Три года покровителям Бориса Минца из Центробанка удавалось оттягивать объявление его в розыск. За это время глава ФК «Открытие» смог перевести часть капитала в Великобританию, обеспечить там убежище для всей своей родни. Правда $572 млн его средств все еще заблокированы судом Лондона.

Как сообщили “Ъ” в Басманном суде Москвы, на сегодня запланировано рассмотрение ходатайств следователей ГСУ СКР о заочном аресте 61-летнего Бориса Минца и его сыновей, 39-летнего Дмитрия и 31-летнего Александра. Все они являются фигурантами громкого уголовного дела о хищении около 30 млрд рублей. В марте прошлого года в рамках этого дела также заочно был санкционирован арест бывшего председателя правления банка «Открытие» Евгения Данкевича.

Первоначально господа Минц проходили по делу свидетелями, однако позже их статус изменился, и они были объявлены в международный розыск. Впрочем, их экстрадиция выглядит маловероятной, поскольку, по некоторым данным, Борис Минц с семьей проживает в основном в Великобритании, а кроме того, он получил гражданство Мальты, а его сыновья — Израиля.

Адвокат Александра Минца Федор Куприянов пояснил, что пока лишь «разбирается» с материалами, которые ему предоставили следователи ГСУ СКР при предъявлении заочного обвинения. «О том, что мой подзащитный, его брат и отец объявлены в международный розыск, они узнали из СМИ и связались с нами, чтобы понять, когда и почему»,— сообщил господин Куприянов. Адвокат связался со следствием, но пока, по его словам, полностью претензии СКР не понимает. Он отметил, что речь идет о якобы имевшей место растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а потерпевшим по уголовному делу с ущербом в 30 млрд руб. признан банк «Открытие». Адвокат отметил, что уже обсудил линию защиты в суде при обсуждении ходатайства СКР о заочном аресте. «Все они настаивают на своей невиновности и прозрачности всех сделок»,— заявил Федор Куприянов, подчеркнув, что отец и сыновья Минцы в самое ближайшее время через адвоката намерены связаться со следователями, чтобы дать подробные пояснения относительно своей позиции и представить доказательства своей невинности.
Далее...

Банк России с 31 января отозвал лицензию у московского АО "Апабанк", сообщила пресс-служба регулятора. По данным ЦБ, по величине активов кредитная организация занимала 369-е место в банковской системы страны. Банк не был участником системы страхования вкладов. У банка также отозвана лицензия на профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, сообщает "Интерфакс".

ЦБ установил, что Апабанк занижал величину необходимых к формированию резервов, а также завышал стоимость имущества, чтобы скрыть свое реальное финансовое положение и улучшить показатели. Когда по требованию регулятора банк отразил в финансовой отчетности принимаемые кредитные риски и реальную стоимость недвижимости на своем балансе, было выявлено снижение (более 40%) капитала кредитной организации. Регулятор назвал это реальной угрозой интересам кредиторов.

"Более 70% кредитного портфеля Апабанка представлено проблемными ссудами", - говорится в пресс-релизе. ЦБ не раз предписывал банк адекватно оценить риски и отразить в отчетности реальное финансовое положение. Исполнение этих требований приводило к возникновению оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создавало реальную угрозу интересам ее кредиторов, указал регулятор.

ЦБ также уличил Апабанк в нарушении федеральных законов о банковской деятельности и нормативных актов Банка России.

Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) подала заявление об аресте имущества бывшего председателя правления ПАО «Татфондбанк» Роберта Мусина и еще десяти лиц, контролировавших банк, в рамках иска о взыскании с них 141,39 миллиарда рублей, говорится в определении арбитражного суда Татарстана. Также в заявлении о принятии обеспечительных мер АСВ просит запретить Росреестру производить регистрацию перехода права собственности на недвижимое имущество банка, а ФНС РФ — производить регистрацию отчуждения долей и вносить в ЕГРЮЛ записи, связанные с добровольной ликвидацией или реорганизацией организации. Это заявление суд рассмотрит 31 января.

Ранее суд принял к производству и назначил на 18 февраля рассмотрение заявления АСВ о привлечении к субсидиарной ответственности экс-руководителей банка и взыскании с них 141,39 миллиарда рублей.

В ходе конкурсного производства агентством было установлено, что контролирующими банк лицами совершались действия по формированию технической ссудной задолженности, замещению рыночных активов на безнадежные. Также выявлены случаи приобретения неликвидных ценных бумаг, передачи ликвидных активов в доверительное управление связанной с банком организации, заключения договоров доверительного управления в интересах связанной с Татфондбанком компании, снятия надлежащего обеспечения по безнадежной задолженности.
Далее...

