"Необоснованное богатство" семьи экс-президента Казахстана. Шикарная недвижимость в Лондоне, арестованная в прошлом году как "необоснованное богатство", оказалась собственностью дочери и внука казахского лидера Нурсултана Назарбаева. Их обязали доказать законное происхождение более 100 млн долларов, на которые куплены два особняка и апартаменты в фешенебельных районах британской столицы.

Хорошо охраняемый особняк с подземным бассейном и кинотеатром на одной из самых дорогих улиц страны Бишопс-авеню, дом в престижном районе Хайгейт и огромная квартира в Челси были арестованы по запросу британских правоохранительных органов весной прошлого года. Тогда власти сообщали, что недвижимость связана с политически заметной фигурой, но не называли ни адресов, ни имен.

Би-би-си узнала, что это за дома и кто в них живет, из открытых источников в результате совместного расследования с организациями Finance Uncovered и "Трансперенси Интернешнл". Во вторник судья Высокого суда Лондона разрешила придать эту информацию огласке, не приняв возражений собственников.

Ими оказались Дарига Назарбаева, спикер сената Казахстана и дочь Нурсултана Назарбаева, и ее старший сын Нурали Алиев с женой Аидой. Они оспаривают в суде арест своей недвижимости, купленной несколько лет назад более чем за 100 млн долларов. Ее текущая рыночная стоимость может быть намного выше.

Мария Слезкина показала на генерала Дрыманова. Как стал известно “Ъ”, Басманный райсуд Москвы отказался вернуть в прокуратуру уголовное дело мурманского рыбопромышленника Юрия Тузова, обвиняемого в похищении человека и вымогательстве. Защита считает невозможным дальнейшее судебное разбирательство, так как вскрылись факты сговора опознавших господина Тузова как организатора преступления свидетелей со следователем СКР Марией Слезкиной, которая вела его дело и потом вымогала у обвиняемого €2 млн. Сейчас уже бывшая следователь находится в международном розыске, но это не помешало ей написать заявление в Генпрокуратуру и своим экс-коллегам, в котором она утверждает, что действовала по прямому указанию бывшего главы ГУ СКР по Москве генерала Александра Дрыманова, который ожидает приговора по обвинению во взяточничестве.

Защитники Юрия Тузова потребовали вернуть материалы уголовного дела в прокуратуру для устранения вскрывшихся в ходе судебного следствия нестыковок и грубых нарушений УПК, которые, по их мнению, не позволяют вынести приговор. Как пояснила “Ъ” адвокат Марина Ярош, суд до сих пор так и не дал оценку предоставленным данным о том, что господин Тузов просто не мог организовать похищение бизнесмена Павла Сурина. Как рассказывал “Ъ”, между ними произошел конфликт из-за якобы неоплаченного векселя. Однако зашита предоставила железное алиби своего клиента: в тот момент, когда Юрий Тузов якобы на обочине 3-го транспортного кольца Москвы объяснял подельникам, где и кого надо похитить, бизнесмен находился в самолете. И это подтверждалось справками от авиакомпании, но наличие алиби все-таки не повлияло на передачу дела суд.

Павлу Бабаеву срывы контрактов вышли уголовным делом. Гендиректор ООО СК «Строй Групп» Павел Бабаев и его советник Константин Лобода стали фигурантами уголовного дела о крупном мошенничестве. Генподрядчики крупных оборонных предприятий, таких как ПАО «Туполев», ПАО «Авиационная холдинговая компания "Сухой"», АО «Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"» и ряда других обвиняются в хищении около 3 млрд руб. при реализации контрактов в рамках госпрограммы РФ «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011–2020 годы». По решении Бабушкинского райсуда оба фигуранты были отправлены в СИЗО.

По данным “Ъ”, уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении Павла Бабаева и Константина Лободы было возбуждено ГСУ СКР по Московской области по рапортам сотрудников ФСБ, обнаруживших в их действиях признаки преступления. Махинации были совершены при реализации в 2015–2019 годах 11 контрактов в рамках госпрограммы РФ «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011–2020 годы». По версии следствия, в результате афер обвиняемыми было похищено около 3 млрд руб.

Адвокатам Игоря Пушкарева поменяли статус. Возбуждено уголовное дело в отношении адвокатов бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева, приговоренного к 15 годам лишения свободы за коррупцию. По версии следствия, защитники Яков Шейнин и Сергей Голованюк оказывали давление на руководителя МУП «Дороги Владивостока», чтобы тот отрицал причинение ущерба предприятию в результате сотрудничества с подконтрольными семье градоначальника компаниями. В адвокатском бюро «Высоцкий, Шейнин и партнеры», осуществляющем защиту Игоря Пушкарева, ситуацию не комментируют.

