Приморского депутата-контрабандиста Хмеля поймали испанцы

by topbloger 21. июня 2018 03:00
Бывший депутат заксобрания Приморья Владимир Хмель задержан в Испании по подозрению в налоговом мошенничестве на €17 млн, передает "Ъ". Следствие полагает, что он отмывал деньги «незаконного происхождения» путем инвестиций в недвижимость и туризм на Канарских островах. Ранее имя господина Хмеля упоминалось при расследовании Далее...

Секретные земельные материалы Сергея Собянина

by topbloger 21. июня 2018 03:00

Координатор движения «Архнадзор», журналист Андрей Новичков заявил, что получает угрозы из мэрии Москвы после публикации архива протоколов заседаний городской градостроительно-земельной комиссии.

По словам Новичкова, ему звонили «с телефонов департамента градостроительной политики» Москвы с требованием удалить протоколы из интернета и «сообщить данные человека, предоставившего их».

Неизвестные угрожали, что в противном случае «их найдут [правоохранительные] органы», утверждает активист. По словам Новичкова, звонили не только ему, но и его коллегам, имен которых он не называет. «Это что? В мэрии бандиты сидят?» — заявил активист.

«Архнадзор считает недопустимыми любые формы давления на журналистов и угроз им — и в случае продолжения такового будет использовать все законные методы правовой и иной защиты своих членов», — заявили в движении.


Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) была создана в 2010 году и занимается «рассмотрением и принятием решений по вопросам в области градостроительной деятельности». Комиссию возглавляет мэр Сергей Собянин, ее решения считаются «поручениями» для органов исполнительной власти в городе.

Андрей Новичков опубликовал архив протоколов заседаний ГЗК с момента ее создания 18 июня на своем сайте «Фронде ТВ». В публикации сказано, что комиссия приняла «сотни решений о сносах исторических зданий» и разрешила застройку «более 500 парков и зеленых зон». При этом ее решения, по мнению Новичкова, незаконно «держатся в строжайшем секрете».
Далее...

Деньгопровод «Роснефти» в карман Сергея Ролдугина

by topbloger 21. июня 2018 03:00
Крестный отец дочери Владимира Путина, виолончелист Сергей Ролдугин получил безвозмездный займ $6 млн от владельца «Силовых машин» Алексея Мордашова и «зарабатывал» на фиктивной покупке-продаже акций «Роснефти» Игоря Сечина. Криминальную деятельность офшоров Ролдугина Sonnette Overseas и IMO изучают Агентство финрасследований Британских Виргинских островов и прокуратура Панамы по заявлению панамского регистратора Mossack Fonseca, - сообщает «Новая газета» со ссылкой на новые публикации Центра по изучению коррупции и оргпреступности (OCCRP).

Первые результаты изучения документов из «Панамского досье» были опубликованы 3 апреля 2016 года. А уже на следующий день, 4 апреля 2016 года, панамский регистратор Mossack Fonseca отправил так называемый «отчет о подозрительной деятельности» по поводу компании Sonnette Overseas, принадлежащей Сергею Ролдугину, в Агентство финансовых расследований Британских Виргинских островов. Основанием для этого Mossack Fonseca назвала публикации о том, что Ролдугин — друг Владимира Путина.

Аналогичные отчеты были направлены и в отношении офшорных компаний семьи Ротенбергов, которая также считается близкой к президенту России, а также в отношении офшоров Алексея Крапивина, компании которого входят в число крупнейших подрядчиков РЖД.

Компания Ролдугина получала «займы»-пожертвования от крупных российских бизнесменов. К примеру, в июле 2007 года Sonnette Overseas получила в долг от другой офшорной структуры, Levens Trading, $6 млн под 2% годовых. А уже через пару месяцев заимодавец за «вознаграждение» в один доллар простил этот долг Ролдугину. Levens Trading может быть связана с богатейшим бизнесменом России Алексеем МордашовымДалее...

