by topbloger
5. февраля 2021 11:14

Деньги инвесторов Герман Лиллевяли вкладывал в мешки. Как стало известно “Ъ”, менеджеры компании «Анкор Инвест», принадлежащей Герману Лиллевяли, пытаясь добиться перевода из обвиняемых в свидетели, раскрыли следствию схемы сбора и хищения средств клиентов компании. Выяснилось, что господину Лиллевяли, который сейчас находится под арестом в США, деньги, предназначенные на покупку акций таких компаний, как General Motors и Apple, мешками привозили на дачу, откуда они затем исчезали. Долг перед акционерами составляет сейчас $150 млн.
Обвиняемыми по делу о хищении средств (ч. 4 ст. 159 УК) инвесторов проходят пятеро менеджеров среднего звена компании «Анкор Инвест», входившей в инвестиционный холдинг GL Financial Group Германа Лиллевяли, в том числе начальники отделов Владимир Михайлов и Артем Лаптев. По версии следствия, они привлекли около 1,9 млрд руб., которые были впоследствии похищены. В начале мая прошлого года всем им следователь СУ УМВД по Северо-Западному округу Москвы предъявил обвинение в окончательной редакции, после чего началось ознакомление с материалами дела. В свою очередь, обвиняемые, добиваясь объективного расследования, предоставили следствию переписку по электронной почте с топ-менеджерами господина Лиллевяли, из которой следовало, что они лишь выполняли его указания. Это послужило основанием для возобновления расследования.
Далее...
by topbloger
4. февраля 2021 13:54

Контрабандисты Александра Лукашенко. Ежегодно Россия теряет миллиарды рублей на контрабанде и реэкспорте товаров из Белоруссии. Москва закрывает глаза на проблему, позволяя зарабатывать компаниям, связанным с белорусскими властями, выяснили в совместном расследовании «Проект», «БелСат» и Naviny.by.
Как российские власти не замечают контрабанду сигарет
В сентябре 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о беспрецедентном повышении табачных акцизов — на 20% — ранее их планировалось повысить лишь на 4%. «В ситуации, когда трудно, все должны принимать участие в решении проблем, стоящих перед страной, перед людьми», — объяснял Мишустин. Помимо борьбы с курением у поднятия акцизов была другая цель — собрать денег для обескровленной кризисом и пандемией казны: министр финансов Антон Силуанов говорил, что увеличение акцизов пополнит бюджет на 70 млрд рублей в год.
Табачная отрасль взвыла: решение правительства означало резкий рост цены одной легальной пачки — примерно на 20 рублей, по прогнозу аналитиков British American Tobacco на 2021 год. Доля нелегальных сигарет в России возросла с 0,3% в 2012 году до 7% к 2020 году, следует из результатов исследования табачного рынка компании Nielsen. При этом доля нелегальных сигарет, произведенных в Белоруссии, составляет более половины всего нелегального рынка — 54%, согласно тем же данным Nielsen.
Далее...
Tags: Юрия Чижа, Артем Чайка, Года Нисанова, Зараха Илиева, Виктор Шейман, Ольга Чуракова, Стас Ивашкевич, Антон Силуанов, Михаил Мишустин, Алексей Олексин, Николай Воробей, Александр Зайцев, Почему Управделами
by topbloger
4. февраля 2021 13:14

Как Игорь Чуян гнал неучтенку и спалил водочный бизнес. Некогда один из крупнейших в России производителей алкогольной продукции — холдинг «Кристалл-Лефортово» Павла Сметаны — уже почти три года как банкрот. И это при том, что еще в 2017 году, по данным участников рынка, группа была четвертым по величине производителем водки в стране. Ее бывший владелец, бизнесмен Павел Сметана считает своей главной ошибкой, за которой последовал крах алкогольного бизнеса, партнерство со «Статус-групп», бенефициаром которой считался экс-глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян. В интервью «Ленте.ру» Павел Сметана рассказал, как он едва не стал совладельцем «Статус-групп», кто пытался его обвинить в выводе активов накануне банкротства «Кристалл-Лефортово», и высказал собственное мнение о ситуации с банкротством «Статус-групп».
Вас регулярно упоминают как одного из совладельцев и бенефициаров «Статус-групп», ссылаясь в том числе на ваши собственные заявления. Как вам удалось стать бенефициаром когда-то крупнейшего в стране водочного дистрибутора?
Павел Сметана: Никогда я такого не говорил. Речь шла лишь об объединении продаж брендов «Статус-групп» и «Кристалл-Лефортово». С февраля 2017 года филиалы «Кристалл-Лефортово» на тех территориях, где они присутствовали, эксклюзивно продавали ассортимент «Статус-групп», а «Статус-групп» на территориях, где не было филиалов «Кристалл-Лефортово», на эксклюзивной основе продавала через своих региональных дистрибьюторов нашу продукцию. Это коммерческая история, имеющая разумные деловые цели.
Далее...
by topbloger
3. февраля 2021 17:33

