Студент-миллионер из
Молдовы стал новым героем набирающей обороты кампании за очистку Лондона от репутации прачечной для "грязных денег" со всего мира, пишет rosbalt.ru. Сын
осужденного экс-премьера
Влада Филата привлек внимание правоохранительных органов, когда снял пентхаус за полмиллиона долларов, купил "Бентли" в магазине и внес на счет почти £100 тыс наличными.
Магистратский
суд Лондона взыскал с сына экс-премьера Молдавии Влада Луки Филата £466,3 тыс в связи с наличием у него незаконных финансовых активов. 22-летний студент не смог подтвердить легальность своих средств, после того как арендовал в фешенебельном районе Найтсбридж пентхаус за £390 тыс.
Bentley Bentayga и развлечения Луки Филата (с бутылкой на переднем плане)
Лука с папой
По данным агентства, после переезда в Лондон в июле 2016 года Филат тратил крупные суммы денег, при этом не имея зарегистрированных источников дохода. В частности, молодой человек купил машину
Bentley Bentayga за £200 тыс.
В мае прошлого года ведомство заблокировало в банке HSBC три счета, принадлежащих Филату, по подозрению в незаконном происхождении средств. Сотрудники агентства предположили, что деньги студент получил от отца, Владимира Филата. Экс-премьер сейчас отбывает наказание за
хищение из трех молдавских банков $1 млрд.
Напомним, с января прошлого года NCA может требовать у иностранных владельцев недвижимости и активов в Британии, превышающих £50 тыс, подтверждений законного происхождение капитала. Если владелец не предоставит необходимые сведения, его собственность может быть арестована.
Подписаться