Как через банк "Развитие-Столица" Рустема Терегулова и Татьяны Харитоновой вывели в тень 104 млн руб

by topbloger 15. июня 2023 16:51
Золотомонетный обнал.

Золотомонетный обнал. Нынешней зимой Центральный банк России заявил о том, что выявил схему по обналичиванию безналичных денежных средств с использованием золотых монет. Она начинается с перечисления средств фиктивной компании, которая покупает инвестмонеты, и заканчивается сдачей их в банк за наличные.

Но, судя по всему, такой механизм действует в стране уже довольно давно, как минимум с 2016 года. Во всяком случае рассматриваемое сейчас в Арбитражном суде столицы дело фирмы «Форус» и банка «Развитие-Столица» говорит нам об этом. [...]

Эта история началась ещё в марте 2018 года с банкротства мало кому известной фирмы «Форус». У неё остались многомиллионные долги. А изучая финансовые документы, конкурсный управляющий обнаружил, что за полгода до объявления компании несостоятельной, с её счёта в банке «Развитие-Столица» была списана кругленькая сумма 104 738 046 рублей. Хозяин «Форуса» (он же единственный сотрудник) господин Карпов приобрёл на эту сумму векселя этого самого банка. Но в дальнейшем деньги от реализации этих ценных бумаг на счета «Форуса» так и не поступили.

А обналичили эти векселя четыре конторы, никогда не имевшие никаких коммерческих сделок с «Форусом» в результате, которых могли бы получить бумаги законным способом.

Со стороны конкурсного управляющего суду была предоставлена фактура, которая прямо или косвенно подтверждает аффилированность этих контор банку «Развитие-Столица».

Далее...

Вор Намик Салифов обвиняется в организации убийства вора Али Гейдарова (Альберта Рыжего), "заказавшего" вора Надира Салифова (Лоту Гули)

by topbloger 31. августа 2022 16:49
Намик Салифов отомстил за брата.

Намик Салифов отомстил за брата. В понедельник, 29 августа, следователь одного из отделов ГСУ СКР по Москве выделила в отдельное производство уголовное дело по факту убийства по найму, совершенное группой лиц (п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК), а также по факту незаконного приобретения и хранения оружия (п. «а» ч. 3 ст. 222 УК) в отношении уроженца Грузии Намика Салифова и проживающего в Тамбове Ровшана Аббасова. Об этом РБК рассказал источник в правоохранительных органах, информацию подтвердил другой источник, знакомый с материалами расследования.

По версии следствия, они являются соучастниками убийства криминального авторитета Али Гейдарова (Алик Рыжий).

"Коммерсант", 31.08.2022, "Воров в законе распределили по ролям": Вчера стало известно, что в организации убийства вора в законе Али Гейдарова (Альберт Рыжий), совершенного весной прошлого года в Москве, официально подозревается имеющий такой же криминальный статус Намик Салифов, брат еще одного известного «законника» Надира Салифова (Лоту Гули). Последний был убит за полгода до гибели Рыжего в Турции. Стоит отметить, что версия братской мести появилась в первый же день расследования, однако до сих пор она подтверждалась лишь косвенными уликами. Такими, например, как фальшивый паспорт задержанного убийцы Али Гейдарова, выбравшего себе в качестве «псевдонима» имя Талех Намик, что в переводе на русский означает «Намик — твоя судьба».

Далее...


Реклама

Список Компроматов

Избранное