Токсичный капитал "Альфы". Основатель американской компании обвиняет топ-менеджеров инвестфонда российских олигархов из Альфа-групп в мошенничестве. Американская компания Logicworks — поставщик облачных решений пострадала от токсичного капитала российских олигархов Михаила Фридмана, Петра Авена, Германа Хана и Алексея Кузьмичева.

Основателю американской компании Картеру Бёдэну III — потомку известного рода Вандербильдов, не удалось проверить происхождение капитала инвесторов, зашедших в его компанию в 2016 году. Частный инвестфонд Pamplona Capital Management LLP, мажоритарными владельцами которого являлся LetterOne Holding S.A. Фридмана и Авена. купил долю в американского разработчике облачных технлогий, предоставив недостоверную информацию о бенефициарах (инвесторах) фонда. Сумма сделки по покупке Logicworks составила $135 млн.

Основатель Logicworks оставался в неведении относительно происхождения денег, которые получила его компания, вплоть до 2020 года, когда банкиры из JPMorganChase, где Бёдэн был старым клиентом, отказался выдать ему займ на компанию, мотивировав тем, что инвесторами фонда-владельца его компании являются Фридман, Хан, Кузьмичев и Авен.

Компания Logicworks к этому моменту уже попала в черный список банков. И при попытках продать компанию во время проверки собственников компании Logicworks потенциальные покупатели отзывали свои предложения.

Общежитие власти Калининграда. «Карлсхоф» расположен в тихой части Центрального района Калининграда, в самой непосредственной близости от зоопарка и Центрального парка, в пяти минутах езды или десяти ходьбы от здания правительства на Дмитрия Донского.

Вот как постройку описывают на сайте застройщика:

«Это классический стиль, вдохновением для которого послужили примеры московского градостроения и элегантные традиции европейской и американской архитектуры. Классические принципы построения и колористических решений фасадов, использование керамики и природного камня в отделке, скандинавских технологий энергосбережения погружают жильцов в атмосферу респектабельности и престижа. Элементы благоустройства наружной территории, пешеходные дорожки, продуманное освещение территории и ландшафтный дизайн комплекса позволяют ощутить комфорт и почувствовать себя дома гораздо раньше, чем вы попадёте в свою квартиру. На верхних этажах дома располагаются квартиры с террасами, откуда открывается живописная панорама на парк Калинина на западе, и Храм Христа Спасителя на востоке. С юго-западной стороны дома можно наслаждаться видом на порт и залив. А благодаря собственному выходу на территорию парка Вы сможете наслаждаться неторопливыми прогулками или велосипедными поездками по его романтическим тропинкам».

Возвёл ЖК один из крупнейших застройщиков региона, компания из холдинга «Калининградстройинвест». Ей владеет депутат областного парламента, единоросс Валерий Макаров. «Хроники» уже писалиДалее...

Кредитно-фиктивная схема Bandenia. В 2017 году испанские власти разоблачили более двадцати компаний, которые отмывали деньги для преступников, выдавая себя за банк в Мадриде. Теперь лица, связанные с этой схемой, открыли сотни подобных компаний в Великобритании и других юрисдикциях — одна из них даже выдает себя за процветающий британский банк.

Ниже — краткое содержание и обзор главных находок расследования OCCRP, National Magazine Comores, IRPIMedia, infoLibre и Follow the Money. [...]

За три года британская BBP Bandenia PLC перевела между различными компаниями и банками 12 миллионов евро, полученных незаконным путем

В 2017 году в центре схемы была британская фирма BBP Bandenia PLC. Сеть связанных с ней компаний перечисляла деньги через испанские банки для наркоторговцев и мошенников по всему миру: об этом говорится в обвинительном заключении по делу, которое теперь рассматривают в Испании.

По словам следственного судьи, только с июня 2012-го по февраль 2015 года Bandenia перевела между различными компаниями и банками как минимум 12 миллионов евро, которые клиенты получили незаконным путем. Судья отметил, что BBP Bandenia обслуживала многомиллионные счета клиентов из Ирана, хотя в отношении страны с 2010 года действуют финансовые санкции.

А в ноябре 2022 года в Великобритании перед парламентской рабочей группой выступил Имран Куреши, гендиректор Bandenia Challenger Bank. Он рассказал, что его предприятие использует технологию блокчейна и упрощенные методы проверки. Член парламента Мартин Дохерти-Хьюз, представивший Куреши, сказал, что компания Bandenia Challenger Bank нацелена на «революцию в сфере торгового финансирования и ипотечных кредитов в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке».

