Бизнес-империя Армена Саркисяна. Улица Чейн-Уок тянется вдоль северного берега Темзы. Здесь селились многие богатые жители Лондона. Когда-то здесь жил Ян Флеминг, автор романов о Джеймсе Бонде, а также как минимум два участника Rolling Stones.
В 2018 году Hetq, армянский медиапартнер OCCRP, обнаружил, что в этом фешенебельном районе живут жена и сыновья тогдашнего президента Армении Армена Саркисяна. Родственники президента были прописаны в пятиэтажном кирпичном особняке. Право собственности на недвижимость было оформлено на непрозрачную компанию, зарегистрированную на Британских Виргинских Островах (БВО).
Много лет было неизвестно, кому принадлежат эти пять компаний. Но в 2022 году Великобритания приняла закон, требующий, чтобы офшорные фирмы, у которых есть недвижимость в стране, раскрывали имена своих бенефициарных владельцев. Так журналисты узнали, что право собственности оформлено на Карине. А двое из сыновей Саркисяна значились в двух компаниях как лица, обладающие «значительным влиянием или контролем».
«Благодаря новым правилам в сфере прозрачности выясняется, что политические лидеры проблемных стран через офшорные компании владеют в Великобритании большим количеством недвижимости», — сказала OCCRP Джульет Суонн, менеджер программ по народам и регионам в Transparency International UK.
Когда Саркисяна спросили об этом имуществе, он ответил, что, поступив в 90-е годы на госслужбу, он «принял решение доверить сестре свое состояние, заработанное на разработке ПО и видеоигр». В числе прочего он сделал ее бенефициаром компаний, которые основал, и нанял профессиональных менеджеров для управления и инвестиций. Об этом говорится в его письменном ответе на вопросы журналистов.
«Некоторые из них (инвестиций) принадлежали компаниям, зарегистрированным на Британских Виргинских Островах, — отметил Саркисян. — Это был совершенно стандартный набор механизмов для управления активами, по которому были получены профессиональные консультации и экспертное мнение. Большая часть доходов от этих инвестиций и пошла на покупку упомянутой вами недвижимости».
Если настоящим владельцем лондонской недвижимости был Армен Саркисян, то по закону он был обязан сообщить о ней правительству Армении, когда в 2013 году вернулся в политику. (До этого он какое-то время был предпринимателем.) Но в декларациях Саркисяна за период с 2013 по 2022 год это имущество не отражено.
Другие журналистские расследования показали, что в декларациях Саркисяна не упоминались и другие активы. Hetq уже писал о том, что экс-президент тайно занимал пост директора французской компании, владевшей недвижимостью в Париже, и совместно с сестрой держал в швейцарском банке секретный счет, на котором хранилось 10 миллионов франков.
В отличие от сестры, которая много лет работала врачом в государственных медучреждениях, сам Саркисян был успешным предпринимателем и легко мог позволить себе покупку роскошной недвижимости. В начале 90-х годов он сделал состояние на вошедших в моду видеоиграх, придумав Wordtris — вариант «Тетриса», который вышел на популярных игровых системах Nintendo SNES и Game Boy.
Судя по корпоративной документации, по состоянию на февраль 2022 года (то есть менее чем через месяц после того, как Саркисян внезапно покинул пост) его сыновья стали лицами, обладающими «значительным влиянием или контролем» в двух компаниях на БВО. На эти компании были оформлены два объекта недвижимости в Лондоне.
«В 2022 году, когда я ушел из политики, а моей сестре было уже почти 70 лет, она подарила два объекта недвижимости моим сыновьям, оставив за собой остальное», — сообщил Саркисян OCCRP.
В Армении президента выбирают на семилетний срок, но Саркисян оставил пост через четыре года. Он посетовал, что президенту Армении не хватает полномочий, чтобы влиять на важные вопросы, а также сослался на проблемы со здоровьем, которые якобы возникли в результате политических «нападок» на него и его семью.
Он оставил должность всего через несколько дней после того, как репортеры Hetq и OCCRP направили ему вопросы для готовящейся статьи: в ней говорилось о том, что у Саркисяна имелся паспорт карибского государства Сент-Китс и Невис, несмотря на то что он занимал президентский пост.
Согласно армянской конституции, у президента страны не может быть второго гражданства. Сейчас власти расследуют, совершил ли Саркисян уголовное преступление, как сказали OCCRP в прокуратуре Армении.
Судя по реестру юрлиц Великобритании, до того как Саркисян в 2013 году вернулся на государственную службу, он занимался предпринимательством, и у него было британское гражданство. По словам представителя, в 2013 году Саркисяна назначили послом Армении в Великобритании, и незадолго до этого он отказался от британского паспорта, как того требовали правила.
Будучи предпринимателем, Саркисян работал консультантом в нескольких европейских фондах и компаниях, в том числе во французском телеком-гиганте Alcatel Trade International AG и British Petroleum. Также он основал консалтинговую фирму Eurasia House International.
