Геннадий Труханов, Александр Ангерт и Леонид Минин.
Впрочем, одна сделка по продаже роскошной лондонской квартиры в 2016 году говорит об обратном: покупателем выступила офшорная компания, которой раньше владели члены семьи мэра, а теперь здесь живет дочь Ангерта.
В данном случае речь идет об одной из них: квартиру стоимостью 5,2 миллиона долларов в богатом районе Мэрилебон в 2016 году купили неизвестные через офшорную компанию, зарегистрированную на Британских Виргинских Островах.
Согласно утечке из «райского архива», всего за год до того компания принадлежала супруге и дочери Труханова — 51-летней Татьяне Колтуновой и 31-летней Катерине Трухановой.
Регистрационные юристы, которые занимались этой недвижимостью, отрицали, что покупка имела какое-либо отношение к Труханову и его семье. Они сказали, что фирма с Британских Виргинских Островов больше не принадлежала жене и дочери Труханова в 2016 году, когда была куплена квартира. Эти слова нельзя проверить, поскольку записи о принадлежности компании на Британских Виргинских Островах не являются открытыми, а юристы не предоставили никакой дополнительной информации, заявив, что она «конфиденциальная».
Однако есть доказательства того, что новый владелец квартиры может быть связан с Ангертом, старым «соратником» Труханова по мафии. 20 апреля журналисты увидели на балконе этой квартиры дочь Ангерта — Аню Ангерт.
Анна Ангерт
Это показывает, что даже спустя долгое время после того, как Труханов стал мэром Одессы, он по-прежнему поддерживает связи со своими старыми соратниками.
Труханов находится под следствием в Украине — его подозревают в краже у государства нескольких миллионов долларов.
The Chilterns — шикарное здание в Лондоне на Паддингтон-стрит в Мэрилебоне, где пентхаусы стоят по меньшей мере 25 миллионов фунтов стерлингов.
Рядом — пышный Риджентс-Парк, шикарные рестораны, модные кафе, а также вымышленная квартира-офис Шерлока Холмса на Бейкер-стрит. Эксклюзивные магазины Оксфорд-стрит находятся чуть дальше.
По словам застройщика, в Chilterns есть все самые современные удобства, которые только можно пожелать — от расслабляющего спа и современного тренажерного зала до кинотеатра и винного погреба. В 2014 году Анджелина Джоли и Брэд Питт подумывали купить квартиру в этом доме.
«Наши покупатели — зарубежные королевские семьи, бизнес-магнаты, люди искусства мировой величины, международные художники покупают [собственность здесь]», — сказал в интервью Стивен Конвей, исполнительный директор Galliard Homes, одного из разработчиков этой недвижимости.
В итоге Джоли и Питт не поселились в The Chilterns, но тут есть жильцы с интересной историей.
Согласно данным о британской собственности, офшорная компания Peninsula Property Holdings S.A., зарегистрированная на Британских Виргинских Островах, заплатила 3,7 миллиона фунтов стерлингов (примерно 5,2 миллиона долларов) за квартиру на пятом этаже в этом здании в 2016 году.
Владельцы этой компании неизвестны. Но изучение корпоративных записей Британских Виргинских Островов показывает, что акционером компании в 2015 году была еще одна компания, зарегистрированная на островах, — Squadra Azzura Corporation. А акционерами этой компании были Колтунова и Труханова.
Когда корреспонденты OCCRP посетили этот дом, консьерж сказал, что он никогда не слышал о Труханове или его семье. Когда же журналисты показали ему фотографии Труханова, его жены и дочери, он подтвердил, что никогда не видел их. «Я здесь уже два года, и я запоминаю лица лучше, чем имена. Это лицо, которое я бы узнал… В доме живут несколько русских, но они не из Украины».
Но на самом деле в здании был как минимум один человек из Украины. В течение дня репортеры BBC несколько раз видели Аню Ангерт с ее собакой на балконе (по кличке Обезьяна, как написано в ее инстаграме). На тех же фотографиях появляется квартира, похожая на квартиру в The Chilterns, и в своих постах Ангерт отмечает свое местоположение как «Пэдди». The Chiltern как раз находится на Паддингтон-стрит.
