Ильхам Алиев банкует. Расследование Азербайджанской редакции Азаттыка установило, что банки, контролируемые семьёй автократического президента Ильхама Алиева, увеличили свою долю на рынке почти втрое, до 43 процентов, после 2015 года, когда правительство провело девальвацию национальной валюты.
С 2015 года четыре банка, полностью или частично контролируемые семьёй Алиева, втрое увеличили свою долю на рынке страны, несмотря на то что девальвация национальной валюты — маната — в результате резкого падения цен на нефть сильно ударила по сбережениям населения и породила панику в обществе.
PASHA Bank, Kapital Bank, Халг Банк и Банк Евразия стали крупнейшими кредитными организациями, обслуживающими займы в рамках государственной программы развития бизнеса на сотни миллионов манатов.
Стоимость активов связанных с Алиевым банков подскочила с четырёх миллиардов манатов (5,1 миллиарда долларов по курсу перед девальвацией) в 2015 году до 20 миллиардов манатов (11,8 миллиарда долларов по текущему курсу) в конце 2022 года, говорится в расследовании Азаттыка, которое основано на финансовых отчётах банковского сектора.
Согласно азербайджанскому антимонопольному законодательству, доля рынка выше 35 процентов считается доминирующей и может регулироваться, однако на практике такого никогда не было, говорит экономист Натиг Джафарли. Общая доля рынка, принадлежащая этим банкам, превышает долю государственных кредитных организаций, которая сократилась с 38 процентов в 2015 году до 30 процентов в настоящее время.
При этом более 20 конкурентов ушли с рынка после девальвации маната и решения азербайджанского Центробанка в январе 2015 года поднять необходимый минимальный капитал для работы в банковской сфере в пять раз — до 50 миллионов манатов (64 миллиона долларов).
Резкий рост связанных с Алиевым банков за последние восемь лет можно отнести к последствиям девальвации, однако эти банки поглощают активы гораздо активнее конкурентов. Кроме того, они получали дешёвые государственные кредиты для поддержки бизнеса, что позволило этим банкам зарабатывать на выдаче займов населению.
Банковские аналитики считают, что государство отдавало предпочтение банкам Алиевых в ущерб конкурентам с меньшими политическими связями, в результате чего фактически сложилась олигополия: у предпринимателей и населения меньше выбора в получении займов и кредиты обходятся им дороже.
62-летний Алиев пришёл к власти в 2003 год и с тех пор увеличил свой контроль над страной, богатой нефтяными и газовыми ресурсами. Недавно он объявил о проведении внеочередных президентских выборов 7 февраля, которые наверняка выиграет, учитывая политическую обстановку в Азербайджане и законы, которые ограничивают основные права и свободы. Президент страны избирается на семь лет, количество сроков не ограничено.
Азербайджан занимает 157-ю строчку из 180 в Индексе восприятия коррупции, составляемом Transparency International. Госдепартамент США заявлял, что «в экономике страны доминирует небольшая группа компаний, связанных с правительством страны».
Азаттык обратился за комментарием ко всем четырём близким к Алиеву банкам. На момент публикации получен ответ только из Kapital Bank’а. В нём отмечается, что рост активов связан с расширением онлайн-сервисов и другими техническими нововведениями. На вопрос о выдаче кредитов по линии государственного фонда развития предпринимательства банк посоветовал обратиться к «соответствующим госорганам».
В октябре после 20 лет работы закрылся бакинский банк Muganbank. Центробанк Азербайджана отозвал у него лицензию «из-за нарушения требований к достаточности собственного капитала». Пятью месяцами ранее в аналогичной ситуации прекратил существование Gunay Bank.
Всего за последние восемь лет закрылись 22 банка, в основном из-за ужесточения требований к достаточности собственного капитала и валютного кризиса, вызванного падением цен на нефть. Это почти половина из 45 банков, работавших в Азербайджане в начале 2015 года.
Али Алирзаев, бывший председатель парламентского комитета по экономической политике и член партии власти «Новый Азербайджан», в беседе с Азаттыком назвал это нормальным ходом вещей: «Компании должны адаптироваться к динамично развивающейся рыночной экономике. Тут нечего анализировать или разбрасываться обвинениями — это закон рынка. Не следует цепляться к цифрам статистики и говорить, что если раньше было 45 банков, то всегда должно быть 45».