Аммиачные оборотни Дмитрия Мазепина. Больше 10 лет продолжается рейдерский захват крупнейшего в России производителя аммиака — комбината «Тольяттиазот» — структурами олигарха Дмитрия Мазепина. В деле успели засветиться экс-безопасники Бориса Березовского, генералы Следственного комитета, банкиры, пенсионеры и масса других неожиданных персонажей. В нашем распоряжении оказались документы , детально раскрывающие один из эпизодов этой аферы — инсценировку деятельности на комбинате террористического бандподполья. Благодаря этой информации становятся понятны возможности рейдеров и криминальные методы, которыми они предпочитают действовать.
Поскольку объем ставших достоянием гласности документов достаточно велик, кратко напомним, о чем, собственно, в них идет речь.
Рейдерство как бизнес-модель
Проблемы химического комбината «Тольяттиазот» и его руководителей — Сергея и Владимира Махлаев — начались в 2008 году, когда принадлежащая Дмитрию Мазепину ОХК «Уралхим» купила у «Реновы» небольшой пакет его акций. В следующем, 2009 году, «Уралхим» подал к «Тольяттиазоту» в общей сложности 17 исков — рейдерская атака началась. В 2012 году к претензиям административно-делового характера добавились уголовные обвинения, тогда же было заведено уголовное дело о мошенничестве — якобы руководство комбината воровало продукцию само у себя. Правда, деньги за «украденное» исправно поступали на счета предприятия, с них платились налоги, зарплаты, закупалось сырье, модернизировалось оборудование и выплачивались дивиденды акционерам, в том числе и самому «Уралхиму».
Далее...
by topbloger
3. февраля 2021 16:06

Гвардеец с Рублевки Михаил Воробьев. Как установил The Insider, на совершеннолетнюю дочь главы столичной Росгвардии Михаила Воробьева оформлено имение на Рублевке, а на пожилую тещу — бизнес и элитный таунхаус. И дело не только в домах — его семья живет роскошной жизнью, но никаких легальных источников дохода, которые могли бы оправдать это, найти не удалось.
Омоновцы, в эти дни жестоко разгоняющие мирный митинги, находятся в составе Росгвардии, столичный главк которой возглавляет генерал-лейтенант Михаил Воробьев. И у него могут быть свои причины не любить борцов с коррупцией.
Уроженец Курска Воробьев до поступления на службу в Росгвардию работал в МВД. Всего же в силовых структурах он находится с 1990 года. Сначала он возглавлял УВД Одинцовского района, затем межмуниципальное управление МВД «Одинцовское» (на территории которого расположена пресловутая Рублевка), а после Академии управления МВД России ушел в Росгвардию. Его официальный годовой доход на сегодняшней высокой должности составляет, согласно декларации, 4 млн 142 тысячи рублей. Даже если бы он получал такую большую зарплату все 30 лет своей службы, даже если бы не тратил вообще ничего на еду и одежду, этого все равно бы не хватило на приобретение имущества его близкими родственниками, которые зарабатывают еще меньше него.
Супруга генерала Марина Воробьева раньше работала в общеобразовательных школах, а сейчас — в Одинцовском филиале МГИМО. Ее зарплата — около 2 млн в год (официальный доход в 2019 году был выше за счет продажи небольшой квартиры).
Далее...
by topbloger
3. февраля 2021 12:46

"Берлинский пациент" злостно нарушал явочный режим. Во вторник Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и заменил 3,5 года условного срока, назначенные оппозиционеру Алексею Навальному по делу о хищении средств у «Ив Роше», на 2 года 8 месяцев реального лишения свободы. По мнению ФСИН, политик нарушил условия испытательного срока, не отмечаясь в инспекции ведомства. Господин Навальный назвал обвинения сфабрикованными, а суд — политически мотивированным. Эксперты расходятся и в оценках обоснованности приговора, и во мнениях о его влиянии на политическую ситуацию в России.
За сутки до заседания пресс-служба Симоновского суда сообщила о переносе процесса в здание Мосгорсуда. Это был уже второй выездной суд над Алексеем Навальным: первый прошел 18 января в химкинском отделении полиции, где судья Химкинского горсуда решала вопрос о заключении политика под стражу. В тот раз перенос заседания суд объяснил отсутствием у задержанного результатов теста на коронавирус, а теперь — невозможностью разместить журналистов в небольшом районном суде.
Странности с судом на этом не закончились: незадолго до заседания судью Юлию Окуневу заменили на Наталью Репникову. 12 января издание The Insider опубликовало расследование о том, что родственники Юлии Окуневой зарабатывают на госконтрактах с ФСИН и ФСБ, поэтому у судьи может возникнуть конфликт интересов. В пресс-службе Симоновского суда не смогли дать оперативный комментарий “Ъ” о причинах замены судьи.
Далее...
by topbloger
2. февраля 2021 16:53