И примерно тогда же, в период между 2000 и 2008 годами, как показывают реестры недвижимости, были куплены четыре из пяти лондонских объектов недвижимости, которые принадлежат его родным.
Документы указывают на то, что каждым объектом недвижимости владеет отдельная компания, зарегистрированная на БВО. Одной из этих компаний принадлежит пятиэтажный кирпичный особняк на Чейн-Уок, а другой — соседний дом на той же улице. Третья фирма владеет квартирой на третьем этаже жилого комплекса Evelyn Mansions, который расположен всего в десяти минутах ходьбы от Букингемского дворца.
Четвертая компания владеет The Mulberry — загородным особняком на окраине Лондона, в деревне Вирджиния-Уотер. Соседний дом принадлежал Гульнаре Каримовой, дочери покойного узбекистанского автократа Ислама Каримова. В августе 2023 года его конфисковал британский отдел по борьбе с экономическими преступлениями.
Стоимость покупки двух объектов недвижимости — одного из особняков на Чейн-Уок и квартиры в Evelyn Mansions — в общедоступных источниках не указана, но, согласно онлайн-базам данных о недвижимости, сейчас они оцениваются как минимум в шесть миллионов фунтов стерлингов. Два других особняка купили в 2006 и 2008 годах, их общая стоимость составила 24 миллиона фунтов стерлингов.
В конце 2023 года Карине Саргсян задекларировала пятый объект недвижимости. Это квартира в центре Лондона, которую еще одна компания, зарегистрированная на БВО, приобрела в 2018 году. Сейчас ее стоимость оценивается в 789 тысяч фунтов стерлингов.
«То, что с годами недвижимость стала дороже, говорит о разумно сделанных инвестициях, а не об экстравагантных расходах, как вы, по-видимому, предполагаете», — сказал он, добавив, что «часть собственности» купили в кредит.
Судя по документам, на здания, расположенные по адресу Чейн-Уок, 12-14, действительно оформили ипотеку, но кредит был зарегистрирован в 2018 году, через десять лет после покупки.
По данным Регистрационной палаты Великобритании, сестра экс-президента Армении Армена Саркисяна владеет несколькими объектами недвижимости в Лондоне и окрестностях через фирмы, зарегистрированные на Британских Виргинских Островах.
Карине владела и корпоративными активами семьи. Недавняя утечка документов кипрских поставщиков корпоративных услуг показала, что с 2008 по 2020 год Карине также была бенефициарной владелицей компании Twoford Business Limited. Эта компания выглядит относительно прибыльной: она импортирует в Армению, Грузию и Узбекистан и оформляет лицензии на продукцию крупных международных брендов, таких как Pepsi, Nestle и Carlsberg.
Судя по документам от 2020 года, Twoford переименовали в Revery Group Limited, а в августе 2020-го Карине передала право собственности трасту, оформленному на имя Айка Саркисяна (это сын ее брата Армена Саркисяна). Корпоративные документы указывают на то, что Карине недолго владела компанией в 2008 году и постоянно — с 2012 по 2020 год. Но на сайте Revery говорится, что Айк основал компанию в 2015-м.
В ответе для OCCRP Саркисян подтвердил, что Айк основал компанию, но добавил, что она «прежде существовала в другом формате».
Саркисян добавил, что его «семья изначально инвестировала» в компанию, но у него не было личной доли, о которой он должен был бы отчитаться властям.
«Когда я занимал пост, у меня не было доли, подлежащей декларированию», — сказал он.
В подготовке материала принимал участие Бен Каудок (Transparency International UK), OCCRP ID
Армен Саркисян имеет виды на Елисейские поля
Оригинал этого материала
© Hetq.am, 10.10.2021, Взаимосвязанная с президентом РА компания приобрела за 7,5 млн евро недвижимость рядом с Елисейскими полями. Саргсян не указал в декларации должность директора, Фото, иллюстрация: via Hetq.am
Ваге Саруханян
Президент Армении Армен Саргсян на протяжении девяти лет, в том числе в период своего президентства, занимал должность директора французской компании “VH Estate”, которая в 2010 году приобрела за 7.510.000 евро две единицы недвижимости в одном из самых дорогих округов Парижа — восьмом, по соседству с Елисейскими полями.
В 2010 г. сестра Армена Саргсяна, врач по специальности Карине Саргсян, и ее дочь Татевик Саргсян основали в Париже компанию под названием “VH Estate”. По своему типу это гражданская компания — “société civile”, то есть не занимающаяся коммерческой деятельностью. Во Франции недвижимость, как правило, управляется компаниями “société civile immobilière”. Видом деятельности принадлежащей Саргсянам компании “VH Estate” является приобретение и управление недвижимостью, ее обслуживание и сдача в аренду во Франции и за границей (компаниям “société civile” разрешается сдавать недвижимость в аренду и получать прибыль).
