США объявили невъездными бывшего днепропетровского губернатора-миллиардера, его жену, дочь и сына

by topbloger 9. марта 2021 13:03
Игорь Коломойский "использовал власть для личной выгоды".

Игорь Коломойский "использовал власть для личной выгоды". Сегодня Госдепартамент США ввел санкции против одного из самых известных олигархов Украины — Игоря Коломойского.

С одной стороны, это было ожидаемо — американцы уже несколько лет его преследуют через уголовные дела.

С другой, это может иметь очень серьезные последствия для будущих политических раскладов в Украине так как Коломойский — ближайший партнер президента Владимира Зеленского и контролирует часть депутатов фракции "Слуги народа".

Разбирались, почему американцы усиливают давление на Коломойского и что это значит для Украины.

Какие санкции ввели против Коломойского

Судя из заявления госсекретаря США Энтони Блинкена, Коломойскому и членам его семьи запретили въезд в Америку. Речь о жене Ирине, дочке Анжелике и сыне-баскетболисте — Израиле Цви (более известному как Григорий).

Причина — некие коррупционные деяния олигарха, когда он был на посту губернатора Днепропетровской области. Какие именно — не перечисляется.

"Будучи главой Днепропетровской областной государственной администрации Украины с 2014 по 2015 год, Коломойский участвовал в коррупционных деяниях, которые подрывали верховенство права и доверие украинской общественности к демократическим институтам и процессам управления, включая использование своего политического влияния и официальной власти для личной выгоды", — говорится в заявлении.

Далее...

Отбыв 4,5 года за подделку расписки от галериста Еремина, мошенник добился ее признания в Верховном суде

by topbloger 9. марта 2021 12:23
Константин Вачевских легализовал фальшивку на $10 млн.

Константин Вачевских легализовал фальшивку на $10 млн. Как стало известно “Ъ”, с неожиданной правовой коллизией столкнулся известный коллекционер предметов искусства Андрей Еремин. Несколько лет назад суд признал его потерпевшим от действий скандально известного бизнесмена Константина Вачевских, который пытался похитить у него $10 млн и получил за это реальный срок лишения свободы. Однако последний, выйдя из заключения, через гражданский суд потребовал те же $10 млн уже у коллекционера и добился признания долга Верховным судом (ВС) РФ. На счета и имущества коллекционера наложен арест. Сам господин Вачевских находится в международном розыске по обвинению в экономических преступлениях.

По данным источников “Ъ”, в последнее время сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) активизировали свои действия по взысканию с Андрея Еремина задолженности, наложив арест на его российские счета и имущество. Речь идет, как говорится в исполнительном листе, о долге Константину Вачевских. как сообщал “Ъ”, финансовый спор между ними длится уже около семи лет с переменным успехом. Напомним, что в 2014 году господин Вачевских потребовал через Химкинский горсуд от известного коллекционера и галериста возврата долга в $10 млн.

Сам Андрей Еремин уверяет, что вообще плохо знал бизнесмена и всего пять-шесть раз видел его после того, как их жены познакомились на курорте.

Далее...

Семейное гнездо в центре Москвы не сходится с "белыми" доходами врио главы Дагестана

by topbloger 5. марта 2021 17:17
Квартирный разрыв в декларации Сергея Меликова.

Квартирный разрыв в декларации Сергея Меликова. У экс-полпреда президента в СКФО могут конфисковать апартаменты, стоимость которых явно не соответствует его доходам.

Как отмечает «Мосмонитор», приравнять коррупцию к госизмене и внести в УК РФ статью о незаконном обогащении предложил лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов. Он считает, что должностные лица, стоимость активов которых на пять миллионов и более превышает официальные доходы, должны лишаться свободы на семь лет. В 2012 году был принят закон ФЗ-230 «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», который закрепил за Генпрокуратурой РФ обязанность проводить соответствующие проверки в отношении госслужащих. Если расходы чиновника и его семьи за год превышают совокупный доход за предыдущие три года, то его имущество и другие активы обращаются в пользу государства, а конкретно — Пенсионного фонда РФ.

За семь лет таким путем в казну были возвращены 34 млрд рублей. Причем ежегодно объемы конфиската растут в геометрической прогрессии: в 2018 году — 311 млн рублей, в 2019-м — 21,4 млрд рублей, а за девять месяцев 2020 года поданы иски на 39 млрд рублей. По словам генпрокурора РФ Игоря Краснова, «один из ключевых для нас моментов — реальное взыскание нетрудовых доходов, которое наиболее эффективно приземляет нерадивых чиновников». Чистка идет на всех уровнях — от рядовых госслужащих, покупающих не соответствующие зарплатам машины и дома, до глав регионов. Так, на всю страну прогремели истории обращения в пользу государства незадекларированных активов бывшего главы Серпуховского района Александра ШестунаДалее...

