"Соломенные человечки" Путина. Швейцарская прокуратура предъявила обвинения в халатности четырем топ-менеджерам швейцарского Газпромбанка. «Важные истории» изучили документ. Банкиров обвиняют в том, что они годами закрывали глаза на финансовые махинации ближайших людей из окружения Путина.
Швейцарские правоохранительные органы считают, что эти люди были лишь номинальными владельцами записанных на них активов. Реальным же бенефициаром этой офшорной империи, скорее всего, был Владимир Путин. По мнению швейцарской прокуратуры, топ-менеджеры «Газпромбанка», трое из которых отвечали за достоверность предоставленной клиентами информации, а четвертый непосредственно взаимодействовал с клиентами банка в процессе проверок, умудрились не только не поискать владельцев некоторых счетов в гугле, но и проигнорировали уже имевшуюся у банка информацию об их связях — между собой и с российским президентом. В результате банк, вместо того чтобы отказать подозрительному клиенту и прекратить с ним все отношения, продолжал обслуживать его счета.
ИА "РБК", 02.03.2023, "Прокуратура Швейцарии предъявила обвинение главе "дочки" Газпромбанка": Прокуратура Швейцарии направила в суд обвинительное заключение против четырех сотрудников швейцарской «дочки» Газпромбанка, в том числе исполнительного директора банка Романа Абдулина, сообщила Financial Times со ссылкой на представленный в суде документ. Сотрудников банка подозревают в том, что они провели «минимальную» проверку при открытии счета в Швейцарии Сергею Ролдугину. [...]
Президент России Владимир Путин в марте 2018 года в интервью телеканалу NBC News подтвердил, что Сергей Ролдугин является его другом, однако отверг наличие каких-либо финансовых связей с ним. «Это определенно не мои деньги», — заявил президент. [...]
Прокуратура указывает, что счета, открытые банкирами в Швейцарии, показали, что Ролдугин имел активы на сумму не менее $50 млн и планировал ежегодно переводить в страну более $10 млн. «Задекларированные активы в целом не соответствовали собственным активам Ролдугина», — говорится в заключении прокуратуры.
Представитель Газпромбанка в Швейцарии, который находится в процессе свертывания своей деятельности из-за международных санкций против России, отверг обвинения против сотрудников банка, но отказался комментировать «продолжающиеся судебные разбирательства». РБК направил запрос в Газпромбанк и в Санкт-Петербургский Дом музыки, художественным руководителем которого является Сергей Ролдугин. — Врезка К.ру
Роман Абдулин
Например, в случае с путинским другом юности, виолончелистом Сергеем Ролдугиным фокусом расследования прокуратуры были многомиллионные проводки его офшоров в 2014–2016 годах. Обвинение указывает, что банкиры «не заметили» интервью, в котором Ролдугин говорил, что он точно не бизнесмен и никаких миллионов у него нет. Мало того, они даже не изучили уже имевшийся у банка файл на Ролдугина, в котором содержалась ссылка на биографию виолончелиста. В ней говорилось о его близости к руководству России. Сотрудники банка закрыли глаза на то, что в анкете бенефициара счетов Ролдугин указал, что не является политически значимым лицом, хотя на тот момент он был крестным отцом дочери Путина, и это было публично известно. Кроме того, менеджеры банка вопреки должностным инструкциям не задались вопросом, откуда у дирижера и виолончелиста могут быть средства на покупку 20 % акций крупнейшего рекламного оператора в России «Видео Интернешнл».
Именно для получения дивидендов по этим акциям Ролдугин открывал счета «своим» офшорам, панамскому International Media Overseas SA и кипрскому Med Media Network ltd. Заполняя анкету бенефициара, Ролдугин сообщил, что активы этих компаний составляют чуть более одного миллиарда рублей, а ожидаемый годовой оборот по каждому из счетов — 450 млн рублей.