В результате консолидаций за последнее десятилетие три из пяти крупнейших банков Азербайджана — PASHA Bank, Kapital Bank и Халг Банк — оказались под контролем двух дочерей Алиева и родственника первой леди Мехрибан Алиевой, которая с 2017 года занимает пост первого вице-президента страны.
В аудированной финансовой отчётности всех трёх банков в качестве конечных собственников указаны Лейла и Арзу Алиевы, а также отец Мехрибан Ариф Пашаев. Совладельцем PASHA Bank и Kapital Bank выступает двоюродный брат Мехрибан Алиевой Джамал Пашаев. Доли в обоих случаях оформлены через PASHA Holding, один из крупнейших в стране конгломератов с активами в финансовом, строительном и туристическом секторах, либо через филиалы и другие компании.
Четвёртый банк, контролируемый семьёй Алиевых, Банк Евразия, не раскрывает конечных собственников, однако Азаттык узнал, что PASHA Holding владеет в нём 37,5 процента акций через компанию PMD Group. Ещё 25 процентов акций принадлежит компании Azbiznescom, законным представителем которой является бывший сотрудник налогового министерства Ашраф Камилов, связанный с тайной офшорной империей Алиевых, согласно утечке документов Pandora Papers.
Доминирование на рынке связанных с Алиевым банков заметно ещё лучше, если исключить из расчётов государственные банки: в этом случае накопленные ими к началу 2023 года активы на сумму 12 миллиардов долларов составляют 63 процента всего частного банковского сектора. Общая прибыль этих банков в 2022 году достигла 486 миллионов манатов (285 миллионов долларов), по данным азербайджанского Центробанка, а в 2023 году — 500 миллионов манатов (294 миллиона долларов).
Адвокат Акрам Гасанов, работающий в банковской сфере в Баку, в интервью Азаттыку указал на прямую связь между кредитами Центробанка в начале кризиса и быстрым ростом банков, связанных с Алиевым.
«Центробанк давал им дешёвые кредиты» на протяжении нескольких лет до девальвации 2015 года. При этом другие банки таких кредитов на получали, а процедура их выдачи была непрозрачной, говорит Гасанов. Он отмечает, что в апреле 2022 года обсуждал проблему фаворитизма с главой Центробанка Талехом Кязымовым, ранее возглавлявшем PASHA Bank. Тот настаивал, что кредиты банкам распределяются равномерно.
В Центробанке Азербайджана не ответили на запрос Азаттыка о конкретных кредитах и условиях их выдачи. Однако бывший глава Gunay Bank Махмуд Маммадов выступал в прессе с критикой Центробанка незадолго до того, как тот отозвал у него лицензию в мае 2023 года: «Были такие банки, которым выделялись кредиты в размере 500–600 миллионов манатов, а нам им было жалко выдавать кредит даже в один-два миллиона манатов». Маммадов не ответил на просьбу Азаттыка прокомментировать это заявление.
Банковская империя Алиевых отвечает не только за выплаты зарплат госслужащим и приём оплаты коммунальных платежей, но и выдаёт профинансированные правительством кредиты предпринимателям. На конец 2022 года Фонд развития предпринимательства (ФПП) при министерстве экономики Азербайджана выдал льготных кредитов на сумму 952 миллиона манатов (560 миллионов долларов), из которых 699 миллионов манатов (411 миллионов долларов) пришлось на кредиты банкам.
Согласно финансовой отчётности связанных с Алиевыми банков, ставка по кредитам предпринимателям и другим заёмщикам составляла пять-семь процентов, при этом сами они получали кредиты от ФПП под один процент. К концу 2022 года более половины кредитов ФПП были выданы через связанные с Алиевыми банки.
Общий доход от различных кредитов, выданных банками Азербайджана в 2023 году, составил три с половиной миллиарда манатов (два миллиарда долларов), по данным Центробанка страны. На банки Алиевых приходится 38 процентов (1,3 миллиарда манатов, или 765 миллионов долларов).
Некоторые предприниматели говорят, что им не достаются льготные кредиты, и выражают недовольство критериями выдачи. Шахин Наджафов живёт в Баку и владеет фермой в Шамкире на западе страны. Он говорит, что в течение шести месяцев добивался от банка льготного кредита, но получил отказ, так как банк потребовал залоговое имущество в Баку: «Я сельский фермер, почему у меня должна быть собственность в Баку? Получается, что я, как предприниматель, не могу из-за этого получить кредит?»
