Алексей Носорев в ответе за разграбленный Фиа-Банк

by topbloger 30. января 2020 13:43
Кавалер ордена Серафима Саровского №1 заточен в темницуВ Самаре сотрудники ГУВД потребовали отправить под арест главу Фиа-Банка Александра Носорева. Как пишет "Волжская коммуна", ходатайство об аресте рассматривает суд Октябрьского района. В июле 2016 году суд признал Фиа-Банк банкротом и открыл в отношении него процедуру конкурсного производства. Конкурсным управляющим является Агентство по страхованию вкладов. По части обязательств на сумму до 400 млн рублей Александр Носорев выступал поручителем.Как сообщили суду представители правоохранительных структур, Носорева задержали по подозрению в мошенничестве в сфере кредитования (часть 4 статьи 159.1 УК РФ). У него дома провели обыски. По версии следствия, Носорев разрешил своему подчиненному незаконно взять кредит в 43 миллиона рублей в банке под покупку квартиры в Москве. На самом же деле имущество не покупалось.Следствие сообщило суду, что Носорева также проверяют на причастность к другим возможным преступлениям. Подробности оперативной деятельности пока не раскрываются. Также в ходатайстве сообщалось, что Носорев может скрыться — его супруга владеет заграничным домом.Сам Носорев заявил, что скрываться не собирается. Кроме того, его адвокат Игорь Струков передал следствию в зале суда заграничный паспорт Носорева. Вину подозреваемый не признал.Суд не смог принять решение о мере пресечения на время следствия из-за позиции прокуратуры. Представитель ведомства сообщила, что необходимо изучить дополнительные данные. В результате принятие решения судья Юлия Лобанова отложила до 31 января. Пока Носорев находится под стражей.Далее...

Безденежье Денежкина

by topbloger 30. января 2020 12:03
Экс-вице-мэр Омска не смог оплатить из зарплаты в 15 тыс долг в 67 млн

29 января суд принял решение о признании банкротом бывшего вице-мэра Омска, экс-директора департамента имущественных отношений Дениса Денежкина. Суд также ввел процедуру реализации его имущества сроком до 29 июня 2020 года. ранее представитель Денежкина уверял в суде, что какой-либо недвижимости или транспорта на его доверителя не зарегистрировано. Ранее сообщалось, что месячный заработок бывшего вице-мэра не превышает 15 тыс рублей, которых будет недостаточно, чтобы рассчитаться по многомиллионным долгам, пишет Город55. В карточке дела Арбитражного суда Омской области указано, что суд принял решение признать Денежкина банкротом и ввести процедуру реализации имущества. Истцом и ответчиком в деле выступает сам Денежкин: 18 октября 2019 года он обратился в Арбитражный суд, так как имеет задолженность перед кредиторами в общей сумме свыше 67 млн рублей.Подробностей решения суда пока нет, но известно, что к делу о несостоятельности были приобщены две аудиозаписи длительностью 14:49 и 3:59 минут. Их содержание также неизвестно.На момент подачи заявления о банкротстве, в октябре 2019 года, в базе должников УФССП на Денежкина было открыто 13 делопроизводств, сумма долгов — 3.6 млн рублей. В это число входят как долги, так и исполнительные сборы, штрафы и госпошлины. Все они взыскиваются с Денежкина по решению Кировского райсуда.Далее...

У Михаила Мишустина нашелся свой "Пригожин"

by topbloger 29. января 2020 23:22
Премьер-министр отмывает деньги через доверенного ресторатора Аркадия Новикова

