Лондонский суд вернул Артема Аветисяна из Амурской области в реальность

by Topbloger 27. марта 2019 10:50
Финальная битва за «Восточный» состоится на поле Майкла Калви

Лондонский международный арбитражный суд (LCIA) запретил компании Finvision Holdings Артема Аветисяна продолжать судебное разбирательство с компанией арестованного недавно американского инвестора Майкла Калви Baring Vostok в Амурской области, сообщают «Ведомости». Аветисян хочет получить контроль над банком «Восточный» через опционы, с его подачи Майкл Калви оказался за решеткой. Конфликт между акционерами уже обрушил рейтинги банка и серьезно понизил вероятность его успешной докапитализации. В амурском арбитраже Finvision Holdings добивается реализации колл-опциона 9,99% акций банка «Восточный». Этот пакет в начале 2018 года ей должна была продать кипрская Evison Holdings, через которую инвестфонды Baring Vostok и Russia Partners контролируют 51,6% «Восточного», но опцион реализован не был. Finvision просила суд арестовать спорный пакет, а также запретить допэмиссию акций «Восточного» на 5 млрд рублей. На прошлой неделе банк перенес допэмиссию с апреля на июнь. Амурский суд по просьбе представителя Evison отложил заседание до 1 апреля 2019 года, передавал «Интерфакс». Кипрская компания запросила чрезвычайное заседание лондонского арбитража, оно состоялось 23 марта.

Что решил лондонский арбитраж

LCIAДалее...

АСВ требует 3,6 млрд рублей с топов Мико-банка, в частности - с подчиненного Артема Аветисяна

by Topbloger 26. марта 2019 20:29
Связанного с "Юниаструм-банком" экс-предправления "Мико" Анатолия Рубцова привлекут субсидиарноАСВ требует взыскать 3,6 млрд рублей с 9 топ-менеджеров Мико-банка и его экс- предправления Анатолия Рубцова, сообщает портал banki.ru. Бывший топ-менеджер Юниаструм-банка Рубцов раздал 3 млрд рублей кредитов фирмам-однодневкам и привлек 800 млн рублей забалансовых вкладов. Тем временем шеф Рубцова Артем Аветисян через амурский суд отбирает у американца Майкла Калви 9,99% банка «Восточный».Агентство по страхованию вкладов подало иск в Арбитражный суд Москвы о привлечении 10 контролировавших Мико-Банк лиц к субсидиарной ответственности и взыскании с них 3,6 млрд рублей. «В ходе конкурсного производства установлено, что контролирующими банк лицами совершались действия по формированию заведомо невозвратной задолженности технических юридических лиц (не ведущих хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования, и не обладающих собственным имуществом и доходами, позволявшими им обслуживать задолженность), индивидуальных предпринимателей и физических лиц, а также привлечению денежных средств физических лиц во вклады без их отражения в бухгалтерской отчетности банка. Кроме того, при наличии соответствующих оснований руководителями банка не принимались меры по предупреждению его банкротства», — отмечается в сообщении АСВ.Далее...

Посадив в СИЗО Макла Калви, Артем Аветисян взялся за отъем его имущества

by Topbloger 20. марта 2019 16:55
В амурский суд подан иск против суда лондонского

Пока инвестиционный фонд Baring Vostok ищет способы вытащить из СИЗО своих руководителей, «специалист по защите прав предпринимателей» Артем Аветисян переходит в атаку. Как сообщает The Bell, его компания «Финвижн» добивается в суде исполнение опциона на 9,99% акций банка «Восточный». Этот опцион — главная причина спора между акционерами. Разрешить его в свою пользу Аветисян решил не в Лондоне, где уже рассматривается иск Baring, а в суде в Амурской области. Решения лондонского арбитража в России неисполнимы, считает он.

О деталях иска известно мало. В пресс-службе «Финвижн» пояснили: иск связан с тем, что Evison Holdings (структура Baring Vostok) не исполнила соглашение о колл-опционе. По нему она должна была передать «Финфижн» 9,99% акций «Восточного» до 30 марта 2018 года. По словам партнера Аветисяна Шерзода Юсупова, который написал заявление на Калви и его коллег, с неисполнением этого соглашения связан весь корпоративный конфликт в «Восточном». Условия исполнения этого опциона — не раскрывались.