OCCRP не нашел у его семьи бизнеса за границей. В Одессе с 2008 по 2016 год ей принадлежала компания «Киевский проезд». Однако, согласно коммерческой базе данных, ее годовая прибыль была скромной и не превышала 21 000 долларов. Его жена также совладелица небольшой местной телестанции, но в последние годы та прибыли не приносила.
В своей официальной декларации мэр не упоминает жену, ее доход или ее активы, как это предписывает закон, потому что они развелись (она также больше не носит его фамилию). Но они регулярно появляются вместе (в частности, на красной дорожке ежегодного кинофестиваля в Одессе) и, похоже, проводят много времени друг с другом.
В украинских реестрах собственности значится, что Труханов и его семья владеют несколькими квартирами в новостройках вокруг Одессы, которые также не включены в его декларацию. Возможно, потому, что они принадлежат его дочери, которая живет отдельно, и его «бывшей жене». Юридически госчиновники не обязаны декларировать имущество, принадлежащее бывшим супругам или детям, которые не проживают с ними.
Во время публичного мероприятия в конце марта в Одессе журналисты BBC пытались спросить Труханова о лондонской квартире. Его окружение реагировало агрессивно, крича и отталкивая журналиста и пытаясь разбить камеру оператора. Мэр также отказался давать интервью каналу, назвав журналистов провокаторами.
Попытки журналистов связаться с Колтуновой и Трухановой оказались безуспешными.
Расследование OCCRP 2016 года на основе документов из «панамского архива» — отдельной утечки информации об офшорных активах — выявило связи Труханова с «Рост Групп», крупным строительным конгломератом в Одессе.
Многочисленные компании из этой группы и связанные с нею фирмы заработали и продолжают получать миллионы в тендерах на дорожное строительство как из государственного, так и из местных бюджетов, и «Рост Групп» чрезвычайно обогатилась, поскольку Труханов стал мэром четыре года назад. Однако он неизменно отрицал свое участие в работе этой компании.
В октябре 2017 года следователи Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) изъяли документы из дома мэра и начали в отношении него расследование. Пять компаний, включая две дочерние компании «Рост» и три партнера, самого Труханова и некоторых из его союзников подозревают в сговоре с городским правительством Одессы для заключения контрактов на строительство дорог.
С 2014 года эти пять компаний получили из украинского бюджета 8,1 миллиарда гривен (примерно 300 миллионов долларов США). Следователи установили, что некоторые деньги были спрятаны на офшорных счетах. (Более раннее следствие в 2013 году относительно одной из этих компаний остановилось по неизвестным причинам.)
Исследование данных о бизнесе пяти этих компаний показало, что в каждой из них один из друзей или бывший бизнес-партнер Труханова указан как акционер или директор. Некоторые из них были членами «нефтяной мафии» в Одессе, о чем ранее сообщал OCCRP.
Как сообщил журналистам глава финансового отдела группы «Рост» Михаил Старушкевич, уголовные дела не помешали группе продолжить сотрудничество с правительством.
«Следователи НАБУ не изъяли оригиналы документов, — сказал он. — Они взяли то, что их интересовало, затем сделали копии… Они смотрели компьютеры в офисе. Практически ничего не было изъято».
Старушкевич прав: две компании «Рост» и их партнеры по-прежнему получают деньги из госбюджета даже несмотря на то, что они находятся под следствием.
Труханов перестал ходить на работу вскоре после открытия уголовных дел и провел полтора месяца за границей. Когда он вернулся в феврале, полиция задержала его в аэропорту Борисполь в Киеве в связи с другим коррупционным случаем. Суд освободил его на следующий день, и он вернулся в мэрию.
Управляющие или акционеры, связанные с этими пятью компаниями, находящимися под следствием, когда-то состояли в одесской преступной группе, и это не случайно. Известно, что Труханов также был членом группировки.
Его имя появляется в отчете итальянской полиции от 1998 года, в котором объясняется, что группа контролировала поставки нефти из Украины и часто встречалась в Италии. Согласно отчету, у членов банды были паспорта разных стран, их подозревали в отмывании денег, обороте наркотиков и контрабанде.
Банды больше нет. Но связи между квартирами в Лондоне говорят о том, что Труханов поддерживал контакты со своими бывшими подельниками еще в 2016 году.
