Золотая "заначка" Клаудии Диас. В апреле этого года Диас и ее муж были приговорены к 15 годам тюремного заключения федеральным судьей Флориды. Суд установил, что, пока она руководила казначейством Венесуэлы, пара приняла и отмыла взятки на сумму более 136 миллионов долларов от медиа-магната-миллиардера в обмен на то, что он позволил ему покупать облигации казначейства по выгодному обменному курсу. (Она и ее муж обжалуют приговор.)

Преследование бывшего венесуэльского чиновника в Соединенных Штатах, которое требовало ее экстрадиции из ее нового дома в Испании, стало возможным, поскольку незаконные деньги, полученные в результате этой схемы, прошли через финансовую систему США.

Но случай не раскрыл всей картины. В протоколе приговора прокурор Министерства юстиции отметил, что пара «дополнительно контролирует» миллионы долларов за границей.

Местонахождение и происхождение оставшегося состояния Диас остаются загадкой. Но, по крайней мере, часть из них, судя по всему, попала в хранилище Лихтенштейна.

Прокуроры этого буколического альпийского штата утверждают, что в 2014 и 2015 годах оффшорная компания, принадлежавшая Диас, купила 250 золотых слитков стоимостью 9,5 миллионов долларов, которые затем были спрятаны в арендованном ею частном хранилище.

Согласно материалам дела, представленным в национальном суде страны, у прокуратуры Лихтенштейна есть «серьёзные подозрения», что золото, которое постепенно изымалось и продавалось в период с 2018 по 2019 год, было куплено на «инкриминируемые» средства.

Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо. Лица, причастные к предполагаемой коррупции в Венесуэле, похоже, инвестировали миллионы долларов в элитную недвижимость на Карибах.

Прошло уже три года с момента, когда прокуратура крошечной европейской страны Андорры обвинила несколько десятков человек в получении свыше двух миллиардов долларов, которые украли из венесуэльской государственной нефтяной компании. Тем не менее где деньги — по-прежнему загадка.

Возможно, журналистам удалось найти часть этих средств. Согласно документам, полученным в рамках проекта OpenLux, трое из предполагаемых заговорщиков, в том числе бывший замминистра и его дама сердца, вложили миллионы долларов в элитную недвижимость на Карибах как раз в то время, когда действовала схема.

По данным андоррской прокуратуры, с 2006 по 2016 год из Petróleos de Venezuela, известной как PDVSA, украли сотни миллионов долларов, которые затем отмыли через Banca Privada d’Andorra (BPA). Следователи утверждают, что часть средств, в том числе взятки, которые платили за контракты PDVSA и других государственных энергетических компаний, вывели на счета 30 человек.

Среди них были экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьер Альварадо Очоа и его пассия Сесирэ Касанова, работавшая на энергетическую компанию, принадлежащую правительству. Также в списке прокуратуры значился мистический посредник по имени Хосе Луис Забала.