Здесь «Российская Федерация». И там «Российская Федерация». И вот опять «Российская Федерация». Нет, это я не тычу в карту мира, постоянно попадая в 1/7 часть суши. Просто перебираю документы на элитную недвижимость семьи нового премьер-министра России. Его назначили всего 12 дней назад, но и за это время вышло довольно много журналистских расследований об объектах, принадлежащих Мишустиным, да только вот незадача — во всех выписках теперь стоит не «Мишустин», а «Российская Федерация». Поэтому, во-первых, нельзя со 100% уверенностью утверждать, что это принадлежит семье премьера. А во-вторых — сложно сделать самое главное: проследить структуру прав собственности и её переходы. То есть, грубо говоря, проследить, кто кому что продал, и назвать участников коррупционных цепочек. К счастью, у вас есть (именно у вас, ведь вы же нас содержите) Фонд борьбы с коррупцией, где люди работают совсем не наивные. Мы никогда не считали Мишустина «эффективным министром», а всегда знали, кто он есть, — коррупционер. Поэтому мы с 2015 года тщательно собирали все эти выписочки и сейчас с удовольствием расскажем вам о том, что в собственности семьи Мишустина недвижимости почти на 3 миллиарда рублей. Что дарил эту собственность «бизнесмен», занимавшийся мошенническими схемами с возвратом НДС. Далее...

Кого сдаст Валерий Коротков

by topbloger 29. января 2020 15:42
Автора аферы с несуществующей криптовалютой судят в Лондоне

В Лондоне продолжается судебный спор между бизнесменом Валерием Коротковым и группой инвесторов в криптовалюту Gram. «Наша Версия» рассказала начало этой истории в декабре прошлого года и продолжает следить за её развитием. И чем дальше, тем более курьёзной она становится. Всё переплелось в этом деле: проект Павла Дурова, дельцы с пачками разных паспортов, офшорные фирмы, бывшие и действующие сотрудники СБУ и ФСБ. Последнее обстоятельство может привести к большому международному скандалу. На днях Валерий Коротков дал показания, из которых может следовать, что он сознательно водил за нос финансовые власти Украины. Теперь в Киеве против него могут возбудить уголовное дело. Выяснилось также, что кипрским судом приняты обеспечительные меры против Короткова. А ещё бизнесмен считает себя гражданином России, но при этом называет Крым «аннексированной» территорией. Возникает впечатление, что скоро господину Короткову будет совсем некуда бежать. Вполне вероятно, что тогда он начнёт сдавать всех, кто был связан с его международной схемой. Напомним коротко, с чего всё началось. В начале 2000-х Валерий Коротков был топ-менеджером крупной российской компании. Затем он не без скандала покинул прежнее место работы и внезапно стал совладельцем крупного украинского агрохолдинга «Астарта». Местные СМИ даже называли его «сахарным королём». Правда, в последние несколько лет интересы этого предпринимателя сосредоточены в сфере цифровых денег. В 2017-2018 годах он предложил группе инвесторов довериться своей кипрской фирме Aluxes Holding Limited, которая должна была стать посредником при покупке токенов Gram, разрабатываемых проектом Павла Дурова. Ни токенов, ни своих денег инвесторы в итоге не увидели, поэтому теперь они требуют от Короткова 159 млн долларов. Далее...

Лица «Ландромата»

by topbloger 29. января 2020 15:02
Бенефициары молдавской аферы - Платон, Плахотнюк, Коркин, Кузьмин, Магин и Моралес-Эскомилья

С июня 2013 года по конец 2014 года из России незаконно вывели 428 млрд рублей. Эта цифра фигурирует в материалах уголовного дела, которое ведет Следственный комитет МВД. В феврале 2019-го МВД называло цифру ущерба на порядок меньше — 37 млрд рублей. Нынешние цифры ближе к оценке журналистов, расследовавших знаменитую схему «молдавского ландромата» ($20 млрд).

Источник, близкий к следственной бригаде, передал «ОМ» документ, датированный 9 декабря 2019 года за подписью следователя по особо важным делам Следственного департамента МВД майора Абраменкова. Это постановление о привлечении в качестве обвиняемого Александра Григорьева, ранее осуждённого за хищение денег по другому делу.

122 однодневки

В 46-страничном документе детально описана схема, получившая в СМИ название «молдавский ландромат». Транзитом денег занимались банки из Москвы, Кишинёва, Киева и Риги, были задействованы 122 фирмы-«однодневки». За полтора года через счета этих фирм прошло 428 млрд рублей, все они осели в заграничных банках.

Ключевую роль играл молдавский Moldindconbank, также в схеме участвовал латвийский Trasta Komercbanka и девять российских организаций: «МАСТ-БАНК», «Европейский Экспресс», «Рублевский», Русский земельный банк, «Западный», КРЕДИТБАНК, «Балтика», «Окский» и «Смартбанк» (у всех уже отозваны лицензии). Александр ГригорьевДалее...