Ключевым звеном является Александр Попивкер — по-видимому, человек, который занимался юридическими вопросами. Репортеры узнали об этом из «райского архива» — записи показывают, что в июне 2015 года он отправлял электронные письма Appleby — юридической фирме, управляющей тысячами офшорных компаний.
В этом электронном письме Попивкер просит, чтобы Peninsula Property Holdings — компания, которая впоследствии купила лондонскую квартиру, — была возрождена после некоторого периода бездействия. По просьбе Попивкера компанию затем перевели от Appleby к другому офшорному регистратору. Возможно, эти операции были подготовкой к покупке квартиры фирмой Peninsula.
Попивкер также управляет собственной британской компанией — Rubicon Capital Consulting, которая, в свою очередь, руководит десятками офшорных компаний. Среди его клиентов акционеры и руководители некоторых фирм, связанных с Трухановым.
Фактически Попивкер играет ключевую роль в сети, в которую входят Труханов, члены его семьи, его нынешние деловые партнеры, бывшие члены «нефтяной мафии» и их родственники. Эта сеть позволяет всем им прятать миллионы в роскошной лондонской недвижимости.
Попивкер также тесно связан с «нефтяной мафией» в Одессе: он женат на Анне Ангерт (Попивкер) и ведет с ней бизнес. Вероятнее всего, Анна — сестра Александра Ангерта.
Леонид Минин и Александр Ангерт в 1990-х поставляли оружие президенту Либерии Чарльзу Тейлору через порт Одессы
Оригинал этого материала
© OCCRP, 23.04.2018, Иллюстрация и фото: via OCCRP
Секретные квартиры одесской мафии в Лондоне
Анна Бабинец, Елена Логинова
В 1990-е «банда Ангерта» была мощной преступной силой в Одессе. Она контролировала экспорт нефти через коррумпированный Одесский Нефтеперерабатывающий Завод, занималась вымогательствами у местных бизнесменов и даже организовывала убийства местных оппонентов и политиков.
Потом мафиозная группа исчезла. Единственный видимый след ее существования - политическая карьера Геннадия Труханова, бывшего члена группировки, а теперь мэра Одессы. Со временем преступления банды были забыты, и считалось, что присвоенные деньги давно пропали.
Так было до настоящего времени.
Благодаря утечке базы данных, известной как Panama Papers, новое расследование Slidstvo.Info и “Центра исследования коррупции и организованной преступности” (OCCRP) в партнерстве с BBC Panorama, показывает, что члены банды и их семьи спрятали свои преступные доходы в лондонской недвижимости.
Репортеры нашли восемь роскошных квартир в элитных районах города, которые принадлежат этим людям, их товарищам или семьям. На эту недвижимость бывшие члены банды потратили десятки миллионов долларов за последние 22 года. Еще четыре квартиры были куплены этой группой, но со временем проданы.
Украинцы работали в Лондоне через доверенное лицо, - родственника одного из главарей группировки, - который создавал оффшорные компании, скрывавшие реальных собственников и источники денег.
Хотя деятельность членов банды широко освещалась в медиа, ничто не помешало совершать эти покупки - еще один пример неспособности Великобритании компетентно отслеживать грязные деньги. При этом в обществе не прекращается критика в адрес лондонских юристов, регистрационных агентов и агентов по недвижимости за неразборчивое отношение к тем, кто пользуется финансовыми услугами в Лондоне.
«Это расследование еще раз иллюстрирует, насколько заморские территории Великобритании и зависимость от короны лежат в основе скрытой финансовой системы, которая дает людям возможность скрывать информацию о себе и источники богатства», - сказал Данкан Хеймс, директор по политике Transparency International UK, которая помогала BBC в их расследовании.
Daddy Cool
Три швейцара в традиционных цилиндрах приветствуют жителей и гостей на входе в роскошное многоэтажное здание по адресу Найтсбридж Роуд, 199 в центре Лондона. Отсюда открывается великолепный вид на знаменитый Гайд-парк. В нескольких шагах – универмаг Harrods, который так любят богатые иммигранты из бывших советских стран. Первый этаж занимает огромное фойе с шикарными диванами, далее - 20-метровый бассейн, спа-салон, сауна и тренажерный зал.
“Чем я могу помочь?” - спрашивает журналистов мужчина в шляпе.
“Мы ищем человека, который живет здесь. Вы можете помочь?”
“Как его зовут?”
