Утечка "Панамского досье" вылилась в уголовное дело. В панамском уголовном суде начался процесс по делу 27 человек, обвиняемых в связи со скандалом с отмыванием денег, который разразился после публикации так называемого «Панамского досье». Финансовые документы, попавшие в руки журналистов в 2016 году, показали, как некоторые богатейшие люди мира прячут свои активы в офшорных компаниях.

Среди обвиняемых — Юрген Моссак и Рамон Фонсека, основавшие закрывшуюся в 2018 году юридическую фирму Mossack Fonseca. Им предъявлены обвинения в отмывании денег. Обоим грозит до 12 лет тюрьмы.

Сами они утверждают, что ни они, ни их фирма не были причастны к противоправным действиям. Еще в 2017 году Mossack Fonseca заявила, что стала жертвой компьютерного взлома, а слитые документы неверно интерпретированы.

Моссак присутствовал в зале суда. Фонсека, как сообщили его адвокаты, находится в больнице в Панаме.

После публикации слитых документов, генпрокуратура Панамы провела обыски в офисах фирмы, и в феврале 2017 года Рамона Фонсеку и Юргена Моссака взяли под стражу.

Панамские власти обвинили Mossack Fonseca в создании оффшорных счетов, через которые бразильская строительная компания Odebrecht перечисляла средства в качестве взяток высокопоставленным чиновникам из разных стран.

В заявлении офиса генпрокурора говорится, что обвинения по делу об отмывании денег предъявлены 17 лицам, связанным с бразильским концерном.

Роман Абрамович переключил "Видео интернешнл" на друзей Путина. После того как Владимир Путин пришел к власти в 2000 году, ему понадобился контроль над средствами массовой информации, прежде всего над телеканалами. Миллиардер Роман Абрамович сыграл роль посредника при передаче важнейших для российского телевидения активов от людей, близких к семье бывшего президента России Бориса Ельцина, друзьям нового президента Путина. Так было не только с «Первым каналом» (который тогда назывался ОРТ), но, как выяснилось, и с крупнейшим в то время продавцом телерекламы в стране — группой «Видео интернешнл».

Согласно документам, которые стали доступны благодаря утечке корпоративных бумаг кипрских юридических фирм, Абрамович купил четверть группы «Видео интернешнл» еще в 2003 году, а в 2010-м продал долю фирмам друга Путина — виолончелиста Сергея Ролдугина, которого считают кошельком российского президента.

«Тайны Кипра» (Cyprus Confidential) — глобальное расследование, основанное на утечке 3,6 млн документов шести кипрских компаний, которые занимаются регистрацией фирм и консалтингом. Его под эгидой Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и немецкого Paper Trail Media провели 270 журналистов из 69 медиа, включая «Важные истории».

"Соломенные человечки" Путина. Швейцарская прокуратура предъявила обвинения в халатности четырем топ-менеджерам швейцарского Газпромбанка. «Важные истории» изучили документ. Банкиров обвиняют в том, что они годами закрывали глаза на финансовые махинации ближайших людей из окружения Путина.

Швейцарские правоохранительные органы считают, что эти люди были лишь номинальными владельцами записанных на них активов. Реальным же бенефициаром этой офшорной империи, скорее всего, был Владимир Путин. По мнению швейцарской прокуратуры, топ-менеджеры «Газпромбанка», трое из которых отвечали за достоверность предоставленной клиентами информации, а четвертый непосредственно взаимодействовал с клиентами банка в процессе проверок, умудрились не только не поискать владельцев некоторых счетов в гугле, но и проигнорировали уже имевшуюся у банка информацию об их связях — между собой и с российским президентом. В результате банк, вместо того чтобы отказать подозрительному клиенту и прекратить с ним все отношения, продолжал обслуживать его счета.

Юрий Ковальчук поставил "Точку на карте". Первый отель «Точка на карте» открылся в 2017 году в Карелии под Сортавалой. Он позиционировался как проект структуры банка «Россия», а его руководители рассказывали о намерении банка инвестировать в создание сети гостиниц на природе. Действительно, в 2018 году второй комплекс «Точка на карте» открылся на берегу Ладожского озера, в Приозёрском районе Ленинградской области, а 6 октября 2020 года в Карелии, в селе Видлица, тоже на берегу Ладожского озера, начал работу третий комплекс из 15 отдельно стоящих студий. «Точка на карте» называет себя сетью дизайнерских отелей, его здания проектировали известные архитектурные бюро. В этом году один из павильонов комплекса в Приозёрске получил премию AD Design Award 2020 в категории «отели». «Точка на карте» на своём сайте указывает, что стала одним из самых популярных мест для отдыха в Карелии и Ленинградской области.

В список бенефициаров банка «Россия» входили друзья президента, бизнесмены Юрий Ковальчук, Геннадий Тимченко и Николай Шамалов (отец бывшего зятя Путина Кирилла Шамалова), музыкант Олег Ролдугин [Сергей Ролдугин — Прим. К.ру], родственник Путина Михаил Шеломов, а также структуры «Северстали» миллиардера Алексея Мордашова и структуры «Газпрома». В 2018 году правительство разрешило банкам не раскрывать информацию об акционерах, попавших под санкции западных стран, с тех пор банк «Россия» не публикует полные списки аффилированных лиц, указывая в отчётах только крупнейших акционеров. Далее...