Калви в суде объяснял отказ исполнять опцион тем, что непосредственно перед слиянием «Восточного» и «Юниаструма» (банк Аветисяна и его партнеров) из последнего были выведены активы. В числе прочих претензий Evision Hildings к «Финвижн», которые сейчас разбираются в суде в Лондона, есть требование признать опционное соглашение недействительным, поскольку «Финвижн» не воспользовался им до истечения срока действия опциона (эти детали описаны в решении Верховного суда Кипра). Юсупов в интервью ТАСС ранее говорил, что никаких особых условий для исполнения опциона бывшими владельцами «Юниаструма» и не было.

Далее...

Tags: ,

Посадив в тюрьму американца Калви, Артем Аветисян взялся за черногорца Козлова

by Topbloger 1. марта 2019 12:19
Ожидая суда The Moscow Post сменило тональность в освещении событий вокруг банка «Восточный»

В ходе конфликта из-за банка «Восточный экспресс» по обвинению в хищении 2,5 млн рублей арестован руководитель крупнейшего фонда прямых иностранных инвестиций в Россию Baring Vostok Майкл Kалви. Показания против него дал акционер банка «Восточный» и партнер Шерзод Юсупов — партнер Артема Аветисяна, которого Калви считает заказчиком своего ареста. В лондонском суде от работодателя, воровавшего деньги с кредитных карт сына бывшего главы администрации президента Александра Волошина, Артема Аветисяна фонд Baring Vostok требует вернуть 17 млрд рублей, выведенных через фиктивные сделки перед слиянием «Восточного экспресса» с Юниаструм-банком в 2017 году. Сам Аветисян на фоне негативного общественного резонанса взялся за зачистку информационного поля.

Как сообщает The Bell, еще в конце прошлого года Артем аветисян подал иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга о защите чести, достоинства и деловой репутации. Ответчик — ООО «Небоход-медиа», которому принадлежит интернет-издание The Moscow Post. Аветисян требует удалить с сайта две статьи под заголовками «Лебединая песня банка «Восточный» и «Банк «Восточный» лишился гарантий!». Издание планирует компенсировать моральный ущерб Аветисяна деньгами и подписать мировое соглашение, следует из материалов суда.

Далее...

Арестованный Майкл Калви подал встречный иск через Лондон

by Topbloger 28. февраля 2019 08:37
Основатель Baring Vostok требует 17 млрд рублей от Артема АветисянаАрестованный в Москве основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви требует в лондонском суде 17 млрд рублей от Артема Аветисяна, передает "Ъ". Обвиняемый в краже 2,5 млрд рублей у банка «Восточный экспресс» американец утверждает, что Аветисян вывел похищенное из Юниаструм-банка через фиктивные сделки перед слиянием с «Восточным экспрессом».Ранее об иске, ответчиком по которому выступал бывший президент Юниаструм-банка, а сейчас член совета директоров «Восточного» Артем Аветисян, говорил основатель фонда Baring Vostok арестованный по делу о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный» американец Майкл Калви. По его словам, после присоединения Юниаструм-банка к банку «Восточный экспресс» в 2017 году в КБ «Восточный» была обнаружена недостача на сумму около 3 млрд рублей. По версии господина Калви, оказалось, что через несколько дней после подписания соответствующего соглашения деньги были выведены из банка по десяти сделкам, которые американец назвал фиктивными. Для их расторжения был подан иск в лондонский суд.Накануне Мосгорсуд оставил под арестом двух фигурантов громкого дела о хищении 2,5 млрд руб. в банке «Восточный экспресс» — экс-главу этого кредитного учреждения Алексея Кордичева и делового партнера инвестфонда Baring Vostok Вагана Абгаряна. Это фактически лишает шансов на выход из СИЗО и основателя фонда Майкла Калви, которого следствие называет организатором хищения.Далее...

