Букмекерский "Олимп" Дмитрия Давыдова и Анарбека Жауырова. Бизнесмена Дмитрия Давыдова (физлицо с такими данными было признано в России иностранным агентом) разыскивает не МВД РФ, а власти его родного Казахстана, выяснил «Коммерсантъ». Давыдов известен по рекламным публикациям в российских СМИ как автор проекта «20 идей по развитию России». В Казахстане его обвиняют в организации незаконного игорного бизнеса, уклонении от уплаты налогов и легализации денег, сам же он живет в Европе
Комитет по национальной безопасности (КНБ) Казахстана объявил в межгосударственный розыск совладельца букмекерской компании «Олимп», также известного как автор проекта «20 идей по развитию России», Дмитрия Давыдова (физлицо с такими данными было признано в России иностранным агентом). Его данные в связи с этим были внесены в базу розыска российского МВД, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники и материалы уголовного дела.
В Казахстане Давыдова объявили в розыск в 2020 году. Сам бизнесмен проживает в Европе, указывает газет. Как пояснил источник газеты, Давыдов не имеет российского гражданства — в случае задержания на российской территории он будет передан инициатору розыска. Отечественная полиция претензий к бизнесмену не имеет, а департамент КНБ по Алматы ведет расследование против него с конца 2019 года, выяснило издание.
По данным гособвинения, в результате деятельности фигурантов государству был причинен ущерб на 95,6 млрд тенге (около $212 млн). В Казахстане 11 из 20 фигурантов расследования в июне 2021 года получили от пяти до восьми с половиной лет лишения свободы. Давыдов и Жауыров покинули страну. В июле этого года в межведомственной комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов сообщили, что $5,5 млн и €200 000, конфискованных в ходе расследования, переводят в Национальный банк Казахстана.
До этого по этому делу уже было конфисковано 3,6 млрд тенге ($7,8 млн). В числе конфискованных активов четыре самолета, пять земельных участков, 15 автомобилей и 30 жилых и нежилых помещений в Алматы. В России 16 декабря Минюст включил Дмитрия Викторовича Давыдова 1981 года рождения в список иностранных агентов. Эти ФИО полностью совпадают с именем автора «20 идей по развитию России» Дмитрия Давыдова. В 2021 году Русская служба Би-би-си в расследовании писала, что Давыдову 40 лет.
Как Дмитрий Давыдов продвигал "20 идей для России"
500 публикаций в 50 изданиях на 1 млрд руб. за первые полгода кампании в российских СМИ
Оригинал этого материала
© "Русскся служба BBC", 16.12.2022, "Иноагентом" объявили автора "20 идей для России", личность которого установила Би-би-си
Андрей Захаров, Сергей Горяшко
В реестре "иноагентов" минюста России появился человек, про которого многие думали, что его не существует. Это загадочный автор "20 идей по развитию России" Дмитрий Давыдов, который с середины 2021 года заполонил российские медиа и блоги рекламой своих предложений по реформированию страны. В реестр, скорее всего, попал тот самый Давыдов из Казахстана, на которого в своем расследовании указывала Би-би-си. [...]
Среди них выделяется Дмитрий Викторович Давыдов. В реестре, в отличие от других иноагентов, указана только дата его рождения, а ИНН, например, нет. Именно так зовут загадочного автора "20 идей по развитию России", статьи о которых с середины 2021 года и до последнего времени публиковались в ведущих российских медиа. Несмотря на масштабные закупки рекламы, до сих пор не было точно известно, кто это такой. Минюст своим решением по сути подсказал, кто стоит за проектом.
О чем проект "20 идей по развитию России"
В проекте "20 идей" собраны предложения по косметическим реформам в России. На первый взгляд, это умеренно либеральные изменения, которые затрагивают только экономику и обходят стороной политику. Например, "Дмитрий Давыдов" полагает, что Сочи вполне можно превратить в мировой центр туризма и азартных игр, что поможет ему обойти Лас-Вегас. Для этого он — или его команда — предлагают ввести обширные налоговые льготы и безвизовый режим для посещения Сочи. А постоянным игрокам в сочинских казино нужно выдавать кредиты, чтобы они могли продолжать игру.