Чех Сергей Кравцов-Браун и киприот Леонид Левин

by topbloger 29. января 2020 13:42
Зарубежные активы чиновников из правительства Мишустина

Состав кабмина покинули трое чиновников, которые имели заграничную собственность. Бывшая вице-премьер Ольга Голодец владеет половиной дома в Швейцарии и 1/3 квартиры в Италии. Экс-министру спорта Павлу Колобкову принадлежит квартира в Испании, а на супругу экс-министра труда Максима Топилина записана недвижимость в Болгарии. Однако места ушедших тут же заняли новые любители заграницы. Плюс к ним несколько «иноагентов»-старожилов сохранили свои посты.

Чешская колонна

В официальной биографии занявшего кресло министра просвещения Сергея Кравцова перечислены места учебы и работы, но не говорится о том, что он вообще-то не Кравцов, а Браун. Как выяснил «Собеседник», будущий член правительства сменил фамилию в 2010 году, об этом осталась информация в архиве загса.

 29 01 2020 mishys 02

Сергей Кравцов

Экс-Браун взял фамилию своей матери – Кравцовой Аллы Юрьевны. При этом брат министра Юрий оставил себе фамилию отца. Несмотря на разные фамилии, вся семья, за исключением самого чиновника, владеет бизнесом в Чехии. На имя матери нового министра, отца и брата зарегистрирована компания Ultra computers s.r.o., следует из чешского коммерческого реестра. Через нее Sergey Braun, Alla Kravtsova и Yury Braun принадлежат две квартиры в Карловых Варах – курортном городе, пользующемся особой любовью у русскихДалее...

Аудиторы тревожат Игоря Геркуса

by topbloger 29. января 2020 11:22
ФК «Локомотив» подал иск к бывшему гендиректору

В российском футболе новый скандал. «Локомотив» будет судиться с бывшим президентом Ильей Геркусом. Иск на сумму 144 млн 663 тыс 963 рубля уже подан в арбитражный суд Москвы.После ухода с поста президента и генерального директора «Локомотива» Ильи Геркуса был проведен аудит. Аудиторы сформировали перечень вопросов к предыдущим руководителям клуба, на которые нет ответа. Об этом РБК сообщил директор по связям с общественностью «Локомотива» Кирилл Брейдо.Ранее стало известно, что «Локомотив» подал в суд на бывшего президента и генерального директора команды Илью Геркуса. Информация об этом появилась во вторник в базе данных Арбитражного суда Москвы. Сумма искового заявления составляет 144,6 млн рублей. В пресс-службе суда сообщили, что не могут прокомментировать содержание иска до вынесения определения.«В соответствии со стандартными процедурами, следующими за сменой руководства, был проведен аудит. По его результатам аудиторы сформировали перечень вопросов к предыдущим руководителям клуба. В связи с отсутствием ответов на заявленный в переписке перечень вопросов клуб был вынужден обратиться в суд для разрешения сложившихся разногласий», — пояснил Брейдо.Илья Геркус ранее заявил РБК, что не знает о подаче иска. «Узнал только что от вас. Сейчас буду разбираться», — сказал он.Далее...

Tags:

