Артур Шахов арестован в кредит. Владелец обанкротившейся Липецкой топливной компании Артур Шахов объявлен в международный розыск в связи с уголовным преследованием, следует из базы данных МВД.

Господин Шахов заочно арестован. В случае его задержания он будет помещен в липецкое СИЗО № 1. По некоторым данным, Артур Шахов может находиться в США.

Ему вменяются два преступления. Первое уголовное дело о преднамеренном банкротстве ООО «Предприятие «Управляющая компания» (ст. 196 УК РФ) было возбуждено еще весной прошлого года. По версии следствия, Артур Шахов довел компанию до ситуации, в которой стало невозможным рассчитаться с кредиторами. Напомним, что еще в конце 2021 года конкурсный управляющий обнаружил признаки преднамеренного банкротства компании.

А месяц назад было возбуждено еще одно уголовное дело по ч. 4. ст. 159 УК РФ. Следствие полагает, что Артур Шахов вместе с группой лиц мог приобрести права на имущество компании на заведомо невыгодных и нерыночных условиях, тем самым обманув работников предприятия.

Владимир Цветнов отсидел свое до приговора. Мещанский суд столицы вынес приговор чиновникам Минкульта и бизнесменам, обвинявшимся в хищении средств, выделенных на ремонт Соловецкого монастыря. Однако в тюрьму никто из них не сядет.

Крупная сумма была выделена на реставрацию зданий Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря, который находится под охраной ЮНЕСКО. Однако осенью 2019 года Следственный комитет установил факт хищения денег с пяти госконтрактов, заключенных в период с 2012 по 2016 г.г

Фигурантами дела стали глава департамента государственной охраны культурного наследия Министерства культуры Владимир Цветнов, его заместитель Павел Мосолов, предприниматели Сергей Семиков и Татьяна Магдеева. По версии следствия, Цветнов совместно с другими фигурантами дела отмывал бюджетные деньги через необоснованно дорогие историко-культурные экспертизы, доказывающие, что зданиям в Соловецком монастыре нужна реставрация (хотя многие здания в реконструкции не нуждались). Обналичивали капитал с помощью Татьяны Магдеевой через подставные фирмы. Под прикрытием липовых экспертиз бывшие представители Минкультуры и коммерсанты обманули государство на 19 млн.руб.

Артуру Контрабаеву за электронную регистратуру выписали 3,5 года. Центральный районный суд Тулы вынес приговор экс-министру информатизации тульского правительства Артуру Контрабаеву и бизнесмену Алексею Черноусову, обвиняемым в растрате 68 млн рублей бюджетных средств, которая, по версии следствия, имела место при создании и внедрении в Тульской области региональной информационной системы здравоохранения (РИСЗ). Несмотря на заключение повторной экспертизы, которая не нашла в деле ущерба, суд счел подсудимых виновными и назначил им 3,5 года и три года заключения соответственно в колонии общего режима.

Дело длиною в шесть лет

Уголовное дело было возбуждено Следственным комитетом в 2017 году. Первоначально обвиняемый в нем был один. Артуру Контрабаеву вменялось превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Однако доказать этот состав следствие не смогло. И в феврале 2020 года квалифицировали те же действия как растрату в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), которую и вменили экс-чиновнику. Затем в деле появился и новый обвиняемый — гендиректор и совладелец ООО «Смарт Дельта Системс» Алексей Черноусов. Ему инкриминировали пособничество в совершении данного преступления (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ). Вначале оба фигуранта находились под подпиской о невыезде. Однако после предъявления обвинения Черноусова арестовали. Ему пришлось полгода провести в СИЗО, прежде чем его перевели под домашний арест. Контрабаева, в связи с наличием у него тяжелого заболевания — опухоли мозга (астроцитомы), поместили под домашний арест, под которым он пробыл вплоть до приговора. Обоим фигурантам грозило до десяти лет заключения.

Яхта Владимира Плахотнюка за $50 млн. Добро пожаловать на борт!

Сентябрь, 2018 года. Вы стоите на яхте стоимостью почти 50 миллионов евро. Вас зовут Владимир Плахотнюк и вы самый влиятельный в Республике Молдова человек.

Понятие чести, возможно, не чуждо вам, поэтому вы называете своё роскошное судно Honor [с англ. — честь]. Но уже буквально через год ваша идиллия начнет рушиться.

О существовании яхты, принадлежащей Владимиру Плахотнюку, стало известно в 2020 году в результате судебного разбирательства, которое проходило на Кипре. Адвокаты Оксаны Килдеску, бывшей жены Плахотнюка, опубликовали статью, в которой выразили свое несогласие с решением суда Никосии, который отклонил иск против нескольких физических и юридических лиц из Кипра, Объединенных Арабских Эмиратов, Китая, Испании и Сейшельских островов.

Данное расследование началось с названия яхты, которое мы узнали из постановления о возбуждении уголовного дела против Владимира Плахотнюка. Прокуратура оценила это имущество в 32 миллиона евро, хотя в действительности яхта стоит гораздо больше.

Расследование основано на официальных документах, полученных из национальных и международных баз данных, в том числе Люксембурга, Гибралтара и Кипра. Некоторые документы были предоставлены Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP ID).

В начале была Vicky

Двойной кидок Андрея Ищенко. На политика и бизнесмена Андрея Ищенко , который находится в СИЗО по обвинению в мошенничестве, завели новое уголовное дело. Как и прошлое, оно связано с недостроенным до сих пор ЖК «Сафонов» во Владивостоке. На этот раз выяснилось, что среди почти двух сотен обманутых дольщиков нашлись двое, обманутых дважды. С ними заключили договоры на покупку якобы жилых помещений, но по документам оказалось, что это «апартаменты». В результате потерпевшие теперь не имеют права на компенсацию.

