Арестованный Майкл Калви подал встречный иск через Лондон

by topbloger 27. февраля 2019 03:00
Арестованный в Москве основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви требует в лондонском суде 17 млрд рублей от Артема Аветисяна, передает "Ъ". Обвиняемый в краже 2,5 млрд рублей у банка «Восточный экспресс» американец утверждает, что Аветисян вывел похищенное из Юниаструм-банка через фиктивные сделки перед слиянием с «Восточным экспрессом».Ранее об иске, ответчиком по которому выступал бывший президент Юниаструм-банка, а сейчас член совета директоров «Восточного» Артем Аветисян, говорил основатель фонда Baring Vostok арестованный по делу о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный» американец Майкл Калви. По его словам, после присоединения Юниаструм-банка к банку «Восточный экспресс» в 2017 году в КБ «Восточный» была обнаружена недостача на сумму около 3 млрд рублей. По версии господина Калви, оказалось, что через несколько дней после подписания соответствующего соглашения деньги были выведены из банка по десяти сделкам, которые американец назвал фиктивными. Для их расторжения был подан иск в лондонский суд.Накануне Мосгорсуд оставил под арестом двух фигурантов громкого дела о хищении 2,5 млрд руб. в банке «Восточный экспресс» — экс-главу этого кредитного учреждения Алексея Кордичева и делового партнера инвестфонда Baring Vostok Вагана Абгаряна. Это фактически лишает шансов на выход из СИЗО и основателя фонда Майкла Калви, которого следствие называет организатором хищения.Далее...

Американский основатель Baring Vostok - под надежным русским замком

by topbloger 18. февраля 2019 03:00

16 февраля Басманный суд Москвы арестовал основателя инвестиционной компании Baring Vostok, гражданина США Майкла Kалви по делу о хищении 2,5 млрд рублей банка «Восточный». Днем ранее по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) также задержаны его партнеры по бизнесу — Ваган Абгарян, Филипп Дельпаль и директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин. Фигуранты дела также были арестованы на два месяца. The Bell узнал, из-за чего оказалось в тюрьме руководство крупнейшего иностранного фонда, инвестировавшего в Россию.

Формальное обвинение

Заявление на Майкла Калви и его коллег написал акционер «Восточного» Шевзод Юсупов — давний партнер второго крупнейшего совладельца банка Артема Аветисяна (ему принадлежит 32% акций банка, Baring Vostok — 52%). С 2017 года акционеры «Восточного» находятся в состоянии конфликта. Его причина — допэмиссия на 5 млрд рублей, необходимая банку для выполнения нормативов ЦБ. Baring не хотел ее выкупать и увеличивать свой пакет акций банка. Аветисян, напротив, хотел бы получить над банком контроль, но у него нет на выкуп допэмиссии денег, писал «Ъ». По версии следствия, основанной на заявлении Шевзода Юсупова и подкрепленной следственными действиями ФСБ, события развивались следующим образом. Подконтрольная Калви компания «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) была должна «Восточному» около 2,5 млрд рублей. Калви и пятеро арестованных топ-менеджеров решили урегулировать долг на невыгодных для банка условиях, считает следствие. Для этого они провели через собрание акционеров «Восточного» решение, по которому банк получил в счет долга от ПКБ 59,9% акций принадлежавшей коллекторскому бюро люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG). На собрании Калви и его коллеги заявили, что стоимость активов этой финтех-компании составляет 3 млрд рублей. Но по версии ФСБ их максимальная стоимость — 600 тыс рублей. Далее...

Банковские риски Артема Аветисяна

by topbloger 7. июня 2018 03:00
По итогам 2017 года банк «Восточный» получил прибыль в размере 4,4 млрд рублей против 3,2 млрд рублей в прошлом году, следует из отчетности по международным стандартам. Но отчетность банка полна примечаний аудитора PwC о потенциальных рисках для капитала учреждения. По данным Forbes, они связаны с недвижимостью на балансе кредитной организации, изменениями подходов к бухучету и особенностями налогового законодательства. По тонкому льду Во-первых, у «Восточного» есть отложенные налоговые активы на сумму 9,3 млрд рублей, что составляет почти 40% от капитала. Отложенные активы формируются в периоды убытка или низкой прибыли банка. Этой суммой банк может воспользоваться в будущем, когда он выйдет в прибыль. Для использования этого актива банку надо получить прибыль в объеме более 46 млрд рублей. Если банк не получит эту прибыль в будущем, то этот актив сгорит, что приведет к снижению капитала банка, предупреждает аудитор. По требованиям Базель III при расчете капитала первого уровня должны исключаться все отложенные налоговые активы, которые превышают 10% показателя, отмечает младший вице-президент Moody's Петр Паклин (рейтингует «Восточный»). Агентство также использует такую практику в своих методологиях. В пресс-службе банка сказали, что, если аудиторы признали этот актив, то они верят в его утилизацию. «У банка есть бизнес-план, подтверждающий способность использовать эту прибыль в ближайшие годы», — заверили в банке.Далее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Список Компроматов

Избранное