99% “VH Estate”, уставной капитал которой на момент учреждения составлял 1000 евро, зарегистрированы на имя Карине Саргсян, 1% — на имя Татевик Саргсян. В 2010-2019 гг. должность директора, согласно документам, занимал Армен Саргсян, который в апреле 2018 г. вступил в должность президента Республики Армения. У А.Саргсяна двое сыновей — Вардан и Айк (Vardan и Hayk), первые буквы имен которых, как видим, совпадают с названием компании.
Компания “VH Estate” приобрела во Франции недвижимость за счет крупного кредита
Летом 2010 г. компания “VH Estate” у некого Лукаса приобрела две единицы недвижимости на общую сумму 7.510.000 евро в 8-ом округе французской столицы, известном во всем мире как Елисейские поля (Les Champs-Élysées). Недвижимость Саргсянов находится в 500 метрах от Триумфальной арки в Париже, по адресу: проспект Ош, 2.
В рамках сделки компания оформила в банке “SG Private Banking” в Монако, являющемся филиалом французского банка, два кредита на сумму 7.510.000 и 240.000 евро под залог всей недвижимости. Кредиты были беспроцентные со сроком погашения до июня 2018 г.
Кроме кредитов, “VH Estate” должна была выплатить страховку недвижимости в размере 20 процентов от каждого кредита, то есть соответственно 1.502.000 и 48.000 евро. Осенью 2017 г.была осуществлена суброгация: вместо банка “SG Private Banking” (Monaco) кредитором общего кредита на сумму 7.750.000 евро был оформлен филиал швейцарского банка “Union Bancaire Privée” (UBP) в Монако. Для компании Саргсянов в качестве срока выполнения кредитного обязательства был указан октябрь 2023 г. Процентная ставка кредита составляет 1,3%, а сумма страховки заложенного имущества — 10%, или 775.000 евро.
В декабре 2017 г. Карине Саргсян, помимо двух заложенных единиц недвижимости, заложила в пользу “UBP” принадлежащие ей 99% компании “VH Estate” — как гарантию погашения кредита в размере 7.750.000 евро.
Мы спросили президента Саргсяна, являются ли буквы в названии компании начальными буквами имен его сыновей Вардана и Айка. Нас также интересовало, за счет каких средств компания погашает кредит в 7,75 млн евро и кто использует недвижимость в Париже — президент и члены его семьи, или она сдается в аренду. В ответ администрация президента сообщила, что вопросы касаются сведений личного характера, которые в соответствии с законом РА “Об информационной свободе” не подлежат публикации.
Президент РА не задекларировал должность директора французской компании
В 2013-2018 гг. Армен Саргсян был послом Армении в Объединенном Королевстве. По закону РА “О дипломатической службе” дипломат не имеет права выполнять другую оплачиваемую работу, кроме научной, образовательной и творческой. Если верить декларациям Саргсяна, то подобного рода работу он не выполнял, то есть не получал зарплату в компании “VH Estate”.
В период работы послом (2013-2018 гг.) Армен Саргсян не декларировал какой-либо доход. Это значит, что он нигде не получал зарплату. Однако в 2013 г., когда Саргсян был отправлен на дипломатическую службу, у него имелось 8 млн евро. В январе 2018 г., за три месяца до вступления в должность президента, эта сумма сократилась до 5,5 млн евро. О том, что бывший посол, а ныне президент страны является крупным предпринимателем и обладателем огромного состояния, Hetq.am писал еще в 2018 году.
Уже на посту президента Саргсян задекларировал в качестве дохода зарплату руководителя страны и проценты по двум банковским вкладам. Это значит, что в компании “VH Estate” он, как и раньше, деньги не получал.
Ч.4 ст.124 Конституции РА гласит: “Президент Республики не может занимать какой-либо иной должности, заниматься предпринимательской деятельностью, выполнять иную оплачиваемую работу”.
В ответ на наш запрос администрация президента сообщила, что “VH Estate” не занималась и не занимается предпринимательской деятельностью, а Армен Саргсян как директор “VH Estate” никогда не получал зарплату.
Но даже если в период выполнения Арменом Саргсяном обязанностей посла и президента страны его работа в “VH Estate” не оплачивалась, факт, что в 2010-2019 гг. он занимал должность директора этой французской компании.
Администрация президента отметила, что это не является нарушениеим Конституции: “Предусмотренное ч.4 ст.124 Конституции правовое ограничение касается исключительно работы, выполняемой на платной основе. Это значит, что в соответствии с Конституцией Президент Республики может на общественной основе иметь разные статусы в различных организациях”. То есть, согласно администрации Президента РА, безвозмездная работа директором в какой-либо организации не означает нарушение Конституции Президентом.