Другой фермер — Гейбулла Маммадов из села Рустов Губинского района — также жалуется, что ни он, ни его соседи не получили льготных кредитов. Он говорит, что пытается добиться его получения уже полтора года, но пока безуспешно.
Экономист Аллахверди Айдын отмечает, что процентная ставка может стать дополнительной проблемой. По данным Центробанка, средняя ставка по потребительским кредитам составляет 16 процентов, однако независимые эксперты считают, что она выше. Население уже испытывает трудности с выплатами по кредитам, и сложившаяся на рынке монополия лишь создаст для них дополнительные проблемы, считает Айдын.
«Если другие банки закроются, увеличится рыночная доля банков правящей семьи, — говорит Айдын. — Клиенты закрывшихся банков перейдут к ним: у людей не будет альтернативы».
Семья Ильхама Алиева владеет недвижимостью в Лондоне почти на $700 млн
Оригинал этого материала
© OCCRP, 03.10.2021, Члены семьи азербайджанского президента и их окружение владеют элитной недвижимостью в Лондоне почти на 700 миллионов долларов, Фото: ataholding.az president.az, @leyla999
Миранда Патрусич, Илья Лозовский, Келли Блосс, Том Стокс
Целая сеть офшорных компаний, которые курировал провайдер корпоративных услуг Trident Trust, помогала Алиевым скрытно распоряжаться дорогой недвижимостью в британской столице под прикрытием узкого круга формальных владельцев.
Веками Лондон был одним из популярнейших в мире мест у любителей дорогих магазинов, изысканной кухни и комфортной жизни. Строительный бум в последние десятилетия лишь добавил городу привлекательности.
И туристы, и местные наслаждаются новомодной «молекулярной гастрономией» в ресторане Hibiscus, делают покупки на очаровательной пешеходной Сисилиан-авеню, заходят за бокалом гиннесса в готического стиля пивную Bloomsbury Tavern XIX века.
Жилые комплексы с такими названиями, как «Найтсбридж» и «Торнвуд Гарденс», появились рядом с универмагом Harrods и всемирно известным Гайд-парком. Продажи в этих комплексах измеряются десятками миллионов фунтов и порой попадают в национальные новости.
При этом упомянутые знаменитые здания объединяет то, о чем не догадываются ни очарованные ими прохожие, ни даже прожженные местные репортеры, пишущие для рубрики «Недвижимость»: ими владеют или владели персоны из самого близкого окружения президента Азербайджана Ильхама Алиева, известного диктаторским стилем правления.
Две дочери Алиева, его сын, тесть и два ближайших компаньона семьи распоряжались лондонской недвижимостью, чья стоимость доходила до невероятной суммы — 429 миллионов фунтов стерлингов (694 миллиона долларов). Среди объектов значимые исторические здания, коммерческие комплексы и фешенебельные апартаменты в престижных кварталах.
Владение этой империей недвижимости много лет тщательно скрывали за ширмой офшорных компаний с безликими названиями типа Sheldrake Six и Fliptag Investments.
Однако благодаря «Архиву Пандоры» — новой утечке офшорных документов, попавших к Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ) и предоставленных OCCRP и другим СМИ, — журналисты смогли приоткрыть завесу секретности, которая окружает эти компании.
В общей сложности OCCRP обнаружил 84 ранее неизвестных офшорных компании, зарегистрированные на Британских Виргинских Островах (БВО), которыми Алиевы и их приближенные владели с 2006 года.
Судя по всему, компаниями управляли «комплексно»: раз за разом в утечке всплывали данные о том, что эти компании целыми группами подавали документы или меняли директоров в один день. Нередко одна и та же группа лиц сменяла друг друга на должностях их акционеров и директоров.
Несколько компаний учредили в период первого президентского срока Ильхама Алиева, который начался в 2003 году. Сейчас идет его четвертый срок; Алиев возглавляет все более жесткий автократический режим, выстроенный на уголовном преследовании журналистов, адвокатов, гражданских активистов, на мошенничестве с выборами и повальной коррупции.
Его сын Гейдар завел первую офшорную компанию, когда учился в начальной школе. Его дочь Арзу, изучавшая психологию в Лондоне, получила свой офшор, едва ей исполнилось 19 лет.
Хотя компании Алиевых декларировали свои цели весьма расплывчато — например, «открытие счета» или «торговля в Азербайджане и Европе», одна их задача не вызывает сомнений: многие из них распоряжались множеством объектов недвижимости в разных точках британской столицы и за ее пределами.
