Оператор криптовалютной биржи ВТС-е за отмывание приговорен во Франции к 5 годам тюрьмы и €100 тыс. штрафа с конфискацией имущества

by topbloger 8. декабря 2020 11:31
Александр Винник сел как "обычный трейдер".

Александр Винник сел как "обычный трейдер". Уголовный суд Парижа вынес приговор по делу россиянина Александра Винника: пять лет тюремного заключения и €100 тыс. штрафа с конфискацией имущества, которое еще надо найти. Суд не согласился с запрошенным прокурором десятилетним сроком, а также обвинениями в использовании хакерских программ для вымогания денег. На практике это означает, что господину Виннику с учетом предварительного заключения предстоит провести во французской тюрьме еще полтора года.

Россиянина Александра Винника, арестованного в Греции в 2017 году по запросу Интерпола и выданного Франции 23 января этого года, обвиняли в двух преступлениях. Первое обвинение — в использовании вредоносных программ. «Русского хакера» подозревали в вымогательстве с помощью якобы распространенного им вируса Locky, от которого во Франции в 2016–2018 годах пострадало 200 компаний, обществ и частных лиц.

Второе обвинение было связано с работой господина Винника на криптовалютную биржу ВТС-е.

Следователи считали подсудимого одним из создателей платформы, использовавшейся, по их мнению, для отмывания денег и нелегальных операций вроде выплаты выкупа, дачи взяток, криминального вывода средств.

Коммерсант.Ру, 03.08.2020, "Что известно о деле Александра Винника": В течение года, который Александр Винник содержался в греческой тюрьме, запросы на его экстрадицию прислали также Россия и Франция. Россия обвиняет компьютерщика в мошенничестве, а Франция — в вымогательстве и отмывании денег, в результате которых пострадали частные лица, компании и государственные организации.

Далее...

Зять Путина в знак доверия получил 21,3% холдинга, после развода с Катериной Тихоновой долю, доставшуюся от Тимченко, пришлось отдать

by topbloger 7. декабря 2020 17:00
Как Кирилл Шамалов купил 3,8% "Сибура" за $100.

Как Кирилл Шамалов купил 3,8% "Сибура" за $100. Вянваре 2019 года Трой Хант, специалист по кибербезопасности из Австралии, обнаружил на одном из хакерских форумов нечто, поразившее даже его — человека, давно охотящегося за украденными данными пользователей. Хант — «кибер-Робин Гуд»: много лет он следит за форумами киберпреступников и покупает базы с данными взломанных аккаунтов — не для того, чтобы на этом заработать, а чтобы предупредить жертв о грозящей им опасности. Он даже создал сайт, где каждый может проверить, не публиковался ли адрес его электронной почты или пароль в каких-либо утечках.

Но в тот день Хант наткнулся на архив, поразивший его своими размерами. В обнаруженной им базе данных он насчитал 773 миллиона имейл-адресов и 21 миллион паролей. Продавец этого архива назвал его «Коллекцией № 1». О находке Ханта написали многие мировые СМИ, назвав ее самой крупной из когда-либо публиковавшихся баз взломанных аккаунтов.

И кто бы мог предположить, что в огромной «Коллекции № 1», случайно обнаруженной «кибер-Робин Гудом» из Австралии, среди сотен миллионов имейлов найдется один, принадлежащий человеку, которого смело можно назвать носителем одной из главных тайн России.

Этот человек не работает в Министерстве обороны, не занимается разработкой секретного оружия и не вербует сотрудников иностранных разведок. Он — бизнесмен из Санкт-Петербурга, о котором большинство россиян вряд ли когда-либо слышали. И хотя в 32 года он стал самым молодым долларовым миллиардером в стране, не этот факт в его биографии должен привлекать к нему внимание.

Далее...

Росреестр скрыл данные о принадлежащем экс-президенту РФ пентхаусе в ЖК "Золотые ключи — 1" в Москве

by topbloger 7. декабря 2020 12:20
Дмитрий Медведев лишился квартиры.

Дмитрий Медведев лишился квартиры. С началом пандемии экономический кризис затронул не только простых россиян. Даже экс-президент и экс-премьер Медведев остался без своей шикарной квартиры в элитном жилом комплексе «Золотые ключи — 1». Между прочим, роскошный был пентхаус (365 квадратных метров под самой крышей), даром что лестничную клетку Дмитрий Анатольевич делил с не самым бедным акционером АФК «Система» Александром Лейвиманом. Но, как уже было сказано, кризис, кризис.

