Александр Дрибенец ушел по-латышски. Как стало известно “Ъ”, Тверской райсуд Москвы заочно арестовал бенефициара компании «Финансовый брокеръ» Александра Дрибенца. Он обвиняется в хищении денег нескольких тысяч вкладчиков на сумму более 2,5 млрд руб. Ранее также заочно был арестован гендиректор этой фирмы Алексей Мустафин. Расследование в отношении еще трех девушек-менеджеров «Финансового брокера», которые от имени ООО заключали договоры займов с клиентами компании в одном из дополнительных офисов, уже завершено.
С ходатайством о заочном аресте учредителя ООО «Финансовый брокеръ» и еще более десятка уже ликвидированных фирм Александра Дрибенца следователь ГСУ ГУ МВД России по Москве обратился в Тверской райсуд столицы через три года после возбуждения уголовного дела по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Сам фигурант, имеющий помимо российского гражданства еще и латвийский паспорт, уже два года находится в розыске. Так что вопрос об избрании ему самой строгой меры пресечения был, по сути, формальностью. Впрочем, адвокат Александра Дрибенца по назначению Александр Маркин, высказав в суде мнение, что в этом деле имели место исключительно гражданско-правовые отношения, попросил суд избрать в качестве меры пресечения залог. Вполне ожидаемо суд ему в этом отказал, как и в избрании иной меры пресечения несколькими днями ранее бывшему гендиректору ООО «Финансовый брокеръ» Алексею Мустафину. Его под стражу определили также заочно.
Алексей Мустафин
По версии следствия, мошеннической деятельностью ООО «Финансовый брокеръ» занималось с июня 2015 года по май 2018 года. Изначально расследование этого дела вело УМВД по Центральному округу Москвы, однако больших успехов не достигло, лишь зафиксировав, что компания Алексея Мустафина и Александра Дрибенца занималась привлечением средств граждан под займы с высокими процентами (от 23% до 35%) якобы для вложения в выгодные проекты, а потом деньги были похищены. Само собой напрашивавшийся допрос главных фигурантов следователи почему-то долго откладывали. В итоге того же Алексея Мустафина в качестве подозреваемого допросили лишь в апреле 2019 года, когда было установлено 132 эпизода мошенничества. Отметим, что сейчас в деле около 750 потерпевших, которым был причинен ущерб на сумму от 150 тыс. до 3,7 млн руб. А всего, согласно искам, заявленным самими клиентами «Финансового брокера», их обманули более чем на 2,5 млрд руб.
По окончании допроса бывшего гендиректора ООО Алексея Мустафина отпустили под подписку о невыезде, после чего он исчез. А пообщаться с Александром Дрибенцом, у которого, кстати, уже была судимость за мошенничество, следователю и вовсе ни разу не удалось.
В розыск обоих объявили практически одновременно летом 2019 года.
Само же дело в конце мая 2020 года после многочисленных жалоб пострадавших руководству МВД России и Генпрокуратуры на волокиту и нарушение разумных сроков следствия передали в ГСУ ГУ МВД по Москве. Однако и там в поиске организаторов аферы не преуспели: аналогичный бизнес, которым тот же Александр Дрибенец занимался в Крыму с 2012 года, он свернул одновременно с объявлением в розыск. В итоге в рамках этого дела задержали лишь трех девушек-менеджеров одного из трех зарегистрированных в Москве дополнительных офисов, которые принимали деньги вкладчиков. Всех их по ходатайствам следователя Тверской райсуд определил под домашний арест. В общей сложности им вменили 37 эпизодов мошенничества на 28,7 млн руб. Расследование в отношении них уже завершено, и сейчас они знакомятся с материалами дела.
Защита обвиняемых считает, что, упустив организаторов, которые и распоряжались всеми собранными у граждан деньгами, девушек сделали крайними в этой громкой истории.
По словам адвоката Михаила Ошерова, защищающего Ирину Коленцеву, которая, как следует из ее показаний, вообще уволилась из брокерской фирмы до совершения преступлений, менеджеры не имели доступа к полученным по договорам займов средствам, не распоряжались ими и не определяли, как их расходовать, а просто выполняли свои обязанности в соответствии с заключенными с ними трудовыми договорами. «Фактически они, так же как и обманутые вкладчики, были введены в заблуждение относительно преступной деятельности руководителей компании,— заявил “Ъ” господин Ошеров.— Но следствие полагает, раз они заключали от имени ООО "Финансовый брокеръ" договоры займа, то тоже участвовали в мошенничестве. Однако с такой позицией можно дойти до абсурда и обвинить, например, в банкротстве банка рядовых менеджеров, оформлявших вклады от граждан, ведь они также от имени банка обещали возврат денежных средств при заключении договоров, а банк потом обанкротился, и вклады пропали».
Подписаться