Активы Нурсултана Назарбаева под контролем "благотворительных" фондов и офшоров младшей жены

Миллиардер на пенсии. Бывший президент Казахстана, молчавший во время январских протестов, распоряжается активами на миллиарды долларов через сеть фондов, которые отчитываются только перед ним. Среди имущества: банки, отели, телеканалы и самолет за 100 миллионов долларов.

Частный самолет стоимостью свыше 100 миллионов долларов. Банки и телеканалы. Миллиарды долларов наличными. Отели из числа самых роскошных в Казахстане, множество торговых центров и поле для гольфа. Среди менее примечательных объектов: складские помещения, макаронная фабрика. Какое-то время в этом списке была даже компания по благоустройству территории.

Между этими предприятиями и активами общей стоимостью не меньше восьми миллиардов долларов нет очевидной связи. Однако за всеми ними стоит многолетний лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Он контролирует эти активы не самым распространенным образом: через четыре частных благотворительных фонда, которые Назарбаев основал будучи президентом. Заявленная цель фондов — помогать народу Казахстана. На самом же деле организации, которые занимаются популяризаций казахского языка и раздают детям подарки, тайно владеют долями в десятках компаний.

Часть активов перешла под контроль назарбаевских фондов (некоторые по-прежнему находятся в совместном владении) от олигархов, которые обязаны своим состоянием клановому капитализму, сложившемуся во время его правления. Некоторые из частных компаний, впоследствии приобретенные фондами, получали финансирование от правительства Казахстана. Сейчас фонды Назарбаева контролируют больше предприятий, чем многие международные конгломераты.

Так как фонды — это некоммерческие организации, формально их обширные активы Назарбаеву не принадлежат. Однако эксперты в области права, с которыми связались журналисты OCCRP, говорят, что по казахстанскому законодательству основатель частных фондов принимает окончательные решения о судьбе их активов. Многое остается неизвестным, в том числе, во сколько обошлись эти активы — в отличие от обычных компаний назарбаевские фонды не публикуют ежегодных отчетов.

В ходе многомесячного расследования журналисты изучили корпоративные документы в разных странах и составили наиболее полную картину огромного состояния Назарбаева. Часть этих данных была в открытом доступе, но раньше никто не писал о тайных активах экс-президента, отчасти потому, что критика Лидера нации — опасное дело.

Преследования СМИ
В Казахстане очень мало независимых СМИ. Большую часть медиаиндустрии контролирует правительство или проправительственные круги, а оппозиционные издания власти закрывают или мешают их работе.
Статья 373 Уголовного кодекса Казахстана предусматривает три года колонии за «публичное оскорбление и иное посягательство на честь и достоинство Первого Президента Республики Казахстан — Лидера нации» (этот титул придумали специально для Назарбаева). Статья фактически делает преступлением любую критику экс-президента. Так, прошлым летом Министерство информации и общественного развития пригрозило двум изданиям судом за публикации о порче мурала с изображением Назарбаева.
Из-за этого закона местные журналисты редко пишут о Первом Президенте из страха преследования или лишения свободы.

Данные этого расследования показывают, к каким последствиям приводят коррупция и неравенство, воцарившиеся в стране после ее выхода из СССР в начале 90-х годов. За долгие годы правления Назарбаева торговля природными ресурсами мало сказалась на уровне жизни большинства казахстанцев. Но при этом сформировался узкий круг миллиардеров, состоящий в том числе из членов семьи президента и близких к нему чиновников.

Ситуация практически не изменилась даже после того, как в 2019 году Назарбаев оставил пост президента и возглавил национальный Совет безопасности, назначив преемником Касым-Жомарта Токаева.

Это объясняет, почему начавшиеся в первых числах января на западе Казахстана протесты против повышения цен на сжиженный газ быстро переросли в массовые недовольства по всей стране — люди требовали политических перемен, и претензии у них были к конкретному человеку. Толпа скандировала: «Старик, уходи!» — а по соцсетям разлетелось фото поваленного памятника Назарбаеву.

Массовые протесты сопровождались очевидной закулисной борьбой за власть: 5 января президент Токаев объявил, что сменил Нурсултана Назарбаева на посту председателя Совета безопасности.

Назарбаев не появлялся на публике в период беспорядков — вполне вероятно, что он лишился политического влияния. Остается вопрос о том, что будет с его миллиардами.

