Как Роман Абрамович финансировал "Челси". В издании The Guardian было опубликовано расследование о том, как Роман Абрамович финансировал ранее принадлежавшую ему британскую футбольную команду "Челси". Продать клуб миллиардеру пришлось после начала специальной военной операции, когда против него начали применять санкции, а источники финансирования одного из богатейших клубов оказались под пристальным вниманием. Статья вышла под названием "Офшорные наличные и огромные кредиты: утечка информации показывает, как Роман Абрамович финансировал успех "Челси". Spltnk изучил материал и рассказывает главное.

Роман Абрамович купил "Челси" в 2003 году за 140 млн фунтов (173,6 млн долларов). Под его руководством не самый успешный ранее футбольный клуб выбился в лидеры. За 19 лет "Челси", в который он вкладывал миллиарды, пять раз становился чемпионом Англии, дважды побеждал в Лиге чемпионов и Лиге Европы, становился обладателем Суперкубка УЕФА и одержал победу в клубном чемпионате мира. В 2022 году, вскоре после начала спецоперации и объявленных в связи с этим санкций против российских олигархов, Абрамович принял решение продать клуб. Такое вынужденное решение миллиардера "поставило под угрозу само существование "Челси", говорится в материале.

Когда Роман Абрамович купил клуб, правил, регулирующих инвестирование в футбол, практически не существовало, и "мало кто задавался вопросом о таинственном человеке, готовом спасти "Челси" от непосильных долгов", уточняется в статье. "Уже тогда было хорошо известно, что его состояние было получено от "Сибнефти"Далее...

Залечь на дно в Дубае.

Политическая карьера Гагика Бегларяна процветала в период с 1990-х годов по 2016 год. В 1993-1995 гг. и короткий период в 2012 году он был депутатом парламента Армении, в 2002-2009 гг. — руководителем Центрального округа Еревана, в 2009-2010 — мэром столицы, а в 2012-2016 гг. занимал должность министра транспорта и связи. Однако сейчас дела Бегларяна в Армении идут, мягко говоря, неважно. Против него Генпрокатура инициировала два крупных дела.

Уголовное производство и конфискация имущества, имеющего незаконное происхождение

Предварительное следствие по уголовному делу против Г.Бегларяна ведет Служба национальной безопасности. В ноябре 2022 г. Генпрокуратура сообщила, что бывший глава Центрального округа Еревана и бывший мэр столицы использовал свое должностное положение вопреки интересам службы. Он, в частности, присвоил в Ереване и других населенных пунктах недвижимость в особо крупном размере.

Олега Митволя обокрали по доверенности. У бывшего проектировщика красноярского метро Олега Митволя, арестованного по подозрению в хищении почти миллиарда рублей, украли почти 25 миллионов рублей из банка в ОАЭ.

Как сообщает телеграм-канал Baza, деньги с его счета вывели еще в феврале, но пропажу заметили только недавно. Дочь Митволя обнаружила два уведомления от банка в ОАЭ — о визите и закрытии счета.

Девушка оформила доверенность от отца и полетела в Дубай. В банке ей рассказали, что зимой деньги Митволя вывела некая женщина, у которой тоже была доверенность от Митволя, выписанная в Смоленской области. Семья Олега Митволя подала заявление в местную полицию, которая теперь выясняет, что это за женщина и куда делись деньги.

Credit Suisse обслуживал счета нацистов до 2020 года. Комитет сената США по бюджету опубликовал отчет, в котором говорится, что швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов или связанных с ними людей, в некоторых случаях — вплоть до 2020 года.

Как отмечает The Wall Street Journal, расследование сенаторов было инициировано после публикации данных Центра Симона Визенталя — организации, деятельность которой направлена на защиту прав человека, борьбу с терроризмом, антисемитизмом и изучение холокоста. В 2020 году Центр получил сведения о 12 тыс. нацистов, бежавших в Аргентину. По словам исследователей, у многих из них были счета в швейцарском банке, где хранились деньги, конфискованные у евреев.

В документе на сайте сенатского комитета говорится, что Credit Suisse обслуживал счета, о большинстве из которых ранее на разглашалась информация — например, счетах 99 человек, которые были либо высокопоставленными нацистскими чиновниками в Германии, либо членами связанных с нацистами группировок в Аргентине. 70 счетов были открыты после 1945 года. По крайней мере 14 из них продолжали обслуживаться в XXI веке, а некоторые — в 2020 году.

Два из счетов принадлежали нацистскому командиру и командиру СС, которые были осуждены в Нюрнберге. Последний оставался открытым до 2002 года.