ImageId: 68899
ЖК "Золотые Ключи-1" в Москве
Сегодня сайт Росреестра квартиру Медведева не находит вообще (ни по адресу, ни по кадастровому номеру). Как будто и не было ее вовсе. Вот только, по данным «Собеседника», квартира еще цела. И не только цела, но и по-прежнему принадлежит бывшему хозяину. Просто он таким образом решил спрятать свое право собственности от посторонних. А может, и не только свое право, но и того, кто владел пентхаусом до него.

Как выяснил «Собеседник», свою спрятанную квартиру Дмитрий Медведев получил в августе 2000 года от компании «Ллойдис». Занималась она оптовой торговлей мебелью и давно уже не существует, но вот что занятно: телефон и факс фирмы одновременно были записаны еще и на другое юрлицо, зарегистрированное как раз по адресу «Золотых ключей». Речь идет о Фонде правовой поддержки политических, экономических, культурных и социальных программ с говорящим названием «Медведь».

Далее...

Экс-советника главы Росрыболовства, обвиняемого в мошенничестве на $7 млн, экстрадировали в Россию

by topbloger 7. декабря 2020 11:20
Юрий Хохлов не задержался на Кипре.

Юрий Хохлов не задержался на Кипре. В Россию с Кипра экстрадирован бывший советник руководителя Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) Юрий Хохлов. На родине он является фигурантом уголовного дела о мошенничестве на сумму $7 млн. По версии следствия, господин Хохлов являлся участником схемы по якобы продаже высокой должности в своем ведомстве.

Об экстрадиции Юрия Хохлова с Кипра сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов. По словам господина Иванова, экс-советник главы Росрыболовства был задержан на острове в октябре 2018 года. После этого Генпрокуратура России направила на Кипр запрос о выдаче обвиняемого, который был удовлетворен.

В сопровождении сотрудников ФСИН и российского бюро Интерпола Юрий Хохлов доставлен в Москву»,—резюмировал Андрей Иванов.

На родине Юрию Хохлову инкриминируется ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере). Как рассказывал “Ъ”, участником аферы следствие считает гражданина США Джорджа Хагера. По материалам дела летом 2016 года он вместе с двумя сообщниками-россиянами —предпринимателем и бывшим уфимским чиновником —предложил потерпевшему, имя которого держится в секрете, высокую должность в Росрыболовстве. При этом все трое утверждали, что имеют «широкие и надежные» связи как в администрации президента России, так и в правительстве РФ. Переговоры проходили в апреле—мае 2016 года в различных ресторанах столицы. В результате «решальщики» оценили назначение в $7 млн, сообщив, что деньги главным образом предназначаются чиновникам, от которых зависит принятие окончательного решения.

Далее...

Глава строительной компании "УРСТ" Дмитрий Герасимов продолжает дело товарищей бывшего вице-мэра Москвы по освоению бюджета столицы

by topbloger 4. декабря 2020 19:26
Марат и его "казанская команда".

Марат и его "казанская команда". Московская компания Управление развития строительный технологий (АО «УРСТ») выполняет комплекс строительных работ по строительству новых объектов Московского метрополитена, осуществляемых в рамках государственных контрактов с привлечением бюджетных средств правительсва Москвы. 100 % акций АО «УРСТ» принадлежат АО «Мосинжпроект». В свою очередь АО «Мосинжпроект» полностью принадлежит правительству Москвы.

За текущий год оборот денежных средств по расчетным счетам «УРСТ» составил более 44,2 млрд руб., в том числе на закупку материально-технических ресурсов 3,6 млрд руб., расчеты с поставщиками и подрядчиками 22,5 млрд руб. Общая сумма начисленных налогов в бюджет 5,8 млрд руб., взносы в страховые и пенсионные фонды - 529 млн руб. Общая численность работающих на объектах с участием АО «УРСТ» более 7,5 тысяч человек.

Конечно же, такой поток денежных средств всегда привлекает внимание. И «УРСТ» не стало исключением. Согласно данным ФНС России с 27 мая этого года на основании решения единственного акционера АО «Мосинжпроект» (от 10 апреля 2020) должность генерального директора АО занял Дмитрий Герасимов.