В свою очередь доктор юридических наук, профессор, бывший министр юстиции Геворк Даниелян, комментируя относящееся к Президенту вышеупомянутое ограничение Конституции, отмечает: “В данном случае термин “должность” имеет не обобщенное, а конкретное содержание — в частности, касается исключительно какой-либо должности в системе общественной власти. Например, Президент Республики не может избираться или назначаться членом наделенного общественной властью органа, даже если этот орган выполняет консультативные функции… То, что термин “должность” не касается негосударствннных организаций, в том числе компаний, обосновывается также тем, что, согласно п.4 ст.124 Конституции, осуществление предпринимательской деятельности, а также выполнение другой оплачиваемой работы расценивается как правило всеобщего поведения, то есть не придается никакого значения тому, каким путем осуществляется предпринимательская деятельность — путем выполнения каких-либо должностных обязанностей или без каких-либо локальных административных полномочий”. Таким образом, Армен Саргсян, по мнению Г.Даниеляна, не нарушал Конституцию.
Тем не менее, президент не задекларировал свою должность в “VH Estate”, что обязан был сделать, поскольку начиная с 2019 года представляющие декларацию лица заполняют также декларацию интересов, в которой, в частности, указывают свой статус в структурах управления коммерческими и некоммерческими организациями, административных и контрольных органах.
Поскольку это требование действует с 2019 года, а Армен Саргсян, согласно документам “VH Estate”, занимал должность директора компании до февраля, то в декларации вышеупомянутого года он обязан был указать выполнение им обязанностей директора французской компании.
Вместо этого в декларациях Армена Саргсяна 2019-2020 годов всего лишь отмечено, что он занимает должность председателя советов попечителей Общеармянского фонда “Айастан” и фонда “Ереван, моя любовь”, а также является членом советов попечителей Всеармянского Благотворительного Союза (AGBU) и благотворительного фонда “Манукян”. Согласно закону РА “О фондах”, председатель, сопредседатели и другие члены совета попечителей не считаются лицами, занимающими должности в фонде. Они работают на общественных началах, не получая плату за выполнение своих обязанностей. То есть в данном случае нет нарушения Конституции.
Уголовный кодекс устанавливает наказание в тех случаях, когда лицо, обязанное представлять декларацию, указывает в ней ложные данные, либо скрывает подлежащие декларированию сведения. Наказание предусматривает штраф в размере 2-3 млн драмов или лишение свободы сроком до двух лет. В последнем случае лицо может лишиться на три года права занимать определенные должности, либо заниматься определенной деятельностью.
Решение о смене директора появилось во французском реестре после запроса Hetq.am
Mы отправили запрос президенту 26-го июля. На тот момент директором “VH Estate”, согласно реестру, был именно Армен Саргсян. Ответ получили 30 июля. Управление по связям с общественностью администрации президента РА сообщило следующее: “В настоящее время президент Республики не является директором “VH Estate”, хотя в электронных базах данных могут сохраниться старые сведения”. Между тем в нашем распоряжении оказались не данные каких-то баз, а официальные документы реестра коммерческого суда Парижа (Greffe du Tribunal de Commerce de Paris), в том числе устав компании и выписки о ее руководстве.
Однако после нашего запроса и получения ответа из президентской администрации произошло следующее. 12 августа во французском реестре появился новый документ, датированный 6 февраля 2019 г., согласно которому полномочия директора еще в 2019 году перешли от Армена Саргсяна к его младшему сыну Айку.
Если предыдущие документы компании были зарегистрированы в реестре максимум в течение месяца, то решение о смене директора появилось спустя 2,5 года, причем после нашего запроса, что весьма странно. Решение подписано Карине и Татевик Саргсянами, а Айк Саргсян поставил свою подпись под согласием стать директором.
Имеющий двойное гражданство — Армении и Великобритании — Айк Саргсян, который в Ереване прописан вместе с отцом по одному адресу, в вышеуказанном документе представлен жителем Лондона (статью о лондонском доме Саргсянов см.здесь).
Сын президента стал также дольщиком
3 сентября — опять-таки после запроса Hetq.am — во французском реестре появились два новых документа, касающиеся компании “VH Estate”. Оба датированы 6 мая этого года, однако в реестр были переданы осенью (см.рис.).
Первый документ касается смены дольщиков. В мае Татевик Саргсян передала принадлежащий ей 1% компании Айку Саргсяну, который вместе со своей тетей стал собственником “VH Estate”. В этом документе Татевик Саргсян указана как жительница Лондона, а Айк — как лицо, проживающее в доме, который был приобретен посредством компании “VH Estate” (проспект Ош, 2). Второй документ представляет собой обновленный устав компании, согласно которому Айк Саргсян является и ее совладельцем, и директором.
В настоящее время расследуется уголовное дело в отношении Армена Саргсяна
Отсутствие в декларации данных о должности директора — не единственная правовая проблема президента Армении. В производстве Специальной следственной службы (в настоящее время Антикоррупционный комитет) находится уголовное дело о гражданстве президента РА. Согласно Конституции, “Президентом Республики может быть избрано каждое лицо, достигшее сорока лет, последние шесть лет являющееся гражданином только Республики Армения, последние шесть лет постоянно проживающее в Республике Армения, обладающее избирательным правом и владеющее армянским языком”.