Источники денег на покупку значительной части этой недвижимости скрыты в документах, которые, не исключено, никогда не попадут в публичный доступ. Эти средства могут быть как законными, так и нет, а связанные с приобретением объектов люди, возможно, знают мало или даже ничего не знают об их происхождении. Для определенных выводов в этом вопросе потребуется дополнительное расследование.
Впрочем, журналисты выяснили, что как минимум восемь компаний Алиевых получали миллионы долларов из гигантских платежно-отмывочных схем, раскрытых ранее OCCRP: «Азербайджанского ландромата», «Российской финансовой мегапрачечной» и «Ландромата Тройка». Происхождение этих денег также неясно; по каналам этих схем кочевали как легальные, так и нелегальные капиталы.
Хотя часть этих офшорных компаний в последние годы закрыли, а некоторую принадлежавшую им недвижимость продали, по состоянию на 2017 год Алиевы перевели объекты стоимостью 125 миллионов фунтов стерлингов (191 миллион долларов) в тайный трастовый фонд, учредил и контролировал который тесть азербайджанского президента.
Один из этих объектов продали в 2018 году, но как раз этим годом датируются самые поздние данные из «Архива Пандоры» об этом круге компаний, и других сведений нет.
В администрации президента Алиева не ответили на просьбы о комментарии для этой статьи. От детей Ильхама Алиева — Лейлы, Арзу и Гейдара — ответа тоже не последовало.
"Постоянный усиленный контроль?"
Правление Алиевых в Азербайджане началось с Гейдара Алиева, отца нынешнего лидера, который руководил еще Азербайджанской ССР, а в 1993 году, через два года после обретения республикой независимости, стал ее новым главой.
Гейдар Алиев был авторитарным президентом, при нем Азербайджан начал превращаться в коррупционное, зависимое от нефти государство. Но люди, знакомые с новейшей историей страны, говорят, что режимы отличаются.
«Гейдар Алиев очень жестко следил за коррупцией, — вспоминает Ричард Каузларич, посол США в Азербайджане с 1994 по 1997 год. — Он точно не позволял себе таких откровенных вещей в этом деле, как сегодня Ильхам Алиев, его жена Мехрибан и их уважаемые семьи».
«Я хочу сказать, что, по сути, они обслуживают свои интересы».
Ситуация изменилась вскоре после того, как Ильхам Алиев занял кресло президента в 2003 году. Через считаные годы его младшая дочь, 19-летняя Арзу, уже была совладелицей офшорной компании Strahan Holding and Finance со счетом в швейцарском банке. Компания купила три квартиры на общую сумму 5,1 миллиона фунтов стерлингов (9,7 миллиона долларов) в элитном лондонском районе Найтсбридж.
Персона президентской дочери должна была сразу вызвать повышенное внимание и контроль в Trident Trust , фирме — провайдере офшорных корпоративных услуг, которая и открыла для нее эту компанию.
Однако Trident Trust заказала финансово-юридическую проверку Арзу Алиевой, судя по всему, лишь через три года, в 2009-м. Отчет проверяющих, который есть в материалах утечки, поясняет, почему любые финансы, связанные с этой молодой особой, надо было рассматривать как потенциально подозрительные.
“Хотим обратить внимание нашего клиента на широко распространенные систематические обвинения в коррупции в отношении отца изучаемого лица — Ильхама Алиева, а также на очевидно устойчивое среди многих мнение о том, что любые капиталы президента Алиева и его семьи попали в их распоряжение напрямую вследствие занимаемой им должности.”
В отчете также сказано, что «если клиент хочет установить отношения с Арзу Алиевой… то любые трансакции с ее участием должны быть предметом постоянного усиленного контроля и проверок».
Впрочем, к тому моменту деловые отношения между ними давно существовали: Trident Trust успела учредить не менее 16 офшорных компаний для Арзу Алиевой. В придачу к трем упомянутым квартирам в районе Найтсбридж эти компании уже приобрели пентхаус в том же здании плюс крупную коммерческую недвижимость в Румынии.