“Аня Ангерт.”
“Да. У вас назначена встреча?”
“Нет.”
“Я не могу вас пропустить без ее разрешения.”
Две консьержа в стороне слышат разговор и спешат сообщить, что никакая Аня Ангерт тут не живет. Репортеры OCCRP показывают документы из британского реестра недвижимости, в котором Ангерт указана собственницей трех квартир по этому адресу, но консьержи настаивают, что в доме нет владельца с таким именем. «Не уверен, что она действительно тут живет», - консьержи качают головами над фотографиями Ани и других украинцев. Один говорит, что он работает здесь уже шесть лет и точно знал бы такого жильца. Один из консьержей начинает записывать беседу на видео. Тем не менее, репортерам позволяют оставить конверт с сообщением для Ангерт.
В документах, которые не убедили консьержей, сказано, что в 2015-м году на тот момент 22-летняя Аня Ангерт купила квартиру на четвертом этаже здания за 12,5 миллиона фунтов стерлингов (19,3 миллиона долларов США). Эти же документы показывают, что ей принадлежат еще две соседние квартиры (цена на них не указана) на четвертом этаже.
Многочисленные посты в социальных сетях Ани могут рассказать о ее образе жизни в Лондоне. Например, судя по Инстаграму, недавно у нее появилась пушистая собака по кличке Monkey (обезьяна).
Имен родителей Аня в соцсетях не упоминает. Отец, детские фотографии с которым она выкладывает, зовется просто daddy cool (англ. - «классный папочка»).
Его настоящее имя - Александр Ангерт, ему 62 года. Вне семьи он известен как «дон донов» - крупный преступник, который контролировал порты Одессы в 1990-х годах и имел большое влияние на жизнь города. Помогал ему Геннадий Труханов, предположительно бывший член банды, который теперь - мэр Одессы.
Нефть, торговля оружием и… убийства?
Согласно докладу итальянской полиции от 1998 года, Ангет был одним из лидеров так называемой «oil mafia» или «нефтемафии».
Этот итальянский доклад - один из важнейших документов по банде Ангерта.
«Одесса - это город, в котором уголовная организация действует, несмотря на то, что она находится под следствием», - говорится в докладе. «Это самый важный украинский порт на Черном море, а также главный порт для торговли сибирской нефтью … ежегодно 13 миллионов тонн нефти экспортируется [из порта], а прибыль составляет около 6-7 долларов за тонну».
Итальянцы идентифицировали 70-летнего Леонида Минина как лидера группы, а Ангерта назвали его ближайшим помощником.
Александр Ангерт с женой Катериной
«Ангерт тесно связан с Мининым», - говорится в докладе. «Его интересует тот же бизнес в нефтяном секторе. Он, безусловно, один из самых влиятельных лиц преступной организации, находящейся под следствием».
В отчете приводятся данные о встречах группы в Италии и частых перелетах Ангерта на самолете Минина. Труханов, фигура более низкого уровня в те времена, сопровождал Ангерта и Минина в этих поездках. Полиция также обнаружила, что у Ангерта был вид на жительство в Великобритании.
Итальянцы подробно рассказали о преступной деятельности группировки, в том числе о контроле над печально известным Одесским нефтеперерабатывающим заводом, который оказывался в центре громких скандалов едва ли не при каждом главе государства и до сих пор появляется в новостях. Согласно докладу, группировка не только контролировала продажу нефти через завод, но и занималась вымогательством, торговала оружием и планировала убийства политиков и криминальных авторитетов.
Мининым интересовались и другие международные структуры. ООН ввела санкции против него в 2004 году за финансирование бывшего президента Либерии Чарльза Тейлора. В отчете британского правительства об организованной преступности в Украине, опубликованном в 2016 году, Минин и Ангерт занимались продажей украинского оружия и боеприпасов в Африку.
«Одним из основных [украинских] маршрутных узлов маршруте незаконной торговли оружием был традиционно был Одесский порт. Через него в 90-х известный торговец оружием Леонид Минин вместе с одесским лидером организованной преступности Александром Ангертом снабжал Чарльза Тейлора в Либерии, [Объединенный революционный фронт в Сьерра-Леоне] и других», - говорится в докладе.
Одесские правоохранители узнали о деятельности Ангерта еще в 80-х, когда Одесса была частью Советского Союза.