"Вор в законе" Камчибек Кольбаев, арестованный в Киргизии за создание ОПГ и легализацию $3 млн, полежал в больничке и вышел под подписку

by topbloger 5. марта 2021 16:36
США повысили награду за поимку Коли-Киргиза до $5 млн.

США повысили награду за поимку Коли-Киргиза до $5 млн. Госдепартамент США увеличил вознаграждение за информацию, которая может помочь в задержании киргизского криминального авторитета Камчибека Кольбаева. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Сумму награды подняли до $5 млн, ранее за сведения о нем предлагали $1 млн. Как сообщает Госдепартамент, в 2000 году Кольбаева осудили на 25 лет за убийство двух человек и покушение на убийство. Но через шесть лет он сбежал из тюрьмы. В 2007 году американское внешнеполитическое ведомство охарактеризовало Кольбаева как лидера самой влиятельной преступной группировки Киргизии.

По данным Госдепа, в 2008 году Кольбаев был «коронован» как вор в законе в Москве. В 2011 году администрация экс-президента США Барака Обамы включила его в список крупных иностранных наркоторговцев, а на следующий год Минфин страны включил в состав преступного синдиката «Братский круг» (по мнению американских властей, «Братский круг» состоит в основном из выходцев из бывшего СССР и занимается наркоторговлей в Европе, Африке, Латинской Америки и на Ближнем Востоке).

В Киргизии Кольбаева обвиняют в вымогательстве, похищениях людей, незаконном обороте наркотиков и оружия. По данным Госдепартамента, последний раз авторитета арестовали в Бишкеке в октябре 2020 года.

24.kg, 04.03.2021, "Транснациональная ОПГ. Известны подробности уголовного дела Камчи Кольбаева": В распоряжении 24.kg оказались некоторые материалы уголовного дела в отношении лидера ОПГ.

Далее...

Казахстанский миллионер к сроку за хищение у Bank RBK 144 млрд тенге ($343 млн) получил еще — за вывод из банков 97 млрд тенге

by topbloger 5. марта 2021 16:36
Жомарту Ертаеву к 11 годам добавили 9.

Жомарту Ертаеву к 11 годам добавили 9. В Алмалинском районном суде Алматы рассмотрели второе уголовное дело, по которому главным фигурантом проходит бывший казахстанский банкир Жомарт Ертаев. Вместе с ним на скамье подсудимых оказались еще четыре человека — Нурлан и Алимжан Тлеубаевы, Серик Атабай и Оксана Шестакова.

Ранее на судебных прениях сторона обвинения заявила, что Жомарт Ертаев намеренно решил организовать хищение средств Bank RBK и Qazaq Banki. По версии следствия, Ертаев и бизнесмен, владевший акциями АО "Зерновая страховая компания" и ТОО "Холдинг "Алиби", Нурлан Тлеубаев договорились создать схему незаконного вывода денег из банков.

Шесть лет, с 2010 по 2016 год, Ертаев вместе с сообщниками незаконно выводил большие суммы под поддельные зерновые расписки.

Следствие установило, что Ертаев пользовался своим руководящим постом в Bank RBK и влиял на решение комиссии о выдаче средств. Иными словами, Ертаев делал все возможное, чтобы его подельники получили средства по фиктивным документам. Выручку они делили между собой, считает сторона обвинения.

Tengrinews.kz, 03.03.2021, "Жомарта Ертаева осудили еще на 9 лет": С 2010 по 2016 годы Ертаев вместе с сообщниками незаконно вывел под поддельные зерновые расписки, не обеспеченные зерном, огромные суммы. Экс-банкиру, по словам прокуроров, предназначалось 10-20 процентов от выведенных средств. — Врезка К.ру

Далее...

Как кубанский "авторитет из девяностых" производил "бормотуху" на украденном винзаводе

by topbloger 5. марта 2021 15:16
Скелеты Олега Макаревича в "Славянском" шкафу.

Скелеты Олега Макаревича в "Славянском" шкафу. Правоохранительные органы продолжают расследовать тайны темного прошлого крупнейшего олигарха Краснодарского края 90-х годов. Империя «ночного губернатора Кубани» Олега Макаревича рассыпается на глазах.