Пресс-секретарь Назарбаева не ответил на запросы о комментарии. В трех фондах также проигнорировали запросы журналистов, а в четвертом сказали, что активы не приносят прибыли экс-правителю, так как деятельность организации направлена исключительно на финансирование образовательных учреждений, названных в честь Первого Президента.

30-летнее правление Назарбаева

Сын казахских крестьян Нурсултан Назарбаев начал путь в политике, вступив в Коммунистическую партию Советского Союза, когда ему было чуть за двадцать. К середине карьеры он достиг больших успехов: был председателем Совета министров Казахской ССР и первым секретарем Центрального комитета компартии Казахстана. Когда в 1990 году в стране учредили должность президента, пост занял Назарбаев. В следующем году страна обрела независимость, прошли президентские выборы, на которых Назарбаев был единственным кандидатом — он правил страной следующие несколько десятков лет.

За время, что он возглавлял Казахстан, в конституцию внесли несколько поправок, тем самым расширив президентские полномочия Назарбаева и позволив ему, и только ему, переизбираться неограниченное количество раз. Его партия «Нур Отан» доминировала в покорном казахстанском парламенте. Режим Назарбаева преследовал политических оппонентов, подавлял свободу слова и при этом позволял бизнесменам из близкого окружения экс-президента обрести огромное богатство и влияние после волны приватизаций.

Назарбаев также обладает иммунитетом, защищающим его от любого уголовного преследования, который распространяется и на основанные им организации. В 2010, вдобавок к этому, Назарбаев получил новый титул — «Лидер нации».

Назарбаевский закон
Закон «О Первом Президенте Республики Казахстан — Лидере Нации» дает Назарбаеву обширные персональные привилегии. Статья 3, «Неприкосновенность Первого Президента Республики Казахстан», гласит:
«Первый Президент Республики Казахстан — Елбасы обладает неприкосновенностью. Он не может быть привлечен к ответственности за действия, совершенные в период исполнения им полномочий... а после их прекращения — связанные с осуществлением своего статуса Первого Президента... Он не может быть подвергнут задержанию, аресту и содержаться под стражей, обыску, допросу либо личному досмотру.
Неприкосновенность распространяется на все имущество, принадлежащее на правах частной собственности Первому Президенту... и совместно проживающим с ним членам его семьи, а также на используемые ими жилые и служебные помещения, служебный транспорт, средства связи, переписку, принадлежащие им документы.
Неприкосновенность также распространяется на имущество, принадлежащее Фонду Первого Президента Республики Казахстан — Елбасы и иным учреждаемым им юридическим лицам».

Примерно в это время он начал открывать фонды, которые затем получат активы на миллиарды долларов.

Один из них, Фонд Первого Президента Республики Казахстан — Елбасы, - Елбасы , зарегистрировали несколькими годами ранее. Изначально это была общественная организация, однако в 2011 году она стала «частной», а ее основателем с тех пор значится Назарбаев. (В 2021 году фонд закрыли.)

Экс-президент основал «Назарбаев Фонд» и «Фонд Нурсултана Назарбаева» в качестве частных фондов в 2009 и 2010 годах соответственно. А еще два фонда — «Фонд Демеу» (переводится как «поддержка») и «Елбасы Фонд» (Елбасы переводится как «Лидер нации») — в 2013 и 2021 годах.

Из-за того, что у фондов похожие названия и деятельность, разобраться в них сложно. У некоторых организаций сайтов нет вовсе, а те, что есть, создают путаницу: например, некоторое время сайт «Фонда Первого Президента» автоматически направлял пользователей на страницу «Фонда Нурсултана Назарбаева» с неправильной датой основания, принадлежащей на самом деле первому фонду.

Фонды «Демеу» и «Елбасы», по всей видимости, не ведут публичной деятельности. Однако остальные организации активно продвигают свои образовательные, социальные и патриотические проекты, которые восхваляют лояльные казахстанские СМИ.

В 2011 году очередной новый закон обязал «Назарбаев Фонд» финансировать два крупных образовательных учреждения — сеть средних школ и флагманский исследовательский университет.

Но у этого решения были и другие цели.

Образовательный фонд или бизнес-империя?

«Назарбаев Университет» основали в 2010 году с целью модернизировать казахстанскую систему высшего образования. Он находится на окраине Нур-Султана посреди большого студенческого городка.