По словам бывшего следователя Аллы Корыстовской, - сейчас ей 80, а в те времена у нее был прямой доступ к информации о группировке, - Ангерт был осужден за убийство. Это произошло в советские времена и журналистам не удалось найти документальных подтверждений сказанному. На самом деле, подобные записи часто исчезали.
«Я не удивлюсь, если сам Ангерт выкупил всю информацию из оперативных баз данный и судебных архивов, чтобы никто не смог найти документы о его судимости», - сказала Корыстовская репортерам Slidstvo.info еще в 2013 году.
Жив или мертв?
Квартиры на Найтсбридж, принадлежащие дочери Ангерта, - не единственная лондонская недвижимость, связанная с одесским боссом.
Кенсингтон - еще один роскошный район возле Гайд-парка. Это тихое место, где расположены посольства и красивые старинные дома. Репортеры OCCRP отправились туда в поисках первой из известных им квартир Александра Ангерта в Лондоне.
Согласно документам из Panama Papers, компания East Corner Properties Limited, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, дала доверенность Ангерту на покупку квартиры в Kensington Court Garden в 1996 году.
У входа в это старое здание из красного кирпича висит голубая табличка - здесь когда-то жил английский поэт Томас Элиот. Журналисты обнаружили, что Ангерт продал эту квартиру в 1999 году за 2,5 миллиона долларов.
Украинские СМИ сообщали, что Ангерт мертв.
Но знакомый Ангерта американский бизнесмен Сэм Кислин (он родился в Одессе и до сих пор часто бывает в Украине) утверждает, что это неправда. «Ангерт сейчас живет в Турции. Из-за гонений в Англии он переехал в Турцию», - говорит Кислин и добавляет, что в прошлом году видел Ангерта в Одессе.
При упоминании сообщений в медиа о смерти Ангерта от рака в мае 2017 года, он смеется. «Когда кто-то хочет спрятаться, он говорит всем, что умер. Он не мертв. Я знаю на 100 процентов, что он жив», - говорит Кислин. Еще один источник, также лично знакомый с Ангертом, подтвердил журналистам, что Ангерт живет в турецком курортном городе Бодрум.
Более того, согласно данным о пересечении украинской границы, полученными журналистами Slidstvo.info, Ангерт по британскому паспорту чартерами летает в Одессу.
Например, 18 октября 2017 года Ангерт отправился из Тель-Авива в Одессу на самолете Cessna сербской чартерной авиакомпании Air Pink. В декабре 2017 года он вылетел из лондонского аэропорта Лутон в Одессу и вернулся через 11 дней на чартерном бизнес-джете.
Репортерам не удалось связаться с Ангертом.
На Найтсбридж
В этом престижнейшем районе Лондона есть квартиры и у других людей, связанных с нефтяной мафией.
В доме на Найтсбридж, 199, где Аня Ангерт владеет тремя квартирами, еще три, вероятно, принадлежат также членам одесской группировки.
Нити ведут к одному человеку - это 51-летний Александр Попивкер, лондонский адвокат украинского происхождения, чья компания управляет десятками оффшорных фирм, связанных с бандой. К тому же он, вероятно, женат на сестре Ангерта, Анне Ангерт-Попивкер.
Десятки людей из окружения Ангерта пользуются услугами Попивкера для управления бизнесом и лондонской недвижимостью.
Доказательства этому есть в Paradise Papers, - утечки данных из оффшорной службы фирмы Appleby. Повикер обменялся сотней писем, в которых, в частности, обсуждались и лондонские квартиры, купленные людьми, связанными с одесской “нефтемафией”.
Владимир Галантерник, который по сообщениям украинских СМИ имеет бизнес-связи с Ангертом, - давний клиент Попивкера. OCCRP получил доступ к письму Попивкера к Appleby с прикрепленными документами, согласно которым Галантерник живет на третьем этаже того же здания на Найтсбридж, где Аня Ангерт владеет тремя квартирами. По данным британского земельного реестра, в январе 2015 года эту квартиру приобрела некая компания с острова Мэн за 4,6 миллиона фунтов стерлингов (около 7 миллионов долларов США). Галантерник занимается строительным бизнесом и пользуется своими хорошими отношениями с администрацией Одессы, управляемой Трухановым, что позволяет ему покупать коммунальную собственность, часто по низким ценам.