Авторитет и предприниматель

Имя «авторитетного предпринимателя» (за этой обтекаемой формулировкой обычно вежливо скрывается принадлежность героя к около криминальным мирам) Олега Макаревича сегодня на устах у всех силовиков Краснодарского края — расследованием его деятельности одновременно занимаются следователи СК, МВД, Генпрокуратуры, оперативники ФСБ, сотрудники ФНС и судебные приставы. На сегодняшний день в отношении Макаревича и аффилированных с ним топ-менеджерами его компаний возбуждено порядка 7 уголовных дел по различным фактам деятельности. Как неоднократно писали федеральные СМИ, этот загадочный кубанский олигарх, которого часто называют «ночным губернатором» края, до недавнего времени контролировал в своем регионе самые теневые сферы бизнеса. Он контролировал сбор мусора и рынок ритуальных услуг, осуществлял то, что называется «рейдерскими захватами» чужих земель и целых предприятий, а жемчужина его империи — РПК «Славянский» — под видом вина на основе «спиртов невиноградного происхождения» производила откровенную «паленку».

Несмотря на постоянное хождение на грани закона, силовики первый раз арестовали Макаревича лишь в 2014 году, но тогда уголовное дело о мошенничестве закончилось ничем. Очень быстро Макаревича выпустили из СИЗО под залог, а затем и вовсе прекратили уголовное преследование — в то время Макаревич славился всемогуществом и неприкасаемостью. В столице Кубани считают, и небезосновательно, что Макаревичу удалось сколотить свою региональную империю за счет крепких финансовых связей с местными чиновниками и судьями. Но ничто не вечно — судьи и местные прокуроры меняются и увольняются, «крыша» подпольной империи начинает протекать — таким обычно и бывает финал всех мафиозных кланов. Даже знаменитый американский гангстер Аль Капоне в свое время целых 11 лет отсидел в знаменитой тюрьме Алькатрас, где у него были обнаружены сифилис и гонорея. Кстати, обвинили Аль Капоне в неуплате налогов на сумму за неуплату каких-то 388.000 долларов США. Неприятности Олега Макаревича тоже начались с неуплаты налогов: ФНС России в данный момент взыскивает с предприятий Олега Макаревича, с него лично и с членов его семьи 813 млн руб. налоговых недоимок (что в четыре раза больше суммы ущерба, нанесенного империей Аль Капоне бюджету США).

Далее...

Как "мстительный, обидчивый и злой" Александр Мамут строил в Рунете медиа-империю: правильно дружил, вовремя прогнулся

by topbloger 5. марта 2021 14:36
Человек без костей.

Человек без костей. Александр Мамут сделал большую часть состояния на посредничестве в сложных корпоративных конфликтах. Но быть просто миллиардером ему всегда было мало: Мамут хотел быть «деятельной богатой интеллигенцией», говорит его знакомый. Он занимался культурным кластером «Стрелка», поддерживал Земфиру и был спонсором множества арт-проектов. Еще у Мамута была страсть к медиа: он купил LiveJournal и «Рамблер» в надежде создать интернет-холдинг с самой большой аудиторией в России. Но именно в медиа Мамут потерял репутацию «абсолютного либерала» и влез в большие долги. В конце 2020 года бизнесмен лишился «Рамблера» — его выкупил Сбербанк, деньги ушли на погашение долгов холдинга. Сейчас Мамут балансирует на грани дефолта по долгам банку «Траст». Как Мамут оказался в этой точке и какую роль в его истории сыграли урбанистика, СМИ и политика, выясняла спецкор «Медузы» Анастасия Якорева.

Предупреждение о возможном конфликте интересов. Основатели «Медузы» Галина Тимченко и Иван Колпаков упомянуты в этом тексте, поскольку работали в «Ленте.ру», и именно Александр Мамут в 2014 году уволил Тимченко с поста главного редактора издания. После этого уволился почти весь коллектив «Ленты.ру». Ни Тимченко, ни Колпаков, ни другие сотрудники «Медузы», ранее работавшие в «Ленте», не участвовали в создании этого материала и не читали его до момента публикации.

"С Мамутом надо быть настороже"

Далее...

Как в Госдуме обходят требование официально публиковать депутатские запросы

by topbloger 4. марта 2021 16:56
Письма, посты, статьи: "оформлять проще, а результат тот же".

Письма, посты, статьи: "оформлять проще, а результат тот же". Большинство депутатов Госдумы не используют такой инструмент решения проблем избирателей, как депутатский запрос. Это следует из данных думского сайта, на котором в этом году началось размещение запросов. Депутаты предпочитают обычные письма, не требующие публикации и вместе с тем обязательного ответа от чиновников, поясняют собеседники “Ъ”. Пустует пока этот раздел и на странице главы фракции «Единая Россия» Сергея Неверова, который как раз и предложил обнародовать запросы во избежание их использования в личных целях. Впрочем, депутаты могут и не публиковать свои запросы, ведь ответственности за несоблюдение этого требования нет.

