by topbloger
21. июня 2022 12:53

LLC Invest: еще один кооператив Путина и его друзей. Очевидно, что Владимир Путин — очень богатый человек. Журналисты уже находили огромный дворец на берегу Черного моря, прилегающие к нему виноградники, лыжный курорт и виллу на севере Ленинградской области. Однако документально подтвердить, что все это принадлежит именно Путину, не удавалось.
Всякий раз — после каждого громкого расследования — кто-то из старых друзей президента России заявлял, что недвижимостью якобы владеет именно он. Например, дворцом в Геленджике — партнер Путина по дзюдо Аркадий Ротенберг, а виллой в Ленинградской области — Сергей Руднов, сын и наследник еще одного товарища Путина Олега Руднова (медиаменеджера и основателя «Балтийской медиагруппы», умершего в 2015 году).
У всех этих активов есть кое-что общее. Компании, на которые они записаны (включая знаменитый дворец), как минимум используют общую IT-инфраструктуру. Издание «Собеседник» еще в 2017 году отмечало, что организации, принадлежащие друзьям Путина, пользуются почтой на домене LLCIinvest.ru (название домена по-русски звучит так: «Эл эл си инвест»). Изучив адреса на этом домене, «Медуза» и OCCRP нашли десятки компаний, чьи сотрудники и владельцы используют такие почтовые ящики.
"Собеседник"
Российское общественно-политическое издание, выходит с 1984 года. «Собеседник» известен своим журналистскими расследованиямиДалее...
Tags: Олеся Шмагун, Шерлок Холмс, Олега Руднова, Алина Кабаева, Денис Дмитриев, Илья Лозовский, Владимир Путин, Дмитрия Пескова, Вилла Селлгрена, Остров Лодочный, Дмитрий Горелов, Алексея Миллера, Миранда Патручич, Кирилла Шамалова, Аэропорт Внуково, Аркадий Ротенберг, Юрием Ковальчуком, Дмитрию Медведеву, Геннадий Тимченко, Катерины Тихоновой, Светлану Кривоногих, Сергеем Колесниковым
by topbloger
20. января 2022 16:01

Миллиардер на пенсии. Бывший президент Казахстана, молчавший во время январских протестов, распоряжается активами на миллиарды долларов через сеть фондов, которые отчитываются только перед ним. Среди имущества: банки, отели, телеканалы и самолет за 100 миллионов долларов.
Частный самолет стоимостью свыше 100 миллионов долларов. Банки и телеканалы. Миллиарды долларов наличными. Отели из числа самых роскошных в Казахстане, множество торговых центров и поле для гольфа. Среди менее примечательных объектов: складские помещения, макаронная фабрика. Какое-то время в этом списке была даже компания по благоустройству территории.
Между этими предприятиями и активами общей стоимостью не меньше восьми миллиардов долларов нет очевидной связи. Однако за всеми ними стоит многолетний лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев.
Он контролирует эти активы не самым распространенным образом: через четыре частных благотворительных фонда, которые Назарбаев основал будучи президентом. Заявленная цель фондов — помогать народу Казахстана. На самом же деле организации, которые занимаются популяризаций казахского языка и раздают детям подарки, тайно владеют долями в десятках компаний.
Часть активов перешла под контроль назарбаевских фондов (некоторые по-прежнему находятся в совместном владении) от олигархов, которые обязаны своим состоянием клановому капитализму, сложившемуся во время его правления. Некоторые из частных компаний, впоследствии приобретенные фондами, получали финансирование от правительства Казахстана. Сейчас фонды Назарбаева контролируют больше предприятий, чем многие международные конгломераты.
Далее...
Tags: На Новый, Владимир Ни, Файлы Пандоры, Тимур Кулибаев, Илья Лозовский, Жомарта Токаева, Фонд Нурсултана, Рахатом Алиевым, Аслан Саринжипов, Миранда Патрусич, Асель Курманбаева
by topbloger
15. ноября 2021 11:56

Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд". Уже более десятилетия самые ценные ресурсы Казахстана — нефть и газ — находятся под контролем одного человека. Ничем не примечательный Сауат Мынбаев, едва ли известный чем-то, кроме своих управленческих навыков, обсуждал условия сделок с руководителями нефтяных компаний всего мира от лица казахстанских властей. С ним обменивались рукопожатиями и подписями на многомиллиардных контрактах представители таких нефтяных гигантов, как Chevron, ExxonMobil, «ЛУКОЙЛ», Корейская национальная нефтяная корпорация и многих других.
Однако Мынбаев не так-то прост. Он не только подконтрольный властям технократ — он и сам является магнатом, причем не только в нефтегазовой сфере.
Более десяти лет назад Мынбаев вместе с группой влиятельных банкиров зарегистрировал в тропической налоговой гавани на Бермудских Островах компанию, которая выросла в империю с оборотом в миллиарды долларов и вкладывала средства во всё — от недвижимости до природных ресурсов, банков, авиации, перевозок и производства молочной продукции.
Однако «внутренняя кухня» компании Meridian, вся холдинговая структура, а также методы ее построения оставались скрытыми за плотной сетью офшорных компаний из самых непрозрачных в мире юрисдикций.
До нынешнего момента.
Тайны холдинга были раскрыты благодаря утечке 6,8 миллиона конфиденциальных документов из архивов бермудской юридической фирмы ApplebyДалее...