Когда репортеры показали консьержу на Найтсбридже фотографию Галантерника, он начал фотографировать репортеров и их документы на телефон. При этом консьерж отказался сказать, живет ли в здании Галантерник.
Согласно отчету компании, управляющей недвижимостью на Найтсбридж 199, опубликованном в июле 2015 года, фирма Brightside Properties № 4 Limited владела двумя квартирами в здании. Владельцем Brightside в 2015 году был Николай Фомичев, которого в докладе итальянской полиции называют правой рукой Александра Ангерта. Фомичев умер в 2015 году в возрасте 57 лет в Бельгии.
Эти две квартиры на 4-м этаже сегодня принадлежат Ане Ангерт.
Похоже, что квартиры перешли дочери бывшего шефа Фомичева, а не его собственной семье.
Согласно данным из Panama Papers и Paradise Papers , Brightside Properties No.4 не единственная компания этой серии - существуют идентичные компании с номерами 1, 2 и 3. Документы из британского Companies House подтверждают, что первые две компании владеют двумя квартирами на Найтсбридж 199, но их конечные собственники неизвестны. Идентичные названия четырех компаний и одинаковая дата их создания позволяют предположить, что их активы и транзакции также тесно связаны.
В результате, только в одном лондонском здании шесть квартир принадлежат людям, связанным с организованной преступностью в Одессе. В настоящее время трехкомнатная квартира в этом доме стоит 8,95 миллиона фунтов стерлингов (12,5 миллиона долларов США).
На южном берегу
Другие объекты, связанные с Одесской бандой расположены к югу от реки Темза:
- Фомичев одним из первых в группировке купил лондонскую недвижимость. В 2001 году он приобрел сравнительно скромную квартиру на южном берегу Темзы рядом с живописным парком Баттерси.
- Еще один элитный комплекс под названием Montevetro - с панорамными окнами и собственной набережной - также расположен в том же районе. Согласно Paradise Papers, другая компания, принадлежащая Фомичеву, Matelot Real Estate Inc., владела квартирой в этом здании с 2001 по 2007 год.
- На протяжении 2008-2015 годов две квартиры в одном комплексе принадлежали компании с Британских Виргинских островов под названием Chassio International Inc. Эта фирма также управляется Попивкером и связана с людьми в Одессе. Согласно данным о собственности в Великобритании, квартиры принадлежали двум бизнес-партнерам мэра Одессы Александру и Юрию Бугеде через Chassio International. Из официальных документов известно, что последние две квартиры были проданы нынешним владельцам вместе с двумя парковочными местами по 4 миллиона долларов за каждую.
Репортеры оставили сообщение нынешним владельцам квартир с просьбой связаться и поговорить о бывших владельцах, но никто из них не ответил журналистам.
Тайник для грязных денег
«Если очень богатый человек, особенно из-за границы, приезжает в Великобританию и хочет купить роскошную недвижимость, владелец этой недвижимости или агент, представляющий владельца, должны убедиться, что деньги чисты», - говорит Ник Матиасон, журналист, который пишет о британской собственности иностранцев. - К сожалению, в лондонской индустрии недвижимости этого почти никогда не происходит».
Матиасон упоминает новый закон Великобритании, направленный на выяснение происхождения активов (так называемые «Unexplained Wealth Orders»), который призван помочь правоохранительным органам остановить коррумпированные инвестиции. Владельцев могут попросить доказать, что их богатство является законным.
«Поскольку закон имеет обратную силу, он распространяется и на те покупки, которые были совершены в прошлом», - говорит он.
Если закон будет работать, Аня Ангерт, как и другие владельцы элитной недвижимости в Лондоне, должна будет объяснить происхождение десятков миллионов долларов, на которые куплены квартиры. Журналисты OCCRP оставили сообщения для Ани Ангерт с просьбой объяснить, как были приобретены объекты, но она не ответила.
Собственница квартир в Гайд-парке Аня Агерт, похоже, на самом деле, живет в современных удобных апартаментах на Паддингтон-стрит.
Эта квартира принадлежит оффшорной компании, которой владели бывшая жена и дочь мэра Одессы Геннадия Труханова, в прошлом члена банды отца Ани Агерт.
Подписаться