В ходе завершившегося 6 марта в Советском райсуде Владивостока гражданского процесса по иску Генпрокуратуры к экс-мэру Игорю Пушкареву о взыскании 1,452 млрд руб. незаконного дохода заместитель начальника управления Генпрокуратуры по надзору за расследованием особо важных дел Сергей Бочкарев заявил, что в отношении защитников бывшего градоначальника возбуждено уголовное дело. Как пояснил господин Бочкарев, «за давление на руководителя предприятия "Дороги Владивостока" (Алексея Ворошилова.— “Ъ”), с тем чтобы он давал ложные показания и отрицал ущерб предприятию». Фамилии фигурантов уголовного дела господин Бочкарев не назвал, но, по данным приморских СМИ, речь идет о Якове Шейнине и Сергее Голованюке, адвокатах бюро «Высоцкий, Шейнин и партнеры», представляющих интересы Игоря Пушкарева.

Яков Шейнин и Сергей Голованюк стали фигурантами уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 294 УК РФ (воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования).

Коррупционные схемы в российском "Ашане" на €80–100 млн в год:.

Французский продовольственный ретейлер «Ашан» в России ежегодно терял около 2–3% оборота, или €80–100 млн, из-за коррупционных схем, внедренных менеджментом компании, сообщил французскому изданию Les Echos бывший директор по проектам «Ашана» Алексей Жарков.

Юрист Жарков, владеющий сертификатом эксперта по борьбе с коррупцией французской ENA (Ecole Nationale d’Administration) рассказал РБК, что был приглашен в российский «Ашан» в середине 2018 года экс-гендиректором ретейлера Франсуа Реми (занимал эту должность с июля 2017 по ноябрь 2019 года).

Топ-менеджер «Ашана» и Жарков знакомы благодаря работе в Люксембурге: Реми с 2012 года возглавлял местное подразделение Auchan, а Жарков как глава представительства Crown Property Invest в России тесно сотрудничал с правительством премьер-министра Жан-Клодом Юнкером и наследным герцогом Люксембурга Гийомом.

По контракту Жарков занял должность главного аудитора, а затем директора по проектам на год, с октября 2018 по октябрь 2019 года, с возможностью возобновления. В «Ашане» подтвердили заключение контракта с юристом. «Его миссией стала борьба с коррупцией в центральном офисе закупок», — передала пресс-служба слова генерального секретаря «Ашан Ритейл» Пьера Бюхшеншютца.

Как пояснил Жарков, первые три месяца он проводил внутренний аудит закупок ретейлера, а в дальнейшем занимался отлаживанием процессов в департаменте собственной торговой марки (СТМ) и позднее в департаменте закупки колбасных и хлебных изделий.

Олега Тинькова обвинили в фальшивой декларации. Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Обвинение считает, что после выхода TCS Group Holding PLC (головной компании банка) на IPO на Лондонской фондов бирже в 2013 году Тиньков владел акциями, стоимость которых в Вашингтоне оценили в $1 млрд. Через три дня после IPO предприниматель, согласно Минюсту, отказался от американского гражданства, держатель которого, в частности, обязан сообщать в Налоговую службу США (IRS) о прибыли от своих активов. Таким образом, утверждает Минюст, Тиньков подал недостоверную налоговую декларацию, в которой его доход составлял менее $260 тыс. В другом документе — налоговой отчетности лица, отказавшегося от гражданства США, — эта сумма не превышала $330 тыс. (она используется для начисления exit tax, налога на экспатриацию).

Если Тинькова признают виновным, ему грозит лишение свободы максимум на срок до трех лет по каждому пункту обвинения. Кроме этого, ему могут предъявить денежные штрафы. Их возможную сумму американские власти не называют.

Тинькофф Банк переадресовал вопросы представителю Олега Тинькова, представитель бизнесмена отказался от комментариев РБК.

TCS Group Олега Тинькова провела IPO в октябре 2013 года и привлекла $1,087 млрд. Инвесторы оценили группу в $3,2 млрд. Однако 15 ноября Bloomberg опубликовал новость на основе дайджеста российских газет о том, что в Госдуму внесен законопроект о запрете на продажу кредитных карт вне офисов, от которого больше всех пострадает Тинькофф Банк, специализирующийся на дистанционной выдаче кредиток. Это спровоцировало масштабную распродажу акций TCS, которую не остановило последовавшее во второй половине дня опровержение. «46% — на столько обвалились акции Тинькофф Банка в тот злополучный день», — писал Олег Тиньков в своей книге «Революция. Как построить крупнейший онлайн-банк в мире». «15 ноября 2013 года из-за падения акций я потерял миллиард долларов», — посетовал он, добавляя, что его «личная потеря была «бумажной».«Я продолжал владеть 51% банка, а вот фонды, купившие акции на IPO по $17,5 и скидывавшие в тот момент дешевле десяти, потеряли сотни миллионов», — описывал ситуацию Тиньков.