В феврале 2018 г., когда Саргсян еще не был избран парламентом на должность президента страны, Hetq.am со ссылкой на британский реестр написал о том, что кандидат на пост президента Армении по меньшей мере в 2014 году, то есть не шесть лет, а четыре года назад, был гражданином Великобритании, что делало невозможным его избрание президентом. Однако из офиса Саргсяна нам сообщили, что он был гражданином Армении и Великобритании в 2002-2011 гг., после чего отказался от британского гражданства, оставив только гражданство Республики Армения.
В марте этого года 53 адвоката Армении обратились в Генпрокуратуру с сообщением о преступлении, согласно которому до избрания президентом Армен Саргсян скрыл факт своего двойного гражданства, что делало невозможным выполнение им президентских обязанностей. По утверждению адвокатов, в случае с Саргсяном не удовлетворено конституционное требование о наличии у кандидата в президенты на протяжении как минимум шести лет только армянского гражданства. На основе сообщения адвокатов в ССС были подготовлены материалы, однако в дальнейшем в возбуждении уголовного дела было отказано, после чего адвокаты подали жалобу в Генпрокуратуру.
Оттуда нам сообщили, что подготовленные в ССС материалы содержали признаки подделки документов, в связи с чем 27 апреля решение Специальной следственной службы было отменено и возбуждено уголовное дело, которое передано в ССС для проведения предварительного следствия. Нас также интересовало, допрашивался ли президент Саргсян в ходе предварительного следствия и в каком статусе. В ответ прокуратура сообщила, что это тайна предварительного следствия, которая не подлежит огласке.
***
Оригинал этого материала
© Hetq.am, 09.04.2018, Иллюстрация: via Hetq.am
Бизнес-деятельность нового президента Армении: компании в Европе, России, США, Китае, Индии, странах СНГ и офшорных зонах
Кристине Агаларян, Эдик Багдасарян
9-го апреля состоялась инаугурация новоизбранного президента Республики Армения Армена Саргсяна. Бывший посол РА в Британии является известным предпринимателем. В декларации, представленной в Комиссию по этике высокопоставленных должностных лиц, президент-миллионер, разумеется, не указал принадлежащие ему бизнесы. Hetq.am с помощью своих коллег попытался выяснить, какие бизнесы принадлежат четвертому президенту РА, и благодаря содействию Investigative Dashboard получил документы, касающиеся этих компаний.
Часть 1
Год назад, 25 апреля 2017 г., посол Армении в Великобритании Армен Саргсян встретился с послом Казахстана Бакиджаном Сагинтаевым. Однако никакого отношения к связям между двумя государствами эта встреча не имела. Посольство Армении не командировало А.Саргсяна в Казахстан. В этой стране посол был представлен в качестве председателя совета директоров транснациональной корпорации “Inalca Eurasia”.
Когда мы начали изучать деятельность посла Армена Саргсяна, стало очевидно, что основная часть его встреч была связана с различными бизнес-проектами.
Армен Саргсян утверждает, что у него нет бизнесов, поэтому в его декларации об этом ничего не сказано. Более того, его жена Нунуфар Саргсян начиная с 2013 г. не имела доходов. В интервью радио “Свобода” посол рассказал, что все свои доли в различных бизнесах он передал семейному фонду, акционером которого не является со дня его основания, и что бизнесом занимается не он, а семейный фонд.
Армен Саргсян, по всей видимости, один из немногих чиновников в мире, который работает на свои бизнес-компании “бесплатно”. Дело в том, что на протяжении многих лет посол РА в Великобритании использовал свою должность для развития как собственного, так и семейного бизнеса. Когда же Армена Саргсяна освободили от обязанностей посла, он сразу же отказался от гражданства Армении и стал гражданином Великобритании, поскольку обычный паспорт Республики Армения стал уже “непригоден”, то есть мог создавать трудности для предпринимательства.
Имя Армена Саргсяна можно встретить в списках руководителей или инвесторов различных крупных корпораций, компаний, союзов. Он, как правило, представлялся гражданином Британии. Именно в этом статусе Саргсян до 2015 г. числился в нескольких компаниях.
Пока трудно сказать, когда А.Саргсян отказался от гражданства Великобритании и когда вновь стал гражданином Армении. В интервью радиостанции “Свобода” он заявил, что в 2011 г. подал заявление об отказе от британского гражданства. Напомним, что 20 апреля 2000 г. президент РА Роберт Кочарян освободил Армена Саргсяна от обязанностей посла Армении в Объединенном Королевстве.
Однако Армен Саргсян так и не представил какой-либо документ об отказе от гражданства Британии. В ответ на наши запросы различные структуры Великобритании, ссылаясь на защиту личных данных, отказывались предоставить информацию, поэтому Hetq.am продолжает обжаловать эти ответы, отмечая, что в данном случае для Армении вопрос находится в совершенно иной плоскости, что общественные интересы страны гораздо важнее, так как Армен Саргсян стал президентом РА и уже не имеет никакого отношения к Великобритании.