Наряду с этими, в общем-то, тривиальными идеями встречаются и самые неожиданные. Например, российскому сельскому хозяйству, полагает "Дмитрий Давыдов", помогут развитие страусиных ферм и выращивание тропических культур. Для борьбы с пробками в Москве он предлгает ввести платный въезд в столицу. Правда, с размером тарифа он не определился — в одной "идее" это 1000 рублей в сутки, в другой, которая появилась чуть позже, уже лишь 100 рублей (в пределах МКАД).
Наконец, "Дмитрий Давыдов" всерьез предлагает массово чипировать — именно это слово употребляется на сайте — всех россиян, кто когда-либо был осужден за уголовные преступления, за исключением осужденных условно. "[Им] предлагается путем инъекции ввести органический чип-суспензию или нанести маркировку, которая выдает постоянный сигнал обнаружения, загружаемый в единую совершенно секретную базу данных с разным уровнем доступа", — описывается технология на сайте "20 идей".
Благодаря этому чипу, по задумке "Дмитрия Давыдова", правоохранительным органам будет проще раскрывать преступления — в первую очередь они будут проверять, кто из чипированных появлялся, например, в месте кражи. В круг подозреваемых будут попадать и те, кто контактировал с носителем чипа до или после совершения преступления.
А законопослушным гражданам в идеальной России "Дмитрия Давыдова" будет предложено вживить себе этот чип добровольно — например, в своего ребенка или пожилого родителя на случай, если он потеряется.
Идей на самом деле больше, чем двадцать. В 2022 году "Дмитрий Давыдов" стал рассылать свои предложения в государственные органы, а в августе обратился и к президенту Владимиру Путину с предложением рассмотреть их.
"Движимый бесстрастным желанием сделать жизнь россиян лучше, я уверен, что при должном внимании со стороны государства мои предложения способны привести Россию к еще большему процветанию", — заканчивается его обращение, которое публиковала, например "Российская газета".
Какие медиа рекламировали "20 идей"
На старте кампании летом 2021 года — идеи от Дмитрия Давыдова рекламировали звезды с популярными аккаунтами в "Инстаграме", вроде Максима Галкина (признан "иноагентом) и Тимати. Но затем основной площадкой стали федеральные медиа. Среди изданий, где рекламировались "20 идей", — "Ведомости", "Коммерсант", "Российская газета", Forbes, РБК, "Интерфакс", "Лента", "Аргументы и факты".
По состоянию на начало 2022 года вышло 500 публикаций почти в 50 изданиях, а на рекламную кампанию потрачено уже около 1 млрд рублей, подсчитала тогда для Русской службы Би-би-си гендиректор коммуникационного агентства "ЛАМПА" Евгения Лампадова.
После начала войны с Украиной "Дмитрий Давыдов" продолжил выдвигать новые идеи (например, разрешить трудоустройство подростков с 13 лет), а российские медиа — продолжили их рекламировать. Например, в государственной "Российской газете" последняя рекламная публикация вышла 5 сентября (открытое обращение к Путину), в РБК — 16 декабря, в "Коммерсанте" — 15 декабря, в Forbes — 13 декабря. Кроме того, о проекте вновь стали рассказывать блогеры — посты о Давыдове недавно выходили у Филиппа Киркорова и телеведущей Ксении Бородиной.
Осенью 2021 года Би-би-си опубликовала расследование, посвященное "20 идеям развития России". Собеседники в российских медиа тогда рассказывали, что реклама размещается через цепочку посредников. А на рынке PR говорили, что запустить подобный проект без санкции Кремля невозможно — ведь реклама, в том числе, выходит в официальной "Российской газете".
"По нашей линии специальных докладов не было. Кто стоит — не знаем. Судя по деньгам, которые тратятся на продвижение, — кто-то весьма состоятельный", — заявил тогда Би-би-си пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
При этом сотрудники медиа в один голос говорили, что ни разу не видели самого Давыдова.
Что было известно о Дмитрии Давыдове
О Дмитрии Давыдове известно только из его автобиографии на сайте "20 идей".
