Егору Иванкову перекрыли "шелковый путь". МВД перекрыло крупный канал нелегального вывода из России денежных средств через товарные биржи Казахстана. Только за один год две московские фирмы успели вывести из страны через него 17 млрд руб. Организатором схемы следствие считает гендиректора группы компаний (ГК) «Салюс» Егора Иванкова, который ранее уже был судим за незаконную банковскую деятельность.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов) ГСУ ГУ МВД по Москве возбудило весной нынешнего года. Вскоре после этого в Москве были введены ограничения из-за коронавируса, и оперативники ГУЭБиПК МВД сосредоточились в основном на сборе так называемых бумажных доказательств. На днях в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий сотрудники полиции реализовали собранную информацию сразу в нескольких регионах. В частности, обыски были проведены в Москве и Московской области, в том числе в яхт-клубе, в Краснодарском крае, Волгоградской и Тульской областях, а также Республике Крым.

Как следует из материалов дела, схема по выводу денежных средств из России была организована гендиректором столичной ГК «Салюс» (сейчас находится в стадии банкротства) Егором Иванковым. Несколько лет назад он уже был судим за незаконную банковскую деятельность, но получил, по данным “Ъ”, условный срок. «Салюс», с широким спектром деятельности, он учредил в 2017 году. А уже в 2018 году эта фирма, по данным оперативников, начала оказывать клиентам специфические услуги с использованием подконтрольных господину Иванкову казахстанских бирж УТСБ ЕС и УТБ «Шелковый путь».

Мишустин заработал за год больше Медведева. Согласно декларациям о доходах за 2019 год, председатель правительства Михаил Мишустин, возглавивший кабмин в январе этого года, заработал 18,2 млн руб. Эта сумма сложилась из доходов по месту работы в Федеральной налоговой службе, которую до этого возглавлял Мишустин, и доходов по депозитным вкладам средств, которые он заработал ранее, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.

По сравнению с 2018 годом доходы Мишустина снизились на 4% — тогда он задекларировал 18,9 млн руб.

Объектов недвижимости, которые бы находились в собственности исключительно у Мишустина, нет. Согласно декларации, в пользовании у главы правительства совместно с супругой и сыном находятся земельный участок (55 соток), жилой дом (861,2 кв. м) и квартира (141,6 кв. м).

Доход бывшего премьера, а ныне зампреда Совбеза Дмитрия Медведева в 2019 году вырос, составив 11 млн руб. против 9,9 млн руб. годом ранее. В остальном благосостояние Медведева не изменилось — в его собственности находится квартира 367,8 кв. м, два автомобиля — ГАЗ-20 и ГАЗ-21, а в пользовании — земельный участок 47 соток.

Декларация Владимира Путина — 2019. За 2019 год президент России Владимир Путин заработал 9,726 млн руб., следует из информации, опубликованной (.doc) на сайте Кремля. По сравнению с 2018 годом доход главы государства увеличился на 1,078 млн руб. — с 8,648 млн.

Список задекларированного президентом имущества за год не изменился. Путину по-прежнему принадлежат квартира площадью 77 кв. м и гараж — 18 кв. м, а также два автомобиля ГАЗ М21, автомобиль «Нива» и прицеп «Скиф».

Кроме того, в пользовании у Путина, согласно его декларации, есть квартира площадью 153,7 кв. м и гаражное место площадью 18 кв. м. Вся недвижимость находится в России.

В 2017-м Путин заработал 18,7 млн руб. Это было почти вдвое больше, чем в 2016-м (8,8 млн руб.). Тогда же из декларации исчез земельный участок площадью 1,5 тыс. кв. м. В 2017 году этот участок был продан, и именно поэтому доход президента резко вырос, объяснял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. [...]

Дмитрий Чернышевский послал на 800 руб. В Саратове Волжский районный суд признал депутата областной думы Дмитрия Чернышевского виновным в мелком хулиганстве и оштрафовал его на 800 руб. Основанием для приговора стало поведение господина Чернышевского на заседании рабочей группы комитета по культуре, на котором обсуждалась возможность ввести в Саратовской области Дня авиастроителя. В споре с депутатом от КПРФ Александром Анидаловым Дмитрий Чернышевский нецензурно выругался в адрес оппонента. За мат в облдуме господин Чернышевский уже был лишен слова на одном из заседаний. Других последствий событие для единоросса не влечет.

Волжский районный суд Саратова оштрафовал депутата регионального парламента единоросса Дмитрия Чернышевского на 800 руб. за нецензурные высказывания на заседании комитета по культуре. Согласно решению суда, господин Чернышевский «в присутствии членов рабочей группы и иных лиц выражался грубой нецензурной бранью в адрес Александра Анидалова, тем самым нарушил общественный порядок».

