После спора из-за денег с Дмитрием Фроловым его партнер по "крышеванию" "Кредитимпэкс банка" чекист Алексей Артамонов укрылся в Америке

by topbloger 25. июня 2020 11:47
Дело миллиардера из ФСБ довело до агента ФБР.

Дело миллиардера из ФСБ довело до агента ФБР. В деле в отношении бывшего замначальника Управления К ФСБ РФ Дмитрия Фролова появился засекреченный свидетель. Это бывший сотрудник МВД РФ, который дает показания о том, как Фролов пытался помешать оперативной работе в отношении покровительствуемых им банков. Вместе с ним действовал его подчиненный Алексей Артамонов, позже сбежавший из России в США.

Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, на прошлой неделе СКР провел ряд допросов и очных ставок, последние мероприятия проходили с участием самого Фролова. Связаны они были с новыми показаниями, появившимися в расследовании. Засекреченный свидетель рассказал, что он в 2006—2007 годах, будучи высокопоставленным сотрудником МВД, занимался разработкой банков и чиновников, имевших отношение к «отмыванию» и выводу из России гигантских сумм денег. Милиционеры проводили оперативно-розыскные мероприятия (ОРМ) в отношении ряда лиц и банков, в частности — «Кредитимпэкс банка», что вызвало недовольство у определенных сотрудников ФСБ. Сначала со свидетелем встретился сотрудник Управления «К» ФСБ РФ Алексей Артамонов и, ссылаясь на Фролова, попросил прекратить все мероприятия в отношении «Кредитимпэкса». Однако получил отказ. Согласно показаниям свидетеля, тогда его пригласили на встречу в одно из ведомств, где в кабинете неожиданно оказался лично Фролов. Последний настоятельно рекомендовал не вести никакие ОРМ в отношении «Кредитимпэкса», обещая в противном случае неприятности. Сам Фролов наличие таких просьб со своей стороны отрицает. Источник отметил, что Фролов, отстаивая интересы «Кредитимпэкс», обращался к целому ряду представителей разных ведомств, в связи с чем возникли вопросы к бывшим и действующим сотрудникам МВД, Росфинмониторинга и ряда других госструктур.

Далее...

Экс-глава Киргизии осужден на 11 лет строгого режима за незаконное освобождение "авторитета" Азиза Батукаева

by topbloger 25. июня 2020 11:46
Алмазбек Атамбаев сядет на срок больше президентского.

Алмазбек Атамбаев сядет на срок больше президентского. В Киргизии во вторник завершился первый суд над экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым, руководившим страной в 2011–2017 годах. Он получил 11 лет и два месяца колонии строгого режима за незаконное освобождение в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева. Очень вероятно, что этот срок в дальнейшем вырастет. Суд еще не дошел до рассмотрения других дел: об убийстве спецназовца при штурме резиденции в Кой-Таше, попытке захвата государственной власти в августе 2019 года и незаконном приобретении двух земельных участков.

Хотя обычно суды над известными политиками в Киргизии не обходятся без шумных митингов, один из главных приговоров в истории страны был вынесен совершенно спокойно. Отчасти из-за пандемии коронавируса, но также и потому, что исход был достаточно предсказуем.

После рассмотрения первого дела против Алмазбека Атамбаева ему назначили наказание в размере 11 лет и двух месяцев строгого режима, лишив государственных званий и наград. Столь дорого экс-президенту обошлось незаконное освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева. Как ранее сообщал “Ъ”, причастные к этой операции должностные лица получили взятки, в сумме составляющие около $15 млн.

24.kg, 08.05.2019, "Освобождение Азиза Батукаева. За что сидел вор в законе и как покинул тюрьму": Генпрокуратура возобновила уголовное дело о досрочном освобождении вора в законе Азиза Батукаева. Под стражу взяли двух врачей — бывшую лаборантку Ирину Цопову и экс-замдиректора центра гематологии профессора Эмиля Макимбетова. Им вменяют коррупцию, подделку документов и служебный подлог.

Далее...

Через фонд охраны природы миллиардер получил 11 тыс. га охотничьих угодий на берегу озера

by topbloger 23. июня 2020 14:38
Байкал Олега Дерипаски.

