Глава стройобъединения "Казань" подозревается в неуплате налогов на 4 млрд руб. при возведении объектов для ЧМ по футболу — 2018 и Универсиады — 2013

"Налоговый маневр" Равиля Зиганшина на 2,7 млрд руб. при строительстве "Солидарность Самара Арены" и "Мордовия Арены"

Артем Кузнецов, Анастасия Гусева, Максим Кирилов

Гендиректор ПСО «Казань» Равиль Зиганшин стал фигурантом уголовного дела, сообщили источники «БИЗНЕС Online». Следственный комитет подозревает его в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ). По версии СКР, налоговой и УБЭП, при строительстве футбольных стадионов в Самаре и Саранске к чемпионату мира — 2018 компания Равиля Хабибулловича уклонилась от уплаты налогов на 2,6 млрд рублей. Это уже второе дело в отношении директора и владельца ПСО «Казань». Полгода назад он даже был задержан по подозрению в налоговых махинациях на 1,3 млрд рублей, но вышел на свободу под рекордный в судебной истории Татарстана залог в 100 млн рублей. Чтобы спастись, он может погасить ущерб в полном объеме, но найдутся ли деньги?

Как авансы превращались в займы

Претензии к гендиректору ПСО «Казань» Равилю Зиганшину связаны с налоговыми отчетами предприятия в 2013–2016 годах. Тогда один из крупнейших строителей республики решал задачу федеральной важности. Его компании поручили строительство двух стадионов к футбольному чемпионату мира — 2018 — в Самаре и Саранске. Стоимость первого — «Солидарность Самара Арена» — в итоге составила почти 19 млрд рублей. «Мордовия Арена» обошлась бюджету чуть дешевле — в 16,5 млрд рублей. Оба 44-тысячных стадиона стали проблемными, сроки строительства затягивались, сданы они были всего лишь за два месяца до начала мундиаля — в апреле 2018 года. Теперь же следком заподозрил, что во время строительства футбольных арен компания Зиганшина уклонялась от уплаты налогов. В офисе ПСО «Казань» накануне прошли обыски.

Собеседники нашего издания, близкие к правоохранительным органам, раскрыли схему ухода от налогов, которая легла в основу дела. По версии следователей, «налоговый маневр» проводили с помощью подписания фиктивных договоров оказания услуг с подставными фирмами. Сначала ПСО «Казань» получало авансы на строительство стадионов, а затем переводило данные средства на счета своих субподрядчиков. В материалах дела их 7. Это ООО «Альтаир Строй», ООО «Свиягастрой», ООО «Свиягадорстрой», ООО «СК „Регион“», ООО «СК-Текникон», ООО «Татдорстрой» и ООО «Нарат». Никаких работ, уверены в СКР, перечисленные фирмы не проводили, услуг не оказывали.

Что построило ПСО "Казань"
За два десятка лет своего существования фирма, некогда входившая в группу компаний «ТАИФ», успела построить внушительное число объектов. Это и промышленные здания (производственные корпуса «Казаньоргсинтеза» и нефтеперерабатывающий комплекс «ТАНЕКО»), офисы для чиновников (здания ПФР, ГИБДД и МВД в Казани) и объекты культуры (например, театр кукол «Экият») в столице РТ. Отдельно стоит отметить проекты, реализованные Зиганшиным в столице РТ к Универсиаде 2013 года. ПСО «Казань» возвело Казанскую академию тенниса, центр гимнастики, центр гребных видов спорта, Дворец водных видов спорта. Кроме того, фирма воссоздает памятники истории — например, ПСО приложило руку к восстановлению дома Кекина и отстроила речной вокзал на острове-граде Свияжске. Кроме того, предприятие занимается строительством транспортной инфраструктуры — новых дорог, развязок, узлов и т. д. Например, развязки на Амирхана — Ямашева и Амирхана — Чистопольской — тоже дело рук фирмы Зиганшина. Также ПСО «Казань» занималось реконструкцией Ленинской дамбы. Помимо этого, на его счету новейший в истории России город — Иннополис.
Есть и объекты, построенные за пределами Татарстана. Это не только злополучные стадионы в Самаре и Саранске. Прямо сейчас фирма занимается строительством второй очереди космодрома Восточный — возводит стартовый стол для ракетного комплекса «Ангара». Цена строительства — 38,7 млрд рублей.