Последствия ареста Майкла Калви: Леонов бежал, Волож разоряется

by Topbloger 19. февраля 2019 12:04
Ответственный за инвестиционную привлекательность России Аветисян добился своего

Советский космонавт, первый человек, вышедший в открытый космос, дважды Герой Советского Союза и лауреат Государственной премии СССР Алексей Леонов, являющийся членом консультативного комитета Baring Vostok, покинул Россию на фоне ареста основателя фонда Майкла Калви. Судебное преследование американца инициировали акционер банка «Восточный» Артем Аветисян и его партнер Шерзод Юсупов с целью отжать кредитное учреждение. Космонавт Леонов помогал американцу Калви отражать рейдерские атаки на фабрику «Конфи» и Сыктывкарский ЛПК.  19 02 2019 vleono 02

Алексей Леонов (второй справа)

"Алексей Архипович находится за границей на лечении. Все в плановом режиме. Ничего экстренного не произошло", - поделилась с "Интерфаксом" его помощница Наталья Филимонова. Следствие полагает, что Калви вместе с другими фигурантами, заведомо зная о наличии у подконтрольного ему "Первого коллекторского бюро" долга в размере 2,5 млрд рублей, организовал продажу его акций банку "Восточный" ("Восточный экспресс банк" с 2006 по 2014 год) , что привело к фактическому хищению этих средств. Ранее за Калви вступились президент Сбербанка Герман ГрефДалее...

Американский основатель Baring Vostok - под надежным русским замком

by Topbloger 18. февраля 2019 11:58
Ответственные за инвестиционную привлекательность России Аветисян с Юсуповым посадили в тюрьму крупнейшего инвестора Майкла Калви

16 февраля Басманный суд Москвы арестовал основателя инвестиционной компании Baring Vostok, гражданина США Майкла Kалви по делу о хищении 2,5 млрд рублей банка «Восточный». Днем ранее по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) также задержаны его партнеры по бизнесу — Ваган Абгарян, Филипп Дельпаль и директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин. Фигуранты дела также были арестованы на два месяца. The Bell узнал, из-за чего оказалось в тюрьме руководство крупнейшего иностранного фонда, инвестировавшего в Россию.

Формальное обвинение

Заявление на Майкла Калви и его коллег написал акционер «Восточного» Шевзод Юсупов — давний партнер второго крупнейшего совладельца банка Артема Аветисяна (ему принадлежит 32% акций банка, Baring Vostok — 52%). С 2017 года акционеры «Восточного» находятся в состоянии конфликта. Его причина — допэмиссия на 5 млрд рублей, необходимая банку для выполнения нормативов ЦБ. Baring не хотел ее выкупать и увеличивать свой пакет акций банка. Аветисян, напротив, хотел бы получить над банком контроль, но у него нет на выкуп допэмиссии денег, писал «Ъ». По версии следствия, основанной на заявлении Шевзода Юсупова и подкрепленной следственными действиями ФСБ, события развивались следующим образом. Подконтрольная Калви компания «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) была должна «Восточному» около 2,5 млрд рублей. Калви и пятеро арестованных топ-менеджеров решили урегулировать долг на невыгодных для банка условиях, считает следствие. Для этого они провели через собрание акционеров «Восточного» решение, по которому банк получил в счет долга от ПКБ 59,9% акций принадлежавшей коллекторскому бюро люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG). На собрании Калви и его коллеги заявили, что стоимость активов этой финтех-компании составляет 3 млрд рублей. Но по версии ФСБ их максимальная стоимость — 600 тыс рублей. Далее...

Грязные контракты «Чистой логистики»

by Topbloger 13. сентября 2017 11:43

Как сообщало агентство «Руспрес», в 2015 году компании сына генпрокурора РФ Юрия Чайки заключили с администрацией Сергея Собянина контракты на вывоз и утилизацию мусора на сумму в 42 млрд рублей. В этом году серьезную конкуренцию ему сможет составить младшее поколение ведущих банкиров страны: компания детей Германа Грефа и Владимира Дмитриева стала совладельцем одного из крупнейших в московском регионе операторов по транспортировке отходов с портфелем госконтрактов на 40,2 млрд рублей. Вкладывать в отходы жизнедеятельности выгоднее, чем в Сбербанк. Эксперты считают, что рынок вывоза мусора в регионе будет в среднесрочной перспективе расти не менее чем на 5–6% в год в натуральном выражении и более чем на 10% — в денежном.

По данным kartoteka.ru, в марте в Москве зарегистрировано ООО «Чистая логистика», в котором 50% и 40% владеют Степан и Павел Дмитриевы, еще по 5% принадлежит Олегу Грефу и гендиректору ООО Валерию Есауленко (в 2012–2013 годах гендиректор «НЭО Центра»,  под его началом работал Олег Греф). По словам источников, близких к одному из бизнесменов, сыновья Владимира Дмитриева давно дружны с Олегом Грефом.

...Далее...

Список Компроматов

Избранное