«Создание этого учебного заведения — важнейший национальный проект, который я буду лично контролировать, — сказал Назарбаев вскоре после открытия университета в 2010 году. — Я убежден, что он окажет системное влияние на развитие столицы, всего нашего государства и общества».

В стране также запустили сеть средних школ, которая получила название «Назарбаев Интеллектуальные школы» (НИШ).

Все эти образовательные учреждения щедро спонсирует государство — с 2010 по 2021 год им выделили порядка пяти миллиардов долларов. Для образовательного бюджета страны это непропорционально много при том, что в этих заведениях учится лишь малая часть казахстанских студентов и школьников.

Чаще всего университеты создают образовательные фонды, чтобы получать через них деньги от спонсоров, инвестировать их, а прибыль тратить на свои нужды. В отличие от других подобных фондов «Назарбаев Фонд» не принадлежит учебным заведениям, для финансирования которых был создан. Это частная организация, которую лично создал и контролирует Нурсултан Назарбаев. При этом у сети школ и университета есть собственные корпоративные «фонды развития», которыми они сами и управляют.

У «Назарбаев Фонда» нет сайта, он не публикует отчетность и не сообщает, сколько денег получает от сторонних спонсоров или самого Назарбаева.

Когда журналисты связались с председателем правления фонда Асланом Саринжиповым, он предоставил им официальный документ, из которого следует, что на 2019 год организация получила миллиард долларов от неизвестных спонсоров и заработала 200 миллионов долларов на инвестициях.

Неизвестные спонсоры
Журналисты нашли один случай прозрачного финансирования фонда: согласно финансовому отчету Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC) — международной горнодобывающей компании, значительную долю которой контролируют обогатившиеся при Назарбаеве олигархи, — в 2011 году она направила фонду 98 миллионов долларов.

Саринжипов указал в письме, что за десять лет с момента создания фонд выделил 46,5 миллиона долларов на исследовательскую деятельность, лабораторное оборудование, помощь учащимся и другие образовательные цели. (Это примерно один процент от суммы, которую за этот же период государство направило университету и НИШ.)

«Назарбаев Фонд» появился в 2009 году, но не совершал видимых инвестиций до 2019 года, когда Назарбаев покинул пост президента.

К этому времени два фонда, принадлежащие НИШ и университету, создали инвестиционный холдинг Pioneer Capital Invest и через него купили казахский банк «ЭкспоКредит» за 30 миллионов долларов.

Затем «Назарбаев Фонд» завладел 75 процентами Pioneer Capital. У изначальных учредителей осталась всего четверть компании (на каких условиях фонд получил свою долю — неизвестно).

Позже доли снова изменятся: к июлю 2021 года у «Назарбаев Фонда» останется 62 процента от общей доли в компании.

Заручившись такой поддержкой, Pioneer Capital начал активно инвестировать в различные предприятия, в том числе купил крупного казахстанского кредитора — «Цеснабанк». Этот банк принадлежал семье Адильбека Джаксыбекова, который ранее возглавлял Администрацию президента. Управляли банком плохо, поэтому правительству пришлось его спасать.

После этого Pioneer Capital приобрел еще несколько банков, мобильных операторов, платформу для онлайн-торговли, склады, торговые центры и даже макаронную фабрику.

На сегодняшний день активы Pioneer Capital оцениваются в 7,8 миллиарда долларов. Среди них казначейские векселя США, гособлигации Кыргызстана и Казахстана и 3,4 миллиарда долларов наличными. В 2020 году прибыль фонда составила свыше 500 миллионов долларов.

В ответ на вопросы журналистов Саринжипов написал, что «Назарбаев Фонд» представляет собой «классический эндаумент-фонд… созданный по аналогии с лучшими международными образцами (образовательными фондами Гарвардского, Стэнфордского и Дьюкского университетов). Он отметил, что Назарбаев не «владеет» этими активами и «ни при каких обстоятельствах не может снимать деньги со счетов организации».

Фонд предоставил журналистам устав, в котором действительно сказано, что его единственная цель — спонсировать образовательную миссию. Однако в документе также указано, что первым председателем главного руководящего органа, Высшего попечительского совета, выступает Нурсултан Назарбаев — именно он контролирует фонд и в том числе само содержание устава.