Сразу после перечисления авансов компании-подрядчики, как полагает следствие, возвращали деньги в ПСО «Казань», но уже под видом займов. Благодаря такой нехитрой схеме Зиганшин, уверены в следственном комитете, недоплатил в бюджет 2 млрд 668 млн рублей. В первую очередь речь идет о налоге на добавленную стоимость, но есть и недоплата по налогу на прибыль на 47 млн рублей.

Кто стоит за субподрядчиками Зиганшина?

Субподрядчики ПСО «Казань» — компании для Зиганшина вовсе не посторонние. Бо́льшая их часть сопровождает его бизнес на протяжении последних лет и прямо или косвенно связано с ним.

ООО «Свиягастрой», по данным базы «Контур.Фокус», было образовано в 2011 году, а в 2019-м закрылось. В сервисе указано, что фирма прекратила деятельность «в связи с ликвидацией» на основании определения Арбитражного суда РТ о завершении конкурсного производства. Иными словами, компания обанкротилась. «Прописан» «Свиягастрой» был в Казани по адресу: ул. Мусина, 29. Однако в 2017 году после проверки ФНС сведения о месте ее регистрации были признаны недостоверными.

Сейчас единственный учредитель «Свиягастроя» — ООО «Элефант», которое исключено из ЕГРЮЛ. В свою очередь учредители «Элефанта» — компании «Рудивас Лимитед» (Сейшелы) и «Проэктив Мув Лп» (Великобритания). Им принадлежит по 50%. Кроме того, исторически, по данным сервиса, в число учредителей входила супруга строителя Светлана Зиганшина, а также Алексей Ефремов.

Вышеупомянутый «Элефант» в свою очередь вместе с «Свиягастроем» был учредителем еще одной конторы, которая попала в поле зрения СКР, — «СК-Текникона». В 2013-м она расположилась на Оренбургском тракте в Казани, а спустя три года была реорганизована. По данным «Контур.Фокуса», преемником стала фирма «Цимес», в учредителях которой фигурируют уже известные сейшельская и британская компании. Справедливости ради стоит добавить, что у «Текникона» был еще и третий соучредитель — АО «Текникон Иншаат Санайи Ве Тиджарет Аноним Ширкети» (Турция). В сервисе указаны финансовые отчеты «Текникона» только за 2014–2015-е. Судя по этим данным, за два года баланс предприятия вырос с 42 млн до 5 млрд рублей, а чистый убыток — с 1 млн до почти 200 млн рублей.

«Свиягастрой» также входил в число соучредителей фирмы со схожим названием — «Свиягадорстрой». Последний был ликвидирован по решению Арбитражного суда РТ и прекратил деятельность в 2019-м. Сейчас единственным учредителем компании значится Талгат Хайрутдинов. Но когда-то долю в предприятии имели фирмы «Вектор», завод «Ремстроймаш» и уже упомянутый «Свиягастрой». В числе предполагаемых конечных владельцев организации — через соучредителей — «Контур.Фокус» называет Зиганшину и все того же Ефремова.

ООО «Строительная компания „Татдорстрой“», в отличие от вышеперечисленных фирм, в республике достаточно известна. Ее конечным владельцем является сам Зиганшин. В федеральных СМИ название компании звучало в связи с возведением «Самара Арены» — «Татдорстрой» был основным субподрядчиком строительства стадиона. В 2019 году фирму признали банкротом.