Поставщик мясопродуктов итальянской компании в страны СНГ
Ряд бизнес-компаний Саргсянов основаны в Австрии. Госреестр австрийских компаний подтвердил, что Армен Саргсян является членом совета директоров (managing director) австрийской компании “Inalca Eurasia Holding GmbH”. В балансе компании за 2014-2015 гг. указаны финансовые средства на сумму 120 млн евро. “Inalca Eurasia Holdings” — холдинговая компания, которая посредством своих дочерних предприятий распределяет продукты питания на европейском рынке. Армен Саргсян стал членом совета директоров “Inalca Eurasia Holding” 24 января 2014 г. Эту же должность со дня основания компании и по сей день занимает сын А.Саргсяна, Айк Саргсян.
60% компании “Inalca Eurasia Holdings” принадлежат известной итальянской компании “Inalca S.P.A.”, занимающейся производством и экспортом мясопродуктов. Компания принадлежит семье Кремонини и Группе компаний Кремонини.
Владельцем остальных 40% акций является австрийская компания “Cascade International Holding GesmbH”.
“Cascade International Holding GesmbH” была основана в 2007 г. В настоящее время компания имеет двух акционеров: зарегистрированная в Амстердаме “Cascade International B.V.” — 62,5% акций и зарегистрированная в новозеландском городе Окланд компании “Oakura International Limited” — 37,5%. Примечательно, что в соответствии с документом реестра голландских компаний в 2010 г. “Cascade International BV” была распущена.
“Oakura International Limited” на 100% принадлежит другой новозеландской компании — Bromsgrove Limited. Ее единственным акционером является физическое лицо — Джон Вильсон Харт (John Wilson Hart), юрист по линии налогов и, по всей видимости, лицо, зарегистрировавшее и обслуживающее компанию, а не реальный акционер.
С помощью 100-процентного владельца “Bromsgrove Limited” — зеландской компании “Powerhouse Holdings Limited” — Саргсяны развернули также деятельность в Санкт-Петербурге (Российская Федерация). Компания, зарегистрированная в Окланде по одному и тому же адресу и одним и тем же лицом, является акционером российского ООО “Корпорация Ленинград”, которое было зарегистрировано в 2010 г. и занимается коммерческой деятельностью, а также предоставлением консультаций по вопросам управления. В свою очередь “Корпорация Ленинград” вместе с вице-губернатором Приморского края Гагиком Захаряном в 2017 г. основала новую компанию.
В прошлом акционерами “Cascade International Holding GesmbH” были зарегистрированные на Джибралтаре и в Швейцарии другие компании, в том числе зарегистрированная в Амстердаме "Knightsbridge Global B.V.”.
Как бы ни пытались Саргсяны скрыть свое присутствие в бизнес-сфере, произошла утечка важной информации из официальных документов. В полученных нами документах госреестра Италии, касающихся компании по производству мясопродуктов “Inalca S.P.A.”, имеется следующая запись о Саргсянах: “Основанная в 2014 г. “Cascade International Holding GesmbH” подхолдинговая компания, созданная вместе с партнером-инвестором Саргсяном с целью осуществления совместной деятельности в Евразии, фактически планирует расшириться в Казахстане и Российской Федерации”.
Бизнес в РФ по производству и поставкам мясных продуктов
Основанная Саргсяном-инвестором австрийская компания “Cascade International Holding GesmbH” имеет в РФ дочернее предприятие. Торгово-производственная фирма “Каскад” (ООО "Торгово-производственная фирма "Каскад", или ООО ТПФ "Каскад") с уставным капиталом 52,5 млн долларов с 2004 г. зарегистрирована в городе Одинцово и развертывает деятельность в различных сферах. В официальных документах основными видами деятельности указаны “аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом”, производство мясных продуктов, строительство жилых и нежилых зданий, техническое обслуживание автотранспортных средств, оптовая торговля, продажа мясных и молочных изделий, напитков, сахарного песка, шоколада, кондитерских изделий, муки, макаронных изделий, мяса птицы и рыбы, грузоперевозки и услуги по складированию.
Год назад Центральное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) провело проверки в торгово-производственной фирме “Каскад” с целью контроля за соблюдением требований промышленной безопасности. Было выявлено 31 нарушение обязательных требований. В отношении ООО “ТПФ «КАСКАД” и должностного лица были вынесены постановления о привлечении к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.1 КоАП Российской Федерации и назначении административного наказания в виде штрафа на общую сумму 220 тысяч рублей.
По действующему адресу торгово-производственной фирмы “Каскад” зарегистрирована еще одна компания — ООО “Марр Русия”. Ее уставной капитал составляет 1,7 млн долларов. Собственником 75% компании является торгово-производственная фирма “Каскад”. 25% акций принадлежат гендиректору Игорю Старостенко.
