Иноактивы семьи Алексея Чепы. Сегодня мы с вами посетим Испанию, курортный город Марбелья.

Мы побывали здесь не для того, чтобы погулять по белоснежным пляжам или погреться под палящим испанским солнцем.

Приехали мы сюда с одной важной миссией: рассказать и показать вам депутата, который продолжает вести свой роскошный образ жизни. [...]

Это Алексей Чепа — вы, скорее всего, и имя такое раньше не слышали.

Он уже 12 лет сидит в кресле депутата Госдумы, представляет там обнищавшие регионы: Вологодскую, Новгородскую, Костромскую, Тверскую и Смоленскую области.

Но до регионов ему, конечно, нет дела. Чепа про бизнес. Он вел дела с оружейным бароном Гайдамаком, которого судили французские власти за поставку оружия в Африку, открывал лакшери заведение в элитном районе Лондона с известным ресторатором Аркадием Новиковыми и даже запускал в США телеканалы «Ностальгия» и «Русский мир». В общем, cидит в Госдуме, чтобы решать там свои бизнес-вопросики. [...]

И вот у него обнаружился домик на побережье Средиземного моря, где мы как раз и побывали. Но домик почему-то по-прежнему не арестован, несмотря на то, что сам Чепа под списками.

А все потому, что хитрый депутат Чепа записал этот дом — нельзя назвать это «домиком», здесь гектар земли, больше 1000 квадратов сам дом, — на своего тогда еще 22-летнего сына.

Сергей Ионкин ответит за конфликт акционеров. Суд признал экс-советника гендиректора НКК Сергея Ионкина виновным в попытке дать взятку должностному лицу в правоохранительных органах. Он хотел добиться открытия уголовных дел на совладельца компании, а получил 10 лет строгого режима и штраф 208,6 млн руб.

10 лет строгого режима

Тверской суд Москвы признал экс-советника гендиректора «Национальной компьютерной корпорации» (НКК) Сергея Ионкина виновным в покушении на дачу взятки $50 тыс. за незаконное возбуждение уголовных дел в отношении одного из совладельцев НКК Александра Калинина, его жены и сына, сообщил «Коммерсант».

Ионкин был приговорен к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 208,6 млн руб. — тридцатикратной сумме взятки по курсу на момент преступления. Свою вину осужденный не признал.

Уголовное дело в отношении советника гендиректора НКК было возбуждено в конце октября 2021 г. Тогда же Ионкин был задержан оперативниками управления собственной безопасности ГУ МВД по Москве после передачи взятки посреднику. Решением Пресненского суда обвиняемый был отправлен в следственный изолятор, с тех пор мера пресечения не менялась.

Владимир Репин брал на дом. 9 октября Центральный районный суд Омска вынес приговор по делу о взятке, в получении которой признали виновным экс-руководителя Управления Федеральной налоговой службы РФ по Омской области Владимира Репина. Его задержали в Москве в октябре 2022 года и этапировали в омское СИЗО.

Максим Бакиев подключился к криптомайнерам. «Клооп» узнал имя казахстанского поставщика электроэнергии для крупнейшей майнинговой компании «Соларкоин». Но есть основания полагать, что в реальности поставок нет, а «Соларкоин», как вампир, продолжает тянуть дефицитный ток из энергосистемы Кыргызстана. И что в этом ему помогают люди из окружения Максима Бакиева.

Богатырские аппетиты «Соларкоина» привлекают к себе внимание с минувшей весны. В марте-мае 2023 года эта майнинговая компания, связанная с высокопоставленными чиновниками от энергетики, числилась вторым по величине потребителем электроэнергии в Кыргызстане. Тогда за три месяца она потратила 48,47 тысяч мегаватт-часов. А в июле, если верить данным КЭРЦ, она и вовсе стала рекордсменом: почти 20 тысяч мегаватт-часов в месяц.