Там написано, что по образованию Давыдов — юрист, сейчас занимается бизнесом. Но при этом он не только не живет в России — у него даже нет российского гражданства.
"Его попытка внести прогрессивные идеи для положительных изменений в стране — дань предкам, поскольку корни Дмитрия здесь, и Россия — это его историческая Родина. Его прадед и другие родственники отдали жизни, сражаясь в Великой Отечественной войне", — так объясняется интерес иностранного гражданина Дмитрия Давыдова к обустройству России.
Максимально тщательно авторы проекта подошли и к тому, чтобы скрыть цифровые следы. Официальный собственник сайта — Дмитрий Викторович Давыдов, а единственный контакт — почта на Mail.ru — зарегистрирован на немецкий номер телефона.
Сопоставив различные косвенные данные, Би-би-си в своем расследовании год назад предположила, что за проектом может стоять предприниматель из Казахстана Дмитрий Давыдов.
Казахстанский Давыдов был одним владельцев букмекерской компании "Олимп", которая до проблем с властями занимала 70% рынка спортивных ставок Казахстана. В 2020 году местная прокуратура выдвинула сразу несколько обвинений руководству и менеджерам компании — в организации незаконного игорного бизнеса и уклонении от уплаты налогов. Всего, как полагают правоохранительные органы Казахстана, владельцы "Олимпа" не доплатили в бюджет 95 млрд тенге, или около 16 млрд рублей. С тех пор Давыдов находится в розыске, его местонахождение не известно.
Именно Дмитрий Давыдов из Казахстана, судя по дате рождения, и стал в России очередным иноагентом.
Будут ли медиа теперь рекламировать проект?
В "Коммерсанте" рассказали Би-би-си, что самого Дмитрия Давыдова никогда не видели. Заказчиком рекламы "20 идей" в издании выступает рекламное агентство и причины, по которым Давыдова признали "иноагентом", неизвестны.
Публикация материалов "иностранного агента" создает риски для "Коммерсанта", как и других СМИ. По закону об "иностранном влиянии" такие СМИ могут сами попасть в реестр "иноагентов". В любом случае публикации материалов Давыдова должны теперь сопровождаться сообщением крупным шрифтом о том, что эти материалы созданы "иноагентом". На вопрос Би-би-си, продолжит ли "Коммерсантъ" публиковать эту рекламу и что будет с архивом публикаций материалов Давыдова, источник ответил, что это пока обсуждается с руководством издательского дома, и решение еще не принято.
"Пока будем ставить пометку, как того требует законодательство. Вопрос о том, что делать с рекламой будем решать в понедельник", — так прокомментировал Би-Би-си внесение Дмитрия Давыдова в реестр "иноагентов" директор по развитию Forbes Дмитрий Озман.
Весь 2022 год на главных страницах многих российских медиа висел баннер "20 идей". После внесения Дмитрия Давыдова они пропали со страниц "Коммерсанта" и "Интерфакса", но, по состоянию на 23:00 мск, оставались на сайте РБК и Forbes.
Если по договорам с рекламораспространителями реклама "20 идей" является материалом самого Дмитрия Давыдова, она должна будет сопровождаться на любых площадках плашкой с дисклеймером о том, что сообщение создано "иностранным агентом", сказал Би-би-си управляющий партнер юридической фирмы "Марков и Мадаминов" Сергей Марков.
Кроме того, информация от "иноагентов" в России теперь запрещена для детей, поэтому в новых рекламных публикациях рекламораспространители должны будут учитывать соответствующие требования. По его мнению, это единственные прямые юридические последствия включения Давыдова в реестр.
Однако есть возможность избежать и этого, считает Марков — "если в договорах с площадками будет прописано, что автором материала является не Давыдов, а кто угодно еще". В таком случае обязанность указания на статус "иноагента" будет только у СМИ, причем указывать это придется только при упоминании имени Давыдова. А все остальные площадки законно могут не делать и этого, объясняет юрист.
"Никаких других обязательных юридических последствий для распространителей рекламы "20 идей" Давыдова нет. Если они не испугаются рекламировать иноагента, то ничего не мешает им продолжать это делать", — говорит он.