Байкал Олега Дерипаски. «Вместо Давоса уехал на Байкал. На рыбалку», — написал миллиардер Олег Дерипаска на своей странице в Instagram под фотографией безлюдного замёрзшего озера накануне экономического форума. Как выяснили «Открытые медиа», бизнесмен, чьё состояние Forbes оценивает в $3,6 млрд, может при желании рыбачить на Байкале в полном уединении: он контролирует крупное охотхозяйство на западном побережье озера, недалеко от знаменитого туристического поселка Листвянка.

Compromat.Ru: 66980
Охотхозяйство Олега Дерипаски на Байкале
Правда, по названию этой организации догадаться о её роде деятельности непросто: 11 000 га охотничьих угодий записаны на Фонд охраны дикой природы озера Байкал. На своём сайте фонд пишет исключительно о природоохранной деятельности и собирает народные пожертвования на защиту Байкала. Но тратит их, как убедились «Открытые медиа», главным образом на своё содержание.

От загрязнения — к борьбе за чистоту

Сейчас для Дерипаски Байкал — важное направление социальной и экологической деятельности, объяснял Forbes знакомый миллиардера. Когда-то предпринимателя с Байкалом связывал крупный бизнес. Дерипаска много лет контролировал одно из самых скандальных предприятий в России — Байкальский целлюлозно-бумажный комбинатДалее...

Бывший замглавы красноярского УМВД получил 5 лет условно за приемку несуществующего ИВС с переплатой 200 млн руб

by topbloger 23. июня 2020 11:18
Александру Кузнецову недострой оценили символически.

Александру Кузнецову недострой оценили символически. В Красноярске завершился суд над генерал-майором полиции Александром Кузнецовым, который обвинялся в превышении полномочий. По версии следствия, генерал, курировавший строительство в Норильске нового здания изолятора временного содержания (ИВС), подписал акты приемки не до конца выполненных работ, в результате подрядчику необоснованно были переведены почти 200 млн руб. Некогда высокопоставленного полицейского приговорили к пяти годам условно. Ни на следствии, ни в ходе судебного процесса он своей вины не признал.

Центральный райсуд Красноярска в понедельник вынес приговор бывшему заместителю начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю Александру Кузнецову. Об этом “Ъ” рассказала официальный представитель управления Следственного комитета РФ Ольга Шаманская.

В 2012 году красноярский главк полиции заключил контракт на строительство в Норильске изолятора временного содержания на 60 мест. Проект включал в себя трехэтажное здание изолятора с разгрузочным шлюзом, контрольно-пропускной пункт, помещение для служебных собак. Подрядчиком на конкурсе была выбрана красноярская фирма «Вектор-95», которая ранее уже возвела здания Казачинского и Балахтинского райотделов полиции.

Компания предложила построить комплекс ИВС за 371,9 млн руб. при начальной цене контракта 402,1 млн руб.

В установленный соглашением срок — три года — строительство ИВС завершено не было. В дальнейшем заказчик обратился в арбитраж с иском о расторжении договора и возврате уплаченных средств. Эти требования были удовлетворены. Историей заинтересовалось главное управление собственной безопасности МВД России. Материалы его проверки стали основанием для возбуждения уголовного дела.

Далее...

Экс-министр образования Дагестана за присвоение 700 тыс. руб. и взятку на 293 тысяч приговорен к 4,5 года колонии и штрафу в 20 миллионов

by topbloger 23. июня 2020 10:38
Шахабасу Шахову растрату утяжелили диваном.

Шахабасу Шахову растрату утяжелили диваном. Лефортовский районный суд Москвы признал бывшего министра образования и науки Дагестана Шахабаса Шахова виновным в получении взятки в виде импортного дивана стоимостью 293 тыс. руб., а также в растрате выделенных на образовательные программы 700 тыс. руб. бюджетных средств и приговорил его к 4 годам 6 месяцам колонии общего режима. Экс-чиновнику также придется выплатить 20 млн руб. штрафа. Прокурор требовал для бывшего министра 14 лет колонии. Защита считает вину осужденного недоказанной и намерена после консультаций с ним принять решение об обжаловании приговора.