Как известно, из-за нехватки электроэнергии майнерам в Кыргызстане запрещено подключаться к общей государственной энергосети. Однако в июле 2023 года «Клооп» в своем расследовании констатировал, что «Соларкоин» покупает электричество именно у государства.

Через два дня президент страны Садыр Жапаров был вынужден это подтвердить. Но тут же попытался оправдаться: майнеры, мол, приносят большие доходы государству, покупая у него «излишки» электроэнергии, «которые мы не можем никому продать».

А еще через пару дней министр энергетики Таалайбек Ибраев обвинил журналистов в том, что госбюджет теряет доходы от майнинга. По его словам, после расследований СМИ «Соларкоин» якобы отказался покупать отечественную электроэнергию, и с 1 августа закупает ее у Казахстана.

Сергей Воронин доил бюджет. Экс-главу белгородского отделения ФНС Сергея Воронина задержали силовики. Его и нескольких неустановленных лиц обвиняют в хищении 22 миллионов рублей из бюджета — речь идёт о мошенничестве, совершённом группой лиц или в особо крупном размере. Уголовное дело возбудили 2 октября. В пресс-службе областного управления ФСБ уточняют, что деньги выводились путём махинаций с налогом на добавленную стоимость.

— По месту проживания фигуранта, занимающего в настоящее время должность заместителя руководителя одного их крупных предприятий региона, обнаружены предметы и документы, свидетельствующие о его участии в мошеннической схеме. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, — сообщает пресс-служба силового ведомства.

Подозреваемому грозит до десяти лет тюрьмы. В Москве Басманный суд его арестовал на два месяца — до начала декабря. Сам Воронин и его адвокат просили не арестовывать его, потому что подозреваемый признал свою вину. На момент задержания бывший налоговик работал заместителем директора ООО «Ровеньки маслосырзавод». Из ФНС он ушёл в 2019 году вместе с руководителем городского отделения налогового ведомства Иваном Тесленко. Тогда их неожиданный уход объясняли собственным решением обоих налоговиков.

Иван Дубино залег на дно. Первого заместителя главы Рыбинска Ивана Дубино объявили в федеральный розыск. Чиновника подозревают в получении крупной взятки. В Следственном комитете Ярославской области сообщили, что он скрылся от правоохранителей.

Следователи считают, что Дубино брал взятки вместе с ранее задержанным и помещенным под стражу на днях Виктором Тамаровым — бывшим заместителем гендиректора рыбинского МУП «Теплоэнерго» и позже генерального директора теплоснабжающей компании «Рыбинская Генерация».

Дыра в блокчейне. Международные преступники использовали несовершенное регулирование криптовалюты в Эстонии, чтобы превратить маленькую страну в центр финансового криминала, где более миллиарда евро были отмыты или украдены. Теперь те же самые деятели переезжают в другие страны и повторяют все те же ошибки.

— За последние 5 лет Эстония стала глобальной точкой доступа для криптокомпаний: по состоянию на середину 2021 года почти 55% всех поставщиков услуг виртуальной валюты в мире были зарегистрированы в Эстонии.

— Либеральная система лицензирования криптовалют в Эстонии позволила таким компаниям (часто с владельцами и клиентами-нерезидентами) рекламировать себя как финансовые услуги, лицензированные в ЕС.

— VSquare и партнеры проанализировали около 300 криптокомпаний и обнаружили десятки случаев массового мошенничества, отмывания денег, уклонения от санкций и незаконного финансирования преступных предприятий и военизированных организаций.

— VSquare и партнеры выявили множество случаев, когда сотрудники по борьбе с отмыванием денег (AML) и менеджеры криптокомпаний были явно неадекватны и неподготовлены к работе и находились в тяжелом финансовом положении: таксисты, сварщик и человек, живущий на социальное пособие оказались главами десятков криптофирм.

— Когда эстонское государство начало ужесточать регулирование и лишать компании лицензий, многие из них переехали в новые страны Европы, например, в Литву. Это показывает, что исправление системы в одной стране мало что меняет.

