Садик Хан брезгует Еленой Батуриной

by topbloger 27. сентября 2019 11:03
Супругу Юрия Лужкова вышвырнули из фонда мэра Лондона из-за мутных £138 тыс

Богатейшую россиянку Елену Батурину, супругу экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, уволили с поста члена правления благотворительного фонда Mayor`s Foundation for London (MFL), возглавляемого мэром Лондона Садиком Ханом. Обнаружив, что ее партнер по фонду Be Open Foundation украл налоги и отмыл деньги в Испании, англичане выставили миллиардершу за дверь, присвоив £138 тыс ее взносов.

Сайт расследований Finance Uncovered (FU) утверждает, что вынужденный уход госпожи Батуриной связан с его публикацией. По данным FU, за год до того, как Be Open сделал взнос в MFL один из попечителей фонда, Доминго Пласас Руис, был обвинен в Испании в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Как следует из публикации Finance Uncovered, в администрации господина Хана были «обеспокоены» ситуацией, однако сам мэр появился на публике вместе с госпожой Батуриной и даже сделал с ней селфи. Когда в Finance Uncovered только опубликовали информацию об уголовном преследовании господина Руиса, представители MFL отметили, что госпожа Батурина познакомилась с деятельностью фонда в 2014 году (то есть когда мэром Лондона был еще Борис Джонсон), а когда дело дошло до получения средств Be Open, «были проведены проверки в соответствии с обычной процедурой… Изучались, к примеру, налоговый статус [Be Open], природа организации, то, пользуется ли она доверием, включая и природу другой благотворительной деятельности Be Open». Попечителем MFL госпожа Батурина стала в 2017 году, сообщает «Ъ». Далее...

Миллиардные офшоры семьи Натальи Сергуниной

by topbloger 10. сентября 2019 07:15
У заместительницы Собянина нашли новый бизнес, связанный с ООО "Авиапарк"[...] Наталья Сергунина. Человек, заваривший весь беспредел, произошедший в Москве этим летом, и ответственный за него. Главный управленец столицы, чиновница, принявшая решение не допустить ни одного независимого кандидата до выборов, санкционировавшая беспрецедентные политические репрессии на пустом месте. И, что не менее важно, Сергунина в течение месяца после нашего первого расследования про нее и ее миллиарды так и не нашла времени ответить на наши обвинения. Мы мириться с этим не собираемся. Поэтому сейчас расскажем о том, как семья Сергуниной получила от города ещё один миллиард рублей. Это классная история, вам понравится. А самой Наталье Сергуниной мы хотим пообещать, что отмолчаться у нее не получится. А теперь давайте буквально на минуту остановимся, нам надо чуть-чуть повторить содержание прошлой серии и освежить действующих лиц. Чиновница Сергунина отвечала всю жизнь за московское городское имущество. За что отвечала, там и воровала. Они придумали хитрую схему, которую мы раскрыли. Муж ее сестры сменил имя с Лазаря Сафаниева на Аарона Аронова.
Compromat.Ru: 64012
И на свои новые документы зарегистрировал офшорные фирмы. Дальше цепочка компаний. И вот, уже его российское ООО за бесценок скупает десятки тысяч квадратных метров исторических зданий в Москве. Все они продаются по личному указу Сергуниной за смехотворные деньги. В купленных зданиях сейчас гостиницы, а на вырученные средства, сестра Сергуниной покупает особняк в Вене, ну и открывает бизнес там же. Далее...

Судите, да не судимы будете

by topbloger 7. июля 2019 15:01
Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова оказалась видным меценатом и получила «индульгенцию» от патриарха

Председатель Московского городского суда Ольга Егорова, которую журналисты и правозащитники называют «матерью басманного правосудия», удостоилась высокой награды из рук Патриарха Всея Руси Кирилла – за вклад в строительство храма в Останкино. Видеозапись церемонии награждения была опубликована на днях одним из популярных телеграмм-каналов и вызвала массу ироничных комментариев в соцсетях, пользователи которых называли эту награду «купленной индульгенцией» за все искалеченные Егоровой людские судьбы. Ольга Егорова является бессменным председателем Мосгорсуда с 29 декабря 2000 года; указ о её назначении подписал тогда едва вступивший в должность президент Владимир Путин. До этого кандидатуру Егоровой, более года пребывавшей в статусе «и.о.», отклонила Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС), о её возможном назначении негативно отозвался лично председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев и, наконец, окончательно «завернула» комиссия совета по кадровой политике при президенте Ельцине. Пропуском на заветную должность для Егоровой стал именно приход к власти Путина. Дело в том, что покойный ныне муж судьи Сергей Егоров был генералом КГБ-ФСБ, а нынешний президент, как известно, «своих не бросает».

О том, что это назначение открывает эпоху нового, полностью зависимого, правосудия, писала еще в 1999 году убитая позднее журналистка Анна ПолитковскаяДалее...