Конфликт произошел 16 июня на заседании рабочей группы комитета по культуре Саратовской облдумы. Фракция КПРФ предложила ввести в регионе День саратовского авиастроителя в память об обанкротившемся ЗАО «Саратовский авиационный завод» (выпускал самолеты ЯК42, процедура банкротства запущена в 2005 году, предприятие ликвидировано в 2012 году). Между депутатами произошел эмоциональный спор о целесообразности введения памятной даты, в ходе которого Александр Анидалов (КПРФ) заявил, что в уничтожении авиационного завода виновны представители действующей власти, на это Дмитрий Чернышевский громко нецензурно выругался в адрес господина Анидалова.

Генерал в домике. Когда в середине июня я впервые приехал в знаменитый скандалами, массовыми сносами жилых домов под застройку для элитных коттеджей московский поселок «Речник» и прошелся вокруг участка № 179А, меня ничуть не впечатлило возведенное там строение. Да, домик расположен у самой кромки Москвы-реки. Но сам по себе участок — хлопотный актив. Как и у всех участников «Садоводческого некоммерческого партнерства "Речник"» (это официальное название поселка), земля не в частной собственности, а всего лишь в аренде, участок невозможно юридически безупречно продать или завещать детям и внукам. Однако в редакцию обратились члены садового товарищества, в их письме рассказывалось о том, как генерал-полковник МВД, заместитель министра Игорь Зубов каким-то чудесным образом стал пользоваться этим участком. И на участке вскоре построили то ли баню, то ли летний домик.

"Речник" преткновения

Поселок «Речник» стал знаменитым в начале 2010 года: 21 января около трех часов ночи строители начали сносить несколько домов. Сопровождали рабочих полторы сотни сотрудников милиции, бойцов ОМОНа и судебные приставы.

Сносу предшествовали несколько лет противостояния в судах, когда город и прокуратура требовали снести «незаконно возведенные строения», а владельцы безуспешно пытались доказать, что они легально, не скрываясь, пользовались участками, выделенными их отцам и дедам еще в апреле 1956 года в «бессрочное пользование». В то время этот район в районе Крылатского еще даже не был в городской черте Москвы, а относился к Хорошевскому сельсовету Кунцевского района Московской области.

Богатый улов "сети ЭВМ". В России действует огромная сеть фиктивных компаний, которая годами похищает сотни миллионов рублей со счетов предпринимателей. Часть бизнесменов лишается денег после интереса к ним силовиков или ареста. «Новая» рассказывает, как устроен этот бизнес и при чем тут однокурсник Дмитрия Медведева и ТикТок-блогер из Петербурга.

Арестуй, если сможешь

В марте 2017 года в Замоскворецком суде Москвы один из обвиняемых по громкому уголовному делу экс-главы Коми Вячеслава Гайзера предприниматель Михаил Хрузин, арестованный еще в сентябре 2015 года, неожиданно попросил суд арестовать счета его петербургской компании «Инари». Бизнесмен объяснил, что в компании, которую он переоформил на своего 75-летнего отца, поменялся учредитель — им стал незнакомый ему человек, а затем стали пропадать деньги.

Хрузин также обратил внимание на то, что средства «Инари» (больше 60 млн рублей) не заинтересовали следователей — хотя до этого суд арестовал недвижимость, счета и другое имущество не только самих фигурантов, но даже их родственников. Просьбу предпринимателя суд не стал рассматривать, решив, что к делу она не относится.

Деньги «Инари» были займом, полученным от предпринимателя Александра Зарубина через кипрский офшор «Скиден». Зарубин, который покинул Россию в 2015 году перед арестом фигурантов дела Гайзера, известен как человек с обширными связями — он бывший бизнес-партнер миллиардера Виктора Вексельберга и экс-советник первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко.

Олег Бурлаков ответит жене за фиктивный займ. Людмила Бурлакова, супруга участника списка 200 богатейших российских бизнесменов Олега Бурлакова, которая ведет с бизнесменом бракоразводный процесс, подала на него в суд в Лондоне. Это следует из данных портала судебной информации Law360.

Вместе с Бурлаковой истцами выступают две инвестиционные холдинговые компании, а ответчиками, помимо Олега Бурлакова, — несколько швейцарских финансовых компаний и холдингов. Иск был подан 16 июля, он будет рассмотрен в Высоком суде Англии и Уэльса. Подробностей иска не приводится. Собеседник Forbes, знакомый с ситуацией, уточнил, что, помимо Бурлакова, ответчиками являются 12 физических и юридических лиц в Швейцарии, в том числе цюрихская компания Leo Trust.

