Поставщик «Роснефти» Сергей Фомин украл 1,7 млрд налогов

by topbloger 30. августа 2019 12:38
Деньги выведены через швейцарский химконцерн Clariant и обналичены через дивиденды

Уголовное дело о возврате в казну 1,8 млрд недоплаченных налогов пока возбуждено «в отношении неустановленных лиц», но гендиректору и владельцу «Оффо-трейд» Сергею Фомину стоит волноваться. В бизнесе он с незапамятных времен: первое ТОО «Оффо» учредил еще в 1993 году. Поставлял на российские химические предприятия специальные компоненты, в том числе присадки на нефтеперерабатывающие заводы. На пике успеха нового юрлица (того самого ООО «Оффо-трейд») в 2016 году выручка — почти 3,5 млрд рублей. Когда весной 2018 года ГСУ СК возбуждало дело по уклонению от уплаты налогов, бизнес явно уже шел не так здорово — в тот год выручка упала до 1 млрд рублей.

Сейчас все телефоны офиса на Большой Пороховской молчат, выйти на связь с самим Сергеем Фоминым «Фонтанке» не удалось. Хотя вопросов к нему много, и не только у журналистов. В картотеке арбитража — банкротный иск от ФНС к «Оффо-трейд» с суммой претензий в 1,66 млрд рублей. Год назад претензии были чуть больше — 1,8 млрд рублей. Чтобы гарантировать возврат недоимок, ФНС арестовала счета фирмы, дебиторскую задолженность на 145 млн рублей и имущество — на 18 млн рублей.

Компания оспаривает решения налоговой. В прошлом году не вышло — в двух инстанциях суд признал арест счетов законным. Сейчас еще один иск отклонен в первой инстанции, а третий рассматривается.
Далее...

Счета Тельмана Исмаилова арестованы в Швейцарии

by topbloger 30. августа 2019 10:38
Причина – $230 млн долга БМ-банку.

Швейцарский суд арестовал счета друга Моники Беллуччи, бандита и убийцы Тельмана Исмаилова в Compagnie Bancaire Helvetique SA и Corner Banca SA из-за долга перед бывшим Банком Москвы. В БМ-банке, который сейчас принадлежит ВТБ, https://www.rospres.org/finance/28100/ рассчитывают, что удастся разыскать и наложить обеспечительные меры удастся и на другие активы беглого олигарха.

Как сообщает «Ъ», прокуратура Цюриха по заявлению БМ-банка 3 декабря прошлого года возбудила в отношении Тельмана Исмаилова уголовное дело по признакам трех преступлений, заочно заподозрив его в мошеннических действиях при банкротстве (ст. 163 УК Швейцарии), фактическом сокращении активов в ущерб кредиторам (ст. 164) и других экономических преступлениях (ст. 165). Сам бывший хозяин Черкизовского рынка, проживающий в Черногории, для швейцарского следствия, как и российского (Следственный комитет России подозревает Тельмана Исмаилова в заказных убийствах и похищении человека), пока недоступен, однако прокуроры и представители потерпевшего банка занялись поисками его активов.

В заявлении БМ-банка, которое приняла прокуратура, среди прочего говорилось, что с сентября 2012-го по февраль 2014 года он предоставил три кредита на общую сумму свыше $230 млн подконтрольным Тельману Исмаилову компаниям — ООО «Руслайн 2000»Далее...

Виртуальные приложения Павла Малкова

by topbloger 30. августа 2019 10:18
Счетная палата не может понять, на что Росстат потратил 64,5 млн рублейАудиторы Счетной палаты не смогли найти приложения для App Store и Google Play, за создание которых Росстат заплатил почти 65 миллионов рублей. Как уточняет «МК», данные средства Федеральная служба государственной статистики выплатила в рамках заключения контракта "Совершенствование ИВС (Информационно-вычислительной системы) Росстата в части инструментария распространения результатов" с ЗАО "Ланит".

— В результате выполнения работ в рамках данного контракта должны были быть достигнуты в том числе следующие результаты: обновление дизайна сайта и кольца сайтов; внедрение единой системы управления контентом; создание мобильного приложения сайта для платформ iOS и Android, — приводит выдержку из отчета Счетной палаты РИА "Новости".

