Чыонг Ми Лан украла 3% годового ВВП. Суд во Вьетнаме приговорил предпринимательницу Чыонг Ми Лан к смертной казни. По версии обвинения, она с помощью мошеннических схем присвоила более 12 миллиардов долларов — сумму, примерно равную 3% годового ВВП страны со 100-миллионным населением.

67-летняя Чыонг Ми Лан — одна из наиболее известных предпринимательниц Вьетнама. Она начинала свою карьеру как продавец косметики на центральном рынке Хошимина. Когда в конце 1980-х власти коммунистического Вьетнама запустили рыночные реформы, она занялась операциями с землей и недвижимостью — как отмечает «Би-би-си», на этом в те годы сделали себе состояние многие богатейшие люди Вьетнама. В 2012 году Чыонг Ми Лан получила контроль над Коммерческим банком Сайгона. Он был создан путем слияния трех банков, которым грозило банкротство, и вскоре стал крупнейшей частной кредитной организацией во Вьетнаме по размеру активов.

Законодательство Вьетнама не позволяет одному человеку владеть более чем 5% акций любого банка, однако Чыонг Ми Лан, используя сотни подставных компаний и доверенных лиц, фактически контролировала более 90% Коммерческого банка Сайгона. Она расставляла своих людей на ключевые должности, после чего они одобряли многомиллионные кредиты фирмам, которыми она владела — по данным следствия, эти кредиты составляли 93% всех кредитов, выдаваемых банком.

Значительную часть этих денег Чыонг Ми Лан обналичивала. Так, в период с 2019 года и до ареста в 2022-м личный водитель предпринимательницы по ее указанию снял со счетов и перевез в ее подвал деньги на сумму около четырех миллиардов долларов.

На агрокомплекс Александра Ткачева напал вредонос. По словам одного из собеседников издания, злоумышленники провели масштабное нападение на все ИТ-системы компании. В результате инцидента данные на серверах агрокомплекса были похищены и зашифрованы вредоносным программным обеспечением (ПО). Сайт холдинга не работал 8 и 9 апреля 2024 г.

В «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева» подтвердили, что технический сбой, вызванный хакерской атакой, привел к необходимости внесения изменений и восстановлению систем. Команда по информационной безопасности (ИБ) работает над устранением последствий и ожидает, что обычная операционная деятельность будет восстановлена в течение 3-5 дней. Холдинг акцентирует внимание на том, что данный инцидент не повлияет на поставки продукции для населения и партнеров.

Согласно информации, главной целью хакеров была не столько остановка работы компании, сколько выкуп за похищенные данные. По данным источника «Коммерсант», хакеры выставили требование о выплате около 500 млн руб. На предприятии факт требования выкупа на 10 апреля 2024 г. комментировать отказались.

Мнение экспертов ИБ

Мальтийский орден господрядчиков. Его примеру последовал и крупный подрядчик «Роснефти», акционер компаний «Акрос» и «Мад Эксперт» Владимир Куксов. Он занимается обслуживанием и поставками буровых растворов.

Среди новоиспеченных мальтийцев The Insider нашел и владельца «Металл-Завода» из подмосковной Кубинки Александра Минибаева. Его предприятие обеспечивает металлической мебелью региональные управления МВД, здания судов, учреждения ФСИН, ФСО и Минобороны. Годовой оборот компании — почти 3 млрд рублей.

Хватило денег на паспорта Мальты и у владельца компании «Терра-авто» Владислава Рыдаева — он стал гражданином Евросоюза вместе с супругой и двумя дочерьми. Не обошли, разумеется, господряды стороной и его: Рыдаев продает автомобили в том числе предприятиям «Ростеха», ФСИН, МВД и местным органам власти.

Новая мальтийка Александра Фартусова, по данным The Insider, приходится дочерью Людмиле Фартусовой, акционеру и главе Наблюдательного совета АО «Концерн Энергомера». В концерн входит и предприятие «Монокристалл» — крупный производитель сапфира для оптоэлектронной промышленности.

А еще «Монокристалл» выступает в качестве оборонного подрядчика. К примеру, поставляет пластины из монокристаллического корунда АО «КНИРТИ». Эта входящая в «Ростех» компания занимается созданием средств радиоэлектронной борьбы, среди ее продукции — «Хибины» для истребителей Су-30.

Секреты Эшли Байден продали за $40 тыс. Жительницу Флориды Эйми Харрис приговорили к одному месяцу тюрьмы за похищение дневника дочери президента США Джо Байдена Эшли Байден, сообщила телекомпания Fox News. Женщина продала дневник группе ультраправых активистов Project Veritas.

Приговор вынес федеральный суд Манхэттена. Ее также приговорили к трем месяцам домашнего заключения. Женщина воспитывает двоих детей шести и восьми лет.

Я пережила длительное домашнее насилие и сексуальную травму, — заявила на суде Харрис.