И, как это бывает, на новом месте работы Герасимов развернул кипучую деятельность: введены новые должности и приняты работники – друзья Герасимова, за период с апреля по август Герасимов освободил большинство ключевых руководящих должностей АО УРСТ, начиная от главного инженера, его некоторых заместителей и финансового директора, заканчивая закупщиками и снабженцами.

Далее...

Как российский "король госзаказов" Карманов помог зятю Назарбаева заработать на строительстве газопровода в Китай

by topbloger 4. декабря 2020 15:46
Тимур Кулибаев наварил на трубах $53 млн.

Тимур Кулибаев наварил на трубах $53 млн. Зять бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и член совета директоров «Газпрома» Тимур Кулибаев получил по меньшей мере десятки миллионов долларов на контрактах, связанных со строительством газопровода из Центральной Азии в Китай, пишет Financial Times.

Издание изучило переписку, которая относится к 2008–2014 годам и в которой подробно описаны пути получения Кулибаевым дохода с контрактов на строительство. Письма FT получила от неназванного осведомителя. В них множество документов, сведения в которых подтверждаются корпоративными данными, указывает издание. Часть документов FT опубликовала на своем сайте.

"Радио Азаттык", 03.12.2020, "FT: Тимур Кулибаев "снял сливки" с контрактов на строительство газопровода в Китай": Автор материала, расследователь Том Берджес, написавший книгу «Клептопия: как "грязные деньги" завоевывают мир», которая рассказывает в том числе о коррупции в Казахстане, ссылается на утечку электронной переписки с 2008 по 2014 год. Массив писем передан журналисту информатором, имя которого в статье не называется. [...]

Том Берджес отмечает, что документы, которые он изучил, «совпадают» с тем, о чем незадолго до смерти говорил и писал внук Назарбаева — Айсултан Назарбаев, сын его старшей дочери Дариги Назарбаевой. 29-летний Айсултан выкладывал в Facebook’е посты о том, что называл «масштабной коррупцией между правительством России и Казахстана», и утверждал, что в схемы вовлечены члены его семьи. В августе 2020 года Айсултана Назарбаева нашли мертвым в Лондоне, по информации FT, вскрытие показало, что он умер от передозировки кокаином. [...]

Далее...

Интерпол счел уголовное преследование банкиров политически мотивированным

by topbloger 4. декабря 2020 11:26
Братьев Ананьевых вычеркнули из базы.

Братьев Ананьевых вычеркнули из базы. Как стало известно “Ъ”, Интерпол отказался далее разыскивать бывших владельцев Промсвязьбанка (ПСБ) братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, которые в России обвиняются во многомиллиардных хищениях и легализации преступных доходов. Комиссия международной полицейской организации, рассмотрев 70-страничную жалобу адвокатов финансистов, посчитала их уголовное преследование политически мотивированным. После этого решением генерального секретариата Интерпола из разыскной базы организации были удалены все данные об экс-акционерах Промсвязьбанка.

Решение об отказе в розыске Дмитрия и Алексея Ананьевых было принято после того, как во время недавней сессии Интерпола комиссия по контролю за файлами международной полицейской организации рассмотрела объемную жалобу адвокатов финансистов. Почти на 70 страницах защитники отстаивали наличие политической подоплеки в уголовном преследовании банкиров и на этом основании требовали аннулировать розыск последних. Напомним, что ранее данные на обоих финансистов были размещены в разыскной базе Интерпола с так называемым «красным углом», что подразумевало их арест в случае обнаружения.

В итоге комиссия согласилась с аргументами защиты, посчитав, что размещение данных о розыске экс-владельцев Промсвязьбанка в информационной системе Интерпола не соответствует правилам организации и их «следует удалить».

Далее...

Махинации главы Центра спортподготовки сборных команд России под присмотром "серого кардинала" из Минспорта Антонины Кузнецовой

by topbloger 3. декабря 2020 15:26
Кумовство, "мертвые души" и "крыша" Александра Кравцова.

Кумовство, "мертвые души" и "крыша" Александра Кравцова. В начале декабря 2020 года от имени сотрудников «Центра спортивной подготовки сборных команд России» было опубликовано открытое письмо, в котором говорится о «коррупции и воровстве государственных средств». Директор ФГБУ «ЦСП» Александр Кравцов после двух публикаций Daily Storm стал фигурантом уголовного дела о растрате в сентябре 2020 года. Однако, как утверждают авторы обращения, финансовые махинации после задержания Кравцова не прекратились.