Саринжипов не ответил на вопрос о том, что помешает Назарбаеву вывести активы из-под контроля фонда, если он захочет. Нет оснований полагать, что такое уже случалось, однако недавние действия подконтрольной фонду структуры вызывают вопросы.

В 2020 в структурах Назарбаева появилась новая холдинговая компания Jusan Technologies, зарегистрированная в Великобритании. Pioneer Capital перевел ей свои банки, склады, торговые центры и все остальные активы.

На следующий год загадочная компания QAZ42 Investment получила 3 процента в Jusan Technologies и его миллиардных активах, что уменьшило долю «Назарбаев Фонда». За свою долю, стоимостью в 200 миллионов долларов, QAZ42 Investment заплатила всего 20 миллионов.

Установить, кто стоит за компанией и этой чрезвычайно выгодной сделкой — невозможно, так как даже неизвестно, в какой юрисдикции компания зарегистрирована. Журналисты смогли узнать о ней только благодаря корпоративным документам Великобритании.

«Назарбаев Фонд» также использует непрозрачные корпоративные структуры в Люксембурге, что позволило тайно приобрести 24 процента акций крупного казахстанского мобильного оператора.

Тайна KCell
В сентябре 2021 года крупный провайдер мобильной связи «Казахтелеком» объявил, что предложил 24 процента акций «широкому кругу инвесторов на открытых торгах».
В тот же день Bloomberg сообщил, что банк, «связанный с казахстанским лидером [Назарбаевым]», купил девять процентов акций компании.
Этот банк принадлежит «Назарбаев Фонду». Как выяснилось, остальные акции также купил фонд, однако использовал для этого менее прозрачную структуру — люксембургскую фирму Pioneer Technologies.
Она принадлежит другому загадочному люксембургскому предприятию — Pioneer Horizon East. Это «специальное ограниченное партнерство» — такие фирмы не раскрывают своих партнеров (владельцев). Однако журналисты выявили ее связь с Назарбаевым: в корпоративных документах британской компании Jusan Technologies говорится, что она инвестировала в предприятие 64 миллиона долларов, став партнером с ограниченной ответственностью.
По некоторым данным, когда-то KCell был самым дорогим мобильным оператором на постсоветском пространстве, однако стоимость его акций снизилась вдвое за несколько месяцев до того, как их купил фонд. Представители миноритарных акционеров KCell попросили казахстанского финансового регулятора проверить, не было ли этом манипулированием рынком.

Отели, телеканалы и обустройство территории

Остальные три фонда Назарбаева также активно занялись инвестициями после того, как он оставил президентский пост.

В августе 2020 года самолет, который портал Business Insider назвал «летающим пентхаусом», отбыл из Индианаполиса. Совершив посадки в Цюрихе и на Мальте, он прибыл на свою новую базу — в Нур-Султан.

История вероятной покупки Airbus ACJ320neo стоимостью более 100 миллионов долларов – хороший пример того, как частная жизнь Назарбаева остается связана с его положением заслуженного государственного деятеля Казахстана.

«Фонд Нурсултана Назарбаева» приобрел новый самолет у швейцарской авиакомпании и импортировал его в Казахстан. О самом этом факте известно только потому, что у журналистов оказался документ об освобождении самолета от импортного контроля.

Сейчас он во флоте** **Berkut Air — государственной авиакомпании, которая подчиняется Управлению делами президента. Неизвестно, принадлежит ли самолет фонду официально, однако есть неопровержимые доказательства того, что им пользуется Назарбаев.

Передвижения самолета не отображаются в большинстве специальных трекеров, однако журналистам все же удалось получить кое-какую информацию о его полетах в Open Sky Network — некоммерческой организации, которая собирает данные** **о воздушном сообщении.

Известно, что 30 июня 2021 года самолет прилетел из Казахстана в Москву. В тот же день Кремль объявил, что у Назарбаева состоялась «рабочая встреча» с российским президентом Владимиром Путиным. (Поблагодарив Путина за гостеприимство, Назарбаев пошутил: «Я свободный человек — уже три года как не президент!»)

Самолет также совершил несколько рейсов по Казахстану — журналисты установили, что два из них совпадают по датам с визитами Назарбаева в туристический хаб и на археологический объект.

