Бенефициар кубанского холдинга ЮМК в розыске за неуплату налогов на 347 млн руб. подконтрольным ему "Металлглавснабом"

by topbloger 26. апреля 2021 11:27
Олег Макаревич попутал отчеты.

Олег Макаревич попутал отчеты. В Краснодаре объявлен в розыск бенефициар холдинга ЮМК Олег Макаревич, которого подозревают в неуплате налогов подконтрольной ему компании «Металлглавснаб» на 347 млн руб. Эту сумму ФНС доначислила «Металлглавснабу» еще в 2012 году, но Олег Макаревич до сих пор с этим не согласен, его семья обжалует действия налоговиков в суде. По данным защиты, из-за плохого самочувствия господин Макаревич недавно не пришел на допрос в следственный отдел СКР, из-за чего по Краснодару была разослана ориентировка с его данными.

Уголовное дело в отношении краснодарского бизнесмена Олега Макаревича о неуплате налогов (ч. 2 ст. 199 УК РФ, копия одного из процессуальных документов есть в распоряжении “Ъ”) имеет в своей основе события девятилетней давности, когда краснодарская ИФНС после проверки доначислила налоги ООО «Металлглавснаб» (оптовая торговля металлом, входит в холдинг ЮМК). Компания с 2010 года находится в конкурсном производстве, в 2012-м налоговики привлекли общество к ответственности за совершение налогового правонарушения. Они установили, что в период с 2009 по 2011 год организация неправомерно предъявила к вычету НДС на сумму 52,7 млн руб., а также необоснованно завысила в налоговой декларации свои расходы, что привело к недоначислению налога на прибыль в сумме 294,6 млн руб. В результате, как установила ФНС, в бюджет РФ не поступили налоги более чем на 347 млн руб.

В 2017 году ООО «Металлглавснаб» обжаловал в Арбитражном суде Краснодарского края (АСКК) решение ФНС о доначислении налогов, указав на то, что, по мнению компании, предъявленная сумма якобы определена произвольно и существенно завышена.

Компания отметила, что к моменту проверки ФНС в 2012 году вся документация ООО «Металлглавснаб» была утрачена прежним руководством, поэтому налоговики применили расчетный метод, проанализировав документацию контрагентов «Металлглавснаба».

Компания представила суду восстановленные бухгалтерские документы за 2009–2011 годы, однако суд усомнился в их подлинности, «поскольку представитель общества не смог пояснить, каким образом эти документы появились и почему их не было ранее»,— говорится в решении АСКК. «Суд считает, что общество не доказало незаконного характера доначислений по НДС и налогу на прибыль»,— гласит судебный акт.

В декабре 2019 года в отношении Олега Макаревича было возбуждено уголовное дело о неуплате налогов, следствие полагает, что бизнесмен и его жена Наталья Макаревич были фактическими руководителями ООО «Металлглавснаб». Господин Макаревич, по данным следствия, не выполнил свои обязанности по организации ведения бухгалтерского учета и отчетности перед ФНС, что свидетельствует, по информации следствия, о его намерении уклониться от уплаты налогов. Следствие считает, что недостоверные сведения по НДС и налогу на прибыль в налоговые декларации «Металлглавснаба» внесли сотрудники холдинга ЮМК по указанию Олега Макаревича.

Представитель холдинга пояснил “Ъ”, что Олег Макаревич не признает себя виновным, а его жена и дочь недавно обратились в АСКК за обжалованием уже по новым основаниям решения ФНС, которое лежит в основе уголовного дела; слушание назначено на 27 мая.

Мы по-прежнему настаиваем на том, что решение ФНС незаконно, а Олег Макаревич и его родственники не имеют отношения к событиям в "Металлглавснабе"»,— пояснил собеседник “Ъ”.

В четверг в социальных сетях Краснодара появилась фотокопия ориентировки на розыск Олега Макаревича, разосланная в отделы МВД.

ImageId: 70478

В следственном управлении СКР по Краснодарскому краю подтвердили, что документ является актуальным. По словам представителя господина Макаревича, бизнесмен по состоянию здоровья не пришел на один из допросов, поэтому появилась ориентировка на розыск. «Олег Макаревич не скрывался, он ежедневно ездит на работу, не меняет места жительства и готов в любой момент явиться к следователю»,— пояснил представитель бизнесмена. Олег Макаревич — бенефициар кубанского холдинга ЮМК («Южная многоотраслевая корпорация»), включающего группу аграрных и торговых предприятий, Динской мясокомбинат, кислородный завод «Кубаньтехгаз», винзавод «Славянский РПК», сеть продуктовых магазинов «ЕстЪ» и другие компании.

ИА "РБК", 19.03.2021, "Отмывание денег и помощь терроризму: у «ЮМК Банка» отозвали лицензию": Банк России 19 марта 2021 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО «Банк Южной многоотраслевой корпорации» («ЮМК банк»). Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Решение вызвано тем, что банк «допускал неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

По оценкам ЦБ РФ, организация обслуживала интересы собственников и связанных с ними компаний, на которые приходится существенная доля кредитного портфеля и «более 70% учтенной на балансе кредитной организации ссудной задолженности являлась низкокачественной».

«Кроме того, в ходе инспекционной проверки Банка «ЮМК банк» были выявлены случаи проведения непрозрачных для надзорного органа операций, имеющих целью вывод денежных средств за рубеж и сокрытие реальных финансовых потоков», — отмечает регулятор. [...]

По данным СПАРК, ООО «ЮМК Банк» зарегистрировано в Краснодаре в 2009 года. За 2020 год чистая прибыль превысила 308,4 млн рублей. Капитал на 2020 год составил 2,1 млрд рублей. ООО «Лантер» (бенефициаром является Наталья Макаревич) принадлежит 50%, еще 28% — у Натальи Макаревич. Олег Макаревич владеет 8%, Евгений Реушенко — 5%, Алексей Шипулин — 3%. — Врезка К.ру

blog comments powered by Disqus

Добавить комментарий



Реклама

Список Компроматов

Избранное