolichnaya и Moskovskaya с 1999 года. Суд также потребовал от SPI выплатить России €145 тыс.

SPI раскритиковала решение суда и заявила, что он не дал компании возможность представить свою точку зрения, которая, по ее утверждению, «подавлялась противниками в течение многих лет». По мнению компании, если суд рассмотрит подтверждающие ее правоту доказательства, то решение, вынесенное более десяти лет назад в отношении «дочки» SPI Spirits International, которое «не имеет под собой никаких оснований», будет отменено.

В июне суд в Гааге рассмотрит отдельный иск о запрете SPI продавать водку еще в 13 странах в соответствии с правилами Евросоюза, пишет газета.

Россия отсудила у Шефлера права на бренды Stolichnaya и Moskovskaya в Нидерландах, Бельгии и Люксембурге в 2015 году, это решение вынес районный суд Роттердама. В 2018 году его подтвердил голландский апелляционный суд.
Далее...

Пока вкладчики криптобиржи Wex безуспешнопытались вернуть свои деньги, православный олигарх Константин Малофеев покупал себе подмосковную недвижимость за 1,8 млрд рублей. По данным«ОМ», эта покупка - крупнейшая из известных инвестиций предпринимателя за последние годы. В сентябре 2019 года Константин Малофеев купил землю в коттеджном поселке «Ландшафт» на Рублево-Успенском шоссе, следует из данных Росреестра.

В выписке из ЕГРН не только значится полное имя предпринимателя, но в коде выписки указан и старый адрес прописки Малофеева в микрорайоне ФИАН подмосковного города Пущино. Достоверность адреса подтвердил систочник, имеющий доступ к государственным базам персональных данных. Неподалеку работал отец бизнесмена, советский астрофизик Валерий Малофеев. Общая площадь двух примыкающих друг к другу участков в поселке «Ландшафт» составляет 8 тысяч квадратных метров. Участок продается вместе с домом. Журналисты сравнили спутниковые снимки и рекламные объявления на сайтах риелторских агентств и обнаружили предложение о продаже этого дома. Объявление актуально до сих пор, рассказал один из риелторов. По его словам, объект продается с 2015 года, но сейчас собственник готов пойти на уступки в цене. Таким образом, Малофеев не планирует сам пользоваться недвижимостью.
Далее...

Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин купил квартиру площадью 186,7 квадратного метра в элитном жилом комплексе неподалеку от Кремля в 2011 году, а в 2016 году подарил ее дочке — Малике Хуснуллиной, говорится в выписке Росреестра. Дом находится по адресу Колымажный переулок, 10, сейчас, по данным объявлений ЦИАН, квартиры аналогичной площади в нем продаются по цене около 1,2 млн рублей за один квадратный метр. Таким образом, стоимость квартиры семьи вице-премьера можно оценить примерно в 200 млн рублей. В выписке Росреестра говорится также, что изначально квартира была в собственности Москвы, а Хуснуллин выкупил ее в феврале 2011 года — спустя три месяца в должности заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства. В интервью «Газете.ru» в 2012 году Хуснуллин, перечисляя любимые места в Москве, назвал Волхонку, Знаменку и Колымажный переулок.

Среди соседей Малики Хуснуллиной — губернатор Тульской области Алексей Дюмин, ранее работавший заместителем начальника управления службы безопасности президента России ФСО и затем — начальником главного штаба Сухопутных войск. «Собеседник» писал о квартире Дюмина в элитном доме на Колымажном переулке еще в 2018 году. По данным выписки из Росреестра, полученной сегодня Znak.com, Дюмин до сих пор владеет в этом доме квартирой площадью 344 квадратных метра. Он купил ее в 2014 году, во время работы в ФСО.

Столичное АО «Мострансагентство» — один из немногих чудом выживших гигантов советской экономики, предприятие, которому 30 лет назад был даже присвоен статус монополиста в сфере столичных транспортно-экспедиционных услуг. Однако сегодня назвать МТА «гигантом» язык не повернётся. И дело не в том, что на рынке появились другие, более крупные, игроки. А в том, что предприятие, в наследство которому в начале 90-х достались лакомые куски московской недвижимости, немедленно стало объектом внимания криминальных структур. МТА начали буквально рвать на части бандиты и рейдеры всех мастей, а окончательно «раздербанили» компанию те, кто был призван защитить её от рейдерских атак. Их имена — Игорь Романов, Александр Хорев, Инна Зайцева, Дмитрий Бондяев, Александр Мордкович и у каждого имеется набор красных «корочек», намекающих на крепкие связи в самых могущественных силовых структурах России.

В 2004 году имя генерального директора и основного акционера ОАО «Мострансагентство» Виктора Горина стало известным благодаря экономическим и криминальным хроникам популярных в то время газет. Происходило это на фоне откровенной попытки рейдерского захвата предприятия, предпринятой, как полагал Горин, бывшими сотрудниками ЗАО «Росбилдинг», действовавшими от лица «Агентства антикризисных технологий и инвестиций». Атака сопровождалась информационной кампанией, поддержку в которой рейдерам оказывали СМИ, в те времена не брезговавшие «черным пиаром», — например, «Московский комсомолец». Кроме того, в отношении Горина предпринимались разные акты устрашения — от телефонных угроз до похищения его самых близких людей, жены и младшей дочери. В конце концов, директору удалось прийти к некому мировому соглашению с рейдерами (детали которого до сих пор туманны), а чтобы избежать повторения подобных атак, Горин решил встать под надёжную, как ему казалось, «крышу». Это и стало его роковой ошибкой.
Далее...

Владимир Путин 27 января подписал приказ о назначении первым заместителем главы Росгвардии генерал-полковника Виктора Стригунова. В сентябре 2019 года новосибирский штаб Фонда борьбы с коррупцией нашел у нового зама Золотова особняк за 62 млн рублей.

По данным ФБК, генералу принадлежит дом площадью 527 м² в одном из самых дорогих коттеджных посёлков Новосибирска. Цены на недвижимость в «Удаче» начинаются от 17,5 млн рублей за дом без отделки. Самый дорогой особняк в посёлке стоит 150 млн рублей.

В 2018 году, судя по декларации генерала, Стригунов зарегистрировал дом на свою жену, при том что его официальный доход не позволял купить такую недвижимость стоимостью в десятки миллионов рублей. В 2011 году генерал Стригунов, который тогда был командиром Восточного округа внутренних войск МВД, стал фигурантом еще одного скандала. Он пообещал подать в отставку, если подтвердится факт, что солдат на Дальнем Востоке кормили собачьим кормом. «Я бы первый свои погоны снял, если бы оказалось, что кого-то кормили собачьим кормом», — пообещал тогда генерал.