Непрозрачная недвижимость семьи Юрия Лужкова

by topbloger 22. мая 2019 00:51

Яна Рудковская больше не "шалава", считает перевоспитанный Виктор Батурин

by topbloger 20. мая 2019 12:07
Шурину Юрия Лужкова в Калмыкии освежили банкротствоСуд возобновил банкротство шурина мэра Москвы Юрия Лужкова, ранее судимого Виктора Батурина. Мошенник отсидел за подделку векселей на 3,5 млрд рублей и должен кипрской Sarrio Investments 3,24 млрд. Выйдя из колонии, Батурин помирился с «шалавой со стажем», экс-супругой Яной Рудковской, пишет rapsinews.ru. Не устроил брачный контракт, что и возмутилоАрбитражный суд Северо-Кавказского округа Республики Калмыкия 9 апреля отменил определение о прекращении производства по делу о банкротстве Батурина.Кассация удовлетворила жалобу ФНС в лице управления по Республике Калмыкия, отменив определение республиканского арбитражного суда от 11 января. Тогда суд утвердил мировое соглашение должника с его кредиторами и прекратил производство по делу о банкротстве Батурина. Крупнейшим кредитором бизнесмена является кипрская компания Sarrio Investments с долгом в 3,24 млрд рублей.Дело было направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.Ранее представитель налогового ведомства на собрании кредиторов Батурина выразил сомнения относительно реальности исполнения должником условий мирового соглашения.Суд 4 августа 2016 года признал несостоятельным (физлицом-банкротом) Батурина. Затем финансовый управляющий имуществом бизнесмена Эренцен Манжеев подал в арбитраж заявление о признании недействительной устной сделки Виктора Батурина с сестрой Еленой по купле-продаже 25% акций АО «Интеко».Далее...

Чекист-миллионер Дмитрий Фролов переводил награбленное в "Дарт Вейдер"

by topbloger 29. апреля 2019 03:00
Доверие к чекистам, помогшим однажды бизнесмену Сергею Гляделкину, сыграло с ним злую шутку. Как пишет РБК, двое офицеров ФСБ убедили отдать Гляделкина почти полмиллиарда рублей. В пятницу Басманный суд арестовал одного из чекистов-аферистов, бывшего замглавы «банковского» управления (управление «К» Службы экономической безопасности) ФСБ Дмитрия Фролова. На момент преступления Фролов занимал должность заместителя начальника управления «К» ФСБ. Его предполагаемый сообщник, сотрудник центрального аппарата ФСБ Андрей Васильев «ввел Гляделкина в заблуждение», убедив, что его могут привлечь к уголовной ответственности, уточнил следователь.По версии следствия, за решение вопроса фигуранты дела потребовали от Гляделкина перевести часть уставного капитала инвесткомпании «Юрпромконсалтинг» в их собственность. «Позднее Васильев и другие распорядились имуществом Гляделкина по своему усмотрению», — подчеркнул следователь.Адвокат Васильева заявил, что Гляделкин на тот момент был потерпевшим по делу, которое Васильев сопровождал. «По этому делу был осужден высокопоставленный сотрудник мэрии Москвы», — отметил адвокат. Вице-мэр Москвы Александр Рябинин обвинялся в вымогательстве $2 млн и нежилого помещения стоимостью 50 млн рублей у Гляделкина как руководителя УК «Авеню менеджмент». Суд длился два года и окончился условным сроком для Рябинина, близкого к Батуриной и ЛужковуДалее...

Forbes-2019: Леонид Михельсон в третий раз стал богатейшим россиянином

by topbloger 18. апреля 2019 03:00
В рейтинге 200 самых богатых бизнесменов России 2019 года ровно 100 человек, чье состояние достигает $1 млрд и более. Таким образом, к нам вернулась старая добрая «Золотая сотня» Forbes. В 2011 году именно из-за этого мы решили делать рейтинг не 100, а 200 богатейших предпринимателей — вся «Золотая сотня» стала миллиардерами, все они автоматически попали в глобальный рейтинг американского Forbes, который выходит в марте, и в мае нам уже нечего было к нему добавить. Первую «Золотую сотню» российский Forbes опубликовал в 2004 году, в списке было 36 миллиардеров. Прошло 15 лет, и мне стало интересно сравнить два списка 100 самых богатых бизнесменов. Рейтинг 2004 года возглавлял Михаил Ходорковский с состоянием $15,2 млрд, всего в нем было 11 акционеров ЮКОСа. Спустя 15 лет на вершине списка Леонид Михельсон с состоянием $24 млрд (в 2004 году его состояние оценили в $450 млн), а из бывших совладельцев ЮКОСа в первой сотне Forbes никого нет.В этом году в первой сотне осталось 40 человек из рейтинга 2004 года. Где остальные? Борис (Бидзина) Иванишвили и Владимир Иорих, например, отказались от российского гражданства и получили грузинский и немецкий паспорта соответственно. Рем Вяхирев и Борис Березовский скончались. Оставшийся без банка и угля Сергей Пугачев давно поселился в Лондоне и отбивается от кредиторов. Младший партнер Виктора Вексельберга Евгений Ольховик под подпиской о невыездеДалее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Суд не дал "Трасту" взыскать 205 млрд рублей у жуликов Гуцериевых и Шишханова