Другие покупки фондов Назарбаева не менее роскошны. Как и в случае с самолетом, источник большинства средств, которые использовали для их покупки, неизвестен. Однако несколько раз назарбаевским фондам продавали компании, которые перед этим получили финансирование от правительства Казахстана — по сути, это значит, что госсредства утекли в частные руки.

В числе наиболее интересных активов The St. Regis Astana — отель в центре Нур-Султана, который открыли в сентябре 2017 года. Он входит в состав группы Marriott International. В рекламных материалах нахваливают его «престижное расположение в центре столицы».

St. Regis принадлежит казахстанской компании Turion Investment Group — на строительство гостиницы стоимостью 189 миллионов долларов она получила кредит в 85 миллионов долларов в Банке развития Казахстана. Этот государственный банк создавался для развития несырьевых секторов экономики и при этом неоднократно выдавал кредиты по указке правящей элиты. Эту проблему признаёт и президент Токаев. 11 января 2022 года он заявил, что финансовое учреждение «превратилось в личный банк для избранного круга лиц, представляющих финансово-промышленные и строительные группы».

Среди акционеров Turion Investment Group был Тимур Кулибаев, зять Назарбаева и один из богатейших бизнесменов Казахстана. Менее чем через год с момента открытия отеля долю Кулибаева (неизвестно, какой частью он владел) передали назарбаевскому фонду «Демеу». По неизвестным причинам в декабре 2021 года они вернулись под контроль Кулибаева и его жены Динары, дочери Назарбаева.

Турецкий пятизвездочный отель, который принадлежит другому фонду экс-президента, получил еще больше прямой господдержки.

В начале 2000-х назарбаевское Управление делами президента Республики Казахстан присоединилось к проекту двух частных компаний по строительству отеля на турецком побережье Средиземного моря, где, по некоторым данным, часто отдыхает экс-президент.

Rixos Beldibi, открытый в 2004 году неподалеку от курортного города Анталья, построили на участке, который турецкое правительство выделило Казахстану под туристическое развитие.

Одна из участвовавших в сделке частных компаний принадлежала “«казахскому трио» ,” — всё тем же олигархам, которые спонсировали университетский фонд Назарбаева (сообщается, что они также были инвесторами скандального проекта Trump SoHo). На 2010 год — первый, по которому имеются данные, — оставшиеся 55 процентов акций принадлежали правительству Казахстана.

Однако к 2013 году у него осталось лишь 30 процентов акций — контрольный пакет (69 процентов) передали «Фонду Первого Президента». После реорганизации акции перешли под контроль «Фонда Нурсултана Назарбаева».

Среди других крупных активов фонда экс-президента еще один отель, гольф-клуб, театр балета и несколько СМИ. Одно из них, онлайн-издание «Караван», активно освещает благотворительную деятельность фондов.

Журналисты также выяснили, что компания по благоустройству территории, которая принадлежала двум фондам Назарбаева, с 2012 по 2018 год выиграла тендеры на 6,5 миллиона долларов — в то время он еще был президентом.

Возвращение пенсионера

По всей видимости, Назарбаев решил оставаться в тени, когда в Казахстане начались массовые протесты и беспорядки, повлекшие иностранное вмешательство.

Президент Токаев тем временем занят укреплением власти.

На фоне многочисленных арестов Токаев раскритиковал методы правления Назарбаева — еще несколько месяцев назад такое и представить было невозможно. Он осудил группу олигархов, которые захватили казахстанскую экономику, спровоцировав в стране серьезную проблему неравенства.

Однако остается вопрос о том, что станет с многомиллиардными активами под контролем назарбаевских фондов.

18 января Назарбаев публично опроверг версии о противостоянии в казахстанской элите. Он поддержал Токаева и запланированные реформы, назвав себя «пенсионером» на заслуженном отдыхе.

О своей благотворительной деятельности он ничего не сказал.

***

Офшорная жена Назарбаева

Путь Асель Курманбаевой: от "Мисс Казахстан" до третьей леди страны

Оригинал этого материала
© OCCRP, 03.10.2021, Секретные маневры с офшорами обогатили неофициальную жену лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева, Фото, иллюстрация: via OCCRP, Кадр из видео: TengrinewsTVKZ

Миранда Патрусич, Илья Лозовский

Два олигарха, известные близостью к Лидеру нации, были вовлечены в сложную комбинацию с офшорами, которая завершилась загадочным платежом в 30 миллионов долларов его неофициальной третьей жене.