17 сентября 2020 года стало известно, что Александра Кравцова, до ФГБУ «ЦСП» руководившего Союзом биатлонистов России, задержали по уголовному делу о растрате в особо крупном размере — ущерб мог составить более 14 миллионов рублей. Его подозревают в том, что он устраивал людей на разные должности, которые получали зарплату, фактически не работая. Еще до ареста Кравцова Daily Storm подробно писал о премировании руководством ФГБУ «ЦСП» своих родственников и найме «мертвых душ». Директору центра грозит до 10 лет лишения свободы.

«Я 40 лет проработал в советском и российском спорте и никогда не думал, что буду обвиняться в использовании «мертвых душ», — увещевал Кравцов в Басманном райсуде, принявшем решение об аресте.

"Коммерсант", 19.09.2020, "Российские сборные готовили мертвые души": Адвокат господина Кравцова выступила против самой строгой меры пресечения, полагая, что арест в данном случае не соответствует требованиям пленума Верховного суда.

Далее...

Экс-чиновник Росавиации получил 8,5 года за 4 млн руб. взяток за разрешения на перевозки для авиакомпаний iFly, "Авиастар-ТУ" и "Стримлайн ОПС"

by topbloger 3. декабря 2020 11:19
Юрий Малышев взял чартер в колонию.

Юрий Малышев взял чартер в колонию. Взяткодатель Филатов в минувшем феврале был приговорен к условному сроку в три с половиной года и штрафу в размере 6 млн 480 тыс. руб. по соответствующей ч. 5 ст. 291 УК РФ. Саму компанию еще весной прошлого года проверила Генпрокуратура, признав ее виновной в нарушении ч. 2 ст. 19.28 КоАП, предусматривающей ответственность за незаконное вознаграждение должностного лица в интересах коммерческой организации. С Генпрокуратурой уже согласился мировой суд, назначивший iFly административный штраф в размере 21,6 млн руб.

В рамках начатого еще летом 2018 года расследования ММСУТ удалось установить и всех посредников, помогавших Юрию Малышеву собирать мзду. Одним из них стал коллега взяткополучателя, занимающий аналогичную должность в другом управлении Росавиации, Евгений Романюк. Суд признал его членом преступной группы взяткодателей, который обеспечил им взаимодействие с Юрием Малышевым (ч. 3 ст. 291 и ч. 3 ст. 291.1 УК РФ), приговорив бывшего чиновника к семи годам колонии и крупному штрафу. Еще один предполагаемый участник коррупционной схемы, член правления Межрегиональной общественной организации пилотов и граждан — владельцев воздушных судов Леонид Кошелев, сейчас ждет, когда его дело поступит в суд для рассмотрения по существу.

Активы экс-владельцев ПСБ и их жен на €267 млн арестованы по иску банка "Траст"

by topbloger 3. декабря 2020 11:19
Братьев Ананьевых достали на Кипре.

Братьев Ананьевых достали на Кипре. Банку непрофильных активов «Траст» удалось арестовать активы братьев Ананьевых на €267 млн. Такое решение в пользу банка вынес окружной суд Лимасола. Тем самым «Траст» завершил оформление исков к основным «бенефициарам рухнувших банков», долги которых находятся у него на балансе. Впрочем, за активы братьев борются и другие финансовые институты, в частности Промсвязьбанк (ПСБ), который также активен в зарубежных юрисдикциях. Представители ответчиков отрицают предъявленные им обвинения и ожидают отмены принятых обеспечительных мер.

Окружной суд Лимасола (Республика Кипр) вынес приказ об аресте активов по всему миру бывших владельцев Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия и Алексея Ананьевых, а также их жен Людмилы и Дарьи Ананьевых на сумму до €267 млн. Решение вынесено по иску банка непрофильных активов «Траст» о взыскании убытков на ту же сумму, поданному в ноябре, сообщили “Ъ” в банке. Также удовлетворено «заявление об аресте активов третьего лица, которое предположительно является номинальным держателем части активов братьев Ананьевых»

На какие активы наложен арест, в банке не раскрывают. Как отметил глава «Траста» Александр Соколов, это «последний в череде исков к титульным бенефициарам рухнувших банков». По его мнению, «меры, наложенные в отношении ответчиков, являются необходимыми и надлежащими в данных обстоятельствах». Начало судебного разбирательства на Кипре подтвердили представители Дмитрия и Алексея Ананьевых.

Далее...


Список Компроматов

Избранное