"Запасные аэродромы" Филиппа Киркорова. В Арбитражный суд Москвы подан очередной иск к Филиппу Киркорову. Организатор концерта в Воронеже требует от поп-короля 4,5 млн за сорванное выступление. Как живёт Киркоров и на что он тратит деньги?

За что у Киркорова хотят взыскать деньги

Истцом выступила организатор концертов "Культурная служба". Фирма требует более 4,5 миллиона рублей по договору о возмездном оказании услуг.

Сыр-бор разгорелся из-за сорвавшегося концерта певца в Воронеже в октябре прошлого года. Тогда "Культурная служба" уведомила фанатов о переносе мероприятия на февраль этого года. Киркоров хоть и выступил перед зрителями, но иск получил.

Концерт не состоялся якобы по требованию местных активистов, упрекавших Киркорова в пропаганде ЛГБТ и оскорблении чувств верующих эпатажными выходками. Напомним, что год назад поп-король танцевал на кресте во время юбилейного шоу в Кремлёвском дворце. После этого православные активисты в разных городах стали выступать против концертов Киркорова.

А в Таганском суде появился иск к Киркорову на один миллион рублей. Адвокаты артиста смогли убедить судью, что их подзащитный не имел цели оскорбить религиозные ценности. Следом появился новый иск от некоего жителя Московской области Анатолия Рыськова, которому особняк поп-короля, расположенный на берегу Мякининской поймы Москвы-реки, помешал рыбачить.

ФСБ срывает мантию с ростовских судей. Фигурантами стали еще пять судей, обыски прошли в еще четырех районных судах, в Москве дает показания арестованный начальник Управления Судебного департамента Ростовской области. Главное о масштабном антикоррупционном расследовании.

Что вообще за "дело судей"?

Задержания ростовских судей, подозреваемых в коррупции, продолжаются с 3 апреля. Первые обыски прошли у председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой и зампредседателя совета судей Татьяны Юровой.

По информации источника редакции, уже тогда в уголовном деле фигурировали как минимум семь человек. Вскоре сотрудники ФСБ задержали председателя регионального совета судей вместе с начальником управления судебного департамента. Оба проходят по делу как соучастники Золотаревой.

Александр Горбунов "кинул" Михаила Клока. Спор из-за торговой базы на Комсомольской, 73, из-за которой судятся скандально известный предприниматель Михаил Клок, в настоящее время обвиняемый в убийстве, и бизнесмен Александр Горбунов, попал в федеральные СМИ после обысков, которые прошли в квартирах и коттедже Горбунова.

Сегодня «Коммерсант» пишет, что недвижимость, о которой идет речь в уголовном деле в отношении Горбунова, была незаконно захвачена самим Клоком, а бизнесмен лишь поспособствовал возвращению объекта ее законным владельцам. Кроме того, адвокаты Александра Горбунова считают проведение у него обысков незаконным и уже обжаловали их.

ОПГ Дмитрия Рыбалко 8 лет "доила" коммерсов. Расследование о судебном конвейере в Ростовской области вывело московских силовиков на преступное сообщество в донском главке МВД. Проверять полицейских начали еще в минувшем году, но именно показания судей «помогли замкнуть цепочку», утверждает источник 161.RU в силовых структурах. [...]

Дело и подозреваемые: версия следствия

В уголовном деле, возбужденном главным следственным управлением СК по федеральному округу, фигурируют более 20 человек, среди которых сотрудники регионального главка МВД. Лидером преступного сообщества следователи называют Дмитрия Рыбалко — замначальника полиции по охране общественного порядка. Другие известные фигуранты дела: Алексей Абакумов, Николай Щитов, Сергей Ляпкин, Сергей Сунгуртян.

Подозреваемым вменяют получение взяток, создание и участие в преступном сообществе. По предварительной версии СК, участники группировки получали деньги от бизнесменов в обмен на непривлечение ответственности за нарушения. Платили за покровительство от 3 до 50 тысяч рублей — деньги отдавали Рыбалко. За почти 8 лет полицейские могли получить не менее 25 миллионов рублей — это предварительная версия следствия.

Ильгам Юсупов закатал 2 млрд руб. в квадратные метры. Казалось бы, после того, как у заурядного полковника Захарченко нашли в квартире 9 миллиардов наличными, удивить публику, а вместе с ней и следователей — нечем. Не в смысле обнаруженных сумм, а в способах хранения средств «неизвестного» происхождения. И здесь, похоже, полковника Захарченко на два корпуса обошел нынешний замначальника УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве полковник Ильгам Ибрагимович Юсупов. [...]

