Полиция Кипра задержала российского бизнесмена Игоря Польченко, которого в РФ обвиняют в крупных финансовых махинациях. Ранее Польченко находился в розыске по линии Интерпола; по данным «Ъ», его задержание произошло 7 августа. По неподтвержденным данным, бизнесмен вместе с супругой Ириной Польченко уехал на остров и приобрел там недвижимость после того, как в России к нему появились претензии у банков и государства. Кроме того, говорят, что госпожа Польченко якобы является учредителем компании IP Sacred Icaros Ltd, владеющей оздоровительным центром в Лимасоле.

Теперь по международным нормам кипрская прокуратура должна ходатайствовать в суде об экстрадиционном аресте бизнесмена и запросить в России материалы на его экстрадицию. Как показывает практика, Генпрокуратуре РФ не раз удавалось добиваться выдачи из этой страны обвиняемых как в общеуголовных, так и в экономических преступлениях. По мнению источников в российских силовых структурах, на решение вопроса об экстрадиции Игоря Польченко может уйти от четырех до шести месяцев.

Игорь Польченко являлся бенефициаром либо одним из основных совладельцев целого ряда крупнейших коммерческих предприятий Приморья, связанных с группой компанией «Транзит-ДВ». Сейчас большая их часть находится в стадии банкротства, однако основной актив — крупнейший в Приморье независимый терминал «Востокбункер» по-прежнему успешно работает: согласно данным базы «СПАРК-Интерфакс», за прошлый год выручка компании составила 1,5 млрд рублей, а чистая прибыль — 91 млн рублей.
Далее...

Спецпредставитель России при Организации исламского сотрудничества, глава Дагестана в 2013–2017 годах Рамазан Абдулатипов вызван в Лефортовский районный суд Москвы в качестве свидетеля по делу бывшего премьера республики Абдусамада Гамидова и бывшего министра экономики и территориального развития Раюдина Юсуфова. Такое решение было принято на предварительных слушаниях по делу, состоявшихся в начале июня, сообщает «Ъ» со ссылкой на адвоката Юсуфова Дагира Хасавова.

Обоих чиновников обвиняют в растрате почти 100 миллионов рублей бюджетных средств при реконструкции спецприемника для иностранных граждан и лиц без гражданства в Махачкале по ул. Бейбулатова,16. Обвинение им предъявлено по ч. 4 ст. 160 (хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере) УК РФ.

Адвокаты бывших чиновников настаивают на их невиновности и давно уже требуют вызвать в суд для дачи показаний бывшего главу Дагестана. По словам Дагира Хасавова, поручение о создании спецприемников подобного типа во всех субъектах РФ, исходя из материалов дела, получено от президента России Владимира Путина, а на региональном уровне соответственно от главы Дагестана Рамазана АбдулатиповаДалее...

Защите подельника заместителя министра культуры Владимира Мединского Григория Пирумова удалось оспорить решение Басманного райсуда, который 18 июля текущего года по ходатайству Следственного комитета России отправил Олега Григора в СИЗО. Обжалуя постановление, адвокаты указали на то, что задержание было произведено «с грубыми нарушениями уголовно-процессуального закона», а сам арест является необоснованным, поскольку инкриминируемое бывшему председателю правления банка «Нефтяной альянс» деяние относится к сфере предпринимательской деятельности. Защитник напомнил, что Олегу Григору вменяется в вину незаконная выдача кредита коммерческой организации для участия в конкурсе. Кроме того, представитель экс-финансиста посчитал, что Басманный суд, избирая меру пресечения, согласился с голословными утверждениями следователя о том, что обвиняемый, находясь на свободе, может скрыться, продолжить заниматься преступной деятельностью, оказать давление на свидетелей, уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу.

По сообщению "Ъ", выслушав участников процесса и обсудив доводы апелляционной жалобы, никаких нарушений при задержании Олега Григора Мосгорсуд не усмотрел.

Также апелляционная инстанция сочла, что вменяемое в вину экс-банкиру деяние к сфере предпринимательской деятельности не относится. Основанием же для изменения Олегу Григору меры пресечения на домашний арест, на чем, кстати, настаивал и представитель прокуратуры, стал тот факт, что суд первой инстанции «не привел в постановлении каких-либо конкретных, фактических доказательств, а ограничился лишь перечислением оснований, указанных в ходатайстве следователя».
Далее...

Ранее судимый за воровство кредитов воронежский ресторатор Максим Скоркин обналичил за два года 12 млрд рублей под 2,8%. Пока учредитель кофейни «Чао–какао», бара MesTo, ресторана «Время Че», ночного клуба Diablo под домашним арестом читает свое уголовное дело, стоимость «обнала» поднялась до 10%.

О завершении предварительного следствия по делу Максима Скоркина и его предполагаемых сообщников “Ъ” сообщили источники в ГУ МВД России по Воронежской области. Фигурантам предъявлено обвинение в окончательной редакции, в ближайшее время они начнут знакомиться с материалами расследования. В зависимости от роли при совершении преступлений Максиму Скоркину и 27 его подельникам вменяются в вину создание преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), незаконная банковская деятельность с извлечением особо крупного дохода (п. «а», «б» ст. 172 УК РФ), а также легализация преступно нажитых средств (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ).

В разное время Максим Скоркин занимался ресторанными проектами, недвижимостью и ценными бумагами, наибольшую известность имеет как соучредитель воронежских заведений MesTo и «Время Че», ночного клуба Diablo. Согласно выводам следствия, с 2010 года предприниматель начал осуществлять «финансовые операции без лицензии» на территории Московской, Воронежской, Липецкой, Самарской и Ростовской областей, а также Краснодарского края. Он продавал наличность «недобросовестным субъектам предпринимательской деятельности для уклонения от уплаты налогов и хищений из бюджета под видом возмещения НДС», стоимость услуги составляла 2,8% от суммы. Для операций, по материалам дела, использовались счета 54 фирм-однодневок, куда клиенты переводили деньги по фиктивным основаниям — под видом оплаты товаров или услуг. Затем средства попадали на банковские карты, которые были оформлены на подставных физических лиц — маргиналов, бомжей. Они банально снимали их в банкоматах.
Далее...