Также аудиторы отметили, что и сайт Росстата (его глава Павел Малков называл страницу ведомства «настоящим мучением») обновлен не был, хотя согласно контракту его новая версия должна быть доступна с апреля текущего года. В связи с этим эксперты пришли к выводу, что проект, оплаченный с использованием заемных средств Международного банка реконструкции и развития, был принят несмотря на несоответствие техническим требованиям контракта.

В пресс-службе Росстата говорят, что контракт был заключен при прежнем руководстве службы, которую до декабря 2018 года возглавлял Александр СуриновДалее...

Феликс Сэтер под прикрытием российской ПРО

by topbloger 30. августа 2019 08:58
Бывшему деловому партнеру Дональда Трампа в суде помогло сотрудничество с ЦРУ и ФБРБывший деловой партнер президента США Феликс Сэтер сотрудничал с американскими спецслужбами: в частности, предоставил им информацию о российских системах противоракетной обороны, проникнув на закрытый военный объект

Бизнесмен с противоракетными интересами

Феликс Сэтер, сотрудничавший с Дональдом Трампом на проектах в сфере недвижимости, оказывал содействие спецслужбам США, в том числе поставлял сведения о вооружениях России и ее бизнес-элите. Это следует из письма, направленного в окружной суд Нью-Йорка юристами из адвокатской конторы Morgan Lewis, представлявшей интересы Сэтера по делу о мошенничестве и отмыванию денег. Письмо Morgan Lewis датировано октябрем 2009 года, но опубликовано было только 23 августа этого года в официальном перечне судебных документов.

Дело о мошенничестве было возбуждено в 1998 году; в 2009 году сотрудничавший со следствием бизнесмен получил мягкий приговор — штраф $25 тыс. Суд учел и его работу на спецслужбы.

В письме Morgan Lewis указывается, что, работая в России в конце 1990-х годов на телекоммуникационную фирму AT&T, Сэтер начал сотрудничество с ЦРУ, ФБР и другими секретными ведомствами. Это произошло после того, как он узнал, что его разыскивает ФБР из-за подозрений в мошенничестве. Согласно документу Сэтер, в частности, оказывал помощь США при попытках приобрести российские системы ПРО. «Офицер [разведки США] попросил Феликса помочь США купить высокотехнологичную противоракетную системуДалее...

Семья Гуцериевых стала богатейшей в России по версии Forbes

by topbloger 30. августа 2019 08:18
"Серебро" и "бронзу" получили Ротенберги и Шаймиевы, а братья Магомедовы с треском вылетели из топ-10В экономике России продолжается стагнация, и перспектив роста для нее не видно. Не растут и оценки активов российских предпринимателей — по сравнению с прошлым годом совокупное состояние десяти богатейших семей практически не изменилось, увеличилось всего на $300 млн, до $25,3 млрд.

Первое место, как и в предыдущие четыре года, занимает клан Гуцериевых. Суммарная оценка состояний всех его представителей за год снизилась, но незначительно, с $5,97 млрд до $5,65 млрд. При этом состояние Саида Гуцериева, сына основателя группы «Сафмар» Михаила Гуцериева, выросло вдвое — отец передал ему свою долю в финансовых активах группы, а дядя Саит-Салам — свои доли в нефтяных компаниях и в сети торговли бытовой техникой «М.Видео».

Второе место стабильно занимают Ротенберги — их семья была первой лишь один раз, в первом рейтинге, который вышел в 2014 году. Тогда семейные активы делились между братьями Аркадием и Борисом, а их общая оценка составляла $5,55 млрд. Позже, когда против братьев были введены международные санкции, часть активов перешла к сыну Аркадия Игорю и дочери Лилии. Сегодня общее состояние всех четверых оценивается в $5,18 млрд.

Порог отсечения в нынешнем рейтинге составил $1,16 млрд, его не смогли преодолеть три из десяти богатейших семей, входивших в прошлогодний список. Братья Зия и Магомед МагомедовыДалее...

