Федеральные прокуроры США подозревают 57-летнего
Леонида Тейфа, его жену Татьяну и трех их знакомых в отмывании денег, обмане иммиграционных властей и мошенничестве. Об этом стало известно после обыска, проведенного 5 декабря ФБР в доме Тейфа в городе Роли, столице штата
Северная Каролина. Стоимость особняка оценивается в $5 млн, сообщили американские СМИ.
Леонид и Татьяна Тейф
Старинный особняк Леонида Тейфа в Роли (Северная Каролина, США) стоит $5 млн
В судебных материалах, с которыми ознакомился сообщается, что Тейф на момент совершения преступлений занимал пост заместителя гендиректора российского
ОАО «Военторг».
Согласно документам суда, обвинения против Тейфа были выдвинуты 8 ноября. Как следует из материалов следствия, между 2010 и 2012 годами Тейф, находясь на посту замглавы «Военторга», был вовлечен в коррупционные схемы. Он находил подрядчиков для реализации госзаказов. Однако перед заключением контракта с субподрядчиками на поставки, Тейф требовал от тех согласия на передачу ему и его подельникам части полученных бюджетных денег. Всего с 2010 по 2012 год Тейф получил $150 млн, говорится в материалах американского следствия. Деньги Тейф получал наличными, а затем выводил их из России через зарубежные счета, утверждается в материалах дела. Леонид и его супруга Татьяна Тейф открыли по меньшей мере 70 счетов в четырех
американских банках, и получили 294 перевода на сумму в размере $40 млн, говорится в материалах. Дело Тейфа и его сообщников рассматривается в суде восточного округа штата Северная Каролина.
Как уточняется в документах суда, Тейф и его жена Татьяна
(на фото) сначала переводили деньги, полученные с «откатов» от подрядчиков «Военторга», на офшорные счета. Потом с этих счетов деньги переводились на счета в банках США, зарегистрированные на обоих супругов. В связи с этим в США против Тейфов и их сообщников, в числе которых фигурирует проживающий в США российский гражданин Алексей Тимофеев, выдвинуты обвинения в «сговоре <...> с целью совершить
преступления против Соединенных Штатов». Россиян обвиняют в нарушении статьи 1957 раздела 18 свода законов США. В этой статье говорится о недопустимости реализации финансовых операций на сумму свыше $10 тыс с использованием средств, полученных преступным путем. В деле Тейфов речь идет о «хищении средств у российского государства». В материалах дела приведен список финансовых транзакций, которые были проведены Тейфами и Тимофеевым.
[og.ru, 17.04.2018, "Закат карьеры Леонида Тейфа": В 2011 году Минобороны заключило контракт с ОАО «Военторг» на стирку имущества. Именно Леонид Исаакович заведовал сферой банно-прачечных услуг. За счет занимаемого положения Тейф вывел часть контрактов Министерства обороны на свои фирмы, которые обеспечивали стабильный доход многочисленным родственникам управленца в Соединенных Штатах.Тейф, также имеющий вид на жительство в Америке, действовал по типичной оффшорной схеме. Заказы частных компаниям поступали через ООО «Авеста». Руководство этой коммерческой структуры передавало субподряд более мелким фирмам, которые, в свою очередь, заключали договоры с конкретными прачечными комбинатами. Таким образом, посредники оставляли себе значительные средства, а непосредственным исполнителям приходилось оказывать услуги за копейки и с соответствующим качеством. Не удивителен и тот факт, что конечные исполнители укрывались под крышей учредителей компаний, зарегистрированных в Республике Сейшельские Острова, и принадлежали Тейфу — врезка К.ру]Помимо этого Леониду Тейфу предъявлены дополнительные обвинения. Во-первых, ему инкриминируется попытка подкупа государственного чиновника. В материалах дела говорится, что он предложил $10 тыс. сотруднику департамента национальной безопасности США, чтобы тот депортировал неугодного Тейфу человека. Как отмечает издание New Observer, Тейф попросил работника ведомства депортировать любовника его жены Татьяны.
Во-вторых, Тейфа обвиняют в намерении организовать убийство на территории США. По сведениям New Observer, который ссылается на документы
ФБР, на такие шаги Тейфа подтолкнула ревность к жене. Причем, как уточняет издание, Тейф планировал выманить предполагаемого любовника его жены в Россию и убить его там. В-третьих, Тейфа обвиняют в незаконном ношении оружия, а также в даче ложных показаний для получения иммигрантской визы, говорится в материалах суда.
Кроме того, Тейфам, а также Тимофееву и его жене Олесе предъявлены обвинения в том, что они способствовали трудоустройству в США иммигранту, который не имел на это право.
Евгений Пудовкин
Подписаться