Как отмечают сенаторы, после публикации данных Центра Симона Визенталя Credit Suisse согласился провести собственное расследование, но, по их мнению, банк «установил неоправданно жесткие и узкие рамки» и отказался учитывать новые данные, обнаруженные в ходе проверки. В комитете считают, что руководство банка препятствовало ходу расследования и «необъяснимым образом уволило» независимого рецензента, передает Reuters. Комитет заявил, что продолжит следить за ситуацией.

Юристы за миллионами не замечали Константина Малофеева. Утечка документов показала, что российский инвестор и пропагандист Константин Малофеев через поставщика корпоративных услуг проводил между своими компаниями сделки на десятки миллионов долларов, несмотря на санкции Евросоюза и США.

Малофеев поддерживал сепаратистов на востоке Украины и попал в черный список еще в 2014 году, поэтому компании ЕС не имели права с ним сотрудничать. Однако кипрская фирма MeritServus еще почти три года обслуживала зарегистрированную на Кипре компанию Малофеева, помогая его предприятиям перечислять десятки миллионов долларов и евро. Когда-то MeritServus входила в сеть компаний Deloitte, оказывающих услуги в области консалтинга и аудита.

Об отношениях MeritServus с Малофеевым и другими попавшими под санкции российскими олигархами, связанными с Владимиром Путиным, стало известно из утечки внутренних документов компании. Материалы опубликовала группа Distributed Denial of Secrets, которая выступает за открытость общественно значимых данных. Утечка выявила очередной случай нарушения комплаенс-процедур. Двенадцатого апреля Великобритания ввела санкции против MeritServus и ее руководителя, поскольку фирма действовала в интересах Романа Абрамовича. О связи MeritServus с Абрамовичем OCCRP писал в январе 2023 года.

Малофеева называют «православным олигархом». Он с энтузиазмом поддерживает внешнюю политику Путина в отношении Украины, а также РПЦ, тесно связанную с Кремлем. В начале 2000-х на фоне экономического бума в России он основал инвестиционную группу Marshall CapitalДалее...

Наполеоновский бюджет Елизаветы Песковой. Дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизавета решила ответить на обвинения французских и российских журналистов в непотизме и рассказала, что громкая фамилия — это не привилегия, а тяжелый груз. А также пожаловалась на жизнь в Париже на 700 евро в месяц и рассказала об успехах своего Фонда развития русско-французских исторических инициатив. О его работе известно не так много, как о самой Песковой. Центр «Досье» рассказывает, чем занимается эта организация и откуда у другого бизнеса дочери пресс-секретаря Путина многомиллионные госконтракты.

В конце марта издание «Верстка» заметило, что частично принадлежащая Песковой компания Centrum Moscow в 2022 году увеличила выручку почти в 70 раз — с 2 млн до 137 млн рублей за счет госконтрактов.

Французский телеканал LCI посвятил Песковой и другим детям российской элиты 16-минутный сюжет. В нем говорилось, что дочь пресс-секретаря Путина долгое время жила в Париже в люксовой квартире в престижном XVI округе там находятся Булонский лес, посольства и знаменитые музеи и что после начала войны она продолжает бывать во Франции.

Затем сама Пескова записала на французском языке и выложила в запрещенный в России Instagram обращение к редакторам LCI, выразив сомнение в их профессиональной пригодности. Вскоре появился и русский текст, правда сильно урезанный. Пескова говорила, что громкая фамилия — это не привилегия, а тяжелый груз; что пять лет назад она вернулась в Москву, окончила МГИМО, а сейчас много работает и хорошо зарабатывает; что она очень любит Париж, но когда-то ей довелось жить там всего на 700 евро в месяц — «и это несмотря на тот факт, что она дочь Пескова» (как раз фраза про 700 евро и любовь к Парижу выпала из русского перевода).

Тайная полиция Китая в Нью-Йорке. Американский Минюст раскрыл масштабную сеть сотрудников тайной полиции Китая. Двое из них даже смогли открыть секретный полицейский участок в самом центре Нью-Йорка на Манхэттене. По версии прокуратуры и ФБР, агенты Пекина искали и ловили на территории США китайских диссидентов, а также через соцсети запугивали тех, кто не согласен с политикой правительства КНР. Когда секретный полицейский участок обнаружили, агенты смогли уничтожить улики, связывающие их с китайскими властями. За это им грозит до 20 лет тюрьмы.

Власти США обнаружили в Нью-Йорке секретное отделение китайской полиции и арестовали двух его сотрудников. Об этом 17 апреля сообщил американский Минюст.

«Сегодня федеральный суд в Бруклине предъявил обвинения двум лицам в связи с открытием и незаконной эксплуатацией иностранного полицейского участка, расположенного в Нижнем Манхэттене. Он представлял собой отделение Министерства общественной безопасности (MPS) Китая. «Гарри» Лу Цзяньван, 61 год, из Бронкса и Чэнь Цзиньпин, 59 лет, из Манхэттена были арестованы сегодня утром в своих домах в Нью-Йорке», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что это первый случай, когда на территории США был фактически открыт полицейский участок другого государства. «КНР через свой репрессивную службу безопасности установила тайное физическое присутствие в Нью-Йорке для контроля и запугивания диссидентов критиков китайского правительства», — заявил помощник генпрокурора Мэтью Олсен.