Анвар Пириев занес в Роспатент и УВД ЗАО по Москве. [...] Советский районный суд Новосибирска рассматривает уголовное дело Анвара Пириева, которого вместе с четырьмя подельниками обвиняют в организации преступной группы для совершения серии поджогов имущества организаций и вымогательстве бизнеса (ч. 2 ст. 167 и ч. 3 ст. 163 УК РФ). Для Новосибирска это дело стало одним из самых громких среди тех, что связаны с корпоративными конфликтами. Но во время разбирательства выяснилось, что за этим, пусть крупным, но локальным делом могут стоять коррупционные связи, тянущиеся к руководству Роспатента и московской полиции.
Как захватывают бизнес в России
История с рейдерским захватом компании Трэвелерс кофе началась в 2014 году. Компания в то время находилась на пике, сеть насчитывала более 100 кофеен, в том числе в ближнем зарубежье, и входила в тройку крупнейших в России.
Краткая история Traveler’s Coffee.
В 1994 году в Россию приехал американский предприниматель, выпускник университета штата Калифорния в Сан-Франциско Кристофер Тара-Браун. В 1997-м он основал Traveler’s Coffee и нашел инвесторов. В начале 2000-х с Тара-Брауном познакомился азербайджанец Анвар Пириев, начинавший карьеру на Гусинобродской барахолке как торговец шашлыками. Вместе они смогли расширить бизнес по обжарке и продаже кофе, а сеть начала выходить на федеральный уровень. В 2013 году новосибирские бизнесмены получили очередную поддержку иностранных инвесторов. Финансовая модель предполагала создание новой компании Traveler`s Coffee International Limited на Кипре, в которой Пириев получил более 20% акций. С того момента все активы сети принадлежат Traveler`s Coffee International Limited. Акционеры назначали наемных менеджеров для управления активами через головную фирму в Новосибирске — ООО «Трэвэлерс кофе».
Но уже в 2014 году Пириев, оставаясь, в отличие от других акционеров, в России, начал конфликтовать с партнерами. Корпоративный спор завершился подписанием мирового соглашения, по которому Анвар Пириев получил часть компании в виде ООО «Трэвэлерс кофе Москва», включавшего в себя порядка 25 франчайзинговых заведений и пять собственных кофеен. Остальные точки остались у новосибирского ООО «Трэвэлерс кофе». Но в уже марте 2016 года кипрские владельцы сети расторгли договор с «Трэвэлерс кофе Москва», потому что структуры Пириева не выполняли обязательства соглашения: начиная от невыплат роялти и переманивания франчайзи новосибирцев, заканчивая несогласованным меню в заведениях. К тому моменту сама сеть вышла на свой пик — более 120 кофеен в 56 городах.
Далее...
by topbloger
2. февраля 2021 14:46