Отношения Асель Курманбаевой с Лидером нации (это титул, который Назарбаев носит пожизненно) никогда официально не подтверждали и не опровергали. Но слухи о ее роли токал, или неофициальной жены, распространялись с момента, когда она выиграла конкурс красоты «Мисс Казахстан» в 1999 году. На фотографиях паспортов двух ее сыновей, опубликованных новостными сайтами, видно, что они носят фамилию Нурсултанулы. Так нередко делают в Казахстане: у детей фамилия по имени отца.

Oxu.Az, 28.04.2014, "Третья супруга президента Казахстана и их дети – ФОТО": Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на ANS PRESS, редакция сайта respublika.kz распространила копии паспортов третьей супруги 74-летнего главы государства — Асель Исабаевой и двух их сыновей. [...]

В 1999 году третья супруга Нурсултана Назарбаева Асель Исабаева (в настоящее время Курманбекова) была избрана «Мисс Казахстан». Спустя несколько лет после этого конкурса, распространились слухи о том, что Нурсултан Назарбаев создал с ней семью.

Согласно информации, имеющейся в копиях паспортов, представленных редакцией, Тауман Нурсултаноглу родился [...] апреля 2005 года, а Нурсултан Байкен — [...] декабря 2008 года.

Кроме этого, согласно информации, Нурсултан Назарбаев был неоднократно замечен сотрудниками СМИ вместе с сыном, когда он бережно опекал маленького мальчика. — Врезка К.ру

"Радио Азаттык", 04.10.2021, "От "Мисс Казахстан" до "жены" Назарбаева. Кто она, Асель Курманбаева?": В интервью 1999 года Курманбаева, тогда участвовавшая в конкурсе «Мисс Казахстан», рассказывала, что родилась в Алматы, выросла в Талдыкоргане и ходила в хореографическое училище. Ее представляли как студентку Университета иностранных языков имени Абылай хана в Алматы. После победы на национальном конкурсе красоты девушка поехала на конкурс «Мисс мира» в Лондоне. Тогда она носила фамилию Исабаева.

По данным Азаттыка, отцом женщины, которую называют «третьей женой» Назарбаева, является Тлектес Исабайулы Есполов. Возможно, она взяла фамилию своей матери, Гульбану Курманбаевой. Причина смены паспортных данных осталась неизвестной. После «Мисс мира», где Курманбаева не получила каких-либо наград, она редко появлялась в СМИ. [...]

Отец Асель Курманбаевой, Тлектес Есболов, который руководит Алматинским аграрным университетом в течение 20 лет, говорит репортеру Азатттыка, что расследование, в центре которого оказалась его дочь, — не больше чем «слухи».

— Мы все растим детей. Мы люди, кто защищает честь нации. Я отец, я педагог, ученый. Так ведь нельзя, — сказал репортеру Азаттыка Есполов. [...]

По официальной биографии, женой Нурсултана Назарбаева, который руководил Казахстаном около 30 лет и продолжает оказывать влияние на госаппарат, несмотря на отставку в 2019 году, является Сара Назарбаева. — Врезка К.ру

Сорокалетняя Курманбаева сейчас — художественный руководитель двух государственных танцевальных институтов, она также владеет несколькими фирмами и фондами в сфере балета и национального танца. Но какой бы доход она ни имела от своей деятельности в области культуры, он не идет ни в какое сравнение с богатством, которое она получила от ближайшего окружения Назарбаева.

Платеж в 30 миллионов долларов последовал за серией обменов акциями, в которые были вовлечены шесть офшорных компаний: все, кроме одной, зарегистрированы на Британских Виргинских Островах. В этой юрисдикции, печально известной как рай для офшорных секретов, трансакции должны были остаться скрытыми навсегда, если бы не «Файлы Пандоры».

Утечка миллионов документов из офшоров оказалась в распоряжении Международного консорциума журналистов-расследователей, а он, в свою очередь, поделился ими с OCCRP и другими медиапартнерами по всему миру, что позволило взглянуть изнутри на то, как влиятельные и богатые люди используют секретные подставные компании для переводов денег.