Основным видом деятельности компании является оптовая торговля продуктами питания, напитками и сигаретами. Однако компания занимается в основном производством и поставками мясных полуфабрикатов для объектов общественного питания. Это крупный поставщик мясной продукции, мяса птицы, рыбы и морепродуктов, молочной продукции для действующих в РФ ресторанов, в том числе для сети McDonald’s. Компания имеет парк из 100 автомобилей с контролируемой температурой, которые транспортируют продукты питания во все города России и страны СНГ.”Марр Русия” имеет филиалы в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Самаре и Екатеринбурге, а также в Казахстане — в городах Алма-Аты и Астана.
“Марр Русия” участвует и в тендерах на госзакупки. В прошлом году компания подписала с правительством РФ договор о поставках мясопродуктов на сумму 9,5 млн российских рублей.
В 2010 г. фирма “Каскад” основала в РФ ООО “Оренбив” (ООО “Оренбив”) с уставным капиталом 11,5 млн долларов. В 2014 г. компания построила в Оренбурге бойню, где ежегодно забивают 100 тыс. голов скота. За первые восемь месяцев прошлого года компания реализовала свыше 10 тысяч тонн мяса.
В 2016 г. торгово-производственная фирма “Касвкад” основала еще одну компанию — ООО “Агросакмара”, в котором обеспечила 99-процентное участие, оставив 1% директору. Компания занимается разведением крупного рогатого скота и производством молочной продукции.
В ноябре 2017 г. “Inalca Eurasia Holding GmbH” зарегистрировала в Башкирии дочернее предприятие — ООО “Агросакмара Башкирия”, которое должно основать животноводческую ферму.
Посол Саргсян вел переговоры о приходе на казахстанский рынок
Имеющаяся в отчете головной итальянской компании запись о Казахстане и Саргсяне-инвесторе не случайна. В 2016 г. австрийская “Inalca Eurasia Holding GmbH” появилась также на рынке Казахстана, зарегистрировав “дочку” ООО “Inalca Eurasia Kazakhstan“. Министерство сельского хозяйства Казахстана заявило, что “Inalca Eurasia” инвестирует 100 млн евро в сферу производства мяса. В трех районах страны планируется построить животноводческие фермы на 44 тыс. голов скота, а также модернизировать один из мясокомбинатов.
25 апреля 2017 г., когда Армен Саргсян был Чрезвычайным и Полномочным послом РА в Великобритании, он встречался в Казахстане с премьер-министром страны Бакитджаном Сагинтаевым, занимавшим также пост председателя совета директоров “Inalca Eurasia Holding GmbH”.
Официальный сайт преьмер-министра Казахстана сообщает, что на этой встрече обсуждался ряд инвестиционных программ, которые должны быть реализованы в сфере сельского хозяйства страны.
Имущество в Армении и офшорный владелец дома в Лондоне
Армен Саргсян был назначен послом 27 сентября 2013 г. Согласно представленной им декларации, на момент вступления в должность у г-на Саргсяна было 3 особняка, 2 квартиры и 8 млн евро.
В 2017 г. Армен Саргсян задекларировал 5,5 млн евро.
Справка, выданная Государственным комитетом кадастра недвижимости при правительстве РА, подтверждает, что право на собственность Армена Саргсяна в отношении жилого дома по адресу ул.Демирчяна, 26 было зарегистрировано в 2010 г. И только 1 февраля с.г. право на безвозмездное пользование этой собственностью было зарегистрировано на сестру А.Саргсяна — Карине Вардановну Саргсян. Недвижимостью является жилой дом, два гаража и земельный участок (наиболее подробное описание имущества см.здесь). По этому же адресу зарегистрирован сын Армена Саргсяна, Айк Саргсян.
Армен Саргсян зарегистрирован по этому лондонскому адресу. Дом находится на берегу Темзы, в одном из самых дорогих кварталов британской столицы.
Здесь проживают также члены семьи Саргсяна. В 1999 г. дом по указанному адресу был продан за 2,4 млн фунтов стерлингов. В июле 2000 г. право на собственность было передано офшорной компании. Найти какую-либо информацию об этой компании не удалось.
В Лондонском госреестре, регистрирующем право на имущество, нашим британским коллегам удалось получить документ, согласно которому собственником дома по указанному адресу является зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания “Петерман пропертиз лимитед” (Peterman Properties Limited).
По этому же адресу зарегистрирована британская компания “Eurasia House International”, директором которой с 2002 г. был Армен Саргсян. В январе 2015 г. компания была ликвидирована, но до этого адрес регистрации компании не менялся.
Кстати, в 2002-2005 гг. директором и партнером Армена Саргсяна в компании “Eurasia House International” была дочь президента Казахстана Дарига Назарбаева. Последняя является общественным и политическим деятелем, в 2015-16 гг. занимала пост заместителя премьер-министра Казахстана. В 2002 г. Армен Саргсян стал учредителем Евразийского медиа-форума, который каждый год проходит в Астане. Председатель оргкомитета форума — Дарига Назарбаева.
Этим деятельность Армена Саргсяна в Британии не ограничивается. Саргсян также занимал пост директора компании “Cambridge Pharmaceuticals Limited” со дня ее основания в 2003 г. и до 2008 года. Компания занималась оптовой продажей фармацевтическими товарами.