Симан Поваренкин - второй в Англии после Абрамовича

by topbloger 21. июня 2018 03:00
Стало известно имя второго после Абрамовича состоятельного россиянина, чью бизнес-визу намерена проверить Великобритания. Это золотопромышленник и инвестор «Шоколадницы» Симан Поваренкин. Предприниматель попал под пристальное внимание британских властей на фоне расследования «русского следа» в Brexit

О том, что бизнесмен Симан Поваренкин оказался среди 700 россиян, чьи британские инвестиционные визы могут быть пересмотрены, сообщила газета The Guardian. Впрочем, у самого предпринимателя британской бизнес-визы нет. Поваренкин имеет право на проживание в Соединенном Королевстве и возможное гражданство по визе жены. Она переехала в Великобританию пять лет назад вместе с двумя с детьми, инвестировав в британскую экономику как минимум £2 млн. Сам Поваренкин регулярно навещает семью, которая живет в престижном лондонском районе Белгравия в квартире за £11,3 млн, купленной в 2015 году. Как правило, Поваренкин проводит в Британии около 70 дней в году.

Золото и Brexit
В начале 2017 года Поваренкин в очередной раз прилетел в аэропорт Хитроу. Бизнесмен направлялся на день рождения своей жены и ребенка. Однако стоило Поваренкину сойти с трапа самолета, как ему была вручена повестка в Высокий суд Лондона и исковое заявление. В последнем бывший бизнес-партнер Поваренкина, Руслан Бестолов, утверждал, что тот должен ему $7,5 млн за участие в двух рудных проектах в Якутии. Для британского права это был прецедент. Несмотря на то, что Поваренкин не являлся подданным Соединенного Королевства, суд посчитал его местным резидентом. Как раз из-за того, что у бизнесмена с 2013 года было право на временное проживание в Англии по бизнес-визе жены.
Далее...

Прайс за УДО вертухая Ильи Прокопьева

by topbloger 20. июня 2018 03:00
В тюремном ведомстве произошёл очередной скандал: как сообщает веб-ресурс scandaly.ru, арестован заместитель главы УФСИН России по Тюменской области Илья Прокопьев. Он торговал поддельными медицинскими справками, благодаря которым зэков признавали больными и на этом основании они получали возможность раньше срока освободиться из колонии.

Первого замначальника Управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по Тюменской области полковника Илью Прокопьева задержали в его рабочем кабинете сотрудники регионального УФСБ и Управления собственной безопасности ФСИН РФ. Во время задержания полковник спокойно сдался. Сотрудники СК РФ предъявили офицеру обвинения в мошенничестве и превышении должностных полномочий.

prok-24093209848328409238094823423e773a17711b66dfab137e01087a3859c 980x
Илья Прокопьев

— Есть данные, что когда Прокопьев с июня 2010 по май 2017 года был начальником лечебного исправительного учреждения № 19 УФСИН России по Тюменской области, он торговал поддельными медицинскими справками, позволявшими заключённым условно-досрочно освобождаться из колоний, — рассказывают в СКР. — Поддельные медицинские документы осуждённые предоставляли в суд при подаче документов на УДО.
Далее...

Роснефть»: черный пиар за счет бюджета

by topbloger 20. июня 2018 03:00

Около четырех миллиардов государственных рублей ежегодно компания «Роснефть» тратит на информационные войны, публикуя заказные негативные материалы против «оппонентов» - «Газпром», «Лукойл», «Транснефть», «Новатэк» и др. Публикуем краткие выводы журналистского расследования наших корреспондентов.

На внутреннем сайте закупок государственной компании ПАО «НК «Роснефть» в 2017-2018 г. оказалось около двух десятков договоров с формулировками «оказание информационных услуг». Мы попытались выяснить, сколько и на что именно компания потратила свои, то есть государственные, средства, сокрытые под указанной формулировкой.