Если отчет и заставил Trident Trust задуматься о том, продолжать ли работу с семейством Алиевых, на деле это никак не проявилось. В том же 2009 году у фирмы появились новые клиенты в лице старшей сестры Арзу Лейлы и их 11-летнего брата Гейдара: Лейла стала владелицей компании (ее также администрировала Trident), на балансе которой было просторное офисное здание рядом с известнейшей Риджент-стрит в Лондоне, а юный Гейдар – «арендодателем» помещений для мишленвоских ресторанов, художественной галереи и головного офиса медийной компании Conde Nast.
В ответ на журналистские запросы представительница Trident Trust написала: «Каждое подразделение Trident, оказывающее трастовые и корпоративные услуги, подчиняется регулятивным нормам соответствующих юрисдикций и твердо следует всем положенным предписаниям. Trident всегда представляет требуемую информацию всем компетентным органам».
«Trident не обсуждает своих клиентов со СМИ», — добавила она.
К 2010 году OCCRP и другие СМИ уже обнаруживали внушительные активы у детей Ильхама Алиева. Те статьи об офшорных коммерческих конгломератах, долях в добывающей сфере и телеком-отрасли резко контрастировали с их очевидными стараниями проявить себя в искусстве и медийной сфере.
Давние бенефициары
В 2010 году газета The Washington Post написала, что гражданам Азербайджана с теми же именами и фамилиями, что и у трех детей Алиева, принадлежит недвижимость в ОАЭ на 75 миллионов долларов.
Всплывшие позже сведения из «Панамских документов» и других расследований указывали на Арзу и Лейлу Алиевых как на собственниц более десятка компаний-пустышек в разных юрисдикциях. Эти компании владели элитной недвижимостью в европейских столицах, тремя телеком-операторами (что позволяло властям Азербайджана шпионить за своими гражданами), акциями строительного и банковского конгломерата AtaHolding и золотоносным рудником.
Арзу Алиева изучала психологию в Лондоне и выпустила несколько документальных фильмов. Сейчас она президент продюсерской компании в Баку; в остальном о ее жизни известно немного.
Ее старшая сестра Лейла вышла замуж за российского поп-певца и несколько лет прожила в Москве, где основала глянцевый журнал о культуре. Сообщалось, что она также была кинопродюсером, пробовала силы в искусстве, занимала пост вице-президента благотворительного фонда и даже написала оду в память о своем покойном деде, которая вошла в учебник для начальной школы.
Меньше всего известно о Гейдаре Алиеве-младшем — вероятном преемнике отца. В 2018 году он окончил Азербайджанскую дипломатическую академию, руководитель которой — дядя его матери.
Если свои внушительные активы дети президента Алиева получили от отца, то это сложно назвать легальным доходом. Прежде чем стать президентом, Ильхам Алиев был вице-президентом азербайджанской нефтяной госкомпании SOCAR. Его нынешний доход в качестве президента страны неизвестен, последние данные о его зарплате публиковали в 2015 году — она составляла примерно 230 тысяч долларов в год.
Деловые партнеры
Юный возраст детей Алиева, отсутствие у них опыта в бизнесе, а также суммы официального дохода их отца невольно заставляют задуматься о происхождении их более чем серьезных капиталов.
Ни Ильхам Алиев, ни его супруга Мехрибан ни разу не декларировали свои коммерческие активы; закон Азербайджана не обязывает их это делать, хотя некоторые кандидаты в президенты республики добровольно сообщали такие данные о себе.
Пытаясь объяснить источники состояния Алиевых, журналисты годами изучали связи между ними и олигархами, разбогатевшими за время правления Ильхама Алиева.
Поиски привели к двум ключевым персонам из числа бывших функционеров налогового министерства. Речь идет о Фазиле Мамедове и Ашрафе Камилове, связанных с президентским семейством через коммерческий конгломерат AtaHolding с активами в сотни миллионов долларов в банковской сфере, строительстве, страховании и прочих отраслях.
Ильхам Алиев (слева) и Фазиль Мамедов
В расследовании «Панамские документы» OCCRP раскрыл, что основанный Мамедовым и позже возглавленный Камиловым бизнес возник за несколько месяцев до выборов, которые закрепили власть Алиева. Также OCCRP рассказал, как Мамедов пригласил членов семьи Алиева войти в его компанию, из чего сложилось мощное коммерческое и политическое партнерство.
Планы для тайного фонда
Выручка структур AtaHolding, очевидно, должна была перетекать в тайный панамский фонд, который Мамедов основал с помощью фирмы Mossack Fonseca — провайдера офшорных услуг, получившего скандальную известность, когда «Панамские документы» рассказали о его сомнительных делах.