Би-би-си обратилась за комментарием и к самому Дмитрию Давыдову. Для этого есть почта на Mail.ru, с которой никому из журналистов ни разу не отвечали.
Власти России включили Андрея Захарова в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента. Би-би-си категорически возражает против этого решения и оспорила его в суде.
***
Нал вывозили самолетами
Как работала букмекерская ОПГ Давыдова и Жауырова
Оригинал этого материала
© azattyq-ruhy.kz, 10.11.2020, Суд над Олимпом: как букмекерская контора превратилась в ОПГ
Сейтказин Ардак
В Алмалинском районном суде Алматы рассматривают уголовное дело в отношении владельцев и сотрудников трех компаний — ТОО «Букмекерская контора Олимп KZ», ТОО «Alpha bet», ТОО «Onlybet», через которые работала букмекерская контора. На скамье подсудимых — 12 работников и учредителей этих организаций. Их обвиняют в участии в организованной преступной группе, легализации имущества и уклонении от уплаты налогов, передает корреспондент Azattyq Rýhy.
Для начала напомним, с чего все началось. В декабре прошлого года КНБ «накрыл» букмекерскую контору Олимп. В комитете тогда сообщили, что выявили и блокировали каналы нелегального вывоза денег за пределы страны.
Букмекерская контора работала через несколько компаний. С 2014 года до 2017 — права на бренд были у ТОО «Букмекерская контора Олимп KZ». Весной 2017 их передали ТОО «Alpha bet». 1 ноября 2019 года Олимп снова сменил своего правообладателя — «Alpha bet» перевела все игровые логины клиентов в ТОО «Onlybet».
В итоге против компаний и их сотрудников возбудили два дела. Одно — административное, которое закончилось для «Alpha bet» и «Onlybet» штрафами на общую сумму 3.2 миллиона тенге и приостановкой лицензии на полгода.
Второе дело уже уголовное. По нему перед судом предстали 12 работников и учредителей трех компаний, среди которых родной брат основателя букмекерского бизнеса Анарбека Жауырова — Жанибек Жауыров вместе с женой Майей Жауыровой. О главе и основателе олимпийской империи мы писали ранее.
Уголовное дело состоит из 135 томов. Департамент государственных доходов по Алматы признан в качестве потерпевшей стороны. На скамье подсудимых помимо семьи Жауыровых еще 10 человек. Это Марат Жандосов, Канат Сатымов, Асхат Сатымов, Минат Казангапов, Гульдана Ихсан, Жанар Елеусизова, Гульназ Нусупбаева, Айтуар Мадин, Руслан Клочков, Виталий Белинин.
Их обвиняют в участии в ОПГ, созданной Анарбеком Жауыровым и Дмитрием Давыдовым. Прокуратура считает, что с 2014 года они вели незаконный игорный бизнес под видом букмекерской конторы, уклонялись от уплаты налогов и легализовывали имущество.
Оба букмекера сейчас в розыске. Хотя российским порталам удалось выйти на след Анарбека Жауырова. Сайт Immigration со ссылкой на российское издание Russiangate сообщает, что «пока Комитет национальной безопасности Казахстана разыскивает Анарбека Жауырова в солнечной Флориде, букмекер завел себе запасное подпольное логово в самом сердце России — на Остоженке» (Москва). По их данным, бизнесмен поселился в пентхаусе жилого комплекса «Кленовый дом». Журналисты подсчитали даже ее стоимость — около 300 миллионов рублей (около 1,7 млрд тенге).
Вместе с ними силовики ищут их подельников — Дидара Смахова, Бакытжана Жумабаева, Ирину Давыдову, Елену Антонцеву, Олега Григораша, Михаила Колчина, Илью Мельниченко и Вячеслава Устинова.
По данным прокуратуры, ОПГ причинила ущерб государству на 95 миллиардов тенге.
Как утверждает сторона обвинения, участники ОПГ «регулярно снимали многомиллионные денежные средства с расчетных счетов заранее созданных для этих целей предприятий — ТОО «Букмекерская контора Олимп KZ», ТОО «Alpha bet», ТОО «Onlybet».