Еще два субподрядчика очевидных связей с Зиганшиным не имеют. Это ООО «Альтаир Строй» и СК «Регион». В свою очередь ООО «Нарат», реорганизованное в 2015 году и занимавшееся, как и вышеперечисленные компании, строительством, — имеет. Как и в ряде других компаний, конечный владелец «Нарата», судя по базе «Контур.Фокус», — Зиганшина. Фирма была зарегистрирована в Сабинском районе Татарстана.

Как Зиганшина задерживали и выпускали под залог в 100 миллионов

Пока по свежему уголовному делу никто не задержан, сообщают источники «БИЗНЕС Online» в силовых структурах. На момент обысков в ПСО «Казань» Зиганшин находился в Москве. Он вообще имеет шансы выйти сухим из воды — стоит лишь признать вину и полностью погасить ущерб. В случае выполнения соответствующих двух условий Уголовный кодекс РФ позволяет налоговому уклонисту уйти от ответственности. Однако сделать это Зиганшину будет непросто: как сообщили наши собеседники, на Равиле Хабибулловиче уже висит другое обвинение в неуплате налогов.

Еще в апреле прошлого года СКР и УБЭП наведались в головной офис ПСО в центре Казани, на улице Толстого, где провели обыски с участием СОБРа. Фабула того уголовного дела, рассказывали источники нашего издания, связана с событиями 2018 года. ПСО «Казань» тогда как раз завершало строительство тех самых злополучных стадионов. Следователи обнаружили признаки уклонения от уплаты НДС. При этом сумма называлась внушительная — 1,3 млрд рублей. Если посмотреть отчетность фирмы Зиганшина, то сумма уплаченных в 2018 году налогов, по данным «Контур.Фокуса», кратно меньше той, что была выплачена в 2019-м: 140 млн против 2,5 млрд соответственно.

Who is mr. Зиганшин?
Вся карьера 58-летнего Зиганшина связана со строительством. Родился и вырос он в Казани, здесь же получил высшее образование — в 1985-м окончил КГАСУ по специальности «инженер-строитель». Спустя 25 лет вуз включит его в число своих почетных выпускников.
Работать начал сразу же после окончания вуза — инженером в казанском тресте «Казтрансстрой». Для республики это была знаковая фирма: созданная еще в 1950-х годах после объединения ряда строительных предприятий, она занималась возведением ж/д линий, зданий и объектов транспорта не только в Поволжье, но и других регионах. Правда, проработал там Равиль Хабибуллович всего год и в 1986-м перешел в «Трест №2», где трудился участковым механиком. Еще через год перешел на другую должность — стал прорабом в хозрасчетном ремонтном управлении малой механизации.
В начале 1990-х Зиганшин занялся бизнесом — создал свою первую компанию. Это было малое предприятие «Тан». По данным базы «Контур.Фокус», «прописано» оно в Арске, но, чем занималось, неизвестно. В 1994-м возглавил фирму «Лаек», изначально зарегистрированную в Казани, но позже переехавшую в Краснодар.
В конце 1990-х Зиганшин устроился в ЗАО «Татгазинвест», где возглавил один из департаментов. Там он проработал вплоть до 2005-го, пока не стал руководить своим главным детищем — ПСО «Казань». Годом ранее Зиганшин избрался в депутаты Госсовета.
Заглядывая вперед: на благо избирателей он проработал целых три пятилетки, до 2019-го. Был членом комитета по законности и правопорядку. В 2019 году Зиганшин решил не баллотироваться в Госсовет. Сам он объяснял в интервью «БИЗНЕС Online» это тем, что загруженность компании на крупных проектах не позволяет ему нормально работать в региональном парламенте. Статистика подтвердила: в период строительства стадионов к ЧМ-2018 Зиганшин практически не появлялся на заседаниях Госсовета, ссылаясь на частые командировки.
По данным базы «Контур.Фокус», ПСО «Казань» было образовано в 2002-м, Зиганшин — ее единственный учредитель. По итогам прошлого года фирма отчиталась о самой низкой выручке за последние пять лет — 1,9 млрд рублей. Например, в 2016-м и 2017-м ПСО получило выручку в 13 млрд и 15 млрд рублей соответственно. При этом прибыль в 2020 году — почти 272 млн рублей — оказалась не самой низкой за прошедшую пятилетку. Так, в 2016-м у компании был зафиксирован убыток в 42 млн рублей.