Спор в Швейцарии

Leo Trust, которая предоставляет консультационные услуги в сфере налогов и управления состоянием и работает в качестве фэмили-офиса, еще весной оказалась вовлечена в уголовное разбирательство. Как писало швейцарское издание Finews со ссылкой на судебные документы, двое бывших членов совета директоров Leo Trust в Цюрихе подали иск к собственнику и председателю совета директоров компании. Его имя в публикации Finews не названо, указаны только инициалы — D.T. Нынешнего председателя совета директоров Leo Trust зовут Даниэль Трибальдос. D.T. обвиняют в подделке документов и «нелояльном управлении». В иске говорится, что D.T. якобы подделал и оформил задним числом договор займа в $1,35 млрд в пользу Олега Бурлакова. Это, согласно иску, якобы помогло Бурлакову в ходе бракоразводного процесса создать впечатление, что его состояние меньше, чем думала его супруга. Подделку, как указано в судебных документах, в прошлом году заметил сотрудник Leo Trust. В договоре займа, как пишет Finews, адрес одной из задействованных в сделке компаний не существовал на указанную дату.

"Взять чужое ружье и выстрелить в упор, в голову". Как стало известно “Ъ-Урал”, СКР предъявил обвинение депутату заксобрания Свердловской области от ЛДПР Александру Коркину в непредумышленном убийстве Сергея Титова, с которым он отдыхал на реке Сосьва. Тот был ранен из ружья, через пять месяцев скончался. Господин Коркин изначально фигурировал в деле свидетелем. Однако после проведения одной из экспертиз, по сведениям “Ъ-Урал”, было установлено, что именно депутат произвел смертельный выстрел.

О том, что Александру Коркину предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, максимальная санкция предусматривает лишение свободы до двух лет), “Ъ-Урал” рассказала мать погибшего Сергея Титова.

Напомним, инцидент произошел в сентябре 2019 года, когда компания мужчин отдыхала на реке Сосьва в поселке Гари (Свердловская область) на двух лодках. Находящийся в одной из лодок 30-летний предприниматель Сергей Титов был ранен в голову. Оказалось, что в лодке также был депутат Александр Коркин, который, комментируя инцидент, изначально заявлял, что действительно в Гарях был, но с рабочим визитом и «ни на каких лодках не плавал». Впрочем, в следственных действиях он все-таки участвовал и имел статус свидетеля.

«Он был свидетелем, сейчас проходит как обвиняемый в причинении смерти по неосторожности, об этом нам в пятницу (24 июля) сказал следователь. Мы считаем, что это очень странно: взять чужое ружье и выстрелить в упор, в голову. И будто это было по неосторожности. Это статья такая, что ему (Александру Коркину.— “Ъ-Урал”) ничего не грозит. У нас теперь нет ребенка, сына забрали, и все. Кто-то мешок картошки украдет — два года сидит, собаку пнет — тоже два года дадут, а у нас убили сына — все нормально, сделал нечаянно. Мы считаем, что это умышленно сделано»,— рассказала “Ъ-Урал” мама погибшего Елена Титова.

Евгений Арапов "заработал" штраф в 15 млн руб. и 4,5 года. Бывший мэр Оренбурга Евгений Арапов приговорен к 4,5 года лишения свободы и штрафу в 15 млн руб., сообщает Следственный комитет (СК). По данным ведомства, отбывать наказание Арапов будет в колонии строгого режима.

В сообщении СК отмечается, что суд признал бывшего мэра виновным по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное создание юрлица через подставных лиц), п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в виде денег в крупном размере) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в виде незаконного предоставления имущественных прав в особо крупном размере).

По данным следствия, в 2012 году Арапов, возглавляя администрацию Оренбурга, зарегистрировал на подставное лицо коммерческую фирму. Компания заключала с администрацией города договоры аренды недвижимости, после чего сдавала ее в субаренду предпринимателям, получая доход. СК считает, что в течение шести лет Арапов получил более 14 млн руб. прибыли.

Андрей Косарев друга "кинул", но не "дозаказал". Присяжные вынесли оправдательный приговор в отношении известного адвоката Максима Косарев, который обвинялся в подготовке покушения на убийство. По версии следствия, прямо в камере СИЗО защитник «заказал» бывшему сотруднику МВД РФ устранение своего клиента. Однако оказалось, что «исполнитель» — агент правоохранительных органов, а Косарев отказался от задуманного.

Максим Косарев предстал перед судом по обвинениям в двух преступлениях. Ему инкриминировали мошенничество в отношении своего доверителя Константина Михайлова, а потом и попытку устранить клиента. Однако заседатели, рассмотрев материалы и изучив доводы сторон, пришли к мнению, что в «заказе» убийства Косарев не виновен. Причем такое решение было принято единогласно. А вот в мошенничестве адвокат был признан виновным — с разделением голосов четыре против двух (в процессах в райсудах участвуют по шесть присяжных). Однако Косарев был освобожден из-под стражи, поскольку срок давности привлечения его к ответственности по статье 159 УК РФ (мошенничество) истек.

Михаил Косарев является почетным адвокатом России, членом Международного союза адвокатов, награжден серебряной медалью им. Ф. Н. Плевако. Он специализируется на международном арбитраже, в частности — представлял интересы российский лыжников, в том числе Юлии Чепаловой, обвиненных в применении допинга. Также адвокат отстаивает интересы предпринимателей в судах разных странах, прежде всего — Швейцарии.