Член банды ФСБ, ограбившей банк «Металлург», офицер управления «К» Александр Карелин перд арестом передал часть добычи деду, генералу и преподавателю Академии ФСБ. В свою очередь, Валентин Карелин по собственной инициативе передал следователям наличные в сумме 1,3 млн рублей, которые были получены его внуком при налете на банк, сообщает «Преступная Россия».

«Свидетель Карелин В.Л. заявил, что добровольно выдает 1 млн 300 тыс, данные средства получил от внука» — говорится в протоколе выемки от 24 июля, который зачитал судья Московского окружного военного суда. Несмотря на выдачу денег суд все равно отклонил апелляцию на арест генеральского внука.

Сотрудников спецподразделений ФСБ «Альфа» и «Вымпел», а также управления «К» службы экономической безопасности ФСБ задержали в Москве 5 июля. По версии следствия, они напали на безработного Александра Юмаранова, который хотел обменять в банке «Металлург» 136 млн рублей, полученных в долг по расписке. Оперативники ФСБ отобрали у него деньги «под видом оперативных мероприятий», считают следователи.

Налетчики считали, что банк не обратится в правоохранительные органы из-за «сомнительного характера» операций, пишет The Bell. Но оказалось, что похищенные 136 млн рублей принадлежали не банку, а бизнесмену, который в полицию все-таки обратился. Сотрудники Московского уголовного розыска быстро нашли Mercedes, на котором приехали нападавшие, а потом установили и их личности. Информацию передали в Управление собственной безопасности ФСБ и военным следователям.
Далее...

«Фуфло», «мусор», «безумная» сделка — так менеджеры банка «ФК Открытие» говорили накануне санации о покупке облигаций одной из структур Бориса Минца. Теперь эта сделка — в центре судебного разбирательства в Лондоне.

В Высоком суде Лондона продолжается разбирательство между банком непрофильных активов «Траст» и «ФК Открытие» с одной стороны и бенефициаром О1 Group Борисом Минцем и его сыновьями с другой. Банки требуют от Минцев более $700 млн. Причина судебного разбирательства — облигации одной из структур Минца, «О1 груп финанс», которые «ФК Открытие» купил накануне санации в августе 2017 года за 34 млрд рублей. Получив деньги за облигации, как указывают истцы, Минц смог расплатиться по займам, взятым в «ФК Открытие», и на балансе банка вместо обеспеченных недвижимостью кредитов оказались неликвидные облигации. Сторона ответчиков настаивает, что сделка была рыночной, без признаков мошенничества.

Впрочем, материалы судебных заседаний показывают, что в самом «ФК Открытие» уже в момент покупки облигаций сомневались в целесообразности сделки. Как следует из судебных материалов, истцы изучили стенограммы телефонных разговоров менеджеров «ФК Открытие», работавших в банке на момент заключения сделки. В разговорах сотрудники банка называли сделку «безумной», «плохой», «неразумной», «глупой», «странной», а бумаги на 34 млрд рублей, которые приобретал банк — «фуфлом» и «мусором».
Далее...

Девятым арбитражным апелляционным судом по заявлению госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» арестовано имущество руководителей МАСТ-банка: бывшего исполняющего обязанности председателя правления банка Александра Чеметова, экс-председателей правления кредитной организации Юрия Пирогова и Александра Бондаря. Общая сумма арестованного имущества — 13,1 млрд рублей.

По данным РАПСИ, еще 12 марта Арбитражный суд Москвы по заявлению конкурсного управляющего банка арестовал имущество 12 физлиц, которые ранее контролировали МАСТ-банк. В отношении еще девяти человек суд требования об аресте отклонил. Суд тогда заметил, что заявителем не представлено надлежащих доказательств в подтверждение своих доводов о необходимости принятия испрашиваемых обеспечительных мер. Доводы АСВ "имеют вероятностный характер, основаны на предположениях, вследствие чего не могут быть приняты судом во внимание".

В ходе проверки обстоятельств банкротства было установлено, что в период с 1 июня 2013 года по 24 июня 2015 года контролирующими банк лицами были совершены сделки по замещению ликвидных активов МАСТ-Банка на заведомо невозвратную задолженность физических и юридических лиц. Кроме того, на протяжении указанного периода банк не предпринимал мер по предупреждению банкротства при наличии соответствующих оснований. Указанные обстоятельства являются основанием для привлечения контролирующих банк лиц к субсидиарной ответственности, считает АСВ.
Далее...

Судебные приставы разыскивают супругу губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева Наталью Куйвашеву из-за долга в размере 9 025 рублей. Согласно сайту ФССП, задолженность была признана в мае текущего года тюменским судебным участком № 2.

Дозвониться до самой Натальи Куйвашевой «Новой газете» не удалось: в бутике вин «Три бокала», владелицей которого она является, корреспонденту сообщили, что ее нет на месте, и оперативно связаться с ней невозможно. В департаменте информационной политики Свердловской области на звонки никто не ответил.

Стоит отметить, что сам Евгений Куйвашев ранее неоднократно заявлял о необходимости активизировать работу по взысканию долгов с граждан и предприятий. Так в январе этого года на заседании областного правительства он заявил, что в крупных городах Свердловской области проспроченная дебиторская задолженность составляет от 83 млн до 1,2 млрд рублей. «Это никуда не годится. Есть территории, где задолженность превышает 400 процентов от доходов от использования муниципальной собственности. Мне непонятно, почему с должниками снова заключаются договора аренды, а процесс взыскания задолженности пускается на самотек», — говорил губернатор.

В 2017 году чистая прибыль ООО «Леля», директором которого является Наталья Куйвашева, и которое работает под товарным знаком «Три бокала», составила 8,9 млн рублей. Супруга не стала переезжать вслед за губернатором в Екатеринбург, она продолжает жить в Тюмени, при этом супруги почти не общаются. Куйвашев считается покровителем гимнастки Ольги Глацких, заявлявшей, что «государство не просило» россиянок рожать, которую он устроил на должность директора департамента молодежной политики Свердловской области.