В случае с Курманбаевой документы свидетельствуют о вовлеченности двух человек, которые давно известны как доверенные лица Назарбаева. Это олигархи Владимир Ни и Владимир Ким, которые сколотили состояния в печально известном своей коррумпированностью секторе природных ресурсов Казахстана.

30-миллионный платеж Курманбаевой был структурирован как продажа ею загадочной компании с Британских Виргинских Островов, которая, похоже, не вела никакой бизнес-деятельности. Курманбаева получила деньги спустя два месяца после смерти Ни в 2010 году от компании, которая перешла под контроль его дочери, а Ким был свидетелем платежа.

Репортеры обратились за комментариями по этой истории к Назарбаеву, Киму, семье Ни и Курманбаевой. Никто из них не ответил.

Рождение двух богатств

Состояние и влияние Ни и Кима можно проследить с момента приватизации огромных минеральных ресурсов Казахстана в 90-х. Тогда экономика Казахстана трансформировалась, и в стране появился новый класс влиятельных людей, связанных с Назарбаевым.

Более заметным из двух олигархов был Владимир Ни, которого до самой смерти часто называли правой рукой президента и считали вторым по влиянию человеком в стране.

Этнический кореец Ни родился в советской России и переехал в Казахстан в молодости, чтобы работать в правительственных структурах. В середине 80-х он работал помощником Назарбаева, когда тот стал премьер-министром тогда еще советской республики.

Ни остался у верхушки власти и после обретения страной независимости, сначала отвечая за расписание Назарбаева и другие административные вопросы, а затем возглавив Управление делами президента, занимавшееся в том числе управлением имуществом.

Это делало Ни близким к центру принятия решений, когда казахстанские горнодобывающие компании стали переходить в частные руки. В середине 90-х годов Ни, по данным источников, руководил приватизацией Жезказганцветмета — одной из ведущих казахстанских горнодобывающих компаний, включая и продажу доли в ней корейской корпорации Samsung.

В это же время он открыл дверь в компанию Киму, своему молодому протеже. Судя по всему, эти два человека знали друг друга с советских времен, представляя сплоченное сообщество корейцев Казахстана.

После преобразования компании «Жезказганцветмет» в «Казахмыс» — новый горнодобывающий гигант — Ни покинул государственную должность, уйдя на пенсию, и присоединился к совету директоров компании. К 2000 году его ученик Ким вырос до новых высот, став президентом и председателем совета директоров «Казахмыса» (позже они сменят позиции, и Ни возглавит совет директоров).

И Samsung, и правительство Казахстана начали продавать свои доли в «Казахмысе» в 2001 году, не раскрывая покупателей. Только в 2005-м, когда компания вышла на биржу в Лондоне, были раскрыты ее компании-владельцы. Спустя еще несколько лет Global Witness — неправительственная организация, расследующая коррупцию, использовала эти данные, чтобы установить, что Ким — самый крупный владелец «Казахмыса» с долей в 39 процентов.

Он никогда не объяснял, как именно получил такую долю.

«Акции “Казахмыса” мне, конечно, никто не дарил, — говорил он в одном из редких интервью в 2007 году. — Я начал их приобретение с самого начала образования “Казахмыса”, потому что верил в успех проводимых нашим президентом реформ».

Тем не менее сам он такой щедрый подарок однажды сделал своему наставнику. В 2006 году Ким подарил 2,5-процентную долю в компании Ни, как сообщалось, за его «верную службу компании». Стоимость пакета оценивалась в 135 миллионов фунтов стерлингов.

"Вы больше, чем самолет"
Секретные аудиозаписи, опубликованные в 2007 году, предположительно, зятем Назарбаева Рахатом Алиевым, пролили свет на отношения между тогдашним президентом и ведущими бизнесменами страны.
В истории, которая была описана в отчете Global Witness, голоса на записи, так же как и обращения говорящих друг к другу, дают основание предположить, что разговор происходит между Назарбаевым, Ни и Кимом.
На записи Ким убеждает президента, что заказанный для него самолет Airbus A330 подходит для него. «Он слишком большой», — возражает президент.
«Нурсултан Абишевич, — отвечает Ким, — вы сами больше, чем этот самолет!»
«Он уже был заказан, — продолжает он. — Могу я задать вам вопрос? Вам нравится этот самолет?»
«Конечно, — говорит Назарбаев. — Но он чересчур большой».
«Нурсултан Абишевич, пусть следующий президент Казахстана летает на самолетах поменьше, — отвечает Ким. — У нас один президент, пусть он летает на большом самолете. Этот самолет будет как у Путина».
После публикации записей Ни и Ким заявили журналистам, что прослушка была фальшивкой, и сказали, что их компания «Казахмыс» заказала самолет для своих нужд, а потом продала его правительству.