Шахабаса Шахова признали виновным в растрате (ст. 160 УК РФ) и получении взятки (ст. 290 УК РФ). Импортный диван, который, по версии следствия, глава дагестанского минобразования получил в подарок от руководителя государственного казенного учреждения «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» Шамиля Кадиева, экспертиза оценила в 293 тыс. руб., а это уже считается крупным размером. Отсюда и сумма штрафа 20 млн руб.— семидесятикратный размер полученной взятки. Прокурор требовал для бывшего министра 14 лет колонии, 10 из них — за взятку. Однако суд назначил срок намного меньше — четыре года и шесть месяцев.

Расследование хищений, в которых в итоге обвинили бывших членов правительства Дагестана, велось с 2015 года. Первым фигурантом дела стал руководитель государственного казенного учреждения Дагестана «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» Шамиль Кадиев. Ему вначале вменили в вину мошенничество на 11,5 млн руб. при приобретении здания бывшего детского сада с земельным участком, а позже и организацию преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ). Предполагалось, что в этом же особо тяжком преступлении будут обвинены и бывшие члены правительства. Однако доказать, что они действовали организованной преступной группой, а тем более в составе ОПС, не удалось. А проведшего максимальный срок в СИЗО Шамиля Кадиева освободили, после чего он исчез.

Далее...

Соучастником экс-начальника ЦНИИ ВКО в хищении 14 млн руб. гособоронзаказа стал глава фирмы-подрядчика Александр Храмичев

by topbloger 23. июня 2020 10:38
Дело о "мертвых душах" Сергея Ягольникова оживили арестом.

Дело о "мертвых душах" Сергея Ягольникова оживили арестом. Как стало известно “Ъ”, в громком уголовном деле о сотне «мертвых душ», на которых экс-начальник ЦНИИ войск воздушно-космической обороны Сергей Ягольников, по версии следствия, четыре года распределял оборонные заказы и получал за них зарплаты, появились новые арестанты. Под стражу был взят директор коммерческой фирмы, который, вероятно, помог генерал-майору Ягольникову похитить в общей сложности 14 млн руб. Защита экс-главы ЦНИИ, в свою очередь, считает, что арест коммерсанта потребовался следствию, чтобы получить от него показания на главного фигуранта дела.

235-й гарнизонный военный суд по ходатайству главного военного следственного управления СКР арестовал на два месяца гендиректора расположенного в Твери АО «Радиотехнические и информационные системы воздушно-космической обороны» (РТИС ВКО) Александра Храмичева. По данным близких к следствию источников “Ъ”, поводом для взятия под стражу коммерсанта, давно фигурирующего в уголовном деле о хищении 14 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ), стали полученные следствием результаты бухгалтерской и финансовой экспертиз. Узнав о том, что, по мнению экспертов, глава РТИС принимал непосредственное участие в мошенничестве, следствие попросило суд ограничить его свободу, чтобы предотвратить возможные эксцессы с участием обвиняемого, такие, например, как уничтожение улик, давление на свидетелей или побег.

Далее...

Российской экс-сенатор должен Франции $1,7 млн за шале в Куршевеле стоимостью $35 млн, купленное через цепочку юрлиц

by topbloger 22. июня 2020 12:58
Виталий Малкин заплатит налог за недоказанное владение.

Виталий Малкин заплатит налог за недоказанное владение. С участника списка Forbes, бывшего сенатора Виталия Малкина суд во Франции взыскал $1,7 млн налоговой задолженности за шале в Куршевеле. Бизнесмен пытался избежать уплаты налогов по ставке 3%, но убедить суд ему не удалось

Суд во Франции 2 июня взыскал с бывшего члена Совета Федерации и бизнесмена Виталия Малкина $1,7 млн налоговой задолженнности за шале на горнолыжном курорте Куршевель, сообщает Bloomberg. Стоимость шале оценивается в $35 млн, пишет агентство.

Разбирательство шло четыре года. Малкин использовал для покупки в 2012 году зарегистрированную в Люксембурге компанию Crystal Vision Holdings, которая в свою очередь купила шале через французское юридическое лицо Immoluxe Courchevel, указал Bloomberg. По французским законам, с недвижимости, которая зарегистрирована на зарубежные юридические лица, а имена их настоящих собственников не раскрываются, взимается налог в размере 3% от стоимости этой недвижимости. Не платят этот налог французские компании и компании из стран, с которыми Франция заключила договоренность о предоставлении информации об акционерах.