by topbloger 27. марта 2019 03:00
Лопнувший банк «Траст» не смог вернуть через суд 205 млрд рублей «Рост банка», украденных санатором Михаилом Шишхановым и семьей графомана Михаила Гуцериева. Деньги мошенники вывели с помощью внесения в уставный капитал подконтрольных «Рост инвестиций», пишут "Ведомости".Арбитражный суд Москвы отклонил иск банка «Траст», который требовал признать незаконной сделку по внесению прежним руководством «Рост банка» (сейчас присоединен к «Трасту») 205 млрд рублей в уставный капитал дочернего ООО «Рост инвестиции». «Траст» просил суд обязать «Рост инвестиции» вернуть эти деньги «Рост банку». Санатор "Траста" - ФК "Открытие" под руководство Михаила Задорнова.Сделка состоялась в сентябре 2017 года, когда бывший владелец Бинбанка Микаил Шишханов проводил санацию «Рост банка». Шишханов, а также Микаил, Саид и Саит-Салам Гуцериевы и другие бывшие топ-менеджеры «Рост банка» были указаны в иске в качестве третьих лиц. Ответчиком выступало только ООО «Рост инвестиции».Представитель «Траста» в суде настаивал на том, что внесение средств в уставный капитал «Рост инвестиций» было нацелено на вывод активов из банка. По его словам, деньги сразу переводились на счета иностранных офшорных компаний, бенефициарами которых являлись Шишханов и Гуцериевы.Представитель Шишханова заявил, что «Рост банк» в результате этой и ряда других сделок получил контроль над девелоперскими компаниями «Интеко» и А101, а также холдингом «Русгрэйн». Группа «Интеко» была создана Еленой Батуриной, супругой бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. В 2011 году, вскоре после отставки Лужкова, Батурина продала 95% компании Шишханову, а в 2017 году 87,5% акций «Интеко» консолидировал «Рост банк».Далее...

В мировой топ Forbes-2019 попало 98 россиян

by topbloger 8. марта 2019 03:00

Американский журнал Forbes опубликовал 33-й ежегодный рейтинг богатейших людей мира. В этом году в список попали 98 россиян. Это меньше, чем в прошлом году, когда в России было 106 долларовых миллиардеров. Но есть и хорошие новости. Уже много лет мы не видели российских бизнесменов, чье состояние превышало бы $20 млрд. Последний раз — в 2011 году, когда Forbes оценил состояние бенефициара НЛМК Владимира Лисина в $24 млрд. В этом году высоту в $20 млрд смогли взять сразу пять выходцев из России. На первом месте оказался основной акционер «Новатэка» и «Сибура» Леонид Михельсон с $24 млрд. Он уже был богатейшим бизнесменом страны в 2016-2017 годах. В глобальном рейтинге Forbes поднялся за год с 64-го на 32-е место. Второе место занял Владимир Лисин с $21,3 млрд. Замыкает тройку лидеров президент «Лукойла» Вагит Алекперов, его состояние Forbes оценил в $20,7 млрд.

Кто еще вошел в двадцатку богатейших людей России — в нашей фотогалерее.

 07 03 19 fffooor 02

1. Леонид Михельсон

Председатель правления «Новатэка» Состояние: $24 млрд Изменение за год: +$6 млрд Возраст: 63 года Семейное положение: женат, двое детей Далее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Руслан Ростовцев даже контрабанду сделал фиктивной

by topbloger 5. марта 2019 03:00
В распоряжение редакции попали несколько договоров займа между иностранными компаниями. За всеми ними проглядывается один владелец — угольный бизнесмен Руслан Ростовцев. Согласно этим документам, в апреле-июле 2015 года через счёт в латвийском банке ABLV было перекачено в офшоры более $16 млн. a-18-2--436-4934345098340583409683-9547586759877867586478567547564-syna vs Просмотреть и скачать договора займа в формате .pdf Очевидно, что это лишь малая часть большой машины по отмыванию денег, которая в разы превосходит масштабы угольного бизнеса Ростовцева [с ней напрямую связан кузен президента Игорь Путин и жена экс-мэра Лужкова - Руспрес]. Рано или поздно мы узнаем происхождение этих средств. Тем более, что расследования против участников "Ландромата" продолжаются не только в России, но и на Западе.20 февраля Федеральное управление уголовной полиции Германии провело операцию против участников так называемой «Русской прачечной» — механизма по отмыванию денег, который у нас в стране называют «молдавской схемой» или «Ландроматом». Арестованы четыре объекта элитной недвижимости в Нюрнберге, Регенсбурге, Мюльдорфе и Швальбахе. Предполагается, что они были приобретены на деньги, имеющие сомнительное происхождение. Немецкие правоохранители заморозили ряд банковских счетов, засветившихся в подобных сделках. По информации Suddeutsche Zeitung, общая сумма арестованных активов достигает 50 млн. Операция проводилась по запросу прокуратуры Мюнхена и стала результатом трёхлетнего расследования. Известно, что в деле трое обвиняемых, двое из которых находятся за пределами Германии. Фамилии их пока не названы. Но, вполне вероятно, что среди этих людей может фигурировать российский угольный бизнесмен Руслан РостовцевДалее...


Список Компроматов

Избранное