Договора были заключены со следующими исполнителями:

- издательство «Нефтяное хозяйство», http://zakupki.rosneft.ru/node/351272;

- фонд ИЭФ (Институт энергетики и финансов, https://fief.ru/ ), http://zakupki.rosneft.ru/node/347760;

- «Комсомольская правда», http://zakupki.rosneft.ru/node/342371 и http://zakupki.rosneft.ru/node/310504;

- «Московский Комсомолец»;

- ООО «Эйр Медиа», http://zakupki.rosneft.ru/node/333879;

- «Аргументы и факты», http://zakupki.rosneft.ru/node/319343;

- АО «Группа Эксперт», http://zakupki.rosneft.ru/node/318182;

- «Интерфакс», http://zakupki.rosneft.ru/node/316844;

- «Полит.ру», http://zakupki.rosneft.ru/node/316559;
Далее...

Харитонин и Кульков вернулись к практике лихих девяностых

by topbloger 20. июня 2018 03:00

Чтобы избежать выплаты 954 млн рублей миноритариям, требующим компенсацию после принудительного выкупа акций по заниженной в три раза цене, владельцы «Фармстандарта» и «Отисифарма» Виктор Харитонин и Егор Кульков ликвидируют управляющий компаниями кипрский офшор Augment Investments. Бывшие акционеры тем временем ищут справедливость в суде.

В Арбитражный суд Москвы 18 июня направлен иск от Index Ventures Ltd к Augment Investments Ltd о взыскании 402,9 млн рублей убытков в связи с занижением цены акций производителя арбидола - компании «Отисифарм» в рамках принудительного выкупа, сообщает “Ъ”. Бумаги выкуплены по 202 рублей за акцию. Истец, владевший 706,6 тыс акций и получивший за них в апреле 142,7 млн рублей, не согласился с ценой выкупа и заказал альтернативную экспертизу. Она оценила каждую бумагу в 772,21 рублей. Разницу между этими оценками и просит взыскать истец. Партнер АБ «Линия права» Владислав Ганжала, представляющий интересы Index Ventures, подтвердил обращение в суд. Он добавил, что на этой неделе к Augment будет подан еще один иск на 137 млн рублей от других экс-акционеров производителя арбидола - компании «Отисифарм».

Всего к Augment пока заявлено четыре иска на общую сумму 953,8 млн рублей от миноритариев «Фармстандарта» и «Отисифарма», недовольных ценой выкупа акций. В феврале Арбитражный суд Москвы уже взыскал 542 млн рублей за акции «Фармстандарта» в пользу пяти физлиц. Решение не вступило в силу, Augment оспаривает его в апелляции.
Далее...

Судью судят: Светлана Мартынова использовала мертвого Цапка для взяток

by topbloger 20. июня 2018 03:00
За хищение 40 млн рублей у владельца аграрного концерна «Покровский» Андрея Коровайко судят ростовскую судью Светлану Мартынову, передает "Ъ". Мартынова обещала передать Коровайко землю банды Цапков, но оформила ее на своих родственников. Заключивший гей-брак в Испании Андрей Коровайко ранее заказал скандал вокруг свадьбы дочери другой судьи — Елены Хахалевой.

В Ростовском областном суде начался процесс над бывшей судьей регионального арбитража Светланой Мартыновой, обвиняемой в хищении. Председатель совета директоров концерна «Покровский» Андрей Коровайко рассказал, что в 2011 году познакомился с судьей, которая за 52 млн руб. пообещала переоформить на него 13 тыс. га земли, ранее принадлежавшей семье Цапков. Предприниматель успел передать судье более 40 млн руб. наличными без расписок, когда столкнулся с отказом госпожи Мартыновой выполнить обещанное, после чего и решил обратиться в правоохранительные органы.

Заседание началось с того, что госпожа Мартынова попросила суд провести процесс в закрытом режиме, ссылаясь на разглашение ее личных данных и заболеваний. После того как ее просьба была отклонена, подсудимая попросила судью перенести заседание, потому что она за две недели, которые прошли после предварительного слушания, не успела полностью ознакомиться с 30 томами уголовного дела и ей нужно время на это. «Учитывая прошлый статус Мартыновой, нужно понимать, что она не просто юридически грамотный человек, а человек, понимающий все тонкости судебных процессов, я считаю, что обвиняемая с помощью этого ходатайства пытается злоупотребить правом»,— заявил адвокат пострадавших Ростислав Квасов. Судья отклонил и эту просьбу обвиняемой. Дальнейшие полтора часа разбирательства занял допрос главного потерпевшего по этому делу, председателя совета директоров концерна «Покровский» Андрея Коровайко.
Далее...