Доступ к информации о запросах депутатов появился у посетителей сайта Госдумы с конца января 2021 года, рассказали “Ъ” в думском аппарате. Требование о публичном размещении запросов было внесено в регламент Думы еще в июне прошлого года: соответствующее постановление палата приняла по инициативе руководителя фракции «Единая Россия» (ЕР) Сергея Неверова. Он тогда пояснял, что такая мера позволит избирателям понимать, в чьих интересах действует тот или иной депутат. А спикер Вячеслав Володин отмечал, что это делается для того, «чтобы не было коррупционной составляющей».

Однако аппарат Думы не сразу смог обеспечить для этого техническую возможность, а из-за эпидемиологических ограничений затягивалось обучение помощников депутатов, пояснял “Ъ” источник, близкий к руководству аппарата. Судя по выложенным на сайте документам, депутаты начали размещать запросы для публикации в ноябре 2020 года, но тогда они еще не были доступны для просмотра.

Далее...

Аферы экс-начальника отдела продаж офиса авиакомпании в России Петрова и регионального директора Назира Абдувахидова

by topbloger 4. марта 2021 12:35
Менеджеры "обилетили" Qatar Airways на 95 млн руб.

Менеджеры "обилетили" Qatar Airways на 95 млн руб. “Ъ” стали известны подробности уголовного преследования бывшего начальника отдела продаж авиакомпании Qatar Airways в России Ростислава Петрова. Он, злоупотребляя полномочиями, нанес компании многомиллионный ущерб, предоставляя турагентствам из числа своих партнеров не согласованные с руководством скидки на авиабилеты. В отношении господина Петрова вынесены два обвинительных приговора, а сейчас расследуется третье дело.

Пресненский райсуд Москвы подвел итог расследования одного из эпизодов преступной деятельности бывшего начальника отдела продаж Qatar Airways Ростислава Петрова, касающегося махинаций с кодами Международной ассоциации воздушного транспорта IATA. Как было установлено Московским межрегиональным следственным управлением СКР на транспорте (ММСУТ), в 2017 году господин Петров, отвечающий в компании за привлечение к сотрудничеству особо крупных клиентов и партнеров из России, подал в центральный офис Qatar Airways список из 34 крупных турагентств, претендующих на повышенные, так называемые корпоративные комиссионные от продажи авиабилетов в размере 6–10% от цены. При этом в своей заявке автор привел лишь названия известных и уважаемых туроператоров и агентов, давно сотрудничавших с Qatar Airways, не указав их коды IATA, используемые для идентификации всех участников системы международных авиаперевозок при проведении расчетов между ними. Руководители господина Петрова в Дохе одобрили предоставленный список ВИП-клиентов, напомнив своему представителю о необходимости идентифицировать партнеров по международным правилам.

Далее...

Гендиректора аэропорта Челябинска взяли за оформление ДТП на служебном авто на штатного водителя для получения 170 тыс. руб. по страховке

by topbloger 4. марта 2021 10:55
Андрей Осипов не разрулил с дорожным знаком.

Андрей Осипов не разрулил с дорожным знаком.

74.ru, 03.03.2021, "Директора аэропорта Челябинска Андрея Осипова задержала ФСБ": Директора аэропорта Челябинска Андрея Осипова задержала ФСБ. Руководителя АО «Челябинское авиапредприятие» доставили в управление Федеральной службы безопасности по Челябинской области 3 марта. Вместе с ним задержали и доставили на допрос еще несколько человек, в их числе начальник автотранспортного хозяйства и сотрудник, отвечающий за технику безопасности аэропорта. В административных помещениях аэропорта идут обыски. — Врезка К.ру

Директора челябинского аэропорта подозревают в мошенничестве

Оперативно-следственные действия, в рамках которых сегодня задержали руководителя АО «Челябинское авиапредприятие» Андрея Осипова, проводят по статье 159 УК РФ (мошенничество), сообщили в пресс-службе областного управления ФСБ. От более подробных комментариев в ведомстве пока воздержались.

Нам удалось узнать, какие вопросы задают силовики. Собственный источник в аэропорту Челябинска рассказал, что сотрудников ФСБ интересует ДТП со служебным автомобилем авиапредприятия — Hyundai Equus. Авария произошла в декабре 2019 года — иномарка влетела в дорожный знак, в результате чего оказалась изрядно помята. Но за рулем сидел не водитель аэропорта. Андрея Осипова подозревают в том, что он управлял машиной, скрылся с места происшествия, а затем мог инициировать фальсификацию документов о ДТП, в результате чего дорожно-транспортное происшествие задним числом оформили на служебного водителя и получили страховую выплату.

Далее...


Список Компроматов

Избранное