Женщина признала себя виновной по обвинению в заговоре в августе 2022 года, признав, что получила $20 тысяч из 40 тысяч, выплаченных Project Veritas за личные вещи Эшли Байден.

В суде Харрис извинилась за то, что позволила обнародовать личные записи дочери президента США. Харрис взяла дневник из дома в Делрей-Бич, штат Флорида. Вместе с ним она украла цифровую карту памяти, книги, одежду, багаж и «все, что попало в руки», в надежде, что она «сможет заработать как можно больше денег», заявил помощник прокурора США Роберт Собельман. [...]

Александру Мазанову подогнали вывод 21,8 млрд руб. и взятку на $900 тыс. "Избрать в отношении обвиняемого Мазанова Александра Викторовича меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 (два) месяца, исчисляя срок с момента экстрадиции Мазанова А.В. в РФ либо с момента его задержания", - сказано в документе.

Там отмечается, что в отношении Мазанова возбуждено два уголовных дела. Одно из них - по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере), оно связано с хищением средств "Транспортного". Второе - по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в крупном размере). По версии правоохранителей, банкир пытался дать деньги следователю Следственного департамента МВД, расследовавшего эту растрату, за то, чтобы тот не привлекал Мазанова к уголовной ответственности. В постановлении суда также сказано, что с данным расследованием связано и уголовное дело генерального директора ООО "Бор-реконструкция", который обвиняется в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Сам Мазанов скрылся за пределами России.

"Транспортный" - банк с головным офисом в Москве. Он был учрежден Мазановым в 2011 году. Деятельность кредитной организации была направлена на кредитование и обслуживание счетов коммерческих организаций, привлечение средств граждан во вклады, валютные операции. Также банк занимался кредитованием физлиц. В мае 2015 года Центробанк отозвал у "Транспортного" лицензию, а вскоре он был признан банкротом.

В 2016 году по факту хищения средств банка было возбуждено дело об особо крупной растрате. К уголовной ответственности были привлечены бывшие президент и председатель правления банка Елена ПлетневаДалее...

Утечка "Панамского досье" вылилась в уголовное дело. В панамском уголовном суде начался процесс по делу 27 человек, обвиняемых в связи со скандалом с отмыванием денег, который разразился после публикации так называемого «Панамского досье». Финансовые документы, попавшие в руки журналистов в 2016 году, показали, как некоторые богатейшие люди мира прячут свои активы в офшорных компаниях.

Среди обвиняемых — Юрген Моссак и Рамон Фонсека, основавшие закрывшуюся в 2018 году юридическую фирму Mossack Fonseca. Им предъявлены обвинения в отмывании денег. Обоим грозит до 12 лет тюрьмы.

Сами они утверждают, что ни они, ни их фирма не были причастны к противоправным действиям. Еще в 2017 году Mossack Fonseca заявила, что стала жертвой компьютерного взлома, а слитые документы неверно интерпретированы.

Моссак присутствовал в зале суда. Фонсека, как сообщили его адвокаты, находится в больнице в Панаме.

После публикации слитых документов, генпрокуратура Панамы провела обыски в офисах фирмы, и в феврале 2017 года Рамона Фонсеку и Юргена Моссака взяли под стражу.

Панамские власти обвинили Mossack Fonseca в создании оффшорных счетов, через которые бразильская строительная компания Odebrecht перечисляла средства в качестве взяток высокопоставленным чиновникам из разных стран.

В заявлении офиса генпрокурора говорится, что обвинения по делу об отмывании денег предъявлены 17 лицам, связанным с бразильским концерном.

Виталий Робертус слишком многих знал. Бывший вице-президент ПАО "Лукойл" Виталий Робертус, умерший в марте 2024 года, был фигурантом уголовного дела в отношении руководителя одного из структурных подразделений компании, а также сотрудников Центральной энергетической таможни ФТС России, обвиняемых в незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, а также в получении особо крупной взятки. Об этом говорится в материалах дела, с которыми ознакомился корреспондент ТАСС.

"Настоящее уголовное дело возбуждено 2 апреля 2024 года по факту дачи в период с 1 февраля 2023 года по 5 марта 2024 года взятки Робертусом B. B. и иными неустановленными лицами сотрудникам Центральной энергетической таможни ФТС России за совершение заведомо незаконных действий в пользу взяткодателя - передачу взяткодателям статистических материалов из ЦБД ЕАИС ТО по ВЭД нефтедобывающих организаций, составляющих охраняемую законом налоговую тайну, и предоставлении указанных сведений третьим лицам, а также получения взятки перечисленными сотрудниками таможни", - говорится в документах.

Басманный суд Москвы на прошлой неделе отказал в удовлетворении ходатайства следствия об избрании ареста в отношении трех сотрудников Центральной энергетической таможни: Алексея Акимова, Сергея Петровича и Андрея Брехова. Вместе с тем суд отправил их под домашний арест, установив им несколько ограничений.