Беглую Эрнандес-Геташвили уже никто не ищет

by topbloger 20. июня 2018 03:00
Мосгорсуд отменил заочный арест дизайнера Мананы Эрнандес-Геташвили, обвиняемой в присвоении €9,5 млн, полученных от супруги главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова Екатерины Игнатовой за отделку особняка в Барвихе. Ранее предполагало, что в основе уголовного преследования одного из лучших архитекторов Европы лежит личный конфликт ее и Игнатовой, а работа не была выполнена по независящим от нее причинам. Тем временем, возбужденное семьей Чемезовых дело, может быть закрыто из-за процессуальных нарушений.

Заочно арестовать 48-летнюю Манану Эрнандес-Геташвили постановил Таганский суд Москвы в апреле 2017 года. По данным “Ъ”, кассационная инстанция, рассматривавшая жалобу ее адвоката Александра Васильева, усмотрела как минимум два серьезных нарушения УПК РФ. В вынесенном Мосгорсудом постановлении, в частности, говорится о том, что у госпожи Эрнандес-Геташвили есть адвокат по соглашению, который «не был извещен о дате, времени и месте судебного заседания, которое было проведено без его участия». При этом следователю было известно, что адвокат Васильев представляет интересы обвиняемой еще с апреля 2016 года.

Господин Васильев заявил, что, отправляя дело на новое рассмотрение в Таганский суд (заседание назначено на 26 июня), Мосгорсуд фактически признал и незаконность возбуждения самого уголовного дела. «Оно было возбуждено в отношении неустановленных лиц, что недопустимо. По этому поводу есть четкая позиция Конституционного суда: возбуждение дела возможно либо по факту, либо в отношении конкретных лиц»,— говорит Васильев.
Далее...

Купли-продажи Путиной-Очеретной

by topbloger 20. июня 2018 03:00

После развода Владимир Путин не оставил своей бывшей супруге ничего из совместно нажитого имущества. Вообще. Ни квартиру не оставил, не особо нужную ему, ни 15 дачных соток, ни даже автомобильный прицеп «Скиф». Ни-че-го. Тем не менее Людмила Путина, ставшая Очеретной, не бедствует. Кто же ей помогает? И за чей счет?


Путина проплыла по «Венеции»


«Владимир Путин откупился от жены», «Не бедствует», «Бывшая жена президента Людмила Путина после развода активно зарабатывает и тратит деньги»… В начале июня Людмила Очеретная (она же бывшая Путина, она же бывшая Шкребнева) снова привлекла внимание СМИ.

Поводом послужило расследование Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), которое опубликовал сайт «Медуза». Речь в нем шла о том, как экс первая леди купила и вскоре перепродала несколько участков земли в престижном Подмосковье.

Если подробней, то OCCRP выяснил, что в январе 2016 года почти два с половиной гектара в поселке «Миллениум парк», который еще называют «подмосковной Венецией», купила Людмила Александровна Очеретная (в народе более известная как Людмила Путина). Она приобрела там восемь участков вдоль одного из искусственных каналов на общую сумму до полумиллиарда рублей.

Правда, всерьез и надолго в «Миллениум парке» новая хозяйка участков оставаться и не думала. Спустя полтора года новым собственником гектаров стала Ирина Пуния, жена основателя крупной фармацевтической компании «Фармсинтез». Между прочим, как выяснил «Собеседник», практикующий специалист по аутоиммунным заболеваниям. К сожалению, уточнить у женщины, насколько она знакома и с бывшей первой леди, и со старшей дочерью Путиных Марией ФаассенДалее...



Список Компроматов

Избранное