Судя по документам той утечки, жена президента Алиева, Мехрибан, стала одним из двух управляющих фондом — наряду с Мамедовым.
Среди прочего всплыл черновик документа, по которому в число бенефициаров фонда предполагалось включить сына президента Гейдара (ему тогда было всего шесть лет), еще совсем юных дочерей президента, а также Камилова и сына Мамедова. Однако из имеющихся документов неясно, получила ли эта схема реальное воплощение.
Итак, хотя об источниках богатств Алиевых однозначно судить нельзя, ясно, что их финансовые «достижения» тесно переплетены с успехами AtaHolding и его создателей.
При этом новые данные из «Архива Пандоры» свидетельствуют о том, что Камилов был связан с офшорной империей Алиевых теснее, чем кто-либо предполагал.
Ашраф Камилов
Он фигурирует в 35 из 84 офшорных компаний, изученных для этой статьи. В десяти из них он и члены президентской семьи выступают акционерами. В трех случаях именно Камилов приобретал компании на БВО, скупал через них ценную недвижимость, а затем передавал ее семье Алиевых.
Еще одной важной фигурой был Гафар Гурбанов, в прошлом чиновник Министерства налогов, также бывший президентом AtaHolding. Он числился директором большинства упомянутых 84 связанных между собой офшорных компаний. (Когда его известность в деловом мире возросла, в этих структурах его сменил его брат Аднан, а позже — племянник Мамедова.)
Во многих случаях о деятельности этих компаний ничего не известно, однако, судя по документам от занимавшейся их делами фирмы Trident Trust, часть из них открыли, чтобы завести банковские счета в Швейцарии и Чехии. Другие представляли себя как инвестиционные или торговые структуры. И лишь немногие владели реальным бизнесом в Азербайджане.
Точно известно, что некоторые из этих «офшоров» обладали ценными активами: речь идет о десятках объектов недвижимости (почти все в Лондоне), общая стоимость которых достигала 429 миллионов фунтов стерлингов (694 миллиона долларов). Согласно регистрационным данным, львиную долю недвижимости купили за наличные.
Приобретения порой оборачивались курьезами. К примеру, Гейдар Алиев оказался владельцем четырех зданий на Мэддокс-стрит в фешенебельном районе Мейфэр, когда ему было всего 11 лет.
Самым дорогим объектом в руках родственников Алиева стал коммерческий комплекс на Кондуит-стрит, купленный Камиловым за 35,5 миллиона фунтов (58,8 миллиона долларов) и через несколько недель переоформленный на Арзу Алиеву, тогда 22 лет от роду.
А крупнейшим активом из тех, что принадлежали офшорной сети компаний, был коммерческий комплекс зданий Holborn Links стоимостью 208 миллионов фунтов (343 миллиона долларов), занимающий не один квартал в центре Лондона. Среди зданий находится исторический паб Bloomsbury Tavern, а всего в нескольких шагах — Британский музей. До продажи в 2016 году этим комплексом распоряжалась компания, которой владел Камилов.
Транши из ландроматов
В большинстве случаев в документах из «Архива Пандоры» нет данных о том, как поступали деньги в офшорную империю Алиевых и их приближенных.
Впрочем, есть сведения о том, что в 2013 году компания Perez International, позже купившая Holborn Links, получила более 1,2 миллиона долларов от Westburn Enterprises — одной из трех фирм-пустышек, бывших главными звеньями «Российской финансовой мегапрачечной» (или «Российского ландромата»). Через эту теневую платежно-отмывочную схему прошло порядка двадцати миллиардов долларов.
Три другие компании Камилова также получали деньги от Westburn, обеспечив в итоге платежи из «российской мегапрачечной» на 16,6 миллиона долларов.
Еще одна ключевая фирма «российского ландромата» перевела 6,1 миллиона долларов в адрес офшорной Quandu Finance, купившей за 29 миллионов фунтов (47 миллионов долларов) таунхаус, который переоформили на тестя Ильхама Алиева.
Другая компания с БВО, совладельцем которой был Гурбанов, получила почти 800 тысяч долларов от фирмы-однодневки со счета в литовском Ukio Bank, служившем элементом «Ландромата Тройка» — еще одной отмывочной схемы, раскрытой OCCRP в 2019 году.
По стандартной для ландроматов практике в назначении этих платежей указывали «оборудование» или «строительная техника», несмотря на крайне малую вероятность того, что эти компании-пустышки реально покупали или продавали какие-либо вещи.