Свой личный доход Сергей Ролдугин оценил в один миллион швейцарских франков в год (около 42 млн руб. по курсу 2014 года), а личное состояние — в десять миллионов франков (более 420 млн руб. в 2014). При этом в отправленной в банк биографии в графе «профессиональная деятельность» Ролдугин перечислял свои музыкальные начинания, никаких ссылок на успешный бизнес или другие правдоподобные источники происхождения столь крупного капитала Ролдугин не привел.
По мнению прокуратуры, музыкант с сотнями миллионов на счетах — это еще одна аномалия, которая обязана была насторожить банковских служащих и заставить их провести дополнительную проверку. Указание Ролдугина, что первые акции «Видео Интернешнл» он приобрел на заемные средства, как считает прокуратура, лишь доказывает, что он был просто подставным лицом, держателем чужих денег. В пользу этой версии говорит и то, что для связи с владельцами счетов были указаны исключительно контактные данные «банка друзей президента Путина» — банка «Россия». Администрирование счетов также осуществлялось сотрудниками этого банка, в 2014 году попавшего под санкции Запада.
Прокуроры также обнаружили существование другой офшорной цепочки, которую обвинение называет «параллельной и идентичной» фирмам Ролдугина. Практически одновременно с офшорами Ролдугина счета в швейцарском Газпромбанке — при помощи тех же топ-менеджеров — открыли кипрская Namiral Trading Ltd и компания Norma Group Ltd с Британских Виргинских островов. Этим компаниям также принадлежало 20 % в «Видео интернешнл», и в целом по характеру своей деятельности они отличались от офшоров Ролдугина лишь тем, что были записаны на другого номинального владельца — Александра Плехова.
Впервые о связке Плехова, Ролдугина и банка «Россия» стало известно из публикации «Панамских документов» — международного расследования, основанного на утечке документов юридической компании Mossack Fonseca.
Швейцарские прокуроры также изучили отчетность еще девяти офшоров со счетами в швейцарском Газпромбанке (в обвинении они не называются) и выяснили, что в некоторых компаниях Ролдугин, Плехов и банк «Россия» буквально менялись ролями — в одни годы акционером назывался один, в другие — другой и т.п. Также «кочевало» и право подписи. Как пишут прокуроры, «безо всякого обоснования либо различимого смысла». Это приводит обвинение к мысли, что вся запутанная офшорная схема, как и регулярная смена ролей, были созданы исключительно для того, чтобы скрыть реального владельца активов. Ролдугина, Плехова и еще одного участника схемы — связанного с банком «Россия» бизнесмена Олега Гордина — прокуратура прямо называет «соломенными человечками», то есть номиналами, фронтирующими истинного хозяина.
Прокуратура запросила для всех «невнимательных» топ-менеджеров швейцарского Газпромбанка по семь месяцев условно с испытательным сроком в два года. Кроме того, если суд согласится с позицией правоохранителей, каждому из обвиняемых придется заплатить по 15 тысяч швейцарских франков (около 1,2 млн руб).
Окружной суд Цюриха примет решение по этому делу 30 марта.
"Настоящее время", 02.03.2023, "В Швейцарии главу "дочки" "Газпромбанка" обвинили в открытии счетов музыканту Ролдугину: на них были деньги "политической элиты РФ": Как отмечает швейцарское издание Tages-Anzeiger, в обвинительном заключении упоминается Путин: "Известно, что президент России Путин официально имеет доход чуть более 100 тысяч франков, но на самом деле имеет огромные активы, которыми управляют близкие ему люди". При этом прямо не говорится, что деньги на счетах Ролдугина принадлежали именно Путину: в этом прокуратура, как уточняет газета, лишь только подозревает владельца счетов. [...]
В отношении "Газпромбанка" с 2018 года ведется расследование швейцарским регулятором финансовых рынков Finma. По данным организации, банк "серьезно нарушил свои требования комплексной проверки по борьбе с отмыванием денег в период с 2006 по 2016 год", в результате чего Finma наложила на банк строгие санкции. Регулятор также подал жалобу в кантональную прокуратуру в Цюрихе, инициировав официальное уголовное расследование. — Врезка К.ру
Подписаться