В 1,5 млрд рублей оценивает Центробанк вывод активов из банка «Воронеж», совершенный его руководством путем замены высоколиквидных активов бумагами, эмитентом которых является нерезидент, и ссудную задолженность юридического лица, имеющего сомнительную платежеспособность. В сообщении ЦБ говорится, что временная администрация «Воронежа» оценивает активы банка в 1,4 млрд рублей, обязательства — в 5,1 млрд, то есть «дыра» в капитале — 3,7 млрд. И это только часть от украденного.
Банк России, отзывая 15 июня у кредитного учреждения лицензию, обвинил «Воронеж» в проведении «схемных» операций по замещению активов с целью сокрытия своего реального финансового положения. На балансе банка скопился большой объем активов сомнительного характера. Также ЦБ обнаружил признаки проведения «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности. 30 августа Арбитражный суд Воронежской области признал банк «Воронеж» банкротом, сообщает «Росбалт».
По данным регионального информационного портала «Четыре пера», ГУ МВД по Воронежской области по заявлению Банка России начало проверку действий управленцев и акционеров банка «Воронеж» в последние дни перед потерей лицензии — с 1 по 9 июня. По мнению регулятора, из банка через цепочку сделок были выведены активы более чем на 7,6 млрд рублей. В их числе - два исторических дома в центре Москвы, на Большом Сухаревском переулке, 23 и 25, общей площадью более 1,2 тыс кв. м. 5 июля, за десять дней до отзыва лицензии, банк продал их столичному ООО «Энергоцентр». «Энергоцентр», в свою очередь, переуступил недвижимость московскому предпринимателю, выходцу из Дагестана Асельдеру Гитинову. Он владеет рядом компаний, которые оптом торгуют золотом и драгоценностями. Одно из юридических лиц господина Гитинова управляет ювелирным магазином с оборотом в 17 млн рублей в торговом центре «Садовая галерея» на Сухаревской площади. От спорной недвижимости банка в переулке ТЦ отделяет только церковь.
Схему вывода активов «Воронежа» ЦБ описал в своем заявлении в министерство внутренних дел, в котором просит провести проверку признаков уголовно наказуемых деяний в действиях должностных лиц банка. О ком конкретно идет речь, там не уточняется. До отзыва лицензии «Воронежем», по сведениям базы данных «СПАРК-Интерфакс», руководил его президент и владелец 28% акций Олег Кисляк, а также председатель совета директоров Алексей Коляскин. Главное следственное управление главного управления МВД по региону провело проверку по заявлению ЦБ и в начале августа возбудило уголовное дело по факту особо крупного мошенничества, говорится в документе за подписью главы временной администрации Наталии Помогиной.
Там же уточняется, что в Ленинский райсуд Воронежа должно было быть направлено ходатайство об аресте имущества банка. Между тем в воронежском главке опровергли возбуждение уголовного дела, объяснив, что пока еще продолжается следственная проверка по заявлению ЦБ. По словам знакомого с ее ходом источника, полиция начинала дело, но прокуратура Воронежской области почти сразу же отменила постановление о его возбуждении и вернула материалы на повторную проверку. Правда, временную администрацию «Воронежа» силовики об отмене постановления о возбуждении уголовного дела не уведомили. Дело возбуждал и вел расследование следователь по особо важным делам Алексей Гвоздев.
Временная администрация «Воронежа» уже добилась в арбитраже ареста спорной недвижимости на время рассмотрения заявления о признании сделок недействительными и истребовании имущества из незаконного владения. Свои действия она предпринимает в рамках дела о банкротстве банка.
Руководители банка «Воронеж» утверждают, что «находятся на постоянной коммуникации с временной администрацией и предоставляют все необходимые документы и объяснения о тех или иных банковских операциях». «Мы считаем некорректными текущие публичные оценки относительно ликвидности активов, - говорится в официальном комментарии банка. - Отчего-то принято делать сенсации на пустом месте, называя крупные суммы с обилием нулей. Для подобных оценок ликвидности активов банка сначала необходимо провести контрольные процедуры, учитывающие динамику изменений в мировой экономике». Сумму вывода активов, напомним, по результатам финансового анализа «Воронежа» назвал Центробанк. Ранее президент «Воронежа» Олег Кисляк заявлял, что руководство и собственники банка, который был единственной зарегистрированной финансовой организацией в Воронежской области, находятся в недоумении от решения регулятора, поскольку его недавняя проверка не выявила нарушений, которые стали причиной отзыва лицензии.
Среди бенефициаров «Воронежа» называло Дениса Писчика и Андрея Акулова — сыновей совладельцев строительной компании «Выбор» Вадима Писчика и Юрия Акулова, получивших благодаря покровительству вице-мэра Москвы Марата Хуснуллина 10 млрд рублей на строительство домов по программе столичной реновации.
Асельдер Гитинов был фигурантом дела о 300 млн рублей наличными, изъятыми в 2008 году в аэропорту «Внуково». В итоге под судом оказались полицейские, якобы похитившие из этой суммы, принадлежавшей дагестанскому ювелиру 25 млн. Также Асельдер Гитинов и его брат Адильбек в октябре 2009 года были осуждены Черемушкинским судом Москвы за незаконную предпринимательскую деятельность (статья 171 УК). Суд пришел к выводу, что вместе с другим коммерсантом братья с апреля по ноябрь 2008 года обналичили более 240 млн рублей.
Подписаться