На процессе прокурор описал функции и роль каждого из участников преступной группы.
Анарбек Жауыров и Дмитрий Давыдов — руководили группой, распределяли роли, давали личные указания директорам, руководителям отделов, экономистам по смене места серверов компании за пределами Казахстана. Давали указания по снятию многомиллионных денежных средств с расчетных счетов трех компаний, давали указания по обналичиванию бухгалтерами денежных средств, их дальнейшую конвертацию в обменных пунктах на иностранную валюту и вывоз за пределы страны через менеджеров-курьеров. А также интегрировали на сайт букмекерской конторы быстрые игры, то есть некоторые продукты Betgames TV(live-сервис онлайн-казино). Как утверждает прокурор, характеристики игр этого сервиса схожи с услугами электронных онлайн-казино, которые согласно закону «Об игорном бизнесе» запрещены.
Илья Мельниченко — являлся директором и учредителем ИП «Alpha soft» и ТОО «Alpha bet». Руководил программистами ИП «Alpha soft». По указанию руководителей ОПГ определил место дальнейшей дислокации серверов БК Олимп за пределами страны и совместно с подчиненными программистами интегрировал на сайт конторы быстрые игры. Давал указания по обналичиванию денег. Конвертировал и через менеджеров-курьеров вывозил деньги за пределы страны.
Олег Григораш — был юристом, директором и учредителем ТОО «Букмекерская контора Олимп KZ», ТОО «Onlybet». Давал поручения по обналичиванию денег. По его указанию бухгалтеры вносили в налоговые службы декларации с искаженными доходами и расходами.
Вячеслав Устинов — являлся директором ТОО «Alpha bet». Давал те же указания, что и Мельниченко с Григорашем.
Руслан Клочков — участвовал в ОПГ и исполнял все поручения Жауырова через Давыдова, Мельниченко и Григораша.
Михаил Колчин, Марат Жандосов — были программистами ИП «Alpha soft» и ТОО «Alpha bet». Работали в непосредственном подчинении у Мельниченко. Разрабатывали программное обеспечение для серверов, находящихся за рубежом. Совместно с программистами интегрировали на сайт Олимпа быстрые игры.
Ирина Давыдова — менеджер-эдвайзер букмекерской конторы Олимп. При этом являлась неофициальным руководителем бухгалтерии. Вела контроль потока всех денежных средств. По ее указанию обналичивали деньги с расчетных счетов компаний.
Елена Антонцева, Гульназ Нусупбаева, Гульдана Ихсан — бухгалтеры и старшие бухгалтеры ТОО «Букмекерская контора Олимп KZ», ТОО «Alpha bet», ТОО «Onlybet». Жанар Елеусизова — бухгалтер и старший бухгалтер ТОО «Alpha bet», ТОО «Onlybet». Бухгалтеры обналичивали деньги.
Канат Сатымов, Асхат Сатымов — неофициально занимали должности менеджеров-курьеров по городу Нур-Султан. На их имена зарегистрированы банковские ячейки, куда они вкладывали денежные суммы, обналиченные бухгалтерами в банках. Далее деньги конвертировались ими в обменных пунктах и вывозились за пределы страны на самолетах и автоперевозках.
Минат Казангапов — являясь участником ОПГ, содействовал в совершении уголовного правонарушения. Являясь владельцем и кассиром обменных пунктов в Алматы, предоставлял на системной основе выгодные условия по конвертированию денежных сумм.
Айтуар Мадин — юрист букмекерской конторы, решал все юридические вопросы компании в госорганах, владел букмекерскими кассами в Нур-Султане, Караганде.
Жанибек Жауыров — учредитель ТОО «Букмекерская контора Олимп KZ». Со своей супругой Майей Жауыровой владеют большей частью букмекерских касс на территории Казахстана. Давал указания бухгалтерам по обналичиванию денег.
Майя Жауырова — ранее занимала должность бухгалтера в ТОО «Букмекерская контора Олимп KZ». Давала те же указания, что и Жанибек Жауыров.