Как бывшая Александра Колокольцева "угнала" детей. В прошлую среду в Москве состоялось непростое судебное заседание, по итогам которого был расторгнут брак сына министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева Александра и его супруги Кристины, в девичестве Озимковой. Помимо непосредственно прекращения супружеских отношений было решено, с кем останутся после развода родившиеся в браке дети. Договориться миром сторонам не удалось — окончательную точку в вопросе поставил суд.

3 апреля 2024 года Хамовнический районный суд города Москвы рассмотрел иск Колокольцева Александра Владимировича к его супруге Колокольцевой Кристине Романовне о расторжении брака и определении места жительства их несовершеннолетних детей, постановив расторгнуть брак Колокольцевых, детей передать отцу.

Как стало известно «МК» из карточки дела на официальном судебном портале, Александр Колокольцев обратился в суд еще в июле 2023 года, когда его теперь уже бывшая супруга без согласия отца вывезла двоих малолетних детей из Российской Федерации в Дубай (ОАЭ) и не вернулась в Россию по настоящее время. Знакомые Кристины не скрывают, что возвращать детей на Родину она не собирается, а хочет переехать с ними на ПМЖ в Чехию (недружественную к нам в настоящее время страну), получить там гражданство и отказаться от гражданства РФ.

Косвенным подтверждением этих намерений можно считать инициированный Колокольцевой в сентябре 2023 года в Дубае аналогичный судебный процесс о расторжении брака и установлении своей единоличной опеки над детьми. Однако помимо требования об алиментах на детей Кристина также заявила требование о выплате ей большой денежной компенсации (за все ее «страдания и тяжелые годы», проведенные с «недостойным» мужем: «алкоголиком, наркоманом, который ее постоянно оскорблял, бил и истязал» — о чем она без стеснения заявила в Дубайском суде [...]).

Дмитрий Зотов загнал вагоны по завышенной цене. Никулинский суд Москвы приговорил к 7 годам колонии общего режима бывшего гендиректора лизинговой компании «ТрансФин-М» Дмитрия Зотова по делу о хищении около 1,2 миллиарда рублей, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

«Судом окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать определенные должности 2 года. Также судом частично удовлетворен гражданский иск потерпевшего», — уточнили в пресс-службе.

Зотов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, ряд организаций, подконтрольных Зотову, заключили между собой договоры купли-продажи железнодорожных вагонов с целью их дальнейшей перепродажи по завышенной стоимости. Позднее свыше 3 тысяч вагонов были реализованы по стоимости гораздо выше фактической. Следствие считает, что бизнесмен похитил разницу и распределил её между собой и неустановленными соучастниками. Сумма материального ущерба превысила 1,2 миллиарда рублей.

Первое дело Зотова

«На протяжении всего следственного и судебного процесса ПАО «ТрансФин-М», несмотря на поток недостоверных сообщений относительно деятельности компании, а также ее сотрудников, распространяемых в открытом информационном поле представителями осужденного Зотова, целенаправленно воздерживалась от любых комментариев по данному уголовному делу. Объективная оценка действий осужденного дана следствием и последующими открытыми процессами в судах, а также подтверждается его справедливым решением об оставлении приговора и апелляционного определения без изменения, а кассационных жалоб – без удовлетворения», — отметили представители ПАО «ТрансФин-М» адвокаты Эдуард Исецкий и Алексей Мезенцев.

Хорхе Гласа вытащили из убежища. Дипломатические отношения между Эквадором и Мексикой остановлены после штурма мексиканского посольства и задержания эквадорского бывшего вице-президента, заявил лидер Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в своем X (Twitter).

По его словам, министр иностранных дел Алисия Барсена сообщила ему о штурме посольства эквадорской армией.

«Это вопиющее нарушение международного права и суверенитета, поэтому я поручил нашему канцлеру <...> объявить о приостановке дипломатических отношений правительства Мексики с Эквадором», — отметил Обрадор.

Как уточняет Associated Press, эквадорские полицейские ворвались в посольство Мексики в столице Кито, чтобы задержать бывшего вице-президента Эквадора Хорхе Гласа, который с декабря 2023 года жил на территории дипмиссии. 5 апреля власти Мексики решили предоставить ему политическое убежище. МИД Эквадора назвал предоставление убежища экс-вице-президенту незаконным и потребовал выдать его.

В МИД Мексики сообщили, что несколько дипломатов получили ранения в ходе штурма. «Дипломатический персонал Мексики в Эквадоре немедленно покинет эту страну», — уточнили в ведомстве.

Также Мексика обратится в Международный суд ООН с просьбой осудить Эквадор за нарушения международного права, добавила Барсена.

Президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что действия полиции в посольстве Мексики были направлены на «защиту национального суверенитета в соответствии с политикой абсолютной нетерпимости» к преступникам.