Демьяну Москвину не спрятаться от приговора

by topbloger 29. января 2020 10:22
Финансист группы Гайзера схвачен в Москве

В Москве во вторник был задержан Демьян Москвин, которого СКР считает финансистом преступной группы, созданной бывшим главой Коми Вячеславом Гайзером. Дело господина Москвина рассматривалось отдельно от других фигурантов, поскольку он признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. В августе 2019 года Замоскворецкий суд приговорил его к шести с половиной годам лишения свободы. Однако подсудимый, находившийся под домашним арестом, в суд не явился и с тех пор находился в розыске. Тем временем его приговор был отменен апелляционной инстанцией, сообщает "Ъ". Оперативники МВД, которым Замоскворецкий суд Москвы поручил розыск скрывшегося Демьяна Москвина, устанавливали местонахождение беглеца более шести месяцев. По словам его адвоката Сергея Сафронова, «Москвин был задержан рядом со своим домом на юго-западе столицы». При этом адвокат не исключил, что его подзащитного полиция может в итоге отпустить, поскольку в конце декабря Мосгорсуд отменил приговор, вынесенный господину Москвину Замоскворецким судом 12 августа прошлого года. «Нет повода держать его под стражей, так как такая мера пресечения судом не избиралась»,— пояснил адвокат Сафронов. При этом он добавил, что новое рассмотрение дела его подзащитного в Замоскворецком суде, которое должно было начаться 27 января, было отложено из-за неявки господина Москвина. Следующее заседание, по словам адвоката, намечено на 13 февраля.Далее...

Еще одно уголовное дело для двуъ поколений Махлаев

by topbloger 29. января 2020 10:22
Недругов Дмитрия Мазепина обвиняют в попытке еще больше коррумпировать Верховный судЗаочно осужденный в России бенефициар ПАО «Тольяттинский азотный завод» (ТоАЗ) Сергей Махлай стал фигурантом еще одного уголовного дела. По версии Следственного комитета России (СКР), миллионер в разгар расследования хищения средств химического гиганта пытался дать взятку судьям Верховного суда РФ за отмену решения о взыскании с предприятия налоговых недоимок. Сам господин Махлай и его осужденный отец находятся в международном розыске. В России обвинение будет предъявлено находящемуся в СИЗО экс-главе Тольяттихимбанка Александру Попову и бывшему начальнику службы безопасности ТоАЗа Олегу Антошину, который якобы и рассказал о попытке подкупа судей. О новом повороте в расследовании, связанном с ТоАЗом, стало известно, когда Басманный райсуд рассмотрел ходатайство СКР о продлении срока содержания под стражей экс-руководителю Тольяттихимбанка Александру Попову. Напомним, что банкир долгое время являлся свидетелем по громкому делу о многомиллиардных хищениях, совершенных владельцами ТоАЗа отцом и сыном Владимиром и Сергеем Махлаями и тремя их подельниками. Суд над ними шел заочно, так как все пятеро успели уехать за границу. Между тем господин Попов оставался в России, исправно являясь по вызовам следователя, а задержан был лишь в конце мая прошлого года — за месяц до оглашения приговора Комсомольским райсудом Тольятти. Последний в июле 2019 года назначил подсудимым от восьми с половиной до девяти лет заключения. Банкира помимо махинаций обвинили вместе с господами Махлай в организации преступного сообщества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК) и неуплате налогов (ч. 2 ст. 199 УК РФ). Сам Александр Попов вину категорически отрицает.Далее...

Похмелье Шефлера

by topbloger 29. января 2020 07:42
У владельца SPI Group отбирают выручку за 20 лет

Верховный суд Нидерландов постановил, что права на бренд водки Stolichnaya на территории этой страны, а также Бельгии и Люксембурга принадлежат России. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на решение суда. Инстанция отклонила апелляцию владельца SPI Group Юрия Шефлера на решение суда от 2018 года. В соответствии с ним компания вынуждена была прекратить продажу своей продукции в странах Бенилюкса и выплатить России прибыль от брендов Stolichnaya и Moskovskaya с 1999 года. Суд также потребовал от SPI выплатить России €145 тыс. SPI раскритиковала решение суда и заявила, что он не дал компании возможность представить свою точку зрения, которая, по ее утверждению, «подавлялась противниками в течение многих лет». По мнению компании, если суд рассмотрит подтверждающие ее правоту доказательства, то решение, вынесенное более десяти лет назад в отношении «дочки» SPI Spirits International, которое «не имеет под собой никаких оснований», будет отменено. В июне суд в Гааге рассмотрит отдельный иск о запрете SPI продавать водку еще в 13 странах в соответствии с правилами Евросоюза, пишет газета. Россия отсудила у Шефлера права на бренды Stolichnaya и Moskovskaya в Нидерландах, Бельгии и Люксембурге в 2015 году, это решение вынес районный суд Роттердама. В 2018 году его подтвердил голландский апелляционный суд. Далее...



Список Компроматов

Избранное