Фарммагнат Парвина Рахмонова. Парвина Рахмонова — пятая дочь президента Эмомали Рахмона. Многие родственники главы Таджикистана стали владельцами крупных состояний или заняли высокие государственные посты после его прихода к власти более тридцати лет назад. В отличие от других детей Эмомали Рахмона, широкой публике Парвина почти неизвестна. Она редко фигурирует на доступных публике семейных фотографиях и не упомянута на сайте посольства Таджикистана в Турции, где с 2021 года работает ее муж Ашраф Гулов. Нам не удалось установить дату ее рождения, но известно, что у неё есть как минимум одна взрослая дочь.

Парвина Рахмонова контролирует компанию, которая при помощи административного ресурса за шесть лет стала лидером фармацевтического рынка Таджикистана. Основанная в 2017 году Sifat Pharma получает многомиллионные государственные контракты и владеет сетью из почти двадцати аптек в столице страны Душанбе. Когда таджикское правительство закупало импортные аппараты искусственной вентиляции легких и медикаменты во время пандемии COVID-19, посредником выступала именно ее компания.

Бизнес Парвины Рахмоновой освещается на государственном телевидении страны исключительно комплиментарно, а на церемонии открытия компании присутствовали представители министерства здравоохранения.

Тот факт, что Парвина Рахмонова является единственным владельцем Sifat Pharma, публично не транслируется ни государственными органами, ни в прессе, однако признается за закрытыми дверями.

Американский кузен Дмитрия Медведева.

"Класс, как в кино"

Это сейчас их разделил океан. Дмитрий Медведев хоть и старше своего двоюродного брата Артема Шапошникова на три с половиной года, но в детстве, да и в юности мальчики общались очень тесно. Летом месяцами проводили каникулы друг у друга — то в Питере у Димы, то у Артема с их общей бабушкой в Воронеже. Но если Медведев для получения высшего образования выбрал юриспруденцию, то Шапошников, окончив школу с золотой медалью, увлекся компьютером и получил в Воронежском госуниверситете степень магистра по теоретической и математической физике.

О том, насколько успешен Артем был в учебе, говорит несколько его первых мест на всероссийских олимпиадах по информатике и физике для студентов. А когда кузен Медведева в начале 90-х разработал сильнейшую в мире программу для игры в Renju и Go-Moku и занял с ней первое место на Всемирной компьютерной олимпиаде в Нидерландах, молодого ученого заметили даже в Штатах. И пригласили к себе. Так 23-летний Артем Шапошников и перебрался из лихих 90-х прямо в Майами.

— Насколько я помню, сам он переезд «за большими деньгами», как потом писали, не планировал, — вспоминает его бывший товарищ по вузу. — Просто парень, занявший на той олимпиаде второе место, был из Флориды и порекомендовал Артема своему шефу, вот тот и пригласил его в аспирантуру. В аэропорту Майами его еще должен был какой-то китаец встречать, и мы шутили, что Артем его не опознает, потому что все китайцы на одно лицо. Но ничего, вроде не потерялся.

Алексею Бажанову вернули 12 млн франков. Власти Швейцарии разморозили счета бывшего замглавы Минсельхоза России Алексея Бажанова. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении адвоката Леонида Розенталя, который представляет интересы экс-замминистра.

«27 сентября 2023 года коллегия Федерального уголовного суда Швейцарии вынесла решение, которым удовлетворила жалобу Бажанова и отказала России в оказании правовой помощи по уголовному делу против заявителя», — сообщил адвокат, отметив, что этим же решением швейцарские власти сняли арест со счетов.

Счета Бажанова на сумму 12 млн швейцарских франков были арестованы в 2015 году по запросу Генпрокуратуры России. Швейцарские власти приняли такое решение «в рамках собственного расследования по делу об отмывании похищенных в России средств», передавал «Интерфакс». В 2017-м Берн прекратил расследование. Как рассказывал Розенталь, следственные органы проверили счета экс-чиновника и «пришли к выводу, что средства не могут быть преступными».