Дом в США, паспорт в Британии, срок в России. Мосгорсуд вынес приговор оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе. Его осудили по делу о госизмене и фейках про армию. Лайф выяснил, что он заработал столько, что ему хватило на роскошный особняк в США.

Владимира Кара-Мурзу — младшего* судили за распространение фейков о российских Вооружённых силах, руководство нежелательной организацией и государственную измену. Все три дела в итоге были объединены в одно производство, расследование вёл Следственный комитет России.

По решению суда Кара-Мурза отправится в колонию строгого режима на 25 лет. Кроме того, осуждённый обязан будет выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей, а после освобождения его ожидает ограничение свободы ещё на полтора года и запрет на семь лет заниматься журналистикой.

Уголовное преследование Кара-Мурзы началось ещё в апреле прошлого года после его выступления в США 15 марта 2022 года перед членами Палаты представителей штата Аризона. Следственный комитет завёл дело по статье 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил, исполнении государственными органами своих полномочий). По этой статье ему грозило до 15 лет заключения.

После задержания Басманный районный суд Москвы арестовал Кара-Мурзу. Во время заседания следователь сообщил, что оппозиционер может скрыться от следствия, так как "является подданным Великобритании и гражданином Северной Ирландии" и имеет "денежные средства в иностранных банках".

Губернатор Мордовии отомстил зампрокурору. ВЧК-ОГПУ стало известно о гигантском скандале с участием губернатора и силовиков, который тщательно скрывается. Произошел небывалый для России случай— прокурор Мордовии Александр Иванов прямо за заседание Госсовета обвинил в коррупции главу Мордовии Артема Здунова. Здунов пришел в негодование и прямо на заседании отчитал прокурора, как школьника. А потом натравил на него руководителя местного УФСБ.

Власти Мордовии тщательно скрывали конфликт главы региона и прокурора. В ходе 12-ой сессии Госсобрания Мордовии в июне 2022 года выступил врио прокурора Иванов, заявив о коррупционных факторах в действиях Здунова. Глава республики проживает в служебной резиденции безвозмездно и использует ее в личных целях. А республика с госдолгом свыше 50 млрд. рублей, с дефицитом бюджета на лекарства в размере 350 млн. рублей и потребностями на жильё детям сиротам в размере 1,5 млрд. рублей, не может позволить такой роскоши для Артема Здунова. Тот пришел в негодование и отругал Иванова как мальчишку. Обвинил в необъективности. Никакие аргументы прокурора не были приняты во внимание. Деловая репутация ведомства и прокурора были растоптаны в присутствии депутатов. Потеряв всякое достоинство, против Иванова высказались председатель Госсобрания Чибиркин и главный федеральный инспектор Сезганов.

Как рассказал источник, сразу после сессии Здунов дал указание подчиненным и начальнику УФСБ Лукъянову уничтожить видеозапись сессии. Скандальное видео пропало из архива видеотрансляций Госсобрания РМ. За видеофрагментом также безуспешно охотились сотрудники прокуратуры, а ФСБ им в этом воспрепятствовало. По просьбе Здунова Лукьянов, используя свои связи в Управлении М ФСБ РФ, оказал губернатору услугу и поставил точку на карьерном росте Иванова — его освободили от занимаемой должности.

Григорию Гуревичу из хищения вычли отмывание. Басманный районный суд столицы приговорил бывшего председателя совета директоров АО КБ «Рублев» Григория Гуревича и советника председателя правления указанного банка Сергея Шаповала к условным срокам лишения свободы по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«Басманный районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывших председателя совета директоров АО КБ «Рублев» Григория Гуревича и советника председателя правления данного банка Сергея Шаповала. Они осуждены по ч. 4 ст. 159 («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере»). С учетом позиции государственного обвинителя Басманной межрайонной прокуратуры суд приговорил Гуревича к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года, Шаповала — к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Приговор в законную силу не вступил», — рассказали в пресс-службе.

Согласно материалам дела, в 2015 году Гуревич и Шаповал совместно с неустановленными соучастниками обеспечили заключение между АО КБ «Рублев» и ООО «Ремонт Сервис Технолоджи», реальным руководителем которого являлся Гуревич, соглашения кредитной линии. На основании данного контракта свыше 99 млн руб. из банка были переведены на расчетный счет организации, а впоследствии перечислены на счет подконтрольного Шаповалу ООО «Транс Логистика». Впоследствии у АО КБ «Рублев» была отозвана банковская лицензия, он признан банкротом.