Власти Монако отказали Генпрокуратуре РФ в выдаче бывшего председателя правления Инвестторгбанка Владимира Гудкова, обвиняемого в России в хищении 7 млрд рублей из средств кредитного учреждения. Точку в этом разбирательстве поставил глава государства князь Альбер II, чье мнение в экстрадиционных вопросах является решающим и окончательным. Запрос в дирекцию юридических служб Княжества Монако о выдаче 59-летнего Владимира Гудкова Генпрокуратура направила еще в феврале этого года. По данным “Ъ”, в документе помимо описания инкриминируемых экс-банкиру преступлений также давались гарантии того, что обвиняемый будет преследоваться только за те нарушения закона, которые указаны в запросе на его выдачу, при этом в отношении него будут соблюдены положения Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, в частности, с ним не будут жестоко обращаться и применять какое-либо насилие. Говорилось также о том, что господин Гудков в случае экстрадиции будет содержаться в СИЗО в условиях, соответствующих мировым стандартам.
Впрочем, доводы российской прокуратуры не убедили апелляционный суд Монако, и он в мае отказал в экстрадиции господина Гудкова, который утверждал, что в России ему не может быть гарантировано непредвзятое разбирательство. По законам Монако окончательное решение вопроса об экстрадиции остается за главой этого государства. На днях князь Альбер II отказал в выдаче господина Гудкова. Генеральный секретарь Генпрокуратуры Монако Магали Жинепро заявила, что мотивировать свое решение глава княжества не обязан. Сразу после этого банкир был отпущен из тюрьмы, где находился под экстрадиционным арестом.
Адвокат Владимира Гудкова Виктор Буробин подтвердил, что власти Монако отказали в выдаче его клиента, но детально обсуждать эту тему отказался, сославшись на то, что у него нет соответствующего разрешения от доверителя. Кстати, это уже второй за последнее время случай, когда Монако отказало в выдаче бывшего российского банкира. В 2016 году был отклонен запрос Генпрокуратуры РФ об экстрадиции экс-председателя правления Внешпромбанка Георгия Беджамова, обвинявшегося вместе с подельниками в хищении более 113 млрд рублей.
В княжество Монако, где у него якобы имеется недвижимость, бывший председатель правления Инвестторгбанка Гудков перебрался в 2016 году. Незадолго до этого ГСУ ГУ МВД России по Москве возбудило уголовное дело по факту мошеннического хищения (ч. 4 ст. 159 УК РФ) средств у возглавляемого им кредитного учреждения. С трудностями Инвестторгбанк столкнулся летом 2015 года, когда сразу в нескольких его филиалах клиенты в массовом порядке начали закрывать счета. Уже в августе Центробанк назначил в возглавляемый Владимиром Гудковым банк временную администрацию. После этого АСВ отобрало инвестора для участия в предупреждении банкротства Инвестторгбанка, и в январе 2016 года тот перешел в собственность санатора — Транскапиталбанка. Последний и стал инициатором поиска и возврата активов, исчезнувших при прежнем руководстве. На тот момент «дыра» в капитале банка составляла 32 млрд рублей.
Фигурантами уголовного дела помимо господина Гудкова сейчас являются его заместитель Нина Шурмина, бывшие руководитель направления развития ипотечного кредитования Татьяна Зотина и директор департамента кредитных операций Ольга Зубкова, а также внештатный сотрудник банка Елена Лукьянова. Все они находятся либо под домашним арестом, либо под подпиской о невыезде.
Сейчас в уголовном деле два эпизода. Первый касается договора купли-продажи ипотечных закладных. По версии следствия, перед санацией Инвестторгбанка Владимир Гудков «совместно с соучастниками» потратил на их приобретение 3,6 млрд рублей. Деньги были перечислены банком на счета контрагентов — ООО МГИиС, ООО «ИК "Столица"», ООО «ТД Финанс» и ООО «ИК "Венец"». Однако вместо ликвидных ценных бумаг покупателю достались неликвидные — выпущенные неким ООО «Империал-Торг». В июле 2016 года Арбитражный суд Москвы обязал господ Гудкова и Шурмину вернуть 3,6 млрд рублей Инвестторгбанку.
Еще несколько миллиардов рублей злоумышленники похитили путем выдачи кредитов фирмам, которые реальной финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли. В общей сложности на данный момент фигурантам этого дела вменяется в вину хищение из Инвестторгбанка более 7 млрд рублей.
В 2012-м году Инвестторгбанк пытался открыть отделение в Литве, но власти прибалтийского государства после скандала с банком Snoras Владимира Антонова отказали ему и еще нескольким кредитным учреждениям из России. На тот момент собственниками банка были Владимир Гудков (19,2%), Виталий Глевич (3,4%), Ярослав Кологурский (2,2%), Владимир Удальцов (18,9%), Игорь Черемисин (2%).
В совет директоров банка входили первый министр иностранных дел Российской Федерации Андрей Козырев (председатель), а также Гудков Владимир Владимирович, Астахов Андрей Викторович, Берлин Александр Давидович, Калагурcкий Ярослав Иванович, Родионов Евгений Вячеславович, Суворов Игорь Георгиевич, Тим Хэнфорд, Джоэл Л. Эпштейн
В правление банка входили Гудков Владимир Владимирович, Глевич Виталий Леонидович, Лузин Евгений Николаевич, Лягин Сергей Юльевич, Синицын Александр Владимирович, Портнягина Елена Валентиновна, Тараев Виктор Алексеевич, Шурмина Нина Владимировна.
Член совета директоров Александр Берлин - доктор экономических наук, профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Ярослав Калагурский - один из создателей "Кубка Кремля", с 1995 по 1999 года являлся Президентом Всероссийской теннисной организации, ныне занимает должность Почетного Президента Федерации тенниса России. Евгений Родионов - создатель когда-то крупнейшего застройщика в Подмосковье РОДЭКС Групп. Игорь Суворов с 1991 по 1997 год работал управляющим директором Сингапурского отделения Московского народного банка, с 1997 по 2005 год был председателем - главным исполнительным директором Моснарбанка. С 2005 по 2009 год — председатель - главный исполнительный директор «ВТБ Банк Европа» (так стал называться Московский народный банк в Лондоне). С апреля 2009 года И. Г. Суворов — президент Межгосударственного банка. Тим Хэнфорд - управляющий директор J.C.Flowers & Co (компания являлась акционером банка).
Председатель правления банка Виталий Глевич - фигурант истории с подделкой договора поручительства примы-балерины Светланы Лунькиной, по которому артистка должна была в 2014 году заплатить $250 тыс. Евгений Лузин по состоянию на 2012 год работал первым заместителем председателя правления "Генбанка". Елена Портнягина в августе 2014 года стала заместителем председателя правления и членом правления "Локо-Банка". Совладелец банка Игорь Черемисин - один из крупнейших российских игроков на рынке СМИ. Он - предсседатель совета директоров компании «Актион-МЦФЭР», выпускающей 112 печатных и электронных профессиональных изданий, в том числе газету "Учет. Налоги. Право", журналы "Главбух", "Финанс", "Кадровое дело" и др.
Подписаться