Как стало известно “Ъ”, Никулинский суд Москвы, почти год рассматривавший уголовное дело в отношении бывшего совладельца и председателя совета директоров АКБ «Клиентский» Александра Кленовского, в итоге вернул дело в прокуратуру. Экс-руководитель кредитного учреждения, в котором крупные вклады держали Олег Табаков с супругой, президент Федерации хоккея на траве России Николай Доморацкий и другие известные люди, обвиняется в растрате более 100 млн руб. и их легализации. Однако суд посчитал, что следствие не представило доказательств наличия в банке подобной суммы.

Суд рассматривал дело в отношении банкира с февраля 2019 года и в конце концов решил вернуть его в прокуратуру для проведения дополнительного расследования. По мнению суда, следствие не предоставило доказательств того, что на момент совершения преступления, которое инкриминируется совладельцу «Клиентского», в банке находилось 100 млн руб. Растрата и последующая легализация этой суммы (ст. 160 и ст. 174.1 УК РФ) вменяются Александру Кленовскому, и решение суда ставит под сомнение само событие преступления. Представители прокуратуры обжаловали возврат дела, дата рассмотрения представления надзорного ведомства в апелляционной инстанции пока не определена.

Как ранее уже сообщал “Ъ”, версия главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) заключается в том, что незадолго до краха банка (лицензия у него была отозвана 3 июля 2015 года) Александр Кленовский вместе с другим совладельцем и председателем правления «Клиентского»Далее...

Президент Владимир Путин своим указом увеличил количество автомобильных спецсигналов для сотрудников своей администрации — с 23 до 25 «мигалок». Соответствующий документ появился сегодня на сайте Кремля.



Для кого именно предназначены спецсигналы, в документе не указано. Однако известно, что автомобили с мигалками полагаются руководству администрации президента, а также помощникам и советникам Владимира Путина. Их число в январе как раз выросло на двоих человек: ещё одним заместителем руководителя администрации стал бывший вице-премьер Дмитрий Козак, а ещё одним помощником президента — экс-министр культуры Владимир Мединский.



В последний раз дополнительный спецсигнал для своей администрации Владимир Путин выделил в конце 2017 года после назначения тогдашнего полпреда президента Николая Цуканова помощником Путина по вопросам местного самоуправления.

Несмотря на то, что Мединский получил официальное право пользоваться «маячком» только сейчас, бывший министр уже несколько лет ездит на машине с мигалкой. Чиновник с 2016 года берет в аренду машину с мигалкой у «Транспортного комбината „Россия“», который принадлежит управлению делами президента. После отставки правительства Дмитрия Медведева место в президентской администрации получил ещё один бывший министр — экс-глава Минэкономразвития Максим ОрешкинДалее...

Председатель городского совета Керчи Мая Хужина и несколько ее заместителей 27 января навестили ветеранов-блокадников, которых в городе осталось всего 11 человек, и подарили им по батону белого хлеба и почетной грамоте Керченского горсовета. Об этом чиновница сама рассказала на своей странице в Facebook.

«Ветераны были очень благодарны и признательны за внимание, городские награды и теплое общение. Символический хлеб из наших рук люди, пережившие голод, принимали с особым трепетом», — написала Хужина.

На следующий день после торжественного вручения батонов керченские чиновники объявили аукцион на «оказание услуг по освещению деятельности Керченского горсовета». Информация о конкурсе размещена на официальном портале госзакупок. На освещение работы горсовета Керчи в «периодическом печатном издании» за год планируют потратить 2,7 млн рублей. Выигравшая тендер газета должна выходить не реже трех раз в неделю тиражом не меньше 3000 экземпляров. Для своих нужд горсовет выкупает 77 548 кв. см газетной площади в год.

В прошлом году на публикации о работе горсовета потратили 3,3 млн рублей. Тогда победителем конкурса стала газета «Керченский рабочий». Она издается на листах формата А3, и, если она выиграет конкурс и в этом году, то должна будет предоставить керченскому горсовету 62 листа под размещение его материалов — или больше одного листа в неделю.

Мособлсуд пересмотрел приговор в отношении Ивана Мязина — «теневого банкира № 1», создателя некогда самых крупных каналов по выводу денег из России. В частности — каналов, действовавших через Молдавию (Ландромат), через Deutsche Bank и Danske Bank. Речь идет в общей сложности о сумме, превышающей $50 млрд. Изначально Мязин получил крайне маленький срок, теперь ему добавили три года заключения.

Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, во время следствия Иван Мязин не признавал вину, а также не давал показаний. Однако на первом же слушании в Подольском суде в 2019 году банкир неожиданно объявил, что согласен с икриминируемыми ему обвинениями и просит, чтобы его дело рассмотрели в особом порядке, без изучения материалов по существу. Судья согласилась, поэтому процесс уложился всего в три слушания. Прокурор запросил для Мязина семь лет заключения, но служитель Фемиды дала ему еще меньше — пять лет колонии. При этом было учтено, что Мязин погасил 300 тысяч рублей из ущерба в 3,2 млрд рублей. Проведший приличное время в СИЗО, Мязин вскоре мог просить об УДО. Прокуратура не стала обжаловать приговор Мязину.

Злую шутку с Мязиным сыграла запредельная, по мнению источников агентства, лояльность со стороны суда. АСВ — как представителем потерпевшей стороны — был заявлен иск в рамках уголовного дела о возмещении ущерба. Однако Подольский суд не стал его рассматривать, отправив для разбирательств в гражданский суд. Это дало повод уже АСВ обжаловать приговор в отношении Мязина.
Далее...

29 января суд принял решение о признании банкротом бывшего вице-мэра Омска, экс-директора департамента имущественных отношений Дениса Денежкина. Суд также ввел процедуру реализации его имущества сроком до 29 июня 2020 года. ранее представитель Денежкина уверял в суде, что какой-либо недвижимости или транспорта на его доверителя не зарегистрировано. Ранее сообщалось, что месячный заработок бывшего вице-мэра не превышает 15 тыс рублей, которых будет недостаточно, чтобы рассчитаться по многомиллионным долгам, пишет Город55.

В карточке дела Арбитражного суда Омской области указано, что суд принял решение признать Денежкина банкротом и ввести процедуру реализации имущества. Истцом и ответчиком в деле выступает сам Денежкин: 18 октября 2019 года он обратился в Арбитражный суд, так как имеет задолженность перед кредиторами в общей сумме свыше 67 млн рублей.

Подробностей решения суда пока нет, но известно, что к делу о несостоятельности были приобщены две аудиозаписи длительностью 14:49 и 3:59 минут. Их содержание также неизвестно.

На момент подачи заявления о банкротстве, в октябре 2019 года, в базе должников УФССП на Денежкина было открыто 13 делопроизводств, сумма долгов — 3.6 млн рублей. В это число входят как долги, так и исполнительные сборы, штрафы и госпошлины. Все они взыскиваются с Денежкина по решению Кировского райсуда.
Далее...

В Лондоне продолжается судебный спор между бизнесменом Валерием Коротковым и группой инвесторов в криптовалюту Gram. «Наша Версия» рассказала начало этой истории в декабре прошлого года и продолжает следить за её развитием. И чем дальше, тем более курьёзной она становится. Всё переплелось в этом деле: проект Павла Дурова, дельцы с пачками разных паспортов, офшорные фирмы, бывшие и действующие сотрудники СБУ и ФСБ. Последнее обстоятельство может привести к большому международному скандалу. На днях Валерий Коротков дал показания, из которых может следовать, что он сознательно водил за нос финансовые власти Украины. Теперь в Киеве против него могут возбудить уголовное дело. Выяснилось также, что кипрским судом приняты обеспечительные меры против Короткова. А ещё бизнесмен считает себя гражданином России, но при этом называет Крым «аннексированной» территорией. Возникает впечатление, что скоро господину Короткову будет совсем некуда бежать. Вполне вероятно, что тогда он начнёт сдавать всех, кто был связан с его международной схемой.

Напомним коротко, с чего всё началось. В начале 2000-х Валерий Коротков был топ-менеджером крупной российской компании. Затем он не без скандала покинул прежнее место работы и внезапно стал совладельцем крупного украинского агрохолдинга «Астарта». Местные СМИ даже называли его «сахарным королём». Правда, в последние несколько лет интересы этого предпринимателя сосредоточены в сфере цифровых денег. В 2017-2018 годах он предложил группе инвесторов довериться своей кипрской фирме Aluxes Holding Limited, которая должна была стать посредником при покупке токенов Gram, разрабатываемых проектом Павла Дурова. Ни токенов, ни своих денег инвесторы в итоге не увидели, поэтому теперь они требуют от Короткова 159 млн долларов.
Далее...