Разбирательство Малкина связано как раз с этим налогом. Налог был введен для того, чтобы помешать использованию подставных компаний для уклонения от налогов во Франции. Поэтому владельцы недвижимости пытаются доказать, что земля принадлежит им, и таким образом избежать уплаты 3% — это повышенная ставка, а вычетов по этому налогу не предусмотрено.

Далее...

Экс-помощница главного справороса Астрахани Олега Шеина убила гантелей младшего сына, труп забетонирован в доме старшего

by topbloger 22. июня 2020 12:58
Галина Морозова не справилась с чем-то у себя в голове.

Галина Морозова не справилась с чем-то у себя в голове. В Астрахани задержана бывшая активистка регионального отделения «Справедливой России» Галина Морозова. Ее подозревают в убийстве ее 12-летнего сына Александра. По версии следствия, в марте в ходе ссоры мать ударила его гантелью. Тело ребенка нашли забетонированным в полу дома старшего сына госпожи Морозовой. По данным источников “Ъ”, проверяется также возможная причастность других родственников мальчика к его убийству.

В Астрахани возбуждено уголовное дело в отношении местной политической активистки 56-летней Галины Морозовой. Она подозревается в убийстве собственного сына (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Поиски 12-летнего Александра велись с 6 марта, когда его родственники обратились в полицию с заявлением о пропаже. Они сообщили правоохранительным органам, что 4 марта он ушел из дома в школу и не вернулся. 19 июня тело ребенка нашли сотрудники правоохранительных органов, оно было залито бетоном под полом дома, принадлежащего старшему 36-летнему сыну Галины Морозовой.

Как полагает следствие, 4 марта Александр ушел из дома и вернулся только под утро следующего дня. Мать стала ругать ребенка и в ходе ссоры ударила его железной гантелью по голове, от чего он скончался на месте. По версии следствия, чтобы скрыть преступление, Галина Морозова вывезла тело в дом ее старшего сына и закопала в подвальном помещении. На следующий день она обратилась в правоохранительные органы с заявлением о пропаже ребенка.

Далее...

Экс-премьер Ингушетии сдал в аренду сельхозкомплекс с убытком для государства в 37,5 млн руб

by topbloger 22. июня 2020 11:38
Руслан Гагиев попался на недоборе с молока.

Руслан Гагиев попался на недоборе с молока. Следственное управление Следственного комитета России (СУ СКР) по Ингушетии возбудило уголовное дело в отношении бывшего главы правительства республики Руслана Гагиева. Ему инкриминируется незаконная передача в долгосрочную аренду коммерческой компании республиканского мясомолочного комплекса. На постройку этого одного из самых передовых предприятий в отрасли было потрачено более 800 млн бюджетных рублей, с целью повышения надоев коровам включали классическую музыку и даже делали массаж. В итоге же незаконной сделки с комплексом республика вместо мяса и молока получила убытки, которые следствие оценило в 37,5 млн руб.

Уголовное дело в отношении экс-премьера Ингушетии Руслана Гагиева возбуждено по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Речь идет о передаче коммерческой компании в аренду на 49 лет республиканского мясомолочного комплекса. По версии следствия, условия этой сделки были крайне невыгодны для государства и в итоге бюджет республики в период с 2018 по 2020 год недополучил 37,5 млн руб. «Расследование только начато, поэтому не исключено, что фигурантов может быть больше»,— заявили в следственных органах региона.

Строительство республиканского мясомолочного комплекса «Сагопшинский» финансировалось по линии федеральной целевой программы и обошлось бюджету в 800 млн руб. Ингушские власти рассчитывали, что ввод в строй нового предприятия не только позволит создать дополнительные рабочие места, но и в полной мере обеспечит экологически чистыми продуктами жителей республики. Расчет был на новые технологии. Как рассказывали в местном минсельхозе, на «Сагопшинском» разработали новую систему для увеличения надоев молока у коров: животным делают массаж и педикюр, а также ставят классическую музыку.

Далее...

Квартиру в 305 кв. м дочери экс-президента Казахстана оценили в 230 млн руб

by topbloger 22. июня 2020 11:37


Список Компроматов

Избранное