Как примерный семьянин, он записал новоприобретенные квадратные метры на любимых родственников: мать и родного брата. А заодно отселил тещу сразу, как минимум, в три подмосковных загородных дома. Также, по данным различных медиа, у полковника есть неплохой недвижимый интерес в районе турецких берегов. Резиденции с видом на Средиземное море, тоже оказались записаны на весьма близких людей.

Вызывает неподдельное восхищение талант по сокрытию незаконно нажитого имущества человека, который всю свою сознательную жизнь боролся с экономическими преступления. После этого, становится как-то особенно спокойно за государственную и капиталистическую собственность в стране.

Товарищ капитал

Вообще, надо признать, полковник Ильгам Юсупов человек прямой и бесхитростный. Как и схемы, которые, судя по публикациям в СМИ, он выстраивал для получения каких-то 50 миллионов в месяц, сверх должностного оклада, льгот и бесплатных патронов для табельного ПМ.

Бизнес-аппетиты "несемьи" Анны Миньковой. Родственники вице-губернатора Краснодарского края Анны Миньковой, отвечающей в структуре региональной власти за социальный блок, приступили к выстраиванию новой схемы по освоению немалых бюджетных средств. [...]

За годы своего социально направленного труда Анна Минькова не раз давала поводы для громких обличительных заявлений лидеров российской политэлиты. Из числа тех, кто мелькает по телеканалам и любит высказываться «за народ-за народ». Сама Анна Алексеевна народу как-то не очень симпатизирует, что, порой, в своих речах и выплескивает. Тут же поднимая своей обнародованной «мудростью» волны праведного, хоть и бестолкового возмущения российской политэлиты. В конце июля прошлого года Минькова было всколыхнула всю страну очередным своим чиновничьим хамством. На встрече с родителями будущих первоклашек, одна из мамочек пожаловалась на то, что ее ребенка не принимают в переполненную школу (а в Краснодаре, если исходить из строительных норм, на сегодня, при наличии порядка сотни действующих среднеобразовательных учреждений, их не хватает около четырех десятков).

— Это выбор вашего мужа — работать за 1,5 тысячи километров от дома и не принимать участия в воспитании детей. Это выбор ваш — заводить детей. Хотите таким образом скажу?

Главный справедливый россиянин — Сергей Миронов, — конъюнктуру общероссийского родительского возмущения данным посылом тут же учел, и решил поднабрать себе популистских очков.

Под крылом Геннадия Тимченко. Друг российского президента Геннадий Тимченко, ставший мультимиллиардером за время правления Владимира Путина, был не только основным трейдером российской нефти и королем госзаказов. Он, как один из самых приближенных, отвечал за воздушный извоз. Самолеты деловой авиации, которыми оперировала компания Тимченко, перевозили младшую дочь Путина, Катерину Тихонову, руководство российских госкомпаний, а иногда — любимого президентского лабрадора. В московском аэропорту Шереметьево и петербургском Пулково их провожали и встречали в принадлежавших тому же Тимченко комфортабельных ВИП-терминалах повышенной приватности и безопасности, со специальной техникой, ангарами и вертолетами — чтобы ВИП-пассажиры не тратили много времени на дорогу от и до аэропорта.

Но в 2014 году Тимченко, а следом и его компании, которые все это обслуживали, подпали под американские санкции. Так что в вынужденном простое оказался даже американский самолет Gulfstream G650 стоимостью более 60 миллионов долларов, который Тимченко купил годом раньше, чтобы порадовать российского президента и его семью, — производитель прекратил техническую поддержку самолета.

Тогда Тимченко объявил, что продал авиационный и аэропортовый бизнесы — и финского оператора бизнес-авиации Airfix Aviation, и доли в бизнес-терминалах Шереметьево и Пулково. Но мог ли друг Путина, которому доверяют самое дорогое, реально отойти от дел? Один из бывших сотрудников Тимченко рассказал, что после официальных сообщений о продаже Тимченко никуда не ушел, а руководителей заверили, что все остается как прежде. «Важные истории» убедились, что после санкций, вплоть до 2022 года, связанные с Тимченко бизнес-джеты продолжили летать в Европу. Просто этим занимались свободные от санкций компании, связанные с тем же Тимченко и его управляющими.