Как выяснила прокуратура Первомайского района Владивостока, с февраля по апрель 2019 года генеральный директор ООО СК СЗ «Аврора-строй» Андрей Ищенко заключил с двумя физическими лицами договоры на участие в долевом строительстве жилых помещений в доме № 7 по ул. Сафонова во Владивостоке. Помещения, согласно технической документации, фактически являются нежилыми, для проживания непригодны и не предназначены, а застройщик ввёл дольщиков в заблуждение относительно предмета сделки.

«В результате обмана потерпевшие также оказались лишены права на получение мер поддержки в виде софинансирования мероприятий по достройке проблемного объекта долевого строительства, оказываемую приобретателям жилых помещений», — сообщили в ведомстве. Как так вышло, что покупатели не знали, что покупают не квартиру, а апартаменты, не уточняется.

Год назад на Ищенко завели дело по ч. 4 ст. 159 (мошенничество) — собрал деньги с дольщиков, а дом в обещанный срок не достроил. И хотя объект почти готов, по версии следствия, Ищенко «обманным путём похитил денежные средства у 187 участников долевого строительства многоквартирного дома в общей сумме свыше 105 млн рублей».

ФБР оценило кибервымогателя в $10 млн. Министерство юстиции США объявило в розыск известного российского хакера Михаила Матвеева, а Госдеп назначил награду в 10 миллионов долларов за информацию, которая помогла бы его поймать. При этом Россию в департаменте обвинили в том, что страна стала «безопасной гаванью» для киберпреступников: уже больше года Матвеев не скрывает своего лица и не отрицает связи с крупнейшими группировками «русских хакеров».

Мы предпринимаем эти действия против Матвеева в связи с его участием в кибервымогательствах в отношении правоохранительных органов США, частных компаний и критической инфраструктуры по всему миру
Госдеп США

За что Матвеева объявили в розыск?

Матвеева обвиняют в связях сразу с тремя киберпреступными группировками (Babuk, LockBit и Hive), каждая из которых хорошо известна за пределами России, а особенно — в США. Все они управляли программами-вымогателями, которыми заражали системы жертв (как правило, крупных компаний), блокировали доступ к ним, после чего требовали выкуп за разблокировку.

Джеффри Эпштейн шантажировал Билла Гейтса. Финансист Джеффри Эпштейн, которого обвиняли в торговле людьми, угрожал основателю Microsoft Биллу Гейтсу из-за его тайного романа с бриджисткой из России по имени Мила Антонова, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как пишет издание, Гейтс познакомился с Антоновой примерно в 2010 году, когда ей было около 20 лет, а он был женат. В 2013 году с Антоновой познакомился Эпштейн, который затем оплатил ее учебу на программиста. В 2017 году, через несколько лет после того, как отношения Гейтса и Антоновой закончились, Эпштейн отправил Гейтсу письмо по электронной почте, в котором попросил возместить ему стоимость обучения Антоновой, рассказали источники газеты. По их словам, письмо Эпштейн отправил после того, как не сумел убедить Гейтса присоединиться к многомиллиардному благотворительному фонду, который он хотел создать вместе с банком JPMorgan Chase. Стоимость обучения была несущественной для обоих мужчин, однако тоном письма Эпштейн пытался намекнуть Гейтсу, что знает о тайном романе Гейтса и может разоблачить его, если не получит поддержку, рассказали собеседники газеты, которые видели письмо.

Бигмак, табак и $230 млн для Джавада Маранди. После почти двух лет тяжбы, в которой Би-би-си принимала активное участие, суд в Лондоне позволил предать огласке имя известного предпринимателя и одного из спонсоров Консервативной партии, чьи зарубежные компании оказались вовлечены в крупную коррупционную аферу.

Это британский миллионер иранского происхождения, кавалер Ордена Британской империи за заслуги в области бизнеса и филантропии Джавад Маранди.

Сам Маранди, адвокаты которого долго боролись за право анонимности в этом деле для своего клиента, категорически отрицает какие-либо нарушения и настаивает, что уголовное дело лично его не касается.

Как выяснило Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA), часть зарубежных активов Маранди играла ключевую роль в сложной схеме по отмыванию денег, важным элементом которой был один из богатейших олигархов Азербайджана.

Еще в январе 2022 года суд постановил, что NCA может конфисковать активы на 7 млн долларов проживающей в Лондоне семьи Джаваншира Фейзиева на том основании, что деньги, поступавшие на ее банковские счета, были получены из незаконного источника.

"Азербайджанская прачечная" по отмыванию денег

Сергей Кулишов и "голос МВД" Фокин сели за "Чикатило". Дорогомиловский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор двум полицейским за получение взяток общей суммой более миллиона рублей. Экс-заместителю начальника управления охраны общественного порядка (УООП) ГУ МВД Сергею Кулишову суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 1,2 млн рублей. Его подчиненный Виталий Фокин получил наказание гораздо более суровое — 11 лет строгого режима со штрафом 2 млн рублей.

Всего следствие возбудило три уголовных дела, связанных со съемками сериала «Чикатило», а разбирательство в трех судах столицы было связано с разными местами совершения преступления.

В частности, 29 августа 2022 г. Щербинский суд Москвы приговорил экс-гендиректора ООО «Кино-групп» Дмитрия Большакова к 5,5 годам колонии, признав его виновным в посредничестве во взяточничестве (ст. 291.1 УК). Суд установил, что Большаков выступал посредником в передаче денег полицейским.