Причиной смертей в Новосибирске стало хищение Абызовым 4 млрд

by topbloger 30. августа 2019 07:38
Под обломками принадлежащего "Сибэко" здания оказались 12 человек, трое погибли

По данным uralinform.ru, рухнувший в Новосибирске дом построил арестованный экс-министр Абызов - предполагаемый наркоман, и его компания "Сибэко". Чиновник-миллиардер хотел купить итальянскую виллу своей любовнице, поэтому экономил на технике безопасности. Под завалами оказались 12 человек.

Коллапсировавшее здание принадлежит Сибирской генерирующей компании (СГК), относящейся к уголовному делу экс-министра открытого правительства. Фирма в 2018 году приобрела ОАО "Сибирская энергетическая компания" ("Сибэко"), из которой бывший чиновник вместе с подельниками, как полагают следователи, увел крупную сумму денег. В СГК признали факт причастности к ЧП. "28 августа обрушилась стена ПНС-2 (подкачивающей насосной станции - прим.ред.), на которой проходили ремонтные работы. На участке находилось 8 человек. В результате происшествия три человека погибли, один пострадал и госпитализирован с переломом ноги. Остальные не пострадали", - рассказали в пресс-службе компании.

Как пояснил директор Новосибирского филиала организации "Сибэко" Андрей Колмаков, станция, построенная в 1967 году, находилась на плановой реконструкции, которую осуществляла подрядная организация СИБЭМ. "О причинах [происшествия] пока говорить не могу. Нужно проводить расследование. Но когда объект передавался на ремонт подрядчику, он соответствовал всем требованиям безопасности", - заявил представитель компании.

Далее...

У Си Си Кетч обнаружился родственник — алтайский коммунист Владимир Попов

by topbloger 30. августа 2019 05:17
Депутат-зоотехник объяснил, почему поп-звезды поют ему бесплатноНанявший на свой день рождения типичных "гастрольарбайтеров" алтайский депутат с удивительной наглостью врет о том, что Ургант и Си Си Кетч выступали у него на праздниках бесплатно. Об этом Владимир Попов заявил Daily Storm. Это еще куда ни шло (к такому обыденному вранью чиновников привыкли все, согласитесь). Но алтайский коммунист c кувшинным рылом то ли бредил, то ли был пьян в зюзю, то ли, как говорят в народе, "с дуба рухнул". Последователь ленинских идей (в смысле украсть и распилить) зачем-то "насвистел" журналистам, что звезда поп-музыки 80-х Си Си Кетч (настоящее имя — Каролина Катарина Мюллер) — его двоюродная сестра. Ранее певица выступила на юбилее его жены в Барнауле.

Депутат опроверг сообщения об оплате гонорара Си Си Кетч, а также гонорара ведущего Первого канала Ивана Урганта, который выступил на 60-летии Владимира Попова в июне. «А вы не в курсе, что она [Си Си Кетч] — моя родственница? Двоюродная сестра. Никаких шуток, это действительно так», — заявил Владимир Попов.

popov-cccatch-8933f6e-3515-4404-865a-68f18ac6c0d7
Попов с "сестренкой"

Также алтайский депутат подтвердил, что ранее на его день рождения приезжал Иван Ургант. По его словам, они давно знакомы с телеведущим. «У нас был Иван УргантДалее...

Арман Калужский добрый - подарок на день рождения Лоту Гули

by topbloger 29. августа 2019 17:36
"Семья" Салифова усилилась старым-новым вором - разбойником и вымогателем, которого все любятЗа два дня до празднования в Турции своих воровских именин "король московской зелени" Салифов (Гули) устроил коронацию Армана Калужского, пишет "Прайм крайм". Это не тот Арман Дикий (Джумагельдиев), что на днях до смерти испугал Квежовича, после чего последний удрал как последний фраер. Короновали другого, "доброго" Армана - Калужского. Он уже был вором раньше, но его дисквалифицировали - титул вора в законе отобрали.

Калужский Арман (Арман Джанинян), по поводу которого в течение последних недель велись оживленные консультации, был официально признан 26 августа от лица воров: Отари Тоточия, Гули и Юры Лазаревского. За 10 дней это второй случай, когда армянские воры восстанавливаются в правах.

