Турецкая недвижимость Мирослава Продана оставила контрабандный след. В октябре 2017 года правоохранители обыскали квартиру сотрудника налогового управления Винницы, города в центральной части Украины. Они нашли пластиковый пакет, в котором лежали конверты с деньгами на сумму более ста тысяч долларов. Эти деньги чиновник ежемесячно получал от семи местных фирм, в том числе импортеров автомобилей.
В прокуратуре утверждали, что импортеры платили сотрудникам налоговой «откаты», чтобы те закрывали глаза на многомиллионную контрабандную схему, в рамках которой в Украину ввезли тысячи подержанных микроавтобусов и других автомобилей — фирмы значительно занижали в декларациях стоимость машин, уклоняясь таким образом от уплаты таможенных пошлин.
Вскоре выяснилось, что бывший глава Винницкого налогового управления Мирослав Продан был причастен к мошеннической схеме. За семь месяцев до обыска его повысили до исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Украины.
Несмотря на громкий скандал, некоторые расследования зашли в тупик — отчасти потому, что украинским компаниям автомобили продавали подставные фирмы, зарегистрированные в «налоговых убежищах», подобных Сейшельским Островам.
Одна из этих фирм-пустышек, Madison Motor Factors Limited, продала порядка 4000 подержанных микроавтобусов и других автомобилей винницкой фирме, которую подозревают в контрабанде и обвиняют во взяточничестве. Другое офшорное предприятие, Dinaburg Ltd., поставило 1700 подержанных микроавтобусов другой винницкой компании, которая, предположительно, платила чиновникам «откаты» — согласно судебным документам, во многих случаях в декларациях указывали только четверть от закупочной стоимости автомобилей.
Еще шесть местных фирм импортировали в Украину почти 5000 грузовиков и микроавтобусов за годы, предшествовавшие обыску. Большинство машин поступили из ЕС. Бизнес строился по аналогичной схеме: местные фирмы покупали автомобили у офшорных компаний.
Корпоративные данные из «Архива Пандоры» — утечки почти 12 миллионов документов из 14 провайдеров офшорных услуг — позволили больше узнать о сети компаний, стоящих за контрабандой автомобилей, и связи между преступной схемой и экс-главой налогового управления Проданом.
Действующие на Сейшелах законы о корпоративной тайне позволили скрыть бенефициара Dinaburg и Madison Motor Factors, однако утечка подтверждает, что они принадлежали Виталию Астахову — бывшему банкиру, которого** ранее обвиняли **в том, что он помогал Продану прятать грязные деньги в Турции.
Как следует из утечки, в 2015 году Dinaburg перешла под контроль Астахова от Юрия Чабанюка — по некоторым данным, именно он руководил схемой контрабанды автомобилей. В 2016 году Астахов купил Madison Motor Factors у другой сейшельской фирмы.
В 2016 году Чабанюк (в 2018 году в возрасте 42 лет он внезапно скончался, находясь дома) дал интервью и подтвердил, что занимался импортом автомобилей, однако отверг обвинения в контрабанде и уклонении от уплаты налогов.
При подготовке этого материала журналисты связались с Астаховым: сначала он сказал, что никогда не слышал о Чабанюке и не помнит, чтобы владел Dinaburg. Позже он признался, что примерно в 2015 году сменил Чабанюка на посту владельца** **компании, потому что она «подходила для торговли запчастями», однако отметил, что не пользовался ею. Астахов утверждает, что не знал о предыдущей деятельности Dinaburg или Madison Motor Factors Ltd.
Связаться с Проданом для комментария не удалось. По словам его бывшего адвоката Александра Архипова, Продан неоднократно говорил, что не совершал каких-либо противозаконных действий и считал, что его могли преследовать по политическим мотивам. Архипов сказал, что вопросы об Астахове и Чабанюке касаются третьих лиц, поэтому он не может на них ответить.
Виктория Валковская, управляющий директор Alpha Consulting — провайдера офшорных услуг, зарегистрировавшего Dinaburg, — говорит, что в компании не знали о причастности офшора к незаконной деятельности.
Валковская добавила, что Dinaburg закрыли в 2019 году. По ее словам, Alpha сообщает регуляторам на Сейшелах о «любой подозрительной активности», связанной с ее клиентами.
Из Украины в Турцию
Хотя следователи не доказали причастность Продана к контрабандистам, в сентябре 2018 года он оставил должность главы налогового управления. Позже в том году его арестовали по обвинениям, связанным с незадекларированной элитной недвижимостью в Турции на сумму 2,5 миллиона евро, а также незадекларированной украинской недвижимостью и автомобилями. В 2019 году Конституционный суд Украины отменил закон, предусматривающий для госслужащих уголовную ответственность за незаконное обогащение, и прокуратура закрыла дело в отношении Продана.
В связи с документами из «Архива Пандоры» возникают новые вопросы относительно источника средств, на которые Продан купил турецкую недвижимость — по некоторым данным, в этом ему помогал Астахов.
Утекшие видео допроса ключевых свидетелей по делу о контрабанде автомобилей показали, что Продан, предположительно, вывел деньги из Украины в Турцию в начале 2018 года.
Астахов сказал следователям, что его помощник получил наличные от друга Продана. Деньги вывели из Украины в подставные фирмы в Великобритании и на Британских Виргинских Островах, а оттуда — на турецкий счет друга Продана, чтобы купить виллы для украинца. На допросе Астахов сообщил, что позже отправился в Турцию, чтобы лично выбрать подходящую недвижимость для Продана.
Астахов сказал, что в 2018 году давал показания под давлением, добавив, что не вел деятельность от имени Продана.
Похожая схема
Астахов сообщил следователям, что использовал офшорные компании для перевода средств Продана в Турцию. Несколькими годами ранее Чабанюк участвовал в похожей схеме: выводил предполагаемые взятки из Украины и вкладывал средства в зарубежную недвижимость через систему офшоров.
Согласно попавшим в распоряжение OCCRP документам, Чабанюку принадлежала сейшельская фирма Berly Trade. Предыдущее расследование раскрыло, что существовавшая с 2014 по 2015 год Berly Trade состояла в сети офшорных фирм, которые вывели из Украины десятки миллионов долларов.
В числе этих средств были предполагаемые взятки, которые платили в том числе тогдашнему главе украинского госпредприятия по изготовлению и экспорту оружия, первому заместителю генпрокурора и ведущему парламентарию.
Средства выводили за границу, чтобы покупать элитную недвижимость для высокопоставленных чиновников. Эта схема очень похожа на ту, в причастности к которой через несколько лет обвинили Продана.
Бывший адвокат Продана Архипов говорит, что команда защиты подтвердила «абсолютно законное происхождение средств, на которые приобрели активы, и допросила их владельцев, которые не имели никакого отношения к Продану».
Служба безопасности Украины начала расследование в отношении как минимум одной украинской фирмы Астахова, но нынешний статус расследования неясен.
В прошлом году Астахов получил награду «Менеджер года» на популярной ежегодной телевизионной премии, которую транслируют национальные каналы. В ряде интервью, которые Астахов дал YouTube-каналам, он позиционирует себя как начинающий предприниматель в области информационных технологий.
Тем временем Продан пытается возобновить карьеру: он запустил новый сайт, на котором называет себя «украинским государственным деятелем, экспертом по налоговой и таможенной политике».
В подготовке материала участвовали сотрудники Винницкого агентства журналистских расследований.
Подписаться