Анвар Пириев занес в Роспатент и УВД ЗАО по Москве. [...] Советский районный суд Новосибирска рассматривает уголовное дело Анвара Пириева, которого вместе с четырьмя подельниками обвиняют в организации преступной группы для совершения серии поджогов имущества организаций и вымогательстве бизнеса (ч. 2 ст. 167 и ч. 3 ст. 163 УК РФ). Для Новосибирска это дело стало одним из самых громких среди тех, что связаны с корпоративными конфликтами. Но во время разбирательства выяснилось, что за этим, пусть крупным, но локальным делом могут стоять коррупционные связи, тянущиеся к руководству Роспатента и московской полиции.
Как захватывают бизнес в России
История с рейдерским захватом компании Трэвелерс кофе началась в 2014 году. Компания в то время находилась на пике, сеть насчитывала более 100 кофеен, в том числе в ближнем зарубежье, и входила в тройку крупнейших в России.
Краткая история Traveler’s Coffee.
В 1994 году в Россию приехал американский предприниматель, выпускник университета штата Калифорния в Сан-Франциско Кристофер Тара-Браун. В 1997-м он основал Traveler’s Coffee и нашел инвесторов. В начале 2000-х с Тара-Брауном познакомился азербайджанец Анвар Пириев, начинавший карьеру на Гусинобродской барахолке как торговец шашлыками. Вместе они смогли расширить бизнес по обжарке и продаже кофе, а сеть начала выходить на федеральный уровень. В 2013 году новосибирские бизнесмены получили очередную поддержку иностранных инвесторов. Финансовая модель предполагала создание новой компании Traveler`s Coffee International Limited на Кипре, в которой Пириев получил более 20% акций. С того момента все активы сети принадлежат Traveler`s Coffee International Limited. Акционеры назначали наемных менеджеров для управления активами через головную фирму в Новосибирске — ООО «Трэвэлерс кофе».
Но уже в 2014 году Пириев, оставаясь, в отличие от других акционеров, в России, начал конфликтовать с партнерами. Корпоративный спор завершился подписанием мирового соглашения, по которому Анвар Пириев получил часть компании в виде ООО «Трэвэлерс кофе Москва», включавшего в себя порядка 25 франчайзинговых заведений и пять собственных кофеен. Остальные точки остались у новосибирского ООО «Трэвэлерс кофе». Но в уже марте 2016 года кипрские владельцы сети расторгли договор с «Трэвэлерс кофе Москва», потому что структуры Пириева не выполняли обязательства соглашения: начиная от невыплат роялти и переманивания франчайзи новосибирцев, заканчивая несогласованным меню в заведениях. К тому моменту сама сеть вышла на свой пик — более 120 кофеен в 56 городах.
Далее...
by topbloger
2. февраля 2021 12:25

Американское альтер эго Сергея Веремеенко. Лайф нашёл в США активы и бизнес, которые могут принадлежать носителю гостайны, депутату Госдумы седьмого созыва Сергею Веремеенко. В Калифорнии у него есть полный тёзка с такой же датой рождения и с номером социального страхования. Совпадают даже имена жён. Изучив детали жизни российского депутата и его двойника из Штатов, Лайф считает, что это один человек.
Настоящий патриот
65-летний депутат Госдумы РФ от "Единой России" Сергей Алексеевич Веремеенко — легенда суровых 90-х. Головокружительный взлёт бизнесмена связан с нефтью. Он упоминался в уголовных делах о лопнувших банках и распроданных землях. Сейчас о нём практически ничего не слышно. Если вбить имя Веремеенко в поисковики, то он предстанет верующим человеком, собирателем икон, учёным, инженером и настоящим патриотом. За 2019 год парламентарий задекларировал доход в 7 млн рублей и внушительный список земельных участков, однако Forbes оценивает его состояние в $420 млн.
"АиФ — Тверь", 16.08.2020, "Депутат Госдумы от Тверской области Веремеенко обеднел за год на 485 млн": Депутаты Государственной Думы России отчитались о доходах и имуществе за прошлый год. […] Так, депутат от Тверской области Сергей Веремеенко указал, что его годовой доход за прошлый год составил 7 023 303 рубля 88 копеек. При этом годом ранее он задекларировал 492 979 839 рублей 68 копеек. […]
Далее...
by topbloger
1. февраля 2021 16:45

Родственный автопарк Сергея Жигарева. На родственников депутата от партии ЛДПР Сергея Жигарева записано два десятка премиальных машин, среди которых есть спорткары Maserati, Porsche, Bentley и несколько Mercedes. Их общая стоимость приближается к 100 миллионам рублей. Самые дорогие и быстрые экземпляры — у матери-пенсионерки. Экс-супруга Жигарева помимо своего автопарка владеет ещё дорогими квартирами в Москве и земельными участками в Подмосковье стоимостью около одного миллиарда рублей. У Лайфа есть веские основания полагать, что всё это имущество принадлежит самому депутату.
У депутата Сергея Жигарева, председателя Комитета по экономической политике в Госдуме, в декларации числятся два "американца": огромный пикап Chevrolet Silverado 3500 HD и ретро-седан Chevrolet Bel Air 1957 года. В зависимости от состояния каждый стоит на вторичном рынке от полутора до трёх миллионов рублей. Ещё парламентарий декларирует легенду советского автопрома — ГАЗ-21 "Волга".
На самом деле ситуация может быть иной: Лайф изучил различные базы данных, в том числе и ГИБДД, и выяснил, что на родственников Жигарева оформлен целый автопарк дорогих машин.
В копилку жены
Большая часть иномарок оформлена на бывшую жену парламентария — Наталью Анатольевну Жигареву. Ещё с конца 90-х годов депутат записывал на неё почти все свои машины.
За Жигаревой числились BMW 523, Audi А8L, кроссовер Porsche Cayenne, сразу три модели Mercedes, в том числе седан E200 и внедорожник ML 430.
Далее...