Грузино-азеро-езидский сплав новых «крестных отцов» Армана словно подчеркивает интернациональность воровского братства и развеивает миф о том, что между азербайджанцами и армянами не бывает дружбы.

Инициатива «воскрешения» Калужского принадлежит Отари, но без той работы, которую лично провел Гули, оно бы вряд ли состоялось. Именно Гули обзвонил большинство действующих армянских воров и тех, у кого к Арману раньше были претензии, и даже Рамаза, бывшего ведущим на его сходке. Как сообщало ИА "Руспрес", Армана Калужского в последний раз отправили за решетку свои же - его соотечественники-армяне, недовольные слишком большими поборами за "крышу".
Далее...

Теневой банкир Магомед Мухиев получил 11 лет, Михаил Янчук бежал от следствия

by topbloger 29. августа 2019 15:56
37 млрд рублей вкладчиков Анталбанка выведены через лопнувшие банки «Лада-кредит», «Содружество», «Максимум» и др.

Замоскворецкий суд приговорил к 11-летнему сроку теневого владельца Анталбанка и еще нескольких кредитных организаций Магомеда Мухиева. Суд признал его виновным в организации отлаженной криминальной схемы по хищению средств вкладчиков, привлекаемых завышенными процентными ставками. При этом суд снял с криминального финансиста обвинения в организации преступного сообщества, а с других фигурантов — участие в нем.

Материалы дела в отношении Магомеда Мухиева, бухгалтера Анталбанка Ирины Ивановой, а также шестерых руководителей фирм-однодневок, через которые выводились средства вкладчиков, суд заслушивал полтора года. Защита теневого банкира все это время неоднократно пыталась добиться перевода господина Мухиева под домашний арест или залог, уверяя, что их клиент находится едва ли не в предсмертном состоянии. Впрочем, суд не нашел подтверждений этим доводам, и господин Мухиев все время слушаний оставался в так называемом Кремлевском централе — СИЗО «Матросская тишина».

В прениях обвинение просило суд приговорить теневого банкира к 15 годам колонии строгого режима, а также штрафу в 3 млн рублей. Судья три дня зачитывала приговор и в итоге признала Магомеда Мухиева виновным в особо крупных мошенничествах и растратах (ч. 4 ст. 159 и 160 УК РФ), но при этом сняла с него наиболее тяжкое обвинение в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ). 28 августа теневой финансист был приговорен к 11 годам колонии общего режима и 9,5 млн рублей штрафа.
Далее...

Стоимость московской квартиры Беглова — 150 млн рублей

by topbloger 29. августа 2019 15:36
Врио губернатора Петербурга нашел место отдохнуть от трудовых будней

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов наслаждается видами Кремля из панорамных окон собственного 150-метрового пентхауса в ЖК «Дом на Покровском бульваре». В любимой квартире к услугам чиновника вышколенная московская прислуга, «роскошь неоклассической архитектуры», камерные дворики и персональный скоростной VIP-лифт.

Жилье площадью 150,6 кв метров упоминается в последней декларации политика, не очень уверенно баллотирующегося на нынешних выборах. Согласно выписке Росреестра в апреле 2013 года он купил в прилегающем к бульвару Казарменном переулке квартиру на 10-м этаже элитного жилого комплекса «Дом на Покровском бульваре», «созданном для того, чтобы каждый житель отдыхал и расслаблялся после тяжелых трудовых будней», как говорится в его описании.
 29 08 019 bet 02
ФБК оценил стоимость элитного эилья в 150 млн рублей.

Декларации об имуществе Беглова и его жены начали публиковаться только с 2008 года, когда он стал замглавы администрации президента: к концу 2012 года они в общей сложности заработали около 30 миллионов рублей. В последующие годы, когда политик стал полпредом президента в ЦФО, квартира в его декларациях не указывалась.

Тем временем Telegram-каналы утверждают, что бывший президентский полпред Александр Беглов купил еще одни швейцарские часы Nautilus 5712/1A-001. Цена аксессуара — 5 млн рублей. В коллекции чиновника есть хронометр rospres Classique Grande Complication за $70 тыс и несколько других luxury-моделей.
Далее...



Реклама

Список Компроматов

Избранное