Загадочные 30 миллионов

Как это часто бывает у очень богатых людей из этой части мира, Ким и Ни владели рядом офшорных компаний, на некоторые из которых были записаны их активы, причины создания других неизвестны.

Но одна из таких компаний особенно интересна. В июле 2008 года Ни стал совладельцем компании, зарегистрированной на Британских Виргинских Островах, которая называлась EMES Holding & Finance (в которую Ким также был вовлечен ). Неожиданно партнером Ни в этой компании стала 27-летняя женщина, неизвестная большим состоянием. Это была неофициальная третья жена Назарбаева, Асель Курманбаева.

Нет никаких данных о том, что EMES занималась каким-либо бизнесом или владела активами, деловая цель компании также была неясна. При этом данные о ее владельцах явно постарались скрыть: всего через несколько недель после учреждения EMES Курманбаева получила другую офшорную компанию — Ladra Services, на которую перевела свою долю в EMES.

В следующие два года состав владельцев компании EMES менялась несколько раз по неизвестным причинам. К марту 2010 года EMES принадлежала двум офшорным компаниям: Ladra Services Курманбаевой и еще одной, компании Ни.

Когда Ни умер в сентябре того же года, договоренность, похоже, подошла к какому-то завершению. Всего два месяца спустя после его смерти другая компания с Британских Виргинских Островов, Godel Partners, заплатила Курманбаевой 30 миллионов долларов за ее компанию Ladra Services (и 50 процентов в EMES, которыми она через нее владела).

В отличие от других компаний в этой саге структура владения Godel имела дополнительный уровень секретности. Компания принадлежала так называемой фирме-номиналу: подобные ей существуют специально для того, чтобы выступать в качестве владельца сотен компаний и скрывать их собственников.

Тем не менее три отдельных доказательства связывают Ни, Кима и Курманбаеву:

Ким был свидетелем сделки, его подпись, как и подпись Курманбаевой, есть на документе.

Когда Godel ликвидировали семь лет спустя, среди его бенефициарных владельцев были дочь Ни Виктория и ее муж.

Примерно через два года после того, как Ladra Services купили у Курманбаевой, ее доля в EMES перешла к компании, принадлежащей дочери Ни.

Балет и банкетный зал

Хотя о близости Курманбаевой к Лидеру нации было известно многие годы, очень мало информации о ее жизни публиковали в казахстанской прессе.

Практически единственный доступный факт, предположительно, пришел от Рахата Алиева, бывшего мужа старшей дочери Назарбаева Дариги, когда, уже находясь в изгнании, он опубликовал копии паспортов Курманбаевой и ее детей в период своей вражды с семьей бывшего президента (Алиев умер в австрийской тюрьме в 2015 году, якобы совершив самоубийство).

В первый и последний раз Курманбаева и Назарбаев были замечены в одном месте, когда она присутствовала среди сотен других слушателей его последнего Послания к народу в 2018 году.

Но данные о юридических лицах в Казахстане показывают, что президент и его неофициальная третья жена имели также бизнес-связи.

Как выясняется, Курманбаева была учредительницей компании, которая основала театр «Астана-Балет» в 2012 году.

Согласно веб-сайту труппы, «Астана-Балет» был основан «по инициативе Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева». Его фонд получил контроль над компанией, учрежденной Курманбаевой, менее чем через год после начала ее работы, а потом ее передали правительству. Курманбаева остается вовлеченной в деятельность театра как арт-менеджер.

Странно, но фонд Назарбаева имел дело с Курманбаевой и совсем в другом проекте. На два месяца в 2013 году он стал владельцем компании «Астау», которую Курманбаева создала в 2006 году. Потом она снова стала ее владелицей.

Компания владеет и управляет банкетным залом, спа и салоном красоты в центре Нур-Султана.

Судя по объему уплаченных налогов, бизнес небольшой, хотя фото сияющего банкетного зала, счастливых гостей и изысканных блюд в инстаграме компании впечатляют!