Франция: бизнес в сфере недвижимости
Дом был передан сестре А.Саргсяна на правах безвозмездного пользования неслучайно. Дело в том, что Карине Саргсян играет важную роль в предпринимательской деятельности своего брата. В 2010 г. Армен Саргсян и Карине Саргсян зарегистрировали в Париже компанию “VH Estate”, которая занимается куплей-продажей и арендой недвижимости. Армен Саргсян является опосредованным акционером-участником, но участвует в управлении. А непосредственные акционеры-участники — сестра и племянница А.Саргсяна Карине и Татевик Саргсяны.
“VH Estate” зарегистрирована по этому адресу в центре Парижа. Это нотариальная контора, которая специализируется в оказании услуг физическим и юридическим лицам.
В апреле 2016 г. Карине Саргсян заняла должность генерального исполнительного директора мясоперерабатывающей компании “Cascade International Holding GesmbH”. В 2008-2014 гг. К.Саргсян была директором “Foxton Limited”, дочерней компании новозеландской “Bromsgrove Limited”.
Бизнес Армена Саргсяна в Армении
В публикациях в прессе и размещенной в Википедии биографии Армена Саргсяна отмечается, что он руководит зарегистрированной на Британских Виргинских островах (БВО) группой компаний “Highbury Group”. Одна из этих компаний — “Хайбри фуд энд Бевридж лимитед”, зарегистииррованная опять-таки на БВО, с 2013 г. владела 50-процентной долей ООО “Джермук Инетрнейшнл Пепси-Кола Ботлер”, принадлежащей Арсенянам. Компания “Пепси” занимается производством как пепси-колы, так и соков. С января 2017 г. она полностью перешла к Саргсянам — зарегистрированному на БВО ООО “Элсу инк”.
Армен Саргсян является также руководителем Группы компаний “Knightsbridge”. Именно в этом качестве он представлялся в различных странах. “Knightsbridge” — это Группа компаний, зарегистрированная в офшорных зонах, которая развертывает деятельность в различных сферах — от энергетики до новейших технологий. Большая часть компаний этой Группы ликвидирована.
На сегодняшний день действует “Knightsbridge Natural Resources (Armenia) Holding GesmbH”. Компания запегистрирована в Австрии. Акционерами являются “Fortress Holdings Limited” — 25% и “Knightsbridge Global B.V.” — 75%. Последняя принадлежит зарегистрированной в Китае компании “Knightsbridge Global (Asia) Limited”.
Акционером “Fortress Holdings Limited” является все та же новозеландская “Bromsgrove Limited”. В зарегистрированных в Новой Зеландии компаниях были два директора-армянина — Гегам Мхитарян и Артавазд Бабаян. Оба прописаны в Ереване.
В 2012 г. австрийская компания “Knightsbridge Natural Resources (Armenia) Holding” зарегистрировала в Армении ООО “Гринтек”. По данным Комитета госдоходов РА, это действующая компания, которая занимается научными исследованиями и экспериментальными разработками. Ее директор — Гарик Налбандян. Он занимает также пост директора научно-производственного ЗАО “Арев”.
На официальном сайте “Knightsbridge” проект НП ЗАО “Арев” представлен в качестве инновационной технологии, разработанной по собственной инициативе. В частности, по этому проекту была создана технология производства специализированного оборудования для обработки жидких радиоактивных отходов, которая используется на Мецаморской атомной станции и проходит испытания в районе Семипалатинска в Казахстане (в период СССР там проходили испытания ядерного оружия).
Российская пресса писала о том, что “Knightsbridge Natural Resources” осуществит инвестиции таже в экономику РФ. В частности, с целью обсуждения проекта Новоладожского водовода для водоснабжения Ленинградского района Армен Саргсян еще в 2012 г. провел встречу с руководителями органов местного самоуправления Ленинградской области, в ходе которой был подписан меморандум.
На данный момент Саргсян и члены его семьи вовлечены в следующие бизнес-проекты и компании.
В 2006-2007 гг. принадлежащая Саргсянам Группа компаний “Knightsbridge” создала в различных странах Европы и офшорных зонах свыше двух десятков компаний с аналогичным названием. Более десятка из них уже ликвидированы. О том, с какой целью эти компании были созданы, а спустя несколько лет ликвидированы, знают только сами Саргсяны.
Некоторые компании этой Группы вовлечены в российские бизнес-проекты Саргсянов. В частности, зарегистрированная в Гибралтаре компания “Knightsbridge Holding Limited” до сих пор владеет 30% ООО "Инвестиционно-строительный альянс". Зарегистрированная в Гонконге “Knightsbridge Associates (Asia) Limited” является единоличным собственником зарегистрированного в 2012 году в Санкт-Петербурге ООО "РС Электроникс". Группа "Knightsbridge” имела долю и в ряде других ликвидированных российских компаниях. [...]
Подписаться