США предъявили топ-менеджеру Group-IB взлом Formspring. Действующий топ-менеджер российской компании в сфере кибербезопасности Group-IB Никита Кислицин стал фигурантом разбирательства в США. По данным министерства юстиции страны, господин Кислицин может быть причастен к попытке продать данные пользователей социальной сети Formspring в 2012 году. В Group-IB назвали действия американских властей недопустимыми.

Министерство юстиции США раскрыло подробности по делу российского хакера Евгения Никулина 2014 года, в котором одним из подозреваемых стал нынешний руководитель департамента сетевой безопасности российской Group-IB Никита Кислицин. О деле Евгения Никулина “Ъ” писал 28 марта 2018 года. Очередные слушания по делу назначены на 9 марта 2020 года. Согласно его материалам, Никита Кислицин обвиняется в сговоре для продажи e-mail адресов и хэш-паролей пользователей социальной сети Formspring в 2012 году, сообщает американское издание Cyberscoop.

По данным министерства юстиции США, Никита Кислицин якобы получил данные пользователей социальной сети и пытался продать эту информацию за €5,5 тыс., используя псевдонимы Dor Fyo и Udalite. В Twitter-аккаунте @Udalite имя владельца аккаунта — «Никита К.», а также используется картинка профиля, «поразительно похожая» на фотографию Кислицына на сайте Group-IB, указало Cyberscoop. Кроме того, на страницу @Udalite в Twitter ведет гиперссылка с имени Кислицина в программе мероприятия DEF CON в Москве в 2015 году.

Роналдинью попался в Парагвае с "левым" парагвайским паспортом. Знаменитый бразильский футболист Роналдинью может предстать перед судом за использование поддельного паспорта. Претензии к обладателю «Золотого мяча» 2005 года, лучшему футболисту мира по версии Международной федерации футбола 2004 и 2005 годов Роналдинью и его брату Роберту возникли у властей Парагвая, куда он въехал в среду по парагвайскому паспорту, «оригинальность» которого предстоит установить следствию. На данный момент Роналдинью предписано не покидать отель, в котором он остановился. Это уже не первый случай, когда у Роналдинью появляются неприятности с законом. В позапрошлом году бразильский суд изъял его паспорт в качестве обеспечительной меры для исполнения спортсменом решения о выплате штрафа. Собственно, поэтому бразильцу и мог понадобиться паспорт Парагвая.

В среду вечером полиция Парагвая прибыла в расположенный неподалеку от столицы страны Асунсьона отель Yacht and Paraguayan Club Hotel Resort, где остановился Роналдинью. Вместе с ним в отеле проживает его брат Роберту. Как сообщили в прокуратуре Парагвая, интерес полиции к 39-летнему Роналдинью, который прибыл в страну для участия в благотворительных мероприятиях, был вызван информацией, полученной от иммиграционных властей. Роналдинью пересек границу по парагвайскому паспорту. Такой же документ предоставил и его брат. Однако у властей есть основания полагать, что паспорта поддельные или выданы с нарушением установленного порядка.

Как Андрей Кричевский доиграл "Мелодию". В начале февраля малоизвестная компания «Формакс» купила у государства самый знаменитый российский музыкальный лейбл — фирму «Мелодия». Легендарная организация, владеющая правами на сотни тысяч советских записей, была продана за 330 миллионов рублей, что примерно совпадает с экспертными оценками стоимости двух зданий, которые принадлежат «Мелодии». Если верить этим оценкам, каталог композиций «Мелодии» перешел «Формаксу» почти бесплатно, хотя лицензионные отчисления по нему составляли значительную часть доходов «Мелодии». «Медуза» рассказывает, почему продажа прошла именно так, что известно о новом владельце и как он оказался связан с самой «Мелодией» — а также с распорядителями доходов от музыки, которая звучит в десятках тысяч заведений по всей России.

Что такое "Мелодия" и чем она владеет

Архив «Мелодии», основанной в 1964 году как Всесоюзная фирма грампластинок, насчитывает 238 тысяч пленок — от выступлений Владимира Ленина и Владимира Маяковского до звезд советской эстрады и российской исполнительской школы, включая Святослава Рихтера, Давида Ойстраха, Галину Вишневскую, Елену Образцову, Мстислава Ростроповича. Здесь же выходили пластинки Анны Герман, Микаэла Таривердиева, Александры Пахмутовой, Булата Окуджавы, Андрея Миронова, Владимира Высоцкого и группы «Аквариум». Есть также детский каталог спектаклей и песен — например, озвученная звездами советского кино сказка «Али-баба и сорок разбойников», «Алиса в стране чудес», «Золушка», рассказывает пиар-директор «Мелодии» Карина Абрамян. На данный момент этот архив оцифрован примерно на 80%.