Тень Резы Зарраба
Трансакции еще двух компаний из «коммерческой сети» приближенных Алиева также вызывают вопросы.
С конца 2010-го до середины 2011 года двум из открытых на БВО компаниям Камилова, EZE Investment и Gigaworks Holding, поступило более 5,2 миллиона долларов от двух компаний-пустышек, зарегистрированных в Панаме и Гонконге. Назначения переводов варьировались от платежей за «легковые автомобили» до оплаты «строительных материалов» и «косметики».
Эти сведения были среди документов более чем о 750 тысячах банковских трансакций, полученных OCCRP на основании Закона США о свободе информации и связанных с расследованием и привлечением к суду в 2016 году Резы Зарраба. Этот обладатель иранского и турецкого гражданства признал вину в отмывании денег в нарушение санкций США против Ирана и других преступлениях.
Менее чем через три месяца после получения транша за «косметику» Gigaworks Holding купила за 28,8 миллиона долларов таунхаус в доме №33 на Площади Овингтон, в роскошном зеленом уголке в центре Лондона.
Ни Гурбанов, ни Камилов не ответили на вопросы о реальных целях их коммерческих операций.
"Копилка" семейного траста
Непрерывное многолетнее накопление активов, по-видимому, достигло максимума примерно в 2015 году. Тогда в Азербайджане начался финансовый кризис на фоне падения цен на нефть и сильного обесценивания национальной валюты. Рядовые азербайджанцы пострадали от кризиса больше всего, но и среди элиты завязалась борьба за кусок уменьшившегося пирога. Через несколько лет объявил о банкротстве AtaBank — одна из ключевых структур AtaHolding.
Похоже, кризис также затронул офшорную империю Алиевых и их компаньонов. Многие их компании оказались не у дел, очевидно, став невостребованными.
Они также продали три своих коммерческих актива, включая огромный комплекс Holborn Links.
Однако они продали далеко не всё. Камилов и Гурбанов сохранили значительную часть активов. В свою очередь Алиевы перевели недвижимость на 191 миллион долларов, включая элитную квартиру в районе Найтсбридж (похоже, она служила жильем для дочерей президента), в секретный семейный траст. Его администрированием занимались на Острове Мэн.
Очевидно, чтобы скрыть следы недвижимости, компании, владевшие этими объектами, сначала приобрел престарелый тесть Ильхама Алиева Ариф Пашаев, которому сейчас 87 лет. Затем он переоформил их на другую компанию, чьей единственной целью было купить объекты и передать их в траст. Пашаев не ответил на просьбы о комментарии.
Ариф Пашаев сидит справа от Ильхама Алиева в кругу членов семьи
В результате таких комбинаций создавалось впечатление, что от имущества избавились. Если бы не один документ, найденный журналистами в «Архиве Пандоры», эта недвижимость исчезла бы из публичного поля зрения и растворилась в трасте, сведения о котором надежно скрывают строгие законы Острова Мэн о корпоративной тайне. Однако Пашаев заполнил декларацию по форме Trident Trust, когда переводил недвижимость, оценив стоимость активов траста в 100 миллионов фунтов стерлингов и указав, что он выступает источником этих средств.
На этом след недвижимости теряется.
В одном из последних документов в «Архиве Пандоры», точно касающихся Алиевых и их компаньонов, Trident Trust запрашивает дополнительную информацию об Арзу Алиевой у ее представителей:
«В ходе принятого у нас регулярного мониторинга международной клиентуры механизм проверки указал на бенефициарного владельца упомянутых выше компаний как на [политически значимое лицо], — гласило электронное письмо от ноября 2018 года. — Бенефициарный владелец — дочь президента Республики Азербайджан».
«Нам потребуются следующие документы, чтобы удовлетворить внутренние требования к расширенной финансово-юридической проверке: рекомендательное письмо из банка, профессиональная рекомендация, резюме».
Представители Алиевой ответили в тот же день, отправив старую рекомендацию из ее банка в Азербайджане. «Мы знаем г-жу Арзу Алиеву более десяти лет, — говорилось в рекомендации. — Мы считаем ее лицом, заслуживающим доверия, и твердо полагаем, что она не взяла бы на себя обязательства, которые не сумела бы выполнить».
Над материалом также работала Александра Ли (OCCRP/Kloop).
Подписаться