Судебное разбирательство завершилось раньше запланированного времени. Одному из подозреваемых — Жанибеку Жауырову стало плохо. В общем-то классическое течение громкого судебного процесса. [...]
***
"Олимп" принимал ставки от Казахстана до ЮАР
Как спускал деньги совладелец букмекерской конторы Анарбек Жауыров
Оригинал этого материала
© azattyq-ruhy.kz, 10.12.2019, Как живет в Америке владелец "Олимпа" и сколько зарабатывает на букмекерской конторе?, Фото, иллюстрации: via azattyq-ruhy.kz
Сейтказин Ардак, Ромина Макаримова
Букмекерская контора «Олимп» — это семейный бизнес Жауыровых, который начал работать с 2004 года. Руководит им Анарбек Жауыров, сын Орака Жауырова — известного кюйши, главного дирижера Атырауского Академического оркестра народных инструментов имени Д. Нурпеисовой. Сейчас бизнесмен проживает в Нью-Йорке. В данном материале корреспондент Azattyq Rýhy собрал информацию и данные из открытых источников о том, как живет Анарбек Жауыров и сколько зарабатывает на ставках азартных игроманов.
Контора «Олимп» занимает около 70% игорного рынка Казахстана. Бренд представлен не только в нашей стране. Компания сильно разрослась и работает в России, Беларуси, Таджикистане и даже в Южно-Африканской Республике.
Возможно, это как-то связано с любовью Анарбека Жауырова к путешествиям. Проанализировав его страницы в социальных сетях Facebook и Instagram, можно сказать, что бизнесмену особенно нравится ездить по Европе, посещать экзотические и дорогие уголки мира вроде Доминиканы, Монако, Ямайки, Фиджи, Маршалловы, Карибские острова, Тобаго, Бора-Бора, Таити.
Здесь, к примеру, букмекер рыбачит на Карибских островах.
Этот снимок сделан на острове Бора-Бора. Бизнесмен очень любит указывать локации.
Эта фотокарточка из Гондураса.
Здесь рядом с букмекером легенда футбола Тьерри Анри. Фото сделано в пятизвездочном люксовом отеле The St. Regis Bal Harbour Resort в Майами Бич. Вряд ли бизнесмен просто прогуливался мимо гостиницы.
А это селфи Анарбек Жауыров сделал в Бразилии. Кстати, его снимки активно комментируют российские звезды. Например, резиденты шоу Comedy Club Демис Карибидис, Марина Кравец, Вадим Галыгин. Среди комментаторов можно заметить и телеведущую Леру Кудрявцеву, актрису Кристину Асмус, музыканта Дениса Клявера. Можно лишь предположить, что бизнесмен приглашает артистов на частные выступления. А почему, собственно, нет? Судя по страницам из соцсетей, букмекер живет на широкую ногу. Вот, к примеру, Анарбек Жауыров отдыхает в пятизвездочном казино-отеле Bellagio в Лас-Вегасе.
Автопарку бизнесмена тоже можно позавидовать. Вот, к примеру, Жауыров за рулем Mercedes-Benz S-Class (W222).
А здесь бизнесмен рядом с Rolls-Royce Phantom.
На одном видео из Instagram также промелькнул спорт-кар BMW I8.
К такой роскошной жизни привели, скорее всего, доходы от букмекерского бизнеса. А прибыль от него, опять же судя по данным из открытых источников, исчисляется миллиардами тенге. Изначально букмекерской конторой владело ТОО «Букмекерская контора «Olimp kz», учредителем которой является Анарбек Жауыров. Руководит организацией Денис Кугут. Компания зарегистрирована в Алматы по адресу микрорайон Мамыр-4, дом 76А. По данным pk.uchet.kz, с 2014 по 2018 гг., дела у нее шли хорошо. Ежегодно компания платила по несколько миллиардов тенге налогов, но в 2019 отчисления резко снизились — до 26 миллионов. При этом у товарищества есть небольшая задолженность — 1272 тенге.
