Как минюст США доказывал принадлежность подсанкционному сенатору яхты Amadea за $300 млн

by topbloger 25. октября 2023 11:49
Сулеймана Керимова опознали по кроссовкам.

Сулеймана Керимова опознали по кроссовкам. Американские прокуроры раскрыли подробности ареста яхты Amadea сенатора Сулеймана Керимова. Его выдали кроссовки Nike, печи для пиццы и большой унитаз.

В апреле 2022 года яхта Amadea была арестована на Фиджи. Стоимость яхты составляет более $300 млн. Тогда агенты ФБР при поддержке правоохранительных органов Фиджи обыскали яхту, нашли яйцо Фаберже и подтверждающие документы причастности подсанкционного Керимова к владению яхтой.

Яхта Amadea
Яхта Amadea
Тогда власти США засекретили показания под присягой агента ФБР и не было известно подробностей. Сейчас после подачи иска об обращении яхты в собственность США, в иске присутствуют детали, описывающие хитрую схему владения яхтой. В 2021 году уже попав под американские санкции Керимов решил, что можно записать яхту на компанию Imperial Yachts SARL, президентом которой выступал Евгений Кочман. Кочман выступал как фиктивный владелец яхты, хотя действовал в интересах Керимова. Эта информация подтверждается электронной перепиской, в которой Керимова именовали только как Guest1 (G1), его детей, которых именовали G2, G3, G4. Керимов после покупки яхты начал ее переоборудовать и подстраивать ее под себя.

@vchkogpu, 23.10.2023 22:16: ВЧК-ОГПУ ознакомился с 34-страничным документом. Ответчиком в нем указана сама яхта. ФБР арестовало яхту на островах Фиджи в прошлом году. [...] Прокуратура установила, что сделка по продаже яхты проходила при помощи компании Imperial Yachts, и была осуществлена через цепочку перепродаж, где по одной из сделок Амадеа была продана за 1 евро. Компания «Империал Яхтс» оказывает услуги богатым россиянам «по сокрытию прав собственности на яхты», а президентом компании является россиянин Евгений Кочман.

Далее...

Как устроен бизнес, приносящий миллиарды женщинам министра обороны

by topbloger 25. июня 2021 16:55
Неслабая половина семейства Шойгу.

Неслабая половина семейства Шойгу.

Федеральный список «Единой России» на парламентских выборах в сентябре возглавит министр обороны Сергей Шойгу. Об этом на съезде 19 июня объявил президент Владимир Путин. Это означает появление нового лидера «Единой России» и удар по авторитету её нынешнего председателя Дмитрия Медведева.

Шойгу неоднократно попадал в списки преемников Путина, по рейтингу он лишь немного уступает главе государства, входит в его ближний круг и регулярно возит президента на отдых в Сибирь. По мере того, как увеличивалось влияние Шойгу, росли и предпринимательские таланты его родственников: бизнес семьи начинался с господрядов для МЧС и консервативных инвестиций в недвижимость, а сейчас это компании с совокупной выручкой около 3 млрд рублей за 2020 год.

Ксения Шойгу
Ксения Шойгу
Основная тяжесть этих миллиардов лежит на женских плечах: 30-летняя младшая дочь министра Ксения Шойгу, подруга спортсменов, блогеров и музыкантов, оказалась самым желанным партнёром и для чиновников, и для миллиардеров из списка Forbes. Рассказываем, как семья Шойгу организовала многомиллиардный бизнес с помощью российского бюджета и связей министра. [...]

Глава 1.

Стройки с Тимченко

Инвесткомпания «Кэпитал перформ» считалась главным бизнесом Ксении Шойгу Далее...



Реклама

Список Компроматов

Избранное