Первое уголовное дело о неуплате налогов расследовалось в прошлом году два месяца, не затрагивая главного фигуранта, но в июне терпение следкома лопнуло. Гендиректора ПСО «Казань» вызвали на допрос в профильный для налоговых преступлений 5-й отдел СКР по Татарстану, которым руководит Юрий Руденко, а курирует Павел Олейник, первый заместитель главы СКР по РТ Валерия Липского. В следкоме тогда Зиганшину объявили — он задерживается в качестве подозреваемого.

Сутки Зиганшин пробыл в изоляторе временного содержания, откуда следователи доставили его в Советский районный суд Казани и попросили арестовать. Ни копейки из ущерба к тому моменту погашено не было. Однако суд проявил гуманность. Зиганшина отпустили под залог в 100 млн рублей, что стало абсолютным рекордом в истории судебной системы Татарстана. В обмен Зиганшин не должен был скрываться или мешать предварительному расследованию.

По данным наших собеседников, после чудесного освобождения Зиганшин действительно начал гасить ущерб. Вот только темп строитель выбрал неспешный — к настоящему моменту из 1,3 млрд рублей погашено лишь 45 миллионов. Возможно, именно этот факт подтолкнул команду Липского к тому, чтобы возбудить в отношении Зиганшина очередное дело, ущерб по которому вдвое выше предыдущего. Республиканский следком сейчас считается одним из сильнейших в России именно по налоговым преступлениям. Как рассказала в понедельник в интервью зампред СКР Елена Леоненко, следственное управление СУ СКР по РТ возглавило поволжский рейтинг по объему возбужденных налоговых дел.

"Раздевание" Зиганшина: что это было?

На данном фоне в новом свете предстает серия арбитражных исков к компаниям Зиганшина от структур, близких к Ак Барс Банку и «Татнефти» (т. е. к властям Татарстана). Общий объем требований превышает 5 млрд рублей — в основном речь идет о кредитах, выданных заслуженному строителю республики в 2012–2018 годах. Истцы изымают буквально все подряд: и строительную технику, и земельные участки, и курорт «Свияжские холмы», и гольф-клуб, и даже единственный оставшийся у Зиганшина вертолет Bell 429. Не исключено, что Зиганшина пытаются по максимуму «освободить» от имущества, которое может достаться кредиторам за пределами Татарстана.

К слову, претензии к ПСО «Казань» имеют не только следователи и налоговая. Сейчас в московском арбитраже идет разбирательство по иску управляющей компании «Самара Арены». От ПСО «Казань», как от генподрядчика, требуют за свой счет устранить нарушения при строительстве стадиона, которых в 2020 году выявили больше 400, в том числе трещины конструкции. В самой компании говорили, что ничего опасного в этом не видят. «С нашей стороны все работы были сданы, все конструкции проверены контролирующими органами, в том числе при помощи ультразвукового метода контроля», — указывали в пресс-службе ПСО.

В то же время есть немало сил, заинтересованных в спасении Зиганшина, причем не только в Татарстане. Уголовное преследование бизнесмена может стать ударом по интересам «Роскосмоса». ПСО «Казань» — подрядчик второй очереди космодрома Восточный, с которого уже в 2023-м должна стартовать новая ракета «Ангара-А5». Не далее как в сентябре прошлого года Зиганшин лично презентовал ход работ президенту РФ Владимиру Путину, засветившись на фотографиях из кремлевской хроники. Появился ли у строителя своеобразный оберег?