Весной 2017 года права на бренд передали другой компании — ТОО «Alpha-Bet». Организация, что интересно, зарегистрирована по тому же адресу — микрорайон Мамыр-4, дом 76А в феврале 2015 года. Руководит ею некий Вячеслав Устинов. А учредитель у организации уже не Жауыров, а компания Velora Group LTD, которая, возможно, зарегистрирована в Лондоне. В этом году она заплатила в бюджет почти 10,5 миллиардов тенге. И еще один щепетильный момент — организация должна казне 148,5 миллионов тенге.
1 ноября 2019 года «Олимп» снова меняет своего правообладателя: «Alpha-bet» переводит все игровые логины клиентов в ТОО «Onlybet». Руководитель и единственный учредитель этой компании — некий Алексей Шпулинг. Организация зарегистрирована в Туркестанской области, в городе Арыси. 19 ноября этого года ее перерегистрировали, а работает она со 2 мая 2017 года. В виде деятельности указано: «предоставление прочих индивидуальных услуг, не включенных в другие группировки». Налоговые взаиморасчеты с государством выглядят так:
Юрист Бадри Шаинидзе, в том числе специализирующийся на букмекерской отрасли, говорит, что передача прав между организациями — вполне рядовая юридическая процедура. А меняют правообладателей для чистой истории ведения бизнеса.
«Они меняются, потому что попадают в переделки. Первая компания проиграла суд ДГД. После этого они меняют эту компанию и подставляют другую — «Alpha-bet». У нее я не знаю какие были проблемы, но судя по тому, что недавно начались переписывания касс букмекерских контор на «Onlybet», можно сказать, что «Alpha-bet» как-то себя скомпрометировал. Здесь бренд может переходить тысячу раз. Обновляются компании, обновляется их история», — объяснил Бадри Шаинидзе.
И еще немного о компаниях. Брату и супруге Анарбека Жауырова — Жанибеку Жауырову и Галие Жауыровой, как указано в открытых источниках, принадлежит ТОО букмекерский центр «Олимп». Вдвоем они числятся в учредителях компании. Руководит ею тот же Денис Кугут, под начальством которого находится ТОО «Букмекерская контора «Olimp kz». И эта компания зарегистрирована по тому же адресу — микрорайон Мамыр-4, дом 76А. В виде работы указано: «Деятельность прочих организаций по работе с персоналом, кроме организаций, учрежденных национальными компаниями». Судя по налоговым отчислениям, можно предположить, что бизнес приносит неплохую прибыль. Правда, в 2019 году выплат стало намного меньше.
29 ноября Специализированный межрайонный административный суд Алматы постановил приостановить лицензию «Only bet» и «Alpha bet» с торговой маркой «Олимп» сроком на шесть месяцев и арестовать счета. Букмекерская контора, не согласившись с решением следственного суда об аресте счетов, подала заявку на обжалование, однако горсуд Алматы оставил постановление без изменений. Обжалованию оно не подлежит, сообщили в пресс-службе городского суда.
Юрист Бадри Шаинидзе утверждает, что арест счетов компании может повлечь за собой большой скандал.
«Эта затея с тем, что арестовали счета «Олимпа», меня как президента Ассоциации по защите прав граждан в сфере игорного бизнеса, очень пугает. Это очень плохо, потому что к нам сейчас обращаются с тревожными звонками о том, как теперь вытаскивать деньги оттуда. Получается, что люди не смогут теперь вытащить свои деньги. Мне кажется эта ситуация может вырасти в грандиозный скандал», — подчеркнул Шаинидзе.
Ранее в КНБ сообщили о выявлении и блокировке каналов нелегального вывоза денежных средств за пределы Казахстана. Департаментом Комитета национальной безопасности РК по Алматы совместно с органами прокуратуры инициировано проведение досудебного расследования по факту организации незаконного игорного бизнеса администрацией букмекерской конторы «Олимп».
* Данные о героях публикации и юридических лицах получены из открытых источников, в том числе с сервиса pk.uchet.kz, который, в свою очередь, собирает информацию из общедоступных государственных информационных ресурсов (http://stat.gov.kz/, http://kgd.gov.kz/ru